Mødedato: 04.06.2015, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87
Varmtvandsbassin - Amager Hospital
Se alle bilag
Med denne indstilling ønsker KFU varigt at overføre budget svarende til effektiviseringerne på 51.530 kr. årligt til ØU. Effektiviseringen har halvårsvirkning i 2015. De bevillingsmæssige ændringer fremgår af tabellen nedenfor.
Til top
Region Hovedstaden (RH) vil ikke længere drive varmtvandsbassinet på Amager Hospital. RH har derfor tilbudt Københavns Kommune at overtage driften af bassinet. Sker dette ikke, agter RH at lukke bassinet.
Indstilling og beslutning
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
- at Københavns Ejendomme indgår lejeaftale om lejemål på 610 kvm (varmtvandsbassin med tilhørende omklædningsfaciliteter) på Amager Hospital, Hans Bogbinders Allé 3, 2300 København S,
- at driften udføres af KEjd og Kultur- og Fritidsforvaltningen (Team Bade), som finansieres af Folkeoplysningsudvalgets ramme og gennem de midler, der for nuværende gives i tilskud til leje af varmtvandsbassiner på Dagcentret Sundbyvang og Amager Hospital,
- at deponering for lejemålet delvis finansieres ved frigjorte deponeringsmidler fra sag om opsagt lejemål på Harald Jensens Gade 4, og
- at det resterende deponeringsbeløb på 3.435 t. kr. håndteres som et træk på lånerammen, og at der sker en varig omplacering af halvdelen af effektiviseringen på 51 t. kr., svarende til 1,5 pct. af deponeringsbeløbet, fra Kultur og Fritidsudvalget til Økonomiudvalget.
Problemstilling
Region Hovedstaden (RH) ønsker ikke længere at bruge varmtvandsbassinet på Amager Hospital. Hvis ikke andre overtager driften, lukker bassinet med udgangen af uge 24, 2015. Lukker bassinet, vil det betyde en markant indskrænkning i mulighederne for at tilbyde varmtvandsbehandling i Københavns Kommune.
Løsning
En række folkeoplysende foreninger ønsker at gøre brug af varmtvandsbassinet på Amager Hospital. Med henblik på at kunne tilbyde folkeoplysende foreninger adgang til varmtvandsbehandling, ønsker Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) at leje varmtvandsbassinet på Amager Hospital af RH.
Midlerne til driften af varmtvandsbassinet på Amager Hospital finansieres dels af de midler, der i dag anvendes til betaling for brug af Dagcentret Sundbyvang og Amager Hospital, dels af de involverede aftenskoler. Blandt aftenskolerne er de centrale interessenter Gigtskolen, LOF Familieskolen og FOF.
Aftalen med RH betyder, at de involverede aftenskoler får fuld råderet over bassinet på Amager Hospital. For at dække det samlede behov for varmtvandsbassin vil der imidlertid fortsat være brug for at købe bassintid på Dagcentret Sundbyvang.
Praktikken omkring den daglige drift varetages af Team Bade og Københavns Ejendomme (KEjd).
En sådan aftale forudsætter, at der findes finansiering til:
De årlige driftsudgifter udgør i alt 1.437.500 kr. (2015 p/l). I dette beløb indgår leje- og energiudgifter samt betaling for KEjd's og Team Bades serviceydelser.
Driftsudgifterne finansieres dels af folkeoplysningsmidler, dels af aftenskolerne. Folkeoplysningsmidlerne udgør 578.500 kr. Heraf tilskud på 311.500 kr. og 267.000 kr., der omlægges fra hhv. Amager Hospital og Dagcentret Sundbyvang. De resterende driftsudgifter på 859.000 kr. dækkes af aftenskolerne.
Engangsudgifter
Der er engangsudgifter i størrelsesordenen 100.000 kr. forbundet med overtagelsen af bassinet. Disse udgifter omfatter bl.a. etablering af Automatisk DørKontrol, skilte til parkeringspladser, startpakke til rengøring og en gulvrengøringsmaskine. De vil blive afholdt af Forenings- og Aftenskolepakken.
Deponering
Da Amager Hospital er et tredjemandslejemål, er der krav om deponering.
Det samlede deponeringskrav er på 5.119.075 kr. Det er muligt at moddeponere, hvis et politisk fagudvalg opsiger et andet tredjemandslejemål. Aktuelt har Kultur- og Fritidsudvalget opsagt et lejemål på Harald Jensens Gade 4. Her kan modregnes et beløb på 1.683.767 kr.
Det betyder, at der er et restdeponeringsbehov på 3.435.308 kr., hvilket finansieres ved træk på lånerammen. Det er, jf. beslutning i Borgerrepræsentationen 1. november 2012, en forudsætning herfor, at KFF tilvejebringer varige effektiviseringer svarende til 3 pct. af deponeringsbehovet. I indeværende år tages beløbet fra puljen til uforudsete udgifter og i de efterfølgende år som varig effektivisering til kassen fra folkeoplysningsrammen.
