Investeringsoversigt for renovering og genopretning af Københavns Ejendommes Ejendomsportefølje

Kultur- og Fritidsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 11. august 2005

 

Fraværende

 

 

 

17.      Investeringsoversigt for renovering og genopretning af Københavns Ejendommes Ejendomsportefølje

(KFU 267/2005)

 

INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget,

 

at                   Borgerrepræsentationen godkender rapporten "Investeringsoversigt for renovering og genopretning af Københavns Ejendommes Ejendomsportefølje - konkret for 2006 og overordnet for perioden 2006 – 2015".

 

 

RESUME

Københavns Ejendomme har på baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning den 10. februar 2005 – og i dialog med kommunens forvaltninger – udarbejdet vedlagte rapport "Investeringsoversigt for renovering og genopretning af Københavns Ejendommes portefølje – konkret for 2006 og overordnet for perioden 2006 – 2015".

Rapporten har været i høring i fagudvalgene. Høringssvarerne har overordnet set ikke givet Københavns Ejendomme anledning til at ændre i den foreslåede prioritering af vedligeholdelsesindsatsen for 2006.

En række af høringssvarene indeholder bemærkninger til nogle konkrete vedligeholdelsesprojekter og til det generelle vedligeholdelsesbehov. Københavns Ejendomme vil tage initiativ til at afklare disse nærmere med fagforvaltningerne umiddelbart efter sommerferien, hvilket kan føre til, at der vil være behov for mindre justeringer af forslaget til prioritering af vedligeholdelsesindsatsen i 2006.

Københavns Ejendomme vil foretage sådanne eventuelle justeringer i efteråret 2005 med henblik på Borgerrepræsentationens efterfølgende godkendelse i forbindelse med at Københavns Ejendomme fremlægger indstilling om valg af udbudsform, med vægt på stordrift, klumpudbud og partnerskaber m.v., for de enkelte vedligeholdelsesprojekter og når det endelige vedligeholdelsesbudget for 2006 er vedtaget.

På denne baggrund søges om Borgerrepræsentationens godkend else af rapporten "Investeringsoversigt for renovering og genopretning af Københavns Ejendommes Ejendomsportefølje - konkret for 2006 og overordnet for perioden 2006 – 2015.

I forbindelse med rapporten har Økonomiforvaltningen udarbejdet et katalog over mulige finansieringer af investeringsplanen (bilag 3).

Her er der peget på følgende finansieringskilder: Indtægter fra salg af Københavns Energi (KE), merindtægter fra ejendomssalg, omprioriteringer inden for udvalgenes ramme, et eventuelt udisponeret råderum i kommunens budget, stordriftsfordele i forbindelse med udbud og Offentligt Privat Partnerskab (OPP)

Nærværende rapport fremlægges med henblik på at indgå i forhandlingerne om budget 2006.

 

 

SAGSBESKRIVELSE

Borgerrepræsentationen besluttede den 10. februar 2005 følgende (BR 77/05):

• "At Ejendomsenheden under Kultur- og Fritidsforvaltningen med udgangspunkt i registreringerne i vedligeholdelsesprogrammet Caretaker udarbejder en samlet investeringsoversigt for renovering og genopretning af kommunale bygninger o. lign., dvs. skoler, bygninger for psykisk syge og handicappede, plejeboliger, daginstitutioner m.v.
• At investeringsoversigten indeholder en beregning over udgifterne forbundet med investeringsoversigtens projekter.
• At når investeringsoversigten foreligger, udarbejder Økonomiforvaltningen en oversigt over mulige finansieringer af planen"..

 

Københavns Ejendomme har udarbejdet vedlagte rapport "Investeringsoversigt for renovering og genopretning af Københavns Ejendommes portefølje". 

Rapporten indeholder Københavns Ejendommes forslag til prioritering af vedligeholdelsesindsatsen i 2006. Det indbefatter dels et konkret forslag til udmøntning af de vedligeholdelsesmidler, der allerede er indeholdt i Københavns Ejendommes budgetforslag for 2006 (Anslået 222 mio. kr.), dels et forslag til, hvordan en eventuel politisk beslutning om at opprioritere kommunens vedligeholdelsesindsats i 2006 kan udmøntes i yderligere vedligeholdelsesprojekter på tværs af udvalgsområderne.

Herudover indeholder rapporten en langsigtet investeringsplan for Københavns Ejendomsportefølje, der tager udgangspunkt i de registrerede behov i perioden 2006-2015 på tværs af forvaltningerne.

I overensstemmelse med beslutningsgrundlaget for etablering af Ejendomsenheden, har Københavns Ejendommes forslag til prioritering af vedligeholdelsesindsatsen været sendt i høring i kommunens stående udvalg inden den nu forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til godkendelse.

Fagudvalgenes høringssvar har overordnet set ikke givet Københavns Ejendomme anledning til at ændre i den foreslåede prioritering af vedligeholdelsesindsatsen i 2006, hverken i forhold til prioriteringen af de vedligeholdelsesmidler, der allerede er indeholdt i Københavns Ejendommes budgetforslag for 2006 eller i forhold til udmøntningen af en eventuel opprioriteret vedligeholdelsesindsats i 2006 – jævnfør bilag 2, der indeholder høringsnotatet udarbejdet af Københavns Ejendomme.

En række af høringssvarene indeholder bemærkninger til nogle konkrete vedligeholdelsesprojekter og til det generelle vedligeholdelsesbehov. Københavns Ejendomme vil tage initiativ til at afklare disse nærmere med fagforvaltningerne umiddelbart efter sommerferien.

