Kultur- og Fritidsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 10. november 2005

 

Fraværende

 

 

 

Sager til beslutning

 

18.      Bevillingsmæssige ændringer i 2005 og bevillingsoverførsler fra 2005 til 2006 (tidlig overførsel)

(KFU 389/2005)

 

INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen søges om overførsel af bevillinger på 73,2 mio. kr. fra 2005 til 2006 jf. bilag 2.

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen søges om bevillingsmæssige omplaceringer i 2005 jf. bilag 1.

 

 

RESUME

Økonomiforvaltningen har i forbindelse med oktoberprognosen 2005 anmodet om, at forvaltningerne senest den 26. oktober 2005 indberetter anmodning om overførselsønsker fra 2005 til 2006 og bevillingsmæssige ændringer af teknisk og ukompliceret karakter til budget 2005 (tidlig overførsel).

Kultur- og Fritidsforvaltningens indberetning er fremsendt den 26. oktober 2005 til Økonomiforvaltningen med forbehold for Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse. Indberetningen er foretaget i henhold til de opdaterede regler for overførsel af bevillinger mellem årene.

Overførselsønskerne fra 2005 til 2006 kan alle henføres til tidli gere af Borgerrepræsentationen besluttede aktiviteter. Af de 73,2 mio. kr. vedrører de 72,3 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalgets ramme, mens de 0,9 mio. kr. vedrører Miljø- og Forsyningsudvalgets ramme, hvor der forventes at ske omplacering af midler inden årets udgang. Beregning og specifikation af overførselsønskerne fremgår af sagsbeskrivelsen.   

Konsekvensen af anmodning om overførsel af særskilt Borgerrepræsentationen besluttede aktiviteter for 2005 til 2006 giver et negativt forventet resultat på 3 mio. kr., som skyldes forventning om forsatte mindreindtægter på huslejetab på ejendommen Vartov.

 

 

SAGSBESKRIVELSE

Økonomiudvalget godkendte den 11. oktober 2005 en opdatering af de hidtidige regler for overførsel af bevillinger mellem årene. Opdateringen betyder bl.a., at der i forbindelse med afslutningen af regnskabsåret 2005 bliver 3 muligheder for at søge overførsel,

1.      I forbindelse med oktober-prognosen (tidlig runde)

2.      I forbindelse med årsregnskabet

3.      En ordinær runde i foråret 2006 (ordinær runde).

Hensigten med den tidlige runde i oktober er primært at sikre, at projekter ikke forsinkes unødigt med fordyrelser til følge.

Der kan i forbindelse med nærværende tidligere overførselsrunde indgå følgende overførsler:

·        Midler til projekter/aktiviteter på drift og anlæg, hvor der foreligger en særskilt beslutning fra Borgerrepræsentationen.

·        Op til 75 % af mindreforbruget på drift og anlæg i oktoberprognosen til konkrete aktiviteter på områder, hvor midlerne ikke er særskilt besluttet af Borgerrepræsentationen eller at der er tale om opsparing i decentrale institutioner.

 

Herudover kan udvalget indenfor udvalgets ramme anmode om bevillingsmæssige ændringer af teknisk og ukompliceret karakter til budgettet for 2005.

Der gælder følgende kriterier for, at en overførselsanmodning kan blive behandlet i denne tidlige sag:

 

·        Der skal være et (forventet) mindreforbrug i 2005, mindst svarende til det beløb, der søges overført på hhv. drift og anlæg. Dette vurderes med på baggrund af udvalgets regnskabsprognose for oktober 2005

·        Der foreligger en særskilt beslutning fra Borgerrepræsentationen om projektet/aktiviteten eller at overførslen er omfattet af muligheden for at overføre op til 75 % af øvrigt mindreforbrug på drift og anlæg

·        Det overførte beløb skal kunne placeres entydigt i den nye udvalgsstruktur.

 

Økonomiforvaltningen har herudover anmodet om, at følgende overførsler indgår i den tidlige sag:

1.      Overførsel af anlægsbevillinger mellem forvaltningerne og Københavns Ejendomme

2.      Bevillinger til dækning af lønudgifterne til de tjenestemænd, der i forbindelse med salget af Københavns Energi overgik til forvaltningerne.

