Kultur- og Fritidsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 1. april 2004

 

 

Sager til beslutning

 

10.      Budgetforslag 2005 - budgetproces (materialet omdelt den 18.03.04)

(KFU 107/2004)

 

INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter det vedlagte materiale om forslag til budget 2005.

 

 

RESUME

I Kultur- og Fritidsforvaltningens indstilling om budget 2005 (KFU /2004), der blev behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget den 29. januar 2004, udgjorde udvalgets budgetramme for 2005 717,178 mio. kr. Dette betyder, at budgettet i 2005 er 29,574 mio. kr. mindre end i budget 2004. Denne reduktion er primært fremkommet ved, at der i 2005 ikke indgår anlægsmidler i udvalgets budget. Desuden har Økonomiudvalget besluttet, at Kultur- og Fritidsudvalget skal indhente besparelser for 10,769 mio. kr.

På baggrund af de økonomiske rammer og Økonomiudvalgets indkaldelse af budgetbidrag har Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejdet en budgetmappe (vedlagt som bilag), som indeholder:

1.          Forslag til besparelser og finansiering af tidligere beslutninger

2.          Forslag til budgetønsker

3.          Tekstbemærkninger – servicedel

4.          Tekstbemærkninger - bevillingsdel

5.          Takster

6.          Personaleoversigt

7.          Oversigt over budgetoverslagsårene

8.          Nærdemokrati i kommunen, bedre ressourceudnyttelse og tidssvarende servicetilbud

9.          Rammekorrektioner

10.        Indstillinger og beslutninger

11.        Øvrige

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter ovennævnte materiale på budgetseminaret den 1./2. april 2004.

 

 

SAGSBESKRIVELSE

Økonomiudvalget har den 20. januar 2004 behandlet en indstilling om rammerne for budgetforslag 2005. På baggrund af behandlingen har Økonomiudvalget besluttet, at Kultur- og Fritidsudvalget skal udarbejde et budgetforslag inden for en nettoramme på 717,178 mio. kr., hvilket er 29,574 mio. kr. mindre end i budget 2004. Denne ændring er fremkommet ved:

	mio. kr.
Rammekorrektioner	-37,117
·        Forbedring af kultur og idræt i København I forbindelse med vedtagelsen af budget 2001 besluttede Borgerrepræsentationen at afsætte en flerårig pulje til forbedring af kultur- og Idrætsfaciliteter(BR359/2000).	-9,597
·        Vandarealleje i forbindelse med badesteder (BR316/03).	0,011
·        Lejemål for børne- og ungdomstandplejen Børne- og Ungdomstandplejens administration er flyttet fra lokaler i Niels Hemmingsens Gade 10. Efter Børne- og Ungdomstandplejens fraflytning er lejemålet opsagt, således at der ikke længere betales leje for lokalerne. Da Ejendomsdrift administrerede lokalerne, medfører fraflytningen en besparelse på Kultur- og Fritidsforvaltningens budget. Til gengæld skal Børne- og Ungdomstandplejen nu selv betale husleje for de lokaler, de er flyttet til. Som følge heraf har Borgerrepræsentation besluttet at overføre 0,8 mio. kr. til Sundhed- og Omsorgsudvalget(BR319/03).	-0,839

 

 

	mio. kr.
·        Budgetforlig 2004 I forbindelse med vedtagelsen af budget 2004 besluttede Borgerrepræsentation at afsætte 1-årige midler til Idrætshal ved Vanløse skole, Idræts- og kulturhuset på Nørrebro, Vanløse bibliotek og kulturhus, Copenhagen filmfestival, Kulturhavn	-34,300
·         DUT-kompensation – ændring af museumsloven	0,161
·        Team København I 2003 er afsat 4,5 mill. kr. til det forberedende arbejde og opstart af organisationen. På baggrund af forundersøgelserne og tilrettelæggelsen af organisationens virke er forligsparterne enige om at afsætte yderligere 5 mill. kr. fra 2005 og frem til permanent drift af organisationen. Dette yderligere tiltag skal bl.a. sikre organisationens mulighed for langsigtet planlægning og samarbejde med både eliteidrætsfolk og erhvervslivet/sponsorerne.	5,000
·         Fodboldbaner på Islands Brygge 2 af de 11 skolefodboldbaner, der skal opgraderes ligger på et areal, der administreres af Bygge- og Teknikforvaltningen. Da Bygge- og Teknikforvaltningen har ansvaret for vedligeholdelse, græsslåning og kridtning, overføres der 0,25 mio. kr. til Bygge- og Teknikudvalget fra Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling til drift af skoleboldbanerne.	-0,250
·        Idræts- og Kulturhus i Prøvehallen Borgerrepræsentationen har besluttet at give Kultur- og Fritidsudvalget et rammeløft til driften af idræts- og kulturhus i Prøvehallen (BR444/03).	2,697
Pris- og lønfremskrivning Pris- og lønfremskrivningen af budget 2004 er på henholdsvis 2,3 % og 2,8 %. Rammekorrektionerne prisfremskrives med 2,8 %.	18,312
Sparekrav – jf. punkt 1 under afsnit B	-10,769
I alt	-29,574

