Budget 2009 - 1. behandling
Budget 2009 - 1. behandling
Kultur- og Fritidsudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde torsdag den 10. april 2008
Afbud:
·
Frank Hedegaard
·
Taner Yilmaz
·
Sikandar Malik Siddique
Katrina Feilberg var genindtrådt i
Kultur- og Fritidsudvalget.
8. Budget 2009 - 1. behandling (KFU 146/2008)
Indstillingen igangsætter Kultur- og Fritidsudvalgets formelle behandling
af forslag til budget 2009.
|
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og
Fritidsudvalget godkender, 1.
at forslag til finansiering af minimum 2,551 mio.
kr., som er udvalgets bidrag 2 til prioriteringsrummet, indgår i det
budgetforslag, som Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende den 8. maj 2008, 2.
at forslag til finansiering af ufinansierede
ændringer af budgetramme på 1,862 mio. kr., vedrørende DUT og
effektiviseringsmanko Koncernservice, indgår i det budgetforslag, som Kultur-
og Fritidsudvalget skal godkende den 8. maj 2008, 3.
at forslag til budgetønsker, indgår i det
budgetforslag, som Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende den 8. maj 2008, 4.
at forslag til udvalgsafsnit og ydelseskatalog,
indgår i det budgetforslag, som Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende den
8. maj 2008, 5.
at forslag til takster, indgår i det budgetforslag,
som Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende den 8. maj 2008, 6.
at forslag til investeringsplan og periodisering af
anlægsudgifter, indgår i det budgetforslag, som Kultur- og Fritidsudvalget
skal godkende den 8. maj 2008, 7. at forslag til investeringskatalog, indgår i det budgetforslag, som Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende den 8. maj 2008 8. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter den manglende finansiering af Bike City på 2,0 mio. kr. i 2009, 2,0 mio. kr. i 2010 og 3,0 mio. kr. i 2011. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 10. april 2008: Kultur- og Fritidsudvalget drøftede sagen. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at udsætte sagen til mødet den 8. maj 2008. Samtlige udvalgsmedlemmer tog et generelt forbehold for den videre budgetproces. Kultur- og Fritidsudvalget gennemførte sit budgetseminar
efter det ordinære udvalgsmøde. |
Problemstilling
1. Finansiering af udvalgets andel af prioriteringsrummet
Økonomiudvalget har den 5. februar 2008 besluttet
fordelingen af udvalgenes bidrag til prioriteringsrummet på minimum 200 mio.
kr. Bidragene er opdelt i 2 områder. Bidrag 1 vedrører forslag til tværgående
effektiviseringer. Økonomiudvalget har besluttet, at udvalgenes andel skal
tilvejebringes indenfor de tværgående områder med konkrete initiativer. Kultur-
og Fritidsudvalgets andel udgør 5,433 mio. kr. Bidrag 2 vedrører
udvalgsspecifikke områder. Udvalgene skal udarbejde finansieringsforslag for
deres andel af bidrag 2. Kultur- og Fritidsudvalget skal derfor udarbejde finansieringsforslag
for minimum 2,551 mio. kr.
2. Ufinansierede ændringer af budgetramme
I de budgetrammer, som Økonomiudvalget har udmeldt, indgår
ufinansierede rammeændringer på i alt 1,862 mi
o. kr., fordelt på DUT-difference
på 1,616 mio. kr. og Koncernservice effektiviseringsmanko på 0,246 mio. kr.
3. Budgetønsker
Det skal træffes beslutning om, hvilke forslag til
budgetønsker, som efter Kultur- og Fritidsudvalgets 2. behandling den 8. maj
2008, skal indgå i Borgerrepræsentationens behandling af budget 2009.
4. Udvalgsafsnit og ydelseskatalog
Udvalgsafsnit, bevillingsoversigt, bevillingstabeller og
ydelseskatalog forelægges til 1. behandling.
5. Takster
Takster forelægges til 1. behandling.
6. Investeringsplan og periodisering af anlægsudgifter
Investeringsplan (oversigt over anlæg der allerede er
politisk vedtaget) og periodisering af anlægsudgifter (en opdateret vurdering
af hvorledes anlæg i investeringsplanen fordeler sig de kommende år) forelægges
til 1. behandling.
7. Investeringskatalog
Der er afsat 100 mio. kr. til investeringer der på langt
sigt vil give et afkast til kommunen. Investeringsforslagene skal både bidrage til at skabe rum for nye
økonomiske prioriteringer og til at
opfylde politiske målsætninger. Grundtanken er, at alle udgifter til
investeringen finansieres via investeringspuljen, hvor 50% af hvert års afkast
tilbageføres til prioriteringsrummet og de øvrige 50% beholder udvalget.