Denne afklaring kan føre til, at Københavns Ejendomme vil have behov for at foretage mindre justeringer i forslaget til prioritering af vedligeholdelsesindsatsen i 2006.

Københavns Ejendomme vil foretage sådanne eventuelle justeringer i efteråret 2005 med henblik på Borgerrepræsentationens efterfølgende godkendelse i forbindelse med at Københavns Ejendomme fremlægger indstilling om valg af udbudsform, med vægt på stordrift, klumpudbud og partnerskaber m.v., for de enkelte vedligeholdelsesprojekter og når det endelige vedligeholdelsesbudget for 2006 er vedtaget.  

På denne baggrund søges om Borgerrepræsentationens godkendelse af rapporten "Investeringsoversigt for renovering og genopretning af Københavns Ejendommes Ejendomsportefølje - konkret for 2006 og overordnet for perioden 2006 – 2015.

Det skal for god ordens skyld bemærkes, at den foreliggende investeringsoversigt (Bilag 1) indeholder en række mindre redaktionelle ændringer i forhold til den udgave, der har været sendt i høring i fagudvalgene. Således har Københavns Ejendomme i samarbejde med forvaltningerne beregnet de enkelte vedligeholdelsesprojekters afledte årlige energibesparelser. Det anslås at gennemførelsen af de foreslåede projekter finansieret indenfor Københavns Ejendommes eksisterende budgetforslag for 2006 (168 mio. kr.) vil medføre en energibesparelse på ca. 1,7 mio. kr. årligt, ligesom gennemførelsen af de foreslåede projekter finansieret af ekstraordinært prioriterede midler (312 mio. kr.) anslås at medføre en yderligere energibesparelse på 3,8 mio. kr. årligt, i alt ca. 5,5 mio. kr. Besparelserne fremgår af energivurderingskolonnerne i rapportens bilag 1 og 2. Endvidere er der foretaget mindre opsætningsmæssige ændringer i bilag 2.

 

 

Finansieringskilder

Det indgår i grundlaget for rapporten at Økonomiforvaltningen skal udarbejde et katalog over mulige finansieringer af investeringsplanen (bilag 3).

Her peges bl.a.  på følgende finansieringskilder:

1. Indtægter fra salg af Københavns Energi (KE)
2. Merindtægter fra ejendomssalg
3. Omprioriteringer inden for udvalgenes ramme
4. Et eventuelt udisponeret råderum i kommunens budget
5. Stordriftsfordele i forbindelse med udbud
6. Offentligt Privat Partnerskab (OPP)
7. Udlicitering og forpagtning

Nærværende rapport fremlægges med henblik på at indgå i forhandlingerne om budget 2006.

 

 

ØKONOMI

I forhold til Investeringsoversigten (Bilag 1) skal det bemærkes, at det ordinære budget på kr. 222 mio.kr. er anslået under hensyn til at der fortsat er udeståender med forvaltningerne omkring overførsel af vedligeholdelsesbudgetter, at prisfremskrivningen til 2006 ikke er endelig kendt og at ekstra bevilling fra budget 2005 på 10,4 mio.kr., der har været indregnet i investeringsoversigtens ordinære budget, i stedet for skal behandles særskilt efter ejendomsenhedens prioriteringsprincipper.

Det betyder, at når det endelige vedligeholdelsesbudget for 2006 er vedtaget i oktober så fremlægges endelig indstilling for udmøntning af vedligeholdelsesbudgettet for 2006 med de nødvendige korrektioner og den endelige vedligeholdelsesprioritering.

 

 

MILJØVURDERING

I bilag 1 er for hvert enkelt vedligeholdelsesprojekt vurderet, om projektet kan forventes at have en energibesparende gevinst i form af et reduceret forbrug af vand, varme eller el.

Projekter vedrørende klimaskærmen vil generelt give et bedre indeklima, for eksempel vil trækgener forsvinde i forbindelse med vinduesudskiftninger og renoveringer samtidig med, at energiforbruget mindskes.

Projekter inden for tekniske anlæg sigter i høj grad på at mindske energiforbruget, ligesom komforten for brugerne øges.

På terrænområdet må det påregnes, at det ved visse projekter bliver nødvendigt at bortkøre betragtelige mængder af forurenet jord, hvis det viser sig, at det stabile underlag er forurenet, f.eks. af slagger. I forbindelse med terrænprojekter vil kloaksystemerne blive renoveret således, at spildevandet kan ledes til rensning i stedet for at sive urenset ned i jorden. Adgangen for rotter vil desuden blive begrænset.

Generelt vil projekterne kun give anledning til lokale gener i nærmiljøet i form af øget støj og støv i renoveringsperioderne, som dog forsøges forebygget mest muligt i forbindelse med planlægning af arbejderne. Kasserede byggematerialer vil i videst muligt omfang blive kørt til genbrugsstationer – alternativt deponeret.

 

HØRING

Investeringsoversigten har været sendt i høring hos alle fagudvalg – jævnfør bilag 2.

 

BILAG

1.       Rapporten "Investeringsoversigt for renovering og genopretning af Københavns Ejendommes ejendomsportefølje – konkret for 2006 og overordnet for perioden 2006 – 2015"

2.       Notat der redegør for fagudvalgenes høringssvar og Københavns Ejendommes kommentarer hertil (dateret 1. juli 2005)

3.       Finansieringsforslag i forbindelse med investeringsoversigt for renovering og genopretning af Københavns Ejendommes ejendomsportefølje.

 

 

Carsten Haurum

 

/Karen Mosbech