Status på puljemidlerne og godkendelse af overførsel af restmidler fra puljen "egne projekter" til Kgs. Enghavepuljen (10 minutter)

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget tager orienteringen om status på lokaludvalgets puljemidler til efterretning

2. at lokaludvalget godkender, at der kan overføres midler fra puljen "egne projekter" til Kgs. Enghavepuljen.

3. at lokaludvalget godkender, at Sekretariatet bemyndiges til at råde over eventuelle yderligere restmidler til relevante småindkøb, der kan bruges til borgerinddragelse.

Problemstilling

Ad 1) Status på puljemidlerne:

Kgs. Enghave Lokaludvalg har fået tildelt 1.296.100 kr. til selvstændig opgavevaretagelse i 2023. 

 Formålet med puljemidlerne er i følge regulativ for lokaludvalg, § 1, stk. 2, uddeling af midler til "aktiviteter, udstyr og materiel, der gavner lokalområdet og bidrager til realisering af lokaludvalgets bydelsplaner".

Lokaludvalget har afsat 64.399 kr. til Julepuljen og 158.500 kr. til lokaludvalgets egne projekter. Der er derfor 1.073.177 kr. til eksterne aktiviteter i Kgs. Enghavepuljen. Indtil nu har Lokaludvalget disponeret over 1.065.202 kr. af puljemidlerne i Kgs. Enghavepuljen, fordelt på 55 eksterne ansøgere. Der er derfor 10.024 kr. (1.073.201 - 1.063.177) til disposition i puljen. 

Ad 2) Overførsel af midler fra puljen "egne projekter" til Kgs. Enghavepuljen.

Der er modtaget 2 ansøgninger til 2023-puljen til behandling på dette møde. Der er søgt om 35.000 kr. og indstillet 22.500 kr. Som det fremgår af status ovenfor, er der 10.024 kr. til disposition i Kgs. Enghavepuljen.

For at lokaludvalget kan følge indstillingerne på i alt 22.500 kr. , skal der overføres 12.476 kr. til Kgs. Enghavepuljen.

Forretningsudvalget indstiller, at der overføres 10.722 kr. som der ikke er disponeret over i puljen af "egne projekter" samt 2.226 kr. som er til rest fra borgerinddragelse i forbindelse med fejring af bydelsplanen (1504 kr.) samt fra uddeling af Sydhavnsprisen (722 kr.). Dette medfører, at der vil være i alt 22.972 kr., som lokaludvalget kan råde over på dette møde til fordeling til de to ansøgninger til 2023-midlerne.

Ad 3) Bemyndigelse af sekretariatet til at råde over eventuelle yderligere restmidler til relevante småindkøb, der kan bruges til borgerinddragelse.

Flere af lokaludvalgets egne projekter er endnu ikke endeligt afsluttet. Sekretariatet forventer, at der vil være mindre beløb til rest fra lokaludvalgets julearrangement og fra puljen til Facebookboost. Der kan eventuelt også blive tale om mindre beløb i Kgs. Enghavepuljen, hvor der endnu ikke er aflagt regnskab.

Forretningsudvalget indstiller, at Sekretariatet bemyndiges til at indkøbe en trolley til lokaludvalgets Soundboks samt til at få trykt ekstra eksemplarer af Pixi-udgaven af lokaludvalgets bydelsplan, såfremt der er økonomisk råderum til dette, når ansøgningsfristen til uddeling af midler fra Kgs. Enghavepuljen på decembermødet udløber den 20. november.

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen om status på puljemidlerne til efterretning. Lokaludvalget godkender, at der overføres 10.722 kr. som der ikke er disponeret over i puljen af "egne projekter" samt 2.226 kr. som er til rest fra allerede afholdte projekter af lokaludvalget.

Økonomi

Rest i Kgs. Enghavepuljen før denne indstilling: 10.024 kr.

Til rådighed i Kgs. Enghavepuljen, hvis denne indstilling godkendes: 22.972 kr.

Til rest i Kgs. Enghavepuljen, hvis indstillingerne til de to 2023-ansøgninger følges: 472 kr. 

Videre proces

På Lokaludvalgets møde i december vil der være en ny status på puljemidlerne.