DGI-byens 4. etape, 1. og 2. fase
DGI-byens 4. etape, 1. og 2. fase
Kultur- og Fritidsudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde torsdag den 1. november 2007
Afbud:
·
Karin Storgaard (andets offentligt hverv)
·
Frank Hedegaard (sygdom)
9. DGI-byens 4. etape, 1. og 2. fase(KFU 485/200 7)
INDSTILLING OG BESLUTNING
DGI-byen har afsluttet 1. fase af 4. etape. DGI-byen ønsker, at
kommunen udbetaler sin øremærkede anlægsstøtte, forrenter støttebeløbet og
genforhandler driftsbetalingen.
INDSTILLING OG Beslutning
Kultur- og Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen
indstiller over for henholdsvis Kultur- og Fritidsud 1. at kommunens anlægsstøtte på 17 mio. kr. tilbageføres til DGI-byen, dels gennem modregning af merudgifter til forurening på matr.nr. 1659 Udenbys Vester, København, dels afholdte udgifter til idrætsfaciliteter bl.a. på taget af aktivitets- og parkeringshuset, anlæg af gårdhaven og dels ved øremærket anlægstilskud til ny idrætshal (ombygning af tidligere bowlinghal). Kultur- og Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen
indstiller over for henholdsvis Kultur- og Fritidsud 2. at beløbet på 17 mio. kr. forrentes med indskudsbevisrenten fra deponeringstidspunktet den 11. februar 2005 til den 13. november 2007, eller med i alt 1.492.490 kr., hvorefter der ikke sker yderligere forrentning. Der anvises kassemæssig dækning på ØU's konto 7.22.05.4 renteindtægt vedr. bankindeståender med modpostering på kassen 08.22.05.5, i 2007 3. at kommunens driftsbetaling for så vidt angår den hal, som pt. indrettes i tidligere bowlinghal, forhøjes i henhold til aftalen fra 2004 med 35% som følge af stigninger i anlægssummen, og at driftsbetalingen optages i budgettet fra 2009, 4.
at Økonomiforvaltningen
bemyndiges til - mod modtagelse af behørig dokumentation - inden for en
udgiftsramme på 4,1 mio. kr. at betale kommunens del af udgifterne til
afværgeforanstaltninger på nuværende p-plads. Udgiften finansieres inden for
Økonomiud 5.
at det
deponeringspligtige beløb som følge af kommunens leje af
idrætsfaciliteterne i DGI-byen pr. 1. januar 2009 modregnes på kommunens
ledige låneramme i 2009 - eller den evt. udisponerede låneramme for 2008.
Beløbet forventes at udgøre 31.813.278 kr. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 1. november 2007: Indstillingen blev godkendt. |
Problemstilling
Borgerrepræsentationen tiltrådte i mødet den 9. juni 2004 (BR 331/04) at medvirke til realiseringen af DGI-byens 4. etape. Kultur- og Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen foreslår, at det hos kommunen deponerede beløb tilbageføres til DGI-byen i overensstemmelse med aftalen, dels som berettiget modregning af merudgifter til afværgeforanstaltninger, dels som øremærket anlægsstøtte. Endvidere foreslås, at det deponerede beløb forrentes med 1.492.490 kr. over for DGI-byen og at driftsbetalingen reguleres som følge af stigende bygge- og anlægsudgifter. Endelig anmoder Økonomiforvaltningen om mandat til at afholde kommunens andel af udgifter til afværgeforanstaltninger.
Løsning
Borgerrepræsentationen besluttede med BR 331/04 at ville medvirke til en realisering af DGI-byens 4 – og sidste – etape.
Tilbageførsel af øremærket
støtte:
Som en del af kommunens medvirken til 4. etape afhændede kommunen en del af Den Brune Kødby, nu matrikuleret under 1659 Udenbys Vester, til DGI-byen for markedsprisen på 21 mio kr., idet DGI-byen dog var berettiget til at modregne de estimerede udgifter til nødvendige afværgeforanstaltninger på 4 mio. kr. Købesummen på 17 mio. kr. blev deponeret hos kommunen den 11. februar 2005.
Bortset modregningsadgang for evt. yderligere udgifter til afværgeforanstaltninger besluttede Borgerrepræsentationen, at provenuet skal tilbageføres til DGI-byen som øremærket anlægsstøtte.
