Andenbehandling af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag for 2020

Kultur- og Fritidsudvalget skal senest den 3. maj 2019 aflevere udvalgets samlede budgetbidrag for 2020. Med denne indstilling behandler udvalget budgetbidraget anden gang.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter investerings- og effektiviseringsforslag med et samlet potentiale på 11,2 mio. kr., der opfylder udvalgets resterende effektiviseringsmåltal i 2020, jf. bilag 2,

2. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender udvalgsafsnit, bevillingsoversigt og takstoversigt, jf. bilag 3-5,

3. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, om udvalget ønsker at henvise bevillinger, der udløber ultimo 2019 til forhandlingerne om budget 2020, jf. bilag 6,

4. at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger Kultur- og Fritidsforvaltningen til at indarbejde eventuelle konsekvensrettelser som følge af udvalgets beslutninger samt eventuelle tekniske ændringer i udvalgets budgetbidrag frem til afleveringsfristen den 3. maj 2019

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) skal senest den 3. maj 2019 aflevere udvalgets budgetbidrag til budgetforslag 2020 til Økonomiforvaltningen. Økonomiudvalget forelægges udvalgenes budgetbidrag i juni 2019.

Alle fagudvalg skal forud for juniindstillingen have udvalgsbehandlet:

• Investerings- og effektiviseringsforslag med et samlet potentiale svarende til måltallet i 2020

• Udvalgsafsnit, der beskriver udvalgenes overordnede udfordringer og prioriteringer

• Bevillingsoversigter og bevillingstabeller

• Takstoplysninger

• Håndtering af bevillingsudløb

Københavns Kommune skal samlet set effektivisere for 399 mio. kr.  i 2020, hvoraf KFU skal effektivisere for 22,4 mio. kr. De kommende år vil KFU blive pålagt et tilsvarende effektiviseringsmåltal. Det forventes på nuværende tidspunkt at være ca. 22 mio. kr. årligt. Det præcise måltal kan variere og vil afhænge af, hvilket måltal Økonomiudvalget årligt beslutter for hele kommunen.

Løsning

Effektiviseringsstrategi 2020

Kultur- og Fritidsudvalget skal med denne indstilling endeligt beslutte, hvilke investerings- og effektiviseringsforslag, der skal indgå i opfyldelse af effektiviseringsmåltallet i 2020 på 22,4 mio. kr.

Stigninger i tidligere besluttede effektiviseringer på KFUs område udgør 11,2 mio. kr. i 2020. Det resterende måltal er således på 11,2 mio. kr., jf. tabel 1. 

Tabel 1. Oversigt over effektiviseringsmåltal, mio. kr. 2020 p/l.

På KFU-møderne i februar og marts 2019 godkendte udvalget i alt otte investeringsforslag, som der blev afsat midler til i forhandlingerne om Overførselssagen 2018-2019. Forslaget om Effektiv svømmehalsdrift er siden blevet trukket efter dialog med svømmeforeningerne. De øvrige syv forslag samt de tværgående forslag har et samlet effektiviseringspotentiale på 4,5 mio. kr. i 2020 og investeringer på i alt 26,3 mio. kr., jf. tabel 2.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet yderligere syv forslag, med et effektiviseringspotentiale på 6,7 mio. kr. og med investeringer for i alt 15,2 mio. kr., jf. bilag 2 og tabel 2. Det udestår at håndtere 0,37 mio. kr., som foreslås håndteret ved KFUs disponible midler.

Tabel 2. Oversigt over måltal samt investeringsforslag, mio. kr. 2020 p/l.

Følgende investeringsforslag forudsætter finansiering ved anden udmøntning af investeringspuljen i forbindelse med forhandlingerne om budget 2020:

8. Samlokalisering af administration i Nørrebrohallen samt nyt infoområde i foyer

9. Flytning af Tomsgårdsvej til BIBLIOTEKET og Borgerservice til Nørrebrohallen

10. Flere idrætsaktive gennem kapacitetsudnyttelse i off-peak

12. Administrative arbejdsfællesskaber i Kultur- og Fritidsforvaltningen

14. Badesikkerhed og bedre arbejdsmiljø

Såfremt KFU godkender, at forslagene indgår i opfyldelse af effektiviseringsmåltallet for 2020, vil forslagene indgå i forhandlingerne om 2. udmøntning af investeringspuljen til budget 2020.

