Resultatkontrakt Københavns Ejendomme 2006 - 2007

Kultur- og Fritidsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 7. september 2006

 

Fraværende

 

 

 

Sager til beslutning

 

14.      Resultatkontrakt Københavns Ejendomme 2006 - 2007

(KFU 381/2006)

 

INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget tager resultatkontrakten for Københavns Ejendomme 2006 – 2007 til efterretning.

 

 

RESUME

Af beslutningsgrundlaget for etablering af en ejendomsenhed i Københavns Kommune fremgår, at ejendomsenheden etableres som en kontraktstyret virksomhed under Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Den første kontrakt er gældende til 31. december 2007. De efterfølgende kontrakter indgås for en toårig periode og vil blive evalueret et år inden udløbet. Evalueringen vedrører hele kontrakten, målene, samarbejdet, økonomi, afrapportering etc. Kontraktens bilag evalueres en gang årligt i forbindelse med dialogmøderne.

 

 

SAGSBESKRIVELSE

Af beslutningsgrundlaget for etablering af en ejendomsenhed i Københavns Kommune fremgår, at ejendomsenheden etableres som en kontraktstyret virksomhed under Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Den vedlagte resultatkontrakt med underliggende bilag er gældende for 2006 og 2007. De efterfølgende kontrakter indgås for en toårig periode og vil blive evalueret et år inden udløbet. Evalueringen vedrører hele kontrakten, herunder mål, økonomi, afrapportering, relation mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og ejendomsenheden etc. Kontraktens bilag evalueres en gang årligt i forbindelse med dialogmøderne. 

Resultatkontrakten bygger på det af Kultur- og Fritidsforvaltningen vedtagne koncept, hvor der er indbygget fælles Balanced Scorecard-mål for forvaltningen.

Resultatkontrakten for ejendomsenheden tager udgangspunkt i vedtaget mission og vision for Kultur- og Fritidsforvaltningen, hvor der bl.a. er angivet at "På Ejendomsområdet, herunder en række tilknyttede serviceydelser, skal kommunen være en konkurrencedygtig og serviceorienteret virksomhed".

 

Ejendomsenhedens væsentligste ydelser er jf. budgetforslag 2007:

• Drift- og vedligeholdelse af ejendomsporteføljen

Det årligt afsatte beløb til direkte vedligehold (79 kr. pr. m2) i perioden 2007-2015 ligger i følge V&S Byggedata på et lavt niveau for vedligehold.

• Administration og udlejning af kommunens ejendomme

For at sikre at kommunens ejendomme anvendes effektivt og på en måde, så de i videst muligt omfang understøtter de aktiviteter, der foregår i ejendommene, vil der være særlig fokus på følgende i 2007: 1) Gennemførelse af kundetilfredsheds­under­søgelser, 2) realisering af Masterplanen vedrørende lokalesamordning af kom­munens forvaltninger, 3) optimering af nyt ejendomsadministrationssystem implemen­teret 2006 samt 4) reduktion i andel af tomgang i kommunens ejendomme de kommende år

• Ejendomsservice

Ejendomsservice omfatter vagtydelser, postservice, arrangementer på Rådhuset, drift af personalekantiner samt telefoncentral. Ydelserne udbydes til de kommunale forvaltninger mod betaling. Området er næsten 100 pct. indtægtsdækket.

 

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget tager kontrakten og de underliggende bilag til efterretning.

 

Økonomi

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Kultur- og Fritidsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes. 

 

Bilag

1. Resultatkontrakt Københavns Ejendomme

2. Bilag 1 - Virksomhedsplan

3. Bilag 2 - Virksomhedsbeskrivelse

4. Bilag 3 - Økonomiske rammer 2006

 

 

 

Carsten Haurum

                                                                 /Karen Mosbech