Godkendelse af årsplan

Kgs. Enghave Lokaludvalg skal godkende udvalgets årsplan for 2013

Forretningsudvalget indstiller,

1. at Kgs. Enghave Lokaludvalg tager opgaver og prioriteringer i udvalgets årsplan til efterretning.
2. at Kgs. Enghave Lokaludvalg godkender den samlede årsplan 2013. 

Fællessekretariatet for Kgs. Enghave og Vesterbro Lokaludvalg har udarbejdet et forslag til årsplan for Lokaludvalgets arbejde i 2013 med udgangspunkt i udvalgets årsplan for 2012 og i de ressourcer der er til rådighed i sekretariatet. Forslag til årsplan har været behandlet i fagudvalgene, som har haft mulighed for at komme med rettelser inden dette lokaludvalgsmøde.

Ud over årsplan er der vedlagt en oversigt over de projekter der foreslås afholdt i løbet af 2013 og som svarer til det sekretariatet kan nå, når det er fuldtalligt. Der er ikke kalkuleret med tid til at lave projekterne ekstraordinære, men dog tid til at få rundet af og fulgt op, som har været savnet i 2012. 
Da sekretariatet først forventes at være fuldt bemandet i løbet af foråret, mangler der dog fortsat nogle ressourcer, hvis alle opgaverne skal udføres.

Det forudsættes derfor, for udmøntning af årsplanen, at der f.eks. afsættes ressourcer til at hyre en studentermedhjælp under projektet i "Sund By", som kan koordinere projektet eller aflaste sekretariatet for administrative opgaver, så Lokaludvalgets sekretær får ressourcer til opgaven. Socialudvalget så småt er igang med at planlægge dagen på Ellebjerg Skole, som vil blive fremlagt med budget for Lokaludvalget på næste lokaludvalgsmøde. Sekretariatet skønner, at udgiften til aflønning af studentermedhjælper til at fritage sekretæren for administrative opgaver eller koordinere projektet vil være 20 dage á 1.050 kr., i alt 21.000 kr.

På baggrund af erfaringerne med sygdom i sekretariatet vil sekretariatet løbende evaluere omfanget af opgaver sammenholdt med medarbejderressorcer og i samarbejde med Forretningsudvalget vurdere, om alle opgaver og projekter i årsplanen fortsat skal gennemføres, udskydes eller om der skal afsættes midler til at hyre hjælp udefra.

I årsplanen er det forudsat, at Lokaludvalget ønsker;

1. Bevarelse af de fire temaer: "Det grønne og det blå", "Trafik", "Byliv" og "Sund bydel".
2. Færdiggørelse af de projekter der ikke er udført i 2012.
3. Fokus på arrangementer der knytter bydelens lokale netværk sammen omkring Lokaludvalgets fokusområder i bydelsplanen - som f.eks. sundhed - eller som synliggør/oplyser om Lokaludvalgets ressourcer i form af puljemidler, lokalkendskab eller som politisk talerør.
4. Tid til at forberede og afrunde nye projekter/arrangementer, dvs. tid til at planlægge formål og opfølgning/forankring, herunder kommunikation.

Kgs. Enghave Lokaludvalg tager opgaver og prioriteringer i udvalgets årsplan til efterretning.
Kgs. Enghave Lokaludvalg godkender den samlede årsplan 2013. 

Sekretariatet arbejder videre med årsplanen og udarbejder en årskalender til overskueliggørelse af årets opgaver og arrangementer.

At-pkt 1 blev taget til efterretning.
At-pkt 2 blev godkendt.