Ændringer i forslag siden førstebehandlingen af budgetbidraget

Kultur- og Fritidsforvaltningen forelagde i forbindelse med udvalgets førstebehandling af budget 2020 et forslag på administration med et potentiale på 4,5 mio. kr. I dette forslag indgik effektivisering vedr. fysisk samlokalisering for 3 mio. kr. og 1,5 mio. kr. i en uspecificeret administrativ effektivisering. Til udmøntning af de 1,5 mio. kr. har forvaltningen udarbejdet en investeringscase (Forslag 12), hvor der investeres i etablering af administrative arbejdsfællesskaber i forvaltningen. De to cases (12 og 13) indgår sammen med øvrige administrative cases i en samlet plan og målsætning for administrative effektiviseringer i overensstemmelse med Borgerrepræsentationens beslutning i Budget 2019.

Forslaget vedrørende Effektiv svømmehalsdrift indgår ikke længere. I stedet er der udarbejdet et investeringsforslag vedrørende Badesikkerhed og bedre arbejdsmiljø, hvor kun elementet digitale druknealarmer indgår. Der lægges op til, at forslaget implementeres i fire svømmehaller i den første fase.

Høringsproces

KFU besluttede i forbindelse med førstebehandlingen af budgetbidraget at sende udkast til investerings- og effektiviseringsforslag 8-11 i høring hos relevante parter. Forslagene har været i høring hos følgende parter:

• Kultur- og Fritidsforvaltningens Hoved-MED-udvalg

• Folkeoplysningsudvalget

• Københavns Kommunes lokaludvalg

• Københavns Kommunes Ældreråd

• Københavns Kommunes Handicapråd

Kultur- og Fritidsforvaltningen har deltaget i møde med Ældrerådets Kultur- og Fritidsudvalg den 1. april, hvor forvaltningen besvarede spørgsmål til forslagene.

Høringsparterne har haft frist for svar den 25. april 2019. De høringssvar, der er modtaget inden for fristen, er vedlagt i bilag 7. Bilaget opdateres forud for KFU-mødet den 2. maj med resterende høringssvar.

Øvrige elementer i budgetbidraget

KFU skal godkende følgende øvrige elementer i budgetbidraget, som er en del af udvalgets budgetbidrag 2020:

Udvalgsafsnit

Udvalgsafsnittet beskriver kort udvalgets overordnede opgaver og udfordringer i de kommende år. Udvalgsafsnittet indgår i Københavns Kommunes samlede budgetforslag for budget 2020 (bilag 3). 

Bevillingsoversigt 

Bevillingsoversigten giver et overblik over udvalgets budget fordelt på bevillinger i perioden 2020-2023. Bevillingsoversigten indgår sammen med udvalgsafsnittet i Københavns Kommunes samlede budgetforslag for budget 2020 (bilag 4). 

Takstoversigt 

Takstoversigten viser udvalgets takster. Alle takster, der skal opkræves af borgere i 2020, skal vedtages af Borgerrepræsentationen. Eksempler på takster i Kultur- og Fritidsforvaltningen er svømmehalstakster, gebyr ved for sent anmeldt flytning og erstatning ved bortkomne biblioteksmaterialer (bilag 5).

Bevillinger der udløber i 2019

I forbindelse med førstebehandlingen af budgetbidraget den 13. marts 2019 drøftede Kultur- og Fritidsudvalget at-punktet om bevillinger, der udløber i 2019 (bilag 6).

