Minikunstgræsbaner - overførsel af midler - fællesindstilling (sagen trukket fra ØU-møde den 290108). Nye bilag vedlægges

Kultur- og Fritidsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 7. februar 2008

Afbud:

· Karin Storgaard (Sygdom)

Sikandar Malik Siddique mødte kl. 15.55 efter behandlingen af punkt 2.

Manu Sareen mødte kl. 16.10 under 2. foretræde.

9. Minikunstgræsbaner - overførsel af midler - fællesindstilling (sagen trukket fra ØU-møde den 290108). Nye bilag vedlægges(KFU 50/2008)

INDSTILLING OG BESLUTNING

I 2006 afsatte Borgerrepræsentationen (BR) midler til 6 minikunstgræsbaner. Det har siden vist sig, der ikke er råd til at anlægge alle banerne inden for den givne bevilling.

Der skal træffes beslutning om overførsel af midler til projekt vedr. Kulbanevej og overførsel af de resterende midler fra Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) til Teknik- og Miljøudvalget (TMU).

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at 1 mio. kr. overføres fra projekt vedr. minikunstgræsbaner, fra Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.3 (Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller) i 2007, til projekt vedr. kunstgræsbane ved Kulbanevej, fra Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.3 (Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller) i 2008

2. at 2,5 mio. kr. anvendes til to minikunstgræsbaner i Bannana Park og ved Enghave Station.

Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der overføres et beløb på 2,5 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.3 (Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller) til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Center for Anlæg og Udbud, funktion 0.28.20.3 (Fritidsfaciliteter) i 2008.

2. at der anvises kassemæssig dækning for et beløb på 0,5 mio. kr. ved overførsel fra bevilling Kultur og Fritid, funktion 0.32.31.0 (Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller) i 2007, til projekt vedr. minikunstgræsbaner, Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Center for Anlæg og Udbud, funktion 0.28.20.3 (Fritidsfaciliteter) i 2008.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der gives en anlægsbevilling udformet som en udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling på 0,6 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Center for Anlæg og Udbud, funktion 0.28.20.3 (Fritidsfaciliteter) i 2008 - finansieret af tilskud fra henholdsvis DBU (0,2 mio. kr.), Lokale- og Anlægsfonden (0,2 mio. kr.) og SSB Vesterbro (0,2 mio. kr.).

2. at udgifter til projektering og anlæg af banen på Ydre Nørrebro (oprindeligt ved Bispeengbuen), afholdes inden for Teknik- og Miljøforvaltningens budgetramme

3. at Teknik- og Miljøforvaltningen efterfølgende på baggrund af de faktiske driftsudgifter reducerer den givne driftsbevilling som konsekvens af nærværende indstilling.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 22. november 2007:

Dagsordenens punkt 4 (Minikunstgræsbaner – KFU 519/2007) og punkt 5 (Klubhuspavillon mv. Kulbanevej – KFU 512/2007) blev behandlet under ét.

Indstillingen blev godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 7. februar 2008:

Dagsordenens punkt 9 og punkt 10 blev behandlet under ét.

Forvaltningen havde omdelt notat af 6. februar 2008, der forklarer om sagsgangen i de to projekter og klarlægger, hvornår Kultur- og Fritidsudvalget og Borgerrepræsentationen er blevet informeret. Af notatet fremgår bl.a., at Kultur- og Fritidsforvaltningen til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 29. marts 2007 havde indstillet, at det manglende beløb på 1,7 mio. kr. indgik i budgetforhandlingerne 2008 (KFU 186/2007). Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen om at lade overskridelsen indgå som et ønske i budgetforhandlingerne 2008, hvorigennem Borgerrepræsentationen blev gjort opmærksom på overskridelsen. Kultur- og Fritidsudvalget tog denne orientering til efterretning.

Endvidere var omdelt Økonomiforvaltningens reviderede § 12-erklæringer i sagerne.

Endelig var omdelt en skitse til reviderede at-punkter i de to indstillinger.

