Budget 2003 (Ny Indstilling) - Udsat i KFU den 31. januar 2002 (KFU 44/2002) - bilag tidligere fremsendt

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ekstraordinært møde torsdag den 7. februar 2002

2. Budget 2003 (Ny Indstilling) - Udsat i KFU den 31. januar 2002 (KFU 44/2002) - bilag tidligere fremsendt

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger Kultur- og Fritidsforvaltningen til at udarbejde et forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag for år 2003 inden for en samlet nettodrifts- og anlægsramme på 688,172 mio. kr.

at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter indtil videre at anvende en model, hvor administrationsudgifter indgår forholdsmæssigt med dobbelt så stor vægt, som udvalgets indkøbs- og øvrige bruttoudgifter (jf. model D i sagsbeskrivelsen), som fordelingsnøgle til indhentningen af det sparekrav på 10,471 mio. kr., som Økonomiforvaltningen har indstillet til Økonomiudvalget.

at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at etablere en intern omstillingspulje på 7,038 mio. kr. Finansiering af bidraget til denne pulje finansieres dels ved tilbageførslen af de udskudte anlægsmidler fra budget 2002, dels ved at indhente yderligere besparelser på 5,228 mio. kr., hvilket svarer til ca. 50% af Kultur- og Fritidsudvalgets sparekrav.

Følgende supplerende materiale var omdelt til medlemmerne:

• Økonomiudvalgets beslutning af 29. januar 2002 vedrørende sagen Budget 2003 ("budgetindkaldelsescirkulæret")

Udvalget besluttede at udsætte sagen med henvisning til, at Økonomiudvalget på sit møde den 29. januar 2002 havde udsat indstillingen om budgetindkaldelsescirkulæret. Udvalget konstaterede, at der i nødvendigt omfang må indkaldes til et ekstraordinært udvalgsmøde, såfremt Økonomiudvalget træffer beslutning i sagen den 5. februar 2002.

Jens Kjær Christensen stillede følgende ændringsforslag til erstatning for forvaltningens andet og tredje "at"

at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter indtil videre til indhentning af det sparekrav på 10, 471 mio. kr., som Økonomiudvalget har vedtaget, at finansiere beløbet på følgende måde:

overført fra anlæg 1,810

sekretariat 0,550

økonomi 0,322

personale 0,226

idrætssekretariatet 0,021

KI 0,967

Byens Huse 0,312

Kulturudvikling 1,048

bibliotekerne 1,686

FOS 1,166

ejendomsdrift 2,371

i alt 10,479

til rest 0,008

Forslaget tager udgangspunkt i model C, hvorefter modellens tal for KI, Byens Huse, kulturudvikling, bibliotekerne, FOS og ejendomsdrift er reduceret til 51,8%

at forvaltningen fremkommer med forslag til, hvorledes Økonomiudvalgets målsætninger kan effektueres. :

Et flertal ( Jens Kjær Christensen, Bjarne Fey, Hellen Hedemann, Mona Heiberg, Finn Rudaizsky og Klaus Hansen ) stemte for forslaget.

Et mindretal ( Martin Geertsen og Leslie Arentoft ) stemte imod.

Ændringsforslaget var dermed vedtaget.

Udvalget tiltrådte indstillingens 1. "at" uden afstemning.

Samtlige partier tog i øvrigt generelt forbehold for budget 2003.

Økonomiudvalget behandler den 29. januar 2002 en indstilling om indkaldelse af forslag til budget 2003. Af indstillingen fremgår, at Kultur- og Fritidsudvalget skal udarbejde et budgetbidrag for år 2003 inden for en samlet nettodrifts- og anlægsramme på 688,172 mio. kr.

Denne indstilling er baseret på den indstilling, som Økonomiudvalget behandlede den 5. februar 2002.