Det skal træffes beslutning om, hvilke forslag til
investeringskatalog, som efter Kultur- og Fritidsudvalgets 2. behandling den 8.
maj 2008, skal indgå i Borgerrepræsentationens behandling af budget 2008.
8. Ufinansierede merudgifter
I forbindelse med Bike City, mangler der finansiering på 2,0
mio. kr. i 2009, 2,0 mio. kr. i 2010 og 3,0 mio. i 2011 jf. Kultur- og
Fritidsudvalgets beslutning den 1. november 2007 (KFU 496/2007).
9. Allerede indarbejdede besparelser
Der er allerede indarbejdet besparelser vedrørende
effektivisering af Kultur- og Fritidsforvaltningens administration med 1,0 mio.
kr. i 2009, 2,0 mio. kr. i 2010 og 3,0 mio. kr. i 2011 udover den 1,0 mio. kr.
der blev indregnet i 2008 ved budgetforslag 2008. Der er desuden indarbejdet
merudgifter på 2,0 mio. kr. til drift af IT-fællessystemer i Koncernservice,
som følge af ændret afregningsmodel i 2007, 2008 og fremover. Det er derfor
ikke muligt at finde yderligere administrative besparelser.
Løsning
1. Finansiering af udvalgets andel af prioriteringsrummet
Kultur- og Fritidsudvalget skal udarbejde
finansieringsforslag for minimum 2,551 mio. kr.
I bilag 1 ("bruttokatalog") er på Kultur- og Fritidsudvalgets
område udarbejdet forslag til besparelser på 2,210 mio. kr. vedrørende
fornyelse af den kommunale service og 12,929 mio. kr. vedrørende
omstilling. Kultur- og Fritidsudvalget
skal beslutte hvordan udvalgets andel af prioriteringsrummet på minimum 2,551 mio.
kr. kan finansieres.
2. Ufinansierede ændringer af budgetramme
Der er en difference på 39 mio. kr. mellem den statslige
DUT-regulering til Københavns Kommune og de afledte økonomiske konsekvenser for
kommunen i forbindelse med lovændringer ved budgetforslag 2006-2009 vedrørende
2009. Disse merudgifter fordeles med udgangspunkt i prioriteringsrummet for
2008. Kultur- og Fritidsudvalgets andel udgør 1,616 mio. kr.
Økonomiudvalget besluttede den 5. februar 2008 – som en del
af indkaldelsescirkulæret – at forvaltningerne skal finansiere 11,8 mio. kr. af
Koncernservice's bidrag til bruttokataloget på 15,7 mio. kr. Kultur- og
Fritidsudvalgets andel er 0,246 mio. kr.
Det anbefales, at Kultur- og Fritidsudvalget finder
finansiering på 1,862 mio. kr. blandt de udarbejdede forslag til besparelser
til bruttokatalog.
3. Budgetønsker
Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet forslag til
budgetønsker jævnfør bilag 2 og 3.
4. Udvalgsafsnit og ydelseskatalog
Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet forslag til
udvalgsafsnit, bevillingsoversigt, bevillingstabeller og ydelseskatalog jævnfør
bilag 4 og 5.
5. Takster
Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet forslag til
takster jævnfør bilag 6.
6. Investeringsplan og periodisering af anlægsudgifter
Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet forslag til
investeringsplan og periodisering af anlægsudgifter jævnfør bilag 7 og 8.
7. Investeringskatalog
Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet forslag til
investeringskatalog jævnfør bilag 9.
8. Ufinansierede merudgifter
Merudgifterne foreslås finansieret indenfor de eksisterende
rammer og konkretiseret administrativt.
9. Allerede indarbejdede besparelser
De allerede indarbejdet besparelser foreslås konkretiseret
administrativt.
Økonomi
-
Videre
proces
·
Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag skal
afleveres til
Økonomiforvaltningen den 5. maj 2008. En foreløbig version
afleveres.
·
Kultur- og Fritidsudvalget 2. behandler
budgetforslaget den 8. maj 2008.
·
Eventuelle rettelser til den foreløbige version
afleveres til Økonomiforvaltningen den 9. maj 2008.
Bilag
1. Bruttokatalog
2. Oversigt over alle fremsendte ønsker
3. Ønskeliste
4. Udvalgsafsnit
5. Ydelseskatalog
6. Takstoversigt
7. Investeringsplan
8. Periodisering af anlæg
9. Investeringskatalog
Carsten Haurum /Jens
Thygesen