Projekter, der kan indgå i forhandlingerne om overførselssagen 2012-2013

Det indstilles, at projekterne beskrevet i denne indstilling indgår i de kommende forhandlinger om overførselssagen 2012-2013.

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller over for Kultur- og Fritidsudvalget,

1. at projekterne beskrevet i indstillingen indgår i forhandlingerne om overførselssagen 2012-2013

Problemstilling

Som en del af kommunens regnskabsafslutning indgår den såkaldte overførselssag, hvor udvalgenes mindre- og merforbrug i det pågældende regnskabsår overføres til senere år. I forbindelse hermed træffer Borgerrepræsentationen den 23. maj 2013 beslutning om anvendelse af eventuelt mindreforbrug. Forhandlingerne om denne overførselssag forventes at finde sted i dagene 2-5. april 2013.

Løsning

På kultur- og fritidsområdet er der en række projekter, der kan indgå i de kommende forhandlinger om overførselssagen.

Projekterne er opdelt i følgende kategorier:

Relevante og igangværende projekter
Projekter i budget 2013 og henviste projekter fra KFU
Projekter under Københavns Ejendomme

De enkelte projekter fremgår i det følgende:

Relevante og igangværende projekter
Projekt	Beskrivelse	Beløb (mio. kr.)	Udvalgs- behandling
Hoved- biblioteket	Der er gennem de senere år foretaget moderniseringer af Hovedbiblioteket for i alt 44 mio. kr. Der er bl.a etableret café, karnapper/studiepladser i atrium, nyt digitalt område, nye rulletrapper m.m. For at få et fuldt moderniseret Hovedbibliotek er der behov for yderligere moderniseringer for ca. 98 mio. kr. Beløbet forudsætter, at midlerne afsættes inden for en 4-årig periode. Førstkommende investeringsbehov, der kan gennemføres i 2013, er på ca. 12,5 mio. kr. Heri indgår 2 adskilte elementer. Det ene er hovedprojektering af hele biblioteket, hvor perspektiverne for de enkelte delentrepriser undersøges og planlægges. Udgifterne hertil er 4,6 mio. kr. Det andet omhandler omlægning af varmesystemet, ny varmecentral, ny ABA- og sikkerhedsbelysningscentral og vil koste ca. 7,9 mio. kr. Efterfølgende er der behov for modernisering af bl.a. ventilation, elevatorer og tilbygning (ca. 30 mio. kr.) samt rulletrapper, nye elinstallationer og inventar (34 mio. kr.). Og endelig renovering af vægge, nye elinstallationer og inventar for ca. 20 mio. kr.	12,5	Videre- førelse af projekt
Stadsarkivet	Grundet pladsmangel (11.000 hyldemeter) besluttede KFU i 2010 midlertidigt at opbevare arkivalier hos et eksternt firma. Opbevaringen betyder, at arkivalierne ikke er tilgængelige for ekspedition, hvilket er i strid med arkivloven. Hvis de omtalte arkivalier i 2013 skal gøres tilgængelige, vil det koste ca. 1,4 mio. kr. (inkl. udgifter til flytning af registrering). Fra og med 2014 vil de årlige udgifter være 0,9 mio. kr., hvilket evt. vil indgå i budgetforhandlingerne for 2014. Selvom der etableres en midlertidig løsning, er der fortsat behov for en permanent løsning. Det tidligere landsarkiv, som er tiltænkt Stadsarkivet, vil være klargjort til salg i Freja Ejendomme (statens ejendomme) i juni 2013. En permanent løsning i det tidligere landsarkiv vil koste ca. 90 mio. kr., og projektet vil tage 2 år. Jo før der findes en permanent løsning, jo færre udgifter vil der være til en midlertidig løsning.	1,4	Videre- førelse af projekt
Ubemandet adgang	Kultur- og Fritidsforvaltningen arbejder videre med udvidelse af åbningstid på forvaltningens institutioner. Derfor er der installeret eller planlagt installering af elektronisk adgangskontrol på 25 institutioner, der giver mulighed for ubemandet adgang. 3 yderligere institutioner er klar til at få installeret elektroniske adgangskontrol, ligesom 2 institutioner ønsker at udvide den nuværende installation til flere adresser.	5,8	Videre- førelse af projekt