I forbindelse med fase 1 har DGI-byen haft udgifter til afværgeforanstaltninger for 8.258.194 kr., der med fradrag af allerede modregnet beløb på 4 mio. kr., umiddelbart kan modregnes i det deponerede beløb. DGI-byen har afholdt udgifter til anlæg af aktivitetsplads til børn og unge ovenpå p-huset med 5 mio. kr., gårdhaven med 1,5 mio. og andre træningsfaciliteter med 0,5 mio. kr.
Derfor er det Kultur- og Fritidsforvaltningens og Økonomiforvaltningens opfattelse, at DGI-byen på baggrund af afholdte udgifter er berettiget til at få udbetalt det deponerede beløb på nær 5.741.806 kr. der foreslås udbetalt, når indretningen af ny idrætshal i nuværende bowlinghal er halvt gennemført, under forudsætning af, at værdien af indretningen modsvarer mindst 5.741.806 kr.
Forrentning af de deponerede
midler:
Selv om det ikke fremgår af den
mellem DGI-byen og kommunen indgåede aftale vedrørende 4. etape, har DGI-byen
anmodet om, at de hos kommunen deponerede midler forrentes med 5 % p.a. fra
deponeringstidspunktet primo februar 2005. Kultur- og Fritidsforvaltningen og
Økonomiforvaltningen foreslår, at forrentningen tager sit udgangspunkt i, hvad
kommunen har oppebåret i rente (indskudsbevisrenten, pt. 4,25 %), og at de 17.
mio. kr. forrentes fra deponeringstidspunktet den 11. februar 2005 til den 13.
november 2007, hvor Økonomiud
Regulering af driftsbetaling:
I BR 331/04 – DGI-byens 4. etape - og den mellem kommunen og DGI-byen indgåede aftale er driftsbetaling for de faciliteter, som tilvejebringes gennem 4. etape, anslået at ville udgøre 6,5 mio. kr. pr. år (2004-priser).
I aftalen er anført, at driftsbetalingen kun kan genforhandles, såfremt der i byggeprojektet sker væsentlige ændringer i de faciliteter, som Københavns Kommune aftager, eller såfremt anlægssummen og tilhørende inventar afviger med mere end 5 % på de faciliteter Københavns Kommune aftager.
DGI-byen har oplyst, at anlægsprojektet på grund af stigende byggepriser er steget med 52 % i forhold til det budgetterede, og at stigningen også gælder idrætsfaciliteterne.
For så vidt angår de faciliteter, som kommunen skal aftage, har Kultur- og Fritidsforvaltningen og DGI-byen aftalt en foreløbig fordelingsnøgle, hvorefter ny hal i det tidligere bowlingcenter udgør 40 % af driftsbetalingen, varmtvandsbassinet 40 % og 2 træningssale udgør 20 %. Hallen, som indrettes i den tidligere bowlinghal, forudsættes ibrugtaget primo 2009.
DGI-byen har på baggrund af udviklingen i byggepriserne foreslået, at driftsbetalingen for hallen reguleres med 35 %. Driftsbetalingen for så vidt angår denne hal vil herefter udgøre 6,5 mio. kr. + 35 % x 40 % eller 3,51 mio. kr. + pristalsregulering, anslået ca. 4 mio. kr. pr. år.
Udgifter til
afværgeforanstaltninger:
I medfør af Borgerrepræsentationens beslutning den 9. juni 2004 (BR 331/04), skal kommunen betale 1,9 mio. kr. til dækning af udgifter til afværgeforanstaltninger på det areal, som pt. benyttes som p-plads. Dog var aftalt en deling af merudgifterne, såfremt udgifterne væsentligt måtte overstige 1,9 mio. kr. DGI-byens overslag er på ca. 6,2 mio. kr. Derfor anmoder Økonomiforvaltningen om mandat til – mod modtagelse af behørig dokumentation – at afholde kommunens andel af udgifterne inden for en udgiftsramme på 4,1 mio. kr.
Økonomi
Se bilag
Videre proces
Borgerrepræsentationen for så vidt angår 2., 3., 4. og 5. at-punkt.
Bilag
1. Notat om Økonomi
2. Aftale af 1. december 2004 med DGI-byen