På baggrund af dette materiale besluttede Kultur- og Fritidsudvalget følgende i sagen:

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler følgende over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at der flyttes en bevilling på 1 mio. kr. fra projekt vedr. minikunstgræsbaner, fra Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.3 (Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller), til projekt vedr. Kulbanevej, Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.3 (Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller),

2. at 2,5 mio. kr. anvendes til to minikunstgræsbaner i Bannana Park og ved Enghave Station,

3. at der overføres en bevillling på 2,5 mio. kr. fra 2007 til 2008 vedr. Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktio n 0.32.31.3 (Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller),

4. at der overføres en bevilling på 0,5 mio. kr. fra 2007 til 2008 vedr. Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Kultur og Fritid, funktion 0.32.31.1 (Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller), i den udstrækning at der ikke er bevillingsmæssig dækning for overførslen ved regnskabsaflæggelsen for 2007, finansieres forskellen indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling i 2008,

5. at der flyttes en bevilling i 2008 på 0,5 mio. kr. fra drift til anlæg, Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Kultur og Fritid, funktion 0.32.31.1 (Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller) til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.3 (Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller).

Med forbehold for Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i sagen, godkendte Kultur- og Fritidsudvalget endvidere følgende at-punkter i fællesindstillingen:

1. at der flyttes en bevilling på 3,0 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.3 (Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller) i 2008 til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Center for Anlæg og Udbud, funktion 0.28.20.3 (Fritidsfaciliteter) i 2008.

Kultur- og Fritidsudvalget tog endvidere forbehold for, at Teknik- og Miljøudvalget godkender følgende at-punkter i fællesindstillingen:

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

2. at udgifter til projektering og anlæg af banen på Ydre Nørrebro (oprindeligt ved Bispeengbuen), afholdes inden for Teknik- og Miljøforvaltningens budgetramme

3. at Teknik- og Miljøforvaltningen efterfølgende på baggrund af de faktiske driftsudgifter reducerer den givne driftsbevilling som konsekvens af nærværende indstilling,

4. at der overføres en bevilling på 0,514 mio. kr. fra 2007 til 2008 vedr. Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Center for Anlæg og Udbud, funktion 0.28.20.3 (Fritidsfaciliteter)

5. at der anvises finansiering af kunstgræsbaner i Bannana Park og ved Enghave Station i 2008 på i alt 4,114 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Center for Anlæg og Udbud, funktion 0.28.20.3 (Fritidsfaciliteter).

Problemstilling

I løbet af sommeren 2007 har Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) indhentet tilbud på etablering af 4 ud af 6 minikunstgræsbaner i byens rum. De fremkomne tilbud lå langt over budgettet.

Samtidig har KFU - efter indstilling fra Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) - sendt projekt om etablering af klubhusfaciliteter og en kunstgræsbane ved Kulbanevej til forhandlingerne om budget 2008, idet også dette projekt blev dyrere end oprindeligt forudsat. I budget 2008 blev der ikke afsat yderligere midler til dette projekt.

Dermed mangler der midler til begge projekter.

Løsning

KFU behandlede en fællesindstilling fra KFF og TMF den 1. november 2007 (KFU 482/2007). KFU besluttede at indstille til BR, at kunstgræsbanen og klubhuspavillonen på Kulbanevej finansieres ved, at der overføres 1 mio. kr. fra projekt vedr. minikunstgræsbaner, og ved at 1 mio. kr. tages fra merindtægter fra afgifter og gebyrer. Sidstnævnte beløb fremgår blandt andet af 2. at punkt i indstillingen om 3. regnskabsprognose (KFU 483/2007).

Samtidig besluttede KFU, at der skulle udarbejdes en indstilling med en nærmere udredning af, hvorvidt der kan findes midler til endnu en minikunstgræsbane. KFU prioriterede (mini) kunstgræsbanerne som følger:

1. Bannana Park

2. Klubhusfaciliteter og kunstgræsbane ved Kulbanevej (ikke en minikunstgræsbane)

3. Enghave Station

4. Stengade

5. Artillerivej

6. Vanløse

7. Ydre Nørrebro (finansieres af TMF)

Projektering af minikunstgræsbanen på Ydre Nørrebro har afventet de politiske drøftelser om Grøndalsvænge genbrugsstation. TMU har ønsket, at der findes en anden placering til banen, inden opførelsen af genbrugsstationen kan godkendes.

