Beslutning: Godkendelse af budget for lokaludvalgets puljemidler for 2025
Kgs. Enghave Lokaludvalg har fået tildelt 1.470400 kr. i puljemidler til selvstændig varetagelse i 2025. Lokaludvalget skal vedtage et budget for puljemidlerne.
Indstilling
Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:
1. at lokaludvalget godkender forslag til budget for puljemidlerne for 2025
2. at arbejdsgrupperne bemyndiges til selv at råde over midler afsat til deres projekter med tovholderen som ansvarlig
3. at lokaludvalget pålægger arbejdsgrupperne at gøre status på deres projekter på mødet i juni 2025, så evt. mindreforbrug kan tilbageføres til Kgs. Enghavepuljen
Problemstilling
Ad 1) Budget:
Der er nu udmeldt puljemidler til 2025-puljen
Kgs. Enghave Lokaludvalg har fået tildelt 1.470.400 kr. mod 1.388.100 kr. i 2023 i puljemidler.
Forretningsudvalget foreslår følgende budget for lokaludvalgets egne projekter og julepuljen i 2024:
|
Julepulje |
50.000,00 |
|
Egne projekter: |
|
|
BMU: |
|
|
Biodiversitetsgruppen |
5.000 |
|
Vild dag/vild uge på Karens Minde |
5.000 |
|
Høstpicnic |
40.000 |
|
Naturskolen |
5.000 |
|
KU: |
|
|
Kulturfaciliteter på Holmene samt |
|
|
Aktiviteter med vandsportsforeninger |
30.000 |
|
SU: |
|
|
Borgermøde om blandet by m politikere |
20.000 |
|
Fokusgruppeinterview skoleelever |
5.000 |
|
Bådehavnsgadegruppen: |
|
|
Dialogmøde |
20.000 |
|
Vision for Bådehavnsgade |
70.000 |
|
Pixiudgave af vision |
10.000 |
|
Reserveres til trafikanalyse, hjælp mm |
20.000 |
|
Projekter på tværs: |
|
|
Valgmøder forud for KV25 |
40.000 |
|
Julearrangement |
50.000 |
|
Borgerinddragelse i øvrigt |
30.000 |
|
Vedligeholdelse af ladcykler |
15.000 |
|
Sydhavnsprisen |
9.000 |
|
|
|
|
Egne Projekter i alt |
374.000 |
|
Egne projekter + julepulje |
426.000 |
|
Kgs. Enghavepuljen (1470400 -426.000) |
1.044.400 |
Forretningsudvalget foreslår, at der udover 374.000 kr. til egne arrangementer afsættes 50.000 kr. af puljen reserveret til ansøgninger til julepuljen, så det sikres, at der er midler til rådighed til at støtte julerelaterede aktiviteter i Sydhavnen.
Bemærkninger: Julepuljen er den samme som i 2024. Der afsættes 10.000 kr. til at booste lokaludvalgets aktiviteter på Facebook, Dette beløb er det samme som i 2024 og afsættes med henblik på annoncering og synliggørelse af lokaludvalgets aktiviteter på Facebook . Sekretariatet bemyndiges til at disponere over midler til facebookbosts. Der foreslås afsat 40.000 kr. til Høstpicnic. Det er samme beløb som i 2024.
Der er afsat 9.000 kr. til Sydhavnsprisen - 7.500 kr. til selve prisen, 1.200 kr. til blomsterbuket(ter) til prismodtager(e), samt 300 kr. til rammer til diplomer.
Ramme til lokaludvalgets eget juleprojekt
Formålet med projektet er at skabe bydelsidentitet på tværs af kvarterer
Der afsættes 50.000 kr. som ramme, svarende til beløbet i 2024.
Videre proces: Arbejdsgruppen, der står for planlægning af julearrangementet, nedsættes på lokaludvalgsmødet i juni 2025. På lokaludvalgets møde i august 2025 skal lokaludvalget godkende et budget for brug af rammebeløbet til julearrangementet, som nu har fundet "hjem" til Mozarts Plads.
Ad 2) Bemyndigelse af arbejdsgrupperne til selv at råde over midler afsat til deres projekter med tovholderen som ansvarlig
For så vidt angår beløb, som arbejdsgrupperne har bedt om at få afsat, foreslår Forretningsudvalget, at arbejdsgrupperne med tovholderen som ansvarlig kan råde over de afsatte beløb. Det vil sige, at midlerne kan bruges løbende uden først at skulle godkendes af lokaludvalget. Når et projekt er afsluttet skal arbejdsgrupperne snarest muligt forelægge regnskab og evaluering af projektet på et møde i lokaludvalget til orientering. Det er tovholdernes ansvar at midlerne bruges ansvarligt og at regnskab og evaluering fremlægges for lokaludvalget snarest muligt efter at projektet er afsluttet.
Ad 3) Status på projekter på lokaludvalgets møde i juni:
Forretningsudvalget foreslår, at lokaludvalget pålægger arbejdsgrupperne at fremlægge status og opgørelse for deres midler for at lokaludvalget har mulighed for at tilbageføre eventuelle mindreforbrug til Kgs. Enghavepuljen. Det betyder, at arbejdsgruppen på mødet i juni skal redegøre for allerede forbrugte midler og for hvordan ikke forbrugte midler forventes at blive brugt i 2. halvår af 2025.
Løsning
Lokaludvalget godkender ovenstående budget.
Lokaludvalget godkender, at arbejdsgrupperne selv kan råde over midler afsat til deres projekter
Lokaludvalget pålægger arbejdsgrupperne, at fremlægge en status for deres projekter på mødet i lokaludvalget den 26. juni 2025.
Økonomi
Kgs. Enghave Lokaludvalg råder over 1.470.400 kr. i 2025. Der afsættes 50.000 kr. til julepuljen og 374.000 kr. til lokaludvalgets egne projekter. Der vil herefter være 1.044.400 kr. i Kgs. Enghavepuljen til uddeling til ansøgerne.
Videre proces
Arbejdsgrupperne skal løbende forelægge regnskaber og evalueringer for afsluttede projekter for lokaludvalget til orientering. På mødet den 26. juni 2025 gør arbejdsgrupperne status på deres projekter.