 

 

 

Tabel 1 nedenfor viser en oversigt over forslag til budget 2005 efter indarbejdelse af rammekorrektionerne, forslag til besparelser, pris- og lønfremskrivninger og omflytninger inden for udvalgets budgetramme.

 

Tabel 1: Kultur- og Fritidsudvalgets nettodrifts- og anlægsbudget i 2005 i 1.000 kr.

	Budget 2004	Rammekorrektioner	Pris- og lønfremskrivning	Besparelser	Interne omflytninger	Budget 2005
Fritid & Idræt	288.026	5.458	6.778	-3.980	1.508	297.790
Kunst & Kultur	132.733	-1.925	3.215	-1.336	397	133.084
Bibliotekerne	190.152	-136	4.752	-2.579	-287	191.902
Ejendomsdrift	3.751	-839	422	-2.049	-293	992
Administration	91.765	222	3.573	-825	-1.325	93.410
Anlæg	40.325	-39.897	-428	0	0	0
I alt	746.752	-37.117	18.312	-10.769	0	717.178

 

A. Omflytninger inden for budgetrammen

 Fritid & Idræt

Som følge af at aflønningen af foreningskonsulenter flyttes fra administrative konti til folkeoplysningskonti overføres der 1,509 mio. kr. fra administration til fritids- og idrætsområdet.

Kunst & Kultur

Der overføres 0,397 mio. kr. fra administration til primært medborgerhusområdet til finansiering af en medarbejder samt finansiering af IT-udgifter i Stadsarkivet.

Bibliotekerne

Bibliotekerne har tidligere haft en bogføringsenhed i Fælles Service. Da det er vurderet, at opgaven kan løses mere hensigtsmæssigt i forvaltningens bogholderi er opgaven overført hertil. Der flyttes derfor 0,287 mio. kr. fra Bibliotekerne til administration.

Ejendomsdrift

Der overføres 0,293 mio. kr. fra Ejendomsdrifts telefoni til administration til medfinansiering af reception/omstilling på Flæsketorvet.

 

Administration

Jf. beskrivelser ovenfor.

 

 

B. Forslag til budgetforslag 2005 - Budgetmappen

I dette afsnit gennemgås de enkelte elementer i forvaltningens forslag til budget 2005.

 

1.    Forslag til besparelser og prioriteringer

Foruden besparelser til finansiering af Økonomiudvalgets udmeldte sparekrav på 10,769 mio. kr., skal der indhentes yderligere besparelser på 3,593 mio. kr. til finansiering af politisk tiltrådte forslag og afledte virkninger af beslutninger som finansiering af helårsdrift af Vanløse Bibliotek og Kulturhus, afdrag på lån til Øksnehallen, ESDH, bidrag til servicecenter og nyt lønsystem.

 

På denne baggrund har Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejdet et sparekatalog med forslag for 21,532 mio. kr. Sparekataloget er opdelt i 2 dele:

Først opstilles de spareforslag og prioriteringer for i alt 14,362 mio. kr. (netto 10,769 mio. kr.), som forvaltningen indstiller, at udvalget tiltræder.

Derefter følger en række alternative forslag til besparelser for i alt 7,170 mio. kr. 

Økonomiudvalget opfordrer i år udvalgene til at tilvejebringe udvalgsinterne omstillingsbidrag. Udvalgene skal sende en redegørelse herom til Økonomiudvalget.

 

Kultur- og Fritidsudvalget har på tidligere møder bevilget tilskud til Gay & Lesbian Filmfestival, Natfilmfestival og CPH DOK fra Puljen til Kunst og Kulturprojekter efter konkret ansøgning. Det foreslås at afsætte budgetbeløbet som et fast driftstilskud til Gay & Lesbian Filmfestival, Natfilmfestival og CPH DOK med hhv. 150.000, 250.000 og 150.000 kr. Forslaget er ikke en besparelse, men er et forslag til en budgetneutral omflytning. Forslaget vil give filmfestivalerne en større budgetmæssig sikkerhed, hvilket vil give mulighed for en betydelig længere planlægningshorisont, end det er tilfældet i dag.

