Budgetforslag 2001
Budgetforslag 2001
Kultur- og Fritidsudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde torsdag den 10. august 2000
8. Budgetforslag 2001
(KFU 325/2000)
INDSTILLING OG BESLUTNING
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
at Kultur- og Fritidsudvalget godkender vedlagte forslag til budget 2001 i henhold til indstillingerne anført nedenfor.
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 10. august 2000
Forvaltningen havde til punktet omdelt følgende materiale til medlemmerne på mødet:
- Ny indstilling af 10. august 2000 om budget 2001 til erstatning af den med fax udsendte.
- Kopi af side 6 og 7 fra budgetmappen vedr. besparelsesforslagene fra Københavns Idrætsanlæg.
Forvaltningen havde til punktet udsendt følgende materiale til medlemmerne før mødet:
- Ny indstilling om budget 2001
- Bilag 1: Notat om rammekorrektioner.
- Bilag 4: Tekstbemærkninger, s. 107, 108, 110, 111, 116, 127, 128, 130 og 130.
- Notat af 9. august 2000 fra Ejendomsdrift med forslag til anvendelse af udisponerede midler.
- Notat af 9. august 2000 fra Idrætssekretariatet vedr. Københavns Idrætsanlægs budget 2001 – besparelseskrav.
Udvalget delte forhandlingerne om udvalgets budgetforslag 2001 op i fire emner:
Rammekorrektioner - anvendelse af udisponerede midler
Udisponerede midler:
Bydelshusleje: 5,400 mill. kr.
Lån – Hvide Kødby: 2,200 mill. kr.
Kulturudvikling: 0,368 mill. kr.
I alt 7,968 mill. kr.
Martin Günter stillede følgende forslag:
"Københavns Bymuseum – til sikringsforanstaltninger
i overensstemmelse med det fremsendte oplæg brev
af 26. juli 2000: 1,000 mill. kr."
Et enigt udvalg tiltrådte Martin Günters forslag.
Martin Günter stillede følgende forslag:
"Stadsarkivet – til iværksættelse af elektronisk arkivering i
overensstemmelse med det fremsendte notat af 2. august 2000:
- engangsudgifter (etablering) 0,620 mill. kr.
- personaleudgifter 0,348 mill. kr.
I forbindelse med iværksættelse af elektronisk arkivering anmoder udvalget om at få forelagt en handlingsplan for den videre etablering og drift."
Et enigt udvalg tiltrådte Martin Günters forslag.
Jens Kjær Christensen stillede følgende forslag:
"Til Etablering af en Kulturudviklingspulje 1,000 mill. kr.
Samtidig overføres der 1,000 mill. kr. fra konto 3.64.1
Kulturprojekter, Frie Midler til den nye Kulturudviklingspulje."
Et flertal (Mona Heiberg, Karin Storgaard, Kaja Jacobsen, Martin Günter, H. Thustrup Hansen og Helle Sjelle) stemte for Jens Kjær Christensens forslag.
Et mindretal (Bo Hindkjær Pedersen og Leslie Arentoft) stemte imod Jens Kjær Christensens forslag.
Jens Kjær Christensens forslag blev dermed tiltrådt.
Mona Heiberg stillede følgende forslag:
"Til renovering af Kulturfabrikkens tag 1,200 mill. kr."
Et flertal (Mona Heiberg, Karin Storgaard, Kaja Jacobsen, Martin Günter og H. Thustrup Hansen) stemte for Mona Heibergs forslag.
Et mindretal (Helle Sjelle, Bo Hindkjær Pedersen og Leslie Arentoft) stemte imod Mona Heibergs forslag.
Mona Heibergs forslag blev dermed tiltrådt.
H. Thustrup Hansen stillede følgende forslag:
"Renovering af bygninger:
- Administrationsbygninger (Bernstoffsgade 17) 0,750 mill. kr.
- Udlejningsejendomme (Mimersgade 71-73) 0,600 mill. kr.
- Kødbyen (bygning 1 – INCO) 1,000 mill. kr.
- Kødbyen (bygning 8) 0,850 mill. kr.
- Bydele (Ålholm skole) 0,500 mill. kr.
- Bydele (Langelinieskolen) 0,100 mill. kr.
I alt 3,800 mill. kr."
Et enigt udvalg tiltrådte H. Thustrup Hansens forslag.
Med ovennævnte beslutninger havde udvalget disponeret over beløbet på 7,986 mill. kr.
Bo Hindkjær Pedersen og Leslie Arentoft ønskede følgende tilført protokollen:
"Venstre stemte imod midler til, Kulturfabrikken og Kulturudviklingspuljen. Venstre mener de 2,2 mill. kr. skulle have været brugt til forvaltningens forslag om diverse renoveringsopgaver."
Udvalget anmodede forvaltningen om at undersøge, hvorvidt det i henhold til det gældende aftalegrundlag med Landsforeningen Danmarks Vandrerhjem om Vandrerhjemmet på Bellahøj, er muligt, at tilbageføre beløbet på 246.000 kr., afsat til vedligeholdelsesarbejder på Vandrerhjemmet på Bellahøj, til udvalgets budget.