Folkeoplysningsudvalget har været hørt om projektet og har erklæret sig enigt i principperne.
Midlerne til driften af varmtvandsbassinet på Amager Hospital finansieres dels af de midler, der i dag anvendes til betaling for brug af Dagcentret Sundbyvang og Amager Hospital, dels af de involverede aftenskoler. Blandt aftenskolerne er de centrale interessenter Gigtskolen, LOF Familieskolen og FOF.
Aftalen med RH betyder, at de involverede aftenskoler får fuld råderet over bassinet på Amager Hospital. For at dække det samlede behov for varmtvandsbassin vil der imidlertid fortsat være brug for at købe bassintid på Dagcentret Sundbyvang.
Praktikken omkring den daglige drift varetages af Team Bade og Københavns Ejendomme (KEjd).
En sådan aftale forudsætter, at der findes finansiering til:
- Årlige driftsudgifter
- Engangsudgifter
- Deponering for at kunne indgå i et tredjemandslejemål
De årlige driftsudgifter udgør i alt 1.437.500 kr. (2015 p/l). I dette beløb indgår leje- og energiudgifter samt betaling for KEjd's og Team Bades serviceydelser.
Driftsudgifterne finansieres dels af folkeoplysningsmidler, dels af aftenskolerne. Folkeoplysningsmidlerne udgør 578.500 kr. Heraf tilskud på 311.500 kr. og 267.000 kr., der omlægges fra hhv. Amager Hospital og Dagcentret Sundbyvang. De resterende driftsudgifter på 859.000 kr. dækkes af aftenskolerne.
Engangsudgifter
Der er engangsudgifter i størrelsesordenen 100.000 kr. forbundet med overtagelsen af bassinet. Disse udgifter omfatter bl.a. etablering af Automatisk DørKontrol, skilte til parkeringspladser, startpakke til rengøring og en gulvrengøringsmaskine. De vil blive afholdt af Forenings- og Aftenskolepakken.
Deponering
Da Amager Hospital er et tredjemandslejemål, er der krav om deponering.
Det samlede deponeringskrav er på 5.119.075 kr. Det er muligt at moddeponere, hvis et politisk fagudvalg opsiger et andet tredjemandslejemål. Aktuelt har Kultur- og Fritidsudvalget opsagt et lejemål på Harald Jensens Gade 4. Her kan modregnes et beløb på 1.683.767 kr.
Det betyder, at der er et restdeponeringsbehov på 3.435.308 kr., hvilket finansieres ved træk på lånerammen. Det er, jf. beslutning i Borgerrepræsentationen 1. november 2012, en forudsætning herfor, at KFF tilvejebringer varige effektiviseringer svarende til 3 pct. af deponeringsbehovet. I indeværende år tages beløbet fra puljen til uforudsete udgifter og i de efterfølgende år som varig effektivisering til kassen fra folkeoplysningsrammen.
Folkeoplysningsudvalget har været hørt om projektet og har erklæret sig enigt i principperne.
Økonomi
Denne indstillings økonomiske konsekvenser fremgår nedenfor.
Tabel 1 – Oversigt over deponeringsbehov
|
|
Kr. (2015 p/l) |
|
Moddeponeringsforpligtigelse |
5.119.075 |
|
Modregning fra KFF (lejemål opsagt på Harald Jensens Vej 4) |
-1.683.767 |
|
Restdeponeringsbehov |
3.435.308 |
Med denne indstilling ønsker KFU varigt at overføre budget svarende til effektiviseringerne på 51.530 kr. årligt til ØU. Effektiviseringen har halvårsvirkning i 2015. De bevillingsmæssige ændringer fremgår af tabellen nedenfor.
Tabel 2. Bevillingsmæssige konsekvenser
|
At-punkt |
Udvalg |
Bevilling (nr. og navn) |
Funktion |
Indtægt (I) / |
Beløb i 1.000 kr.* (2015 p/l) |
Varig? |
|||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||||||
|
3 |
KFU |
1510 Kultur og Fritid |
3.38.74.1 |
U |
-25,5 |
-51 |
-51 |
-51 |
Ja |
|
3 |
ØU |
1109 Fælles Driftspulje |
6.52.76.1 |
U |
-25,5 |
Nej |
|||
|
3 |
ØU |
Kassen |
8.22.05.5 |
U |
51 |
51 |
51 |
Ja |
|
|
I alt |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Effektiviseringen finansieres fra folkeoplysningsrammen.
Videre proces
Indstillingen sendes, iht. procedure for indgåelse af nye lejemål, i høring i ØU 11. august 2015 inden behandling i Borgerrepræsentationen 20. august 2015.
Carsten Haurum
/Mads Kamp Hansen
Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 4. juni 2015:
Indstillingen blev godkendt.
Indstillingen blev godkendt.