TMF foreslår derfor, at banen omlokaliseres, projekteres og udføres inde n for TMFs egen budgetramme. Placeringen af denne bane er endnu ikke besluttet.

Anlægsøkonomi
Anlægsbevillingen på 4,9 mio. kr. til de 6 minikunstgræsbaner (BR 35/06) blev givet under forudsætning af, at Lokale- og Anlægsfonden (LoA) og DBU hver især giver et tilskud på 0,1 mio. kr. pr. bane, og at Studenter Settlementets Boldklub (SSB) giver et tilskud på 0,2 mio. kr. til banen ved Enghave Station – 1,4 mio. kr. i alt. De resterende 3,5 mio. kr. er afsat på KFUs budget i 2006.

Hvis der afsættes 1 mio. kr. til Kulbanevej fra denne pulje, så er der 2,5 mio. kr. tilbage af den oprindelige anlægsbevilling. Endvidere er der 0,5 mio. kr. fra ubenyttede driftsmidler i 2007, som Teknik- og Miljøforvaltningen vil søge overført til anlæg på et senere tidspunkt.

Desuden ønsker KFU at yde et tilskud på 0,5 mio. kr. fra overskud på regnskabet (KFU 476/2007).

De samlede midler

Anlægsbevilling: 2.500.000 kr.

Driftsmidler 2007: 514.000 kr.

Tilskud (LoA, DBU, SSB): 600.000 kr.

KFU 476/2007: 500.000 kr.

I alt: 4.114.000 kr.

De samlede anlægsudgifter til Bananna Park og Enghave Station skønnes til:

Bananna Park: 1.730.000 kr.

Enghave Station: 1.850.000 kr.

I alt: 3.580.000 kr.

Det resterende beløb på 534.000 kr. skal dække TMF's udgifter i forbindelse med rådgivning, projektledelse, byggeledelse, lydtest af bander samt forudbestilte leverancer af bygherren.

I forhold til tilskuddene fra DBU og LoA, lægges der vægt på, at de etablerede baner har bander, der muliggør reelt fodboldspil med udnyttelse af tilbageslagseffekten. DBU og LoA fastholder derfor, at nye baner skal være forsynet med bander for at opnå tilskud.

Økonomi

KFF indstiller, at 1 mio. kr. overføres fra KFU's bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.3 (Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller) i 2007, til projektet vedr. klubhusfaciliteter og en kunstgræsbane ved Kulbanevej, KFU's bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.3 (Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller), i 2008.

Ydermere indstiller KFF, at der findes kassemæssig dækning for et beløb på 0,5 mio. kr. ved overførsel fra bevilling Kultur og Fritid, funktion 0.32.31.0 (Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller) i 2007, til projekt vedr. minikunstgræsbaner, TMUs bevilling, Center for Anlæg og Udbud, funktion 0.28.20.3 (Fritidsfaciliteter) i 2008.

TMF og KFF indstiller, at de resterende anlægsmidler på 2,5 mio. kr. overføres fra KFU's bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.3 (Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller) i 2007, til TMUs bevilling, Center for Anlæg og Udbud, funktion 0.28.20.3 (Fritidsfaciliteter), i 2008.

Således samles ansvaret for anlæg af tre minikunstgræsbaner i TMU: Bananna Park, Enghave Station og Ydre Nørrebro.

TMF indstiller, at der gives en anlægsbevilling udformet som en udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling på 0,6 mio. kr. til TMUs bevilling, Center for Anlæg og Udbud, funktion 0.28.20.3 (Fritidsfaciliteter) i 2008 - finansieret af tilskud fra henholdsvis DBU, LoA og SSB.

Videre proces

Efter udvalgenes godkendelse vil de to forvaltninger primo 2008 begynde arbejdet med at indhente tilbud på banerne ved ved Bannana Park og Enghave Station. De to baner forventes anlagt i sommeren 2008.

TMF vil endvidere igangsætte omlokaliseringen af banen på Ydre Nørrebro og herefter fremsende en ny indstilling til TMU, hvor der søges om midler til projektering og etablering af banen. Denne indstilling vil også indeholde en ændret driftsramme til de tre baner.

Bilag

Ingen

Carsten Haurum /Hjalte Aaberg

Til top