Udvalget tog til efterretning, at forvaltningen over for Økonomiforvaltningen har taget forbehold for rammekorrektionerne vedrørende sygedagpenge.
Overflytning af midler fra Musikudvalget til Kulturfonden
Følgende havde foretræde for udvalget i sagen:
Næstformand i Musikudvalget, Jan-Ole Traasdahl.
Udvalget besluttede at tilbageføre beløbet på 484.000 kr. til Musikudvalget i 2001.
Udvalget besluttede, at optage drøftelsen af snitfladerne mellem Musikudvalget og Kulturfonden i forbindelse med drøftelsen af Kulturfondens virksomhed.
Besparelseskrav – Københavns Idrætsanlæg
Udvalget tilsluttede sig forvaltningens forslag om, at Københavns Idrætsanlæg skal spare 450.000 kr. ved adskillelse af brugergrupper i svømmehaller. Forvaltningen optager forhandlinger med Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen med henblik på at gennemføre besparelsen delvist i skoleåret 2000/2001 og i skoleåret 2001/2002. Forhandlingerne skal i givet fald ske med faglig bistand fra Københavns Idrætsanlæg.
Såfremt det ikke viser sig muligt at gennemføre den fulde besparelse ved adskillelse af brugergrupper i svømmehaller, skal Københavns Idrætsanlæg udarbejde forslag til kompenserende besparelser.
Jens Kjær Christensen tog forbehold for beslutningen.
Materiale til Økonomiudvalget
Udvalget bemyndigede forvaltningen til at konsekvensrette nedenstående bilag i overensstemmelse med udvalgets beslutninger samt videresende bilagene til Økonomiudvalget:
- Kultur- og Fritidsudvalgets tekstbemærkninger
- Takstbilag
- Investeringsoversigt
- Stikord
- Personaleoversigt
- Kultur- og Fritidsudvalgets ønsker til budgetudvidelser
RESUME
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede en indstilling om forslag til budget 2001 den 22. juni 2000 (KF286/2000). Udvalget besluttede at udsætte behandlingen til udvalgets møde den 10. august 2000. Da udvalgets budgetforslag skal afleveres til Økonomiudvalget senest den 8. august 2000, bemyndigede Kultur- og Fritidsudvalget forvaltningen til at fremsende udvalgets budgetforslag 2001 til Økonomiudvalget med forbehold for Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen på mødet den 10. august 2000.
Der er vedlagt i alt 10 bilag. Disse kan opdeles i tre typer.
For det første de bilag, hvor det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalgets træffer beslutninger om anvendelse af budgetmidler. (Bilag 1-3).
For det andet de bilag, hvor de indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalgets godkender de bilag, som videresendes til Økonomiudvalget. (Bilag 4-9). I den forbindelse indstilles det, at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger forvaltningen til at foretage konsekvensrettelser på baggrund af udvalgets beslutninger truffet i forbindelse med behandlingen af bilag 1-3.
For det tredje det bilag, som indeholder en samlet oversigt over besparelser og interne omprioriteringer. (Bilag 10).
Rammeforøgelse
I forhold til den budgetramme, som blev forelagt den 22. juni 2000, er udvalgets budget blevet forøget med 4,336 mio. kr.
Nettorammen for Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til budget 2001 udgør herefter 537,054 mio. kr.
Forslag til beslutning
Rammekorrektioner (Bilag 1)
I forhold til den ramme, der dannede grundlag for det forslag til budget 2001, som Kultur- og Fritidsudvalget tiltrådte den 27. april 2000 (KFU168/2000), er Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme forøget med 8,105 mio. kr.
Som følge af de nye rammekorrektioner har Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejdet et notat, som beskriver de rammekorrektioner, der er indarbejdet i Kultur- og Fritidsudvalgets budget efter den 27. april 2000. (Bilag 1)
I den forbindelse indstilles det, at Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om anvendelsen af midlerne. Forvaltningen gør i notatet rede for de enkelte rammekorrektioner, hvoraf et beløb på 7,6 mill. kr. som udgangspunkt kan omdisponeres.
Økonomiforvaltningen har den 7. august 2000 meddelt, at Kultur- og Fritidsudvalgets ramme skal reduceres med 8,528 mio. kr. som følge af, at Sjællands Symfoniorkester og de fællesfinansierede institutioner overføres til HUR.
Da der er afsat 8,896 mio. kr. til ovennævnte formål i Kultur- og Fritidsudvalgets hidtidige budgetramme, og rammekorrektionen udgør 8,528 mio. kr. (jf. bilag 1 side 6) resterer der 368.000 kr. Derfor indstilles det, at Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om anvendelsen af midlerne. Kultur- og Fritidsudvalget kan vælge at prioritere midlerne til konkrete projekter eller afsætte midlerne som udisponerede midler på IM-konto 3.64.1
Desuden skal det bemærkes, at Kultur- og Fritidsforvaltningen har taget forbehold for de rammekorrektioner vedrørende sygedagpenge, som Økonomiforvaltningen har indarbejdet i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme, da Kultur- og Fritidsforvaltningen finder, at beregningsgrundlaget for rammekorrektionen ikke er tilstrækkeligt velbelyst. Kultur- og Fritidsforvaltningen forbeholder sig dermed ret til eventuelt at optage problemstillingen på et senere tidspunkt.
Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget tager dette til efterretning.
Overflytning af midler fra Musikudvalget til Kulturfonden (Bilag 2)
I forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af budgetforslaget for 2001 den 27. april 2000 besluttede udvalget at overføre 482.000 kr. fra Musikudvalget til Københavns Kulturfond. Dette beløb svarede til Musikudvalgets frie midler. Efterfølgende har næstformanden i Musikudvalget, Jan Ole Traasdahl, fremhævet en række uhensigtsmæssige konsekvenser af beslutningen. Jan Ole Traasdahl og Bente Errebo har anmodet om foretræde for udvalget i forbindelse med udvalgets behandling af sagen.
På baggrund af henvendelsen fra Jan Ole Traasdahl er der udarbejdet et notat om omflytningen af midler mellem Musikudvalget og Kulturfonden. Dertil vedlægges en række yderligere bilag. (Bilag 2).
I den forbindelse indstilles det, at Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om, hvorvidt beslutningen om at overføre midlerne fra Musikudvalget til Kulturfonden skal fastholdes.
Besparelseskrav – Københavns Idrætsanlæg (Bilag 3)
I brev af 18. juli 2000 udtrykker Københavns Idrætsanlæg tvivl om, hvorvidt det vedtagne spareforslag vedrørende adskillelse af brugergrupper i Københavns Idrætsanlægs svømmehaller kan gennemføres. Kultur- og Fritidsforvaltningen har efterspurgt alternative spareforslag hos Københavns Idrætsanlæg. Der foreligger ikke svar på dette brev d.d. (Brevet vil blive eftersendt, såfremt det fremkommer inden udvalgets møde). Ovennævnte breve samt den øvrige korrespondance i sagen vedlægges (Bilag 3).
I forbindelse med ovenstående indstilles det, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og eventuelt træffer beslutning om Københavns Idrætsanlægs besparelse for 2001.
Forslag til godkendelse af bilag som videresendes til Økonomiudvalget (bilag 4-10)
På baggrund af beslutningerne under ovennævnte bilag (1-3) indstilles det, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender følgende bilag og bemyndiger forvaltningen til at konsekvensrette disse i overensstemmelse med udvalgets beslutninger samt videresende dem til Økonomiudvalget.
Kultur- og Fritidsudvalgets tekstbemærkninger (bilag 4)
Generelt er der foretaget tilretning af tal og tabeller til den nye pris- og lønfremskrivning og Kultur- og Fritidsudvalgets beslutninger vedrørende budget 2001 er blevet indarbejdet. Desuden er følgende væsentlige ændringer blevet indarbejdet i tekstbemærkningerne.
Der er indskrevet et afsnit om Huslejenævnenes takster i afsnittet om "Redegørelse om opkrævningsgebyrer".
På mødet den 27. april 2000 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at afsnittet om Københavns Debatforum skulle udgå. Derfor er teksten vedrørende Københavns Debatforum blevet slettet i teksbemærkningerne.
Resultatet af aftalen vedrørende De Små Storbyteatre er indarbejdet i Kulturudviklings tekstbemærkninger.
Takstbilag (bilag 5)
Huslejenævnenes gebyrer er indarbejdet.
Investeringsoversigt (bilag 6)
Oversigt over de tre rådighedsbevillinger, der er indarbejdet i forslaget til budget 2001. Oversigten indeholder en kortfattet beskrivelse af anlægsbevillingerne.
Stikord (bilag 7)
Forslag til stikord til tekstbemærkningerne.
Personaleoversigt (bilag 8)
Oversigt over budgetterede årsværk fordelt på tjenestemænd, budgetmæssigt fastansatte og øvrige ansatte.
Kultur- og Fritidsudvalgets ønsker til budgetudvidelser (bilag 9)
I forhold til de budgetønsker Kultur- og Fritidsudvalget vedtog på sit møde den 4. maj 2000 (KFU 177/2000) er budgetønsket vedrørende Øbro Bibliotek, Jagtvej 227 under kategorien "Vedligeholdelse og renovering" blevet taget ud af
Kultur- og Fritidsudvalgets ønskeliste. Dette skyldes, at der er blevet bevilget penge til dette projekt i forbindelse med overførsel af budgetmidler fra 1999 til 2000 (BR268/2000). Derudover er der ingen ændringer i forhold til det tidligere besluttede.
Oversigt over besparelser og interne omprioriteringer (bilag 10)
Oversigten over besparelser og interne omprioriteringer i budgetforslag 2001 er blevet uddybet i forhold til tidligere fremsendt materiale.
Til oversigten er vedlagt et diagram over fordeling af besparelser og interne omprioriteringer i Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til budget 1999, 2000 og 2001.