Ultimo 2019 udløber der servicebevillinger for i alt 41,2 mio. kr. Heraf er 9 mio. kr. afsat til et såkaldt megaevent og én festival, som ikke er relevant at videreføre. Det egentlige refinansieringsbehov er derfor 32,2 mio. kr. Bilag 2 viser alle bevillinger, der udløber ultimo 2019.

Ultimo 2018 udløb overførselsbevillingen til Daghøjskolerne på 10,3 mio. kr. Tilskuddet til Daghøjskolerne er finansieret midlertidigt i 2019 via et internt lån. KFU anbefalede på mødet den 11. oktober 2018 overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at tilbagebetalingen af lånet enten håndteres i vedtagelsen af budget 2020, i reduktion af det varige tilskud eller i en kombination heraf.

KFU kan i forbindelse med budgetbidraget beslutte at finansiere servicebevillinger, der udløber, inden for egen ramme.

Bevillingsudløb kan finansieres ved at omprioritere direkte fra andre varige bevillinger indenfor rammen eller ved at effektivisere for mere end måltallet og omprioritere midlerne. Udvalget kan også beslutte at henvise bevillinger, der udløber til forhandlingerne om budget 2020. Uden finansiering vil aktiviteterne ikke kunne videreføres efter 2019.

Bilag 6 viser alle bevillinger, der udløber ultimo 2019. Udover det samlede overblik er der for hvert bevillingsudløb et kort notat i bilag 6, der beskriver effekt/resultater for de enkelte bevillinger.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af KFUs beslutninger vil blive indarbejdet i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag for 2020.

Videre proces

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget vælger at henvise bevillinger, der udløber ultimo 2019, til forhandlingerne om budget 2020, udarbejder forvaltningen budgetnotater frem mod KFUs opfølgende budgetseminar den 16. august 2019.

Kultur- og Fritidsforvaltningen afleverer KFUs budgetbidrag til Økonomiforvaltningen den 3. maj 2019. Økonomiudvalget behandler udvalgenes budgetbidrag den 11. juni 2019. De politiske forhandlinger om budget 2020 forventes at foregå i perioden fra den 29. august til den 16. september 2019. Budgettet vedtages endeligt af Borgerrepræsentationen den 3. oktober 2019.

Mette Touborg                            

                                                       /Thomas Christensen                                             

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 2. maj 2019:

Med hensyn til indstillingens 1. at-punkt blev der begæret afstemning om et forslag om, at udvalgets resterende effektiviseringsmåltal i 2020 håndteres som det fremgår af indstillingens tabel 2, dog således at restbeløbet på 370 t.kr. håndteres således:

• 80 t.kr. der har været afsat til præmiering af bygninger

• Tilskuddet til Copenhagen Photo Festival (440 t.kr.) henvises fremadrettet til Festivalpuljen; restbeløbet på 150 t.kr. overføres til Festivalpuljen i 2020 og tilføres varigt fra 2021 til Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler.

Et flertal (Rune Dybvad, Simon Strange, Jonas Bjørn Jensen, Jens Kjær Christensen, Franciska Rosenkilde, Kim Hjerrild, Maria Frej og Christopher Røhl Andersen) stemte for forslaget.

Et mindretal (Karina Bergmann) stemte imod.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingens 2. at-punkt.

Med hensyn til indstillingens 3. at-punkt anmodede Kultur- og Fritidsudvalget om, at en indstilling om samtlige bevillingsudløb forelægges udvalget før sommerferien 2019.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingens 4. at-punkt.

Samtlige udvalgsmedlemmer tog et generelt forbehold med hensyn til den videre budgetproces.

Karina Bergmann ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "I Liberal Alliance er vi imod at investere i flere kommunale medarbejdere, der ikke kommer til at have med borgernær service eller velfærd at gøre. Vi er kritiske over for at der fra forvaltningens side med investeringsforslag bliver lagt op til at ansætte medarbejdere i funktioner som marketing, compliance, taskforce og keramikværkstedassistent. Det må og skal kunne findes inden for den eksisterende gruppe af medarbejdere. Derudover er de skønnede resultater for små og for usikre til at vi mener der bør investeres i dem."