Projekter i budget 2013 og henviste projekter fra KFU
Projekt	Beskrivelse	Beløb (mio. kr.)	Udvalgs- behandling
Vedligeholdelse af halgulve	I 2013 mangler der 1,6 mio. kr. til vedligeholdelse af halgulve.	1,6	KFU 11. oktober 2012, pkt. 4
Københavns Projekthus - inkubatormiljø	Københavns Projekthus har i dag en bred målgruppe og anses som et af de vigtigste inkubationsmiljøer for byens unge kreative iværksættere. Med etablering af nyt inkubationsmiljø kan målgruppe og aktiviteter udvides til også at omfatte mere etablerede kulturaktører.	0,4	KFU 6. december 2012, pkt. 7.
Kulturcenter ved Kildevælds- skolen	Jævnfør hensigtserklæring 67 i budgetaftalen 2013 ønskes der etableret et kulturcenter i sammenhæng med Kildevældsskolen. For at få igangsat projektet er der behov for 3,0 mio. kr. til forprojektering. BR afsatte tilbage i 2005 et rammebeløb på 29,5 mio. kr. (rammebeløbet er endnu ikke givet som en egentlig bevilling). De 3,0 mio. kr. er en del af de 29,5 mio. kr.	3,0	Budget- aftale 2013. KFU 22. februar 2013, pkt. 8
Reservations- leje, Smedestræde 2	KFU besluttede den 6. december 2012 at reservere Smedestræde 2 til kulturelle/kreative formål i 2013 og afsatte samtidig 0,35 mio. kr. til reservationsleje. Hvis Smedestræde 2 skal reserveres frem til vedtagelsen af budget 2014, er der behov for yderligere 0,475 mio. kr. Afsættes der ikke de ønskede midler, vil lejeaftalen blive opsagt og ejendommen sat på Københavns Kommunes salgsliste. Skal grunden bruges midlertidigt i overensstemmelse med det visionsgrundlag, der er forelagt KFU, skal det afsættes yderligere 0,2 mio. kr. til sikring af brandveje og el-arbejder.	0,5-0,7	KFU 22. februar 2013, pkt. 6. Behandles af KFU den 7. marts 2013
Idrætshal på Lundehusskolen	Som et led i budget 2013 er KFF i gang med at udarbejde ideoplæg til en idrætshal på Lundehusskolen. Hallen skønnes at koste 41 mio. kr. at opføre og 2,5 mio. kr. i årlig drift.	43,5	Budget- aftale 2013. Behandles af KFU den 7. marts
Idrætshal ved Voldparken Skole/Energi- center Voldparken	Som et led i budget 2013 er KFF i gang med at udarbejde ideoplæg til en idrætshal ved Voldparken Skole/Energicenter Voldparken. Hallen skønnes at koste 45 mio. kr. at opføre og 2,5 mio. kr. i årlig drift.	47,5	Budget- aftale 2013. Behandles af KFU den 7. marts

Projekter under Københavns Ejendomme
Projekt	Beskrivelse	Beløb (mio. kr.)	Udvalgs- behandling
Ny Østerbro Skole	Ved købet af ejendommen Strandboulevarden 47 m. fl. (Ny Østerbro Skole), gjorde KEjd opmærksom på behov for genoprettende arbejder inden for 2-3 år for at sikre bygningens funktionsduelighed.	23,8	Behandles af KFU den 7. marts 2013
OPP-projekt om bad i Ørestad	Med hensigtserklæring 68 i budgetaftalen 2013 blev KFF anmodet om at udarbejde en redegørelse om mulighederne ved at etablere et svømmebad i Ørestad som et OPP-projekt. Der er behov for ekstern konsulentbistand til videreudvikling af OPP-projektet - herunder forundersøgelser og markedsvurdering.	0,5	KFU 22. februar 2013, pkt. 3
Vandrensning Østre Gasværk	Bevilling på 1,5 mio. kr. til drift af vandrensningsanlæg på Østre Gasværk-grunden udløb i 2012. Der er i 2013-2015 fortsat behov for dækning af vandledningsafgifter, drift af gasdræn samt optimering og undersøgelse af rensningsanlæggets effektivitet.	1,9	Indgik i budget- forhandling- erne 2013
Øget genopretning	KEjd har mulighed for at igangsætte vedligeholdelsesprojekter for 54 mio. kr. i 2013. Projekterne omhandler bl.a. renovering af Kødbyen, renovering af Sundholm, renovering af kloakker på flere ejendomme, sikringsopgaver på Kvindehuset og udskiftning af pumper i Bavnehøj Svømmehal.	54,0	-
Lejetab i Kødbyen	Manglende sikkerhedsgodkendelse af ammoniakanlægget fører til færre udlejningsmuligheder i Kødbyen - og dermed lejetab for Københavns Ejendomme. Der blev givet 7,5 mio. kr. i overførselssagen 2011-2012 til dækning af lejetabet i 2012, men problemstillingen er aktuel til minimum december 2013.	6,5	-

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser

Videre proces

Forvaltningen udarbejder baggrundsnotater til forhandlingerne 2.-5. april. Notaterne vil være tilgængelige på KFU-portalen senest den 22. marts.

Carsten Haurum

/Susanne Hovgaard Heunicke

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 7. marts 2013:

Dagsordenens punkter 4-9 og punkt 16 blev behandlet under eet.

Indstillingen blev godkendt i overensstemmelse med beslutningerne i punkterne 5-9 og 16.

Herudover ønskede Kultur- og Fritidsudvalget, at følgende projekter indgår i overførselssagen:

Bavnehøj

Genforeningspladsen

Susanne Møller ønskede tilført beslutningsprotokollen, at Konservative ikke støtter kulturcenter på Kildevældsskolen.