Desuden foreslås, at det tilskud på 126.000 kr., som Rytmisk Børneskole har modtaget fra Børnekulturstedsområdet, overføres til budgettet for det ordinære tilskud til Rytmisk Børneskole. Den budgetneutrale omflytning vil medføre større gennemskuelighed i forhold til det samlede til Rytmisk Børneskole

 

2.    Forslag til budgetønsker

Dette afsnit omhandler Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til udvidelser af Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsramme for 2005.

Der er udarbejdet forslag til budgetudvidelser for 149,6 mio. kr. Derudover er der medtaget alternative budgetønsker for 244,8 mio. kr.

 

3.    Tekstbemærkninger - servicedel

Økonomiudvalget har godkendt nye formkrav til budget 2005. Dette medfører, at tekstbemærkningerne består af 2 dele, nemlig en "servicedel" og en del om "bevillingsforudsætninger".

 

Det fremgår af Økonomiudvalgets formkrav, at Servicedelen skal indeholde kortfattede oplysninger om budgettet, herunder

Sammenligninger med "6-byerne"

Oplysninger om enhedsomkostninger

Størrelsen af målgruppe

Resultat- og kvalitetsmål

 

Økonomiudvalget har desuden udarbejdet forslag til hvilke nøgletal, det enkelte udvalg skal indarbejde i deres budgetbidrag. Det fremgår dog, at det kan forventes, at der kan komme ændringer i forslagene i forbindelse med udvalgenes behandling af budgetforslaget. I givet fald anmodes forvaltningerne om at rette henvendelse til Økonomiforvaltningen.

 

4.    Tekstbemærkninger - Bevillingsdelen

Bevillingsdelen er opdelt efter Kultur- og Fritidsudvalgets to bevillingsområder (Kultur og Fritid samt Ejendomsdrift).

For hver bevillingsdel er udarbejdet specificerede bemærkninger, der indeholder en uddybende beskrivelse af budgetterne på funktion 3. niveau, samt specificerer budgetkompetencen.

 

5.    Takster

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet forslag til takster for 2005. Det skal bemærkes, at Kultur- og Fritidsforvaltningen den 18. marts 2004 forelægger 2 sager om forhøjelse af entrépriserne på henholdsvis Københavns Bymuseum (KFU70/2004)og Thorvaldsens Museum (KFU78/2004). Såfremt Borgerpræsentationen tiltræder forslaget vil takstbilaget og indtægtsgrundlaget blive justeret.

 

6.    Personaleoversigt

Oversigt over budgetterede årsværk fordelt på tjenestemænd, budgetmæssigt fastansatte og øvrige ansatte.

 

7.    Oversigt over budgetoverslagsårene

Fanebladet indeholder oversigt over udvalgets budgetrammer for 2005 og budget-overslagsårene 2006-2008.

 

8.    Nærdemokrati i kommunen, bedre ressourceudnyttelse og tidssvarende servicetilbud

Økonomiudvalget har besluttet at fagudvalgene som en del af materialet til budget 2005 skal udarbejde en redegørelse om udviklingen/realiseringen af nærdemokrati i kommunen, bedre ressourceudnyttelse og tidssvarende servicetilbud i 2005.

Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til redegørelse fremgår under faneblad 8

 

9.    Rammekorrektioner

Oversigt over de rammekorrektioner der er indarbejdet i budgetforslaget.

 

10.  Indstillinger og beslutninger

Under dette faneblad fremgår de indstillinger og beslutninger, som Kultur- og Fritidsudvalget har truffet i forbindelse med behandlingen af budgetforslag 2005. Indtil videre er vedlagt beslutningsprotokol og indstilling om budgetforslag 2005, som Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 29.januar 2004 (KFU41/2004).

 

11.  Øvrige

Under dette faneblad er vedlagt breve fra henholdsvis Folkeoplysningsudvalget og KI's bestyrelse, samt rapport om Københavns Historiske Database – Absalon.nu.

 

MILJØVURDERING

De miljømæssige konsekvenser af budgetforslag 2003 er ikke vurderet.

 

ØKONOMI

-

ANDRE KONSEKVENSER

-

HØRING

-

BILAG

1.         Forslag til budget 2005 - Budgetmappe

 

 

Carsten Haurum

/ Olga Brüniche-Olsen