Status på puljemidlerne - beslutning om at overføre midler fra lokaludvalgets egene projekter til Kgs. Enghavepuljen

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget tager orienteringen om status på Kgs. Enghavepuljen til efterretning

2. at lokaludvalget beslutter at overføre 12.000 kr. fra Borgerinddragelsespuljen til Kgs. Enghavepuljen.

3. at lokaludvalget beslutter at overføre 2.000 kr. fra lokaludvalgets eget projekt "Høstpicnic" til Kgs. Enghavepuljen

4. at lokaludvalget beslutter at overføre 18.000 kr. fra lokaludvalgets eget projekt "Julearrangement på Bavnehøj" til Kgs. Enghavepuljen

5. at lokaludvalget beslutter at overføre 8.000 kr. fra lokaludvalgets eget projekt "Borgerpanel" til Kgs. Enghavepuljen.

Problemstilling

Kgs. Enghave Lokaludvalg har fået tildelt 975.700 kr. i puljemidler til selvstændig varetagelse i 2019. Formålet med puljemidlerne er "tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet".

Lokaludvalget har afsat 30.000 kr. til Julepuljen og 162.000 kr. til lokaludvalgets egne projekter. Der er derfor 783.700 kr. i Kgs. Enghavepuljen.

Indtil nu har Lokaludvalget disponeret over 766.312 kr. af puljemidlerne i Kgs. Enghavepuljen, til 41 eksterne projekter Der er således 17.388 kr.  (783.700 - 766.312) til rest, som ikke er disponeret i 2019.

På lokaludvalgets møde i august uddelte lokaludvalget de puljemidler, der på daværende tidspunkt var til rådighed i Kgs. Enghavepuljen. Samtidig tog lokaludvalget Forretningsudvalgets beslutning om ikke at uddele puljemidler på september mødet til efterretning. Sekretariatet har gennemgået lokaludvalgets egne projekter, for at se, om der er luft i budgetterne på disse, så der kan overføres midler, der ikke forventes brugt i 2019 til Kgs. Enghavepuljen.

ad 2) Borgerinddragelsespuljen:

Afsat 30.000 kr. Disponeret 17.000 kr. til private fællesveje (5.000 kr.) og lokaludvalgets deltagelse i Folkemødet (12.000 kr.). Forretningsudvalget indstiller, at der overføres 12.000 kr. af de resterende 13.000 kr. til Kgs. Enghavepuljen

ad 3) Høstpicnic:

Afsat 35.000 kr. Indtil videre disponeret 28.500 kr. Forretningsudvalget indstiller, at der overføres 2.000 kr. af restbeløbet på 6.500 kr. til Kgs. Enghavepuljen.

ad 4: Julearrangement på Bavnehøj:

Lokaludvalget har afsat 50.000 kr. til julearrangementet på Bavnehøj. Sekretariatet vurderer, at der bliver et mindreforbrug på ca. 20.000 kr., da der bl.a. ikke skal afholdes udgift til juletræ. Forretningsudvalget indstiller, at der overføres 18.000 kr. fra dette projekt til Kgs. Enghavepuljen.

ad 5: Borgerpanel:

Afsat 22.000 kr., forbrugt 13.541 kr. rest 8.458 kr. Sekretariatet forventer ikke, at der skal bruges flere midler til dette projekt i år. Forretningsudvalget indstiller, at der overføres 8.000 kr. fra projektet til Kgs. Enghavepuljen.

Sammenlagt indstiller Forretningsudvalget, at der overføres 41.000 kr. fra ikke-disponerede midler i lokaludvalgets egne projekter til Kgs. Enghavepuljen. Dette vil betyde, at der vil være ca. 58.000 kr. til uddeling fra Kgs. Enghavepuljen i oktober, november og december. Da mødet i december afholdes sent (den 17.12), forventes det, at midlerne i realiteten skal uddeles på møderne i oktober og november.

Der er desuden afsat 30.000 kr. i lokaludvalgets julepulje, der skal uddeles på lokaludvalgets møde i oktober. Julepuljen er ikke omfattet af gennemgangen ovenfor.

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen om status på puljemidlerne til efterretning. Lokaludvalget beslutter om, og i hvilket omfang, der skal overføres midler fra lokaludvalgets egne projekter til Kgs. Enghavepuljen.

Økonomi

Disponibelt beløb: 17.388 kr.

Indstillet til overførsel fra lokaludvalgets egne projekter: 41.000 kr.

Disponibelt beløb, hvis alle indstillinger følges: 58.388 kr.