Beregningen af den ramme, inden for hvilken der efter ovennævnte kriterier kan overføres ser således ud (mio. kr.):

Forventet mindreforbrug på drift og anlæg i oktoberprognosen	69,3
Overførsel af særskilte af Borgerrepræsentationen besluttede aktiviteter	-72,3
Forventet mindreforbrug efter overførsel af aktiviteter besluttet af Borgerrepræsentationen	-3,0
Forventet opsparing i decentrale institutioner, der søges overført i den ordinære overførselssag	0,0
Forventet mindreforbrug efter overførsel på opsparing i decentrale institutioner	0,0
Overførsel af 75 % af mindreforbruget til specifikke projekter	0,0
Rest der kan søges overført i den ordinære overførselssag	0,0
Beløb, der søges overført i denne sag for Kultur- og Fritidsforvaltningen	72,3
Beløb der søges overført i denne sag vedr. Københavns Energi	0,9
Samlet beløb der søges overført i denne sag	73,2

 

Det forventede negative mindreforbrug efter overførsel af Borgerrepræsentationen besluttede aktiviteter for 2005 bliver konsekvensen af et forventet resultat på et merforbrug på 3 mio. kr. vedr. forsatte mindreindtægter på huslejetab på ejendommen Vartov. Økonomiudvalget har den 7. juni 2005 besluttet, at der i forbindelse med regnskabet for 2005 tages stilling til, hvordan et eventuelt merforbrug på udvalgets budget for ejendomsdrift skal finansieres.      

De bevillinger, der søges overført fra 2005 til 2006 i denne sag er følgende (mio. kr.) jf. bilag 2:

 

 

Tidligere besluttet af Borgerrepræsentationen

Udviklingspulje til overvægtige børn og etniske

minoritetspiger                                                                          1,331

Forsøg med lovlig graffiti                                                         0,755

Miljøcertificering                                                                     0,468

Etablering af små kunstgræsbaner                                            3,500

Pavilloner til idræt                                                                     0,400

Vandbehandlingsanlæg i Frankrigsgades svømmehal             2,019

Idræts- og Kulturhus på Indre Nørrebro                                22,000

Renovering af Østerbro Stadion                                             20,700

Badeanstalten Helgoland                                                        15,000

Arkitektkonkurrende om vandkulturhus i Valby                      1,000

Multikulturhus (Stavkirken) i Utterslev                                   3,660

Udvikling af Beauvaisgrunden                                                  0,430

Implementering af nyt ledelsesinformationssystem i

Kultur- og Fritidsforvaltningen                                                1,000

I alt                                                                                           72,263

Overførte tjenestemænd (Københavns Energi)                       0,860

(af en samlet overførsel i 2005 fra MFF på 2,151 mio. kr.)_______

I alt                                                                                           73,123

 

Bevillingsmæssige omplaceringer fremgår af bilag 1 og er følgende (mio. kr.):

Forpagtningsafgiften vedrørende Øksnehallen

flyttes fra bevillingsområdet Kultur og Fritid

til Ejendomsdrift                                                                       1,271

Der er overført 5 tjenestemænd fra det afhændede

Københavns Energi. Der medfølger bevillinger

svarende til 1½ års løn, der overføres fra Miljø- og

Forsyningsforvaltningen i 2005.                                              2,151

Det forventede mindreforbrug i 2005 overføres til

2006 jf. ovenfor samt bilag 2.

Ikke afsluttede anlægsprojekter der omplaceres til

Københavns Ejendomme                                                        68,690

 

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Kultur- og Fritidsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

ØKONOMI

Der søges overført bevillinger fra 2005 til 2006 for i alt 73,2 mio. kr. der er tidligere af Borgerrepræsentationen besluttede bevillinger, hvoraf de 72,3 mio. kr. vedrører kultur- og Fritidsudvalget og 0,9 mio. kr. kommer fra andre udvalg.

Der søges tillige omplacering af bevillinger for i alt 72,1 mio. kr.

 

ANDRE KONSEKVENSER

-

HØRING

-

BILAG

1. Omplaceringer i 2005

2. Overførsler fra 2005 til 2006

 

 

Carsten Haurum

/Olga Brüniche-Olsen