Puljemidler november

Status på Kgs. Enghave Lokaludvalgs puljemidler 2012 og 2013 samt ansøgninger og indstillinger for mødet fremgår af nedenstående og vedhæftede bilag.

Forretningsudvalget indstiller
1. at Kgs. Enghave Lokaludvalg tager orienteringen om status for puljemidler 2012 til efterretning.
2. at Kgs. Enghave Lokaludvalg beslutter at afsætte 19.000 kr. til et skur til Lokaludvalgets ladcykler af Kgs. Enghave Puljen 2012.
3. at Kgs. Enghave Lokaludvalg tager orienteringen om status for puljemidler 2013 til efterretning.
4. at Kgs. Enghave Lokaludvalg beslutter at afsætte 25.000 kr. til Jul på Mozarts Plads af Kgs. Enghave Puljen 2013.

Status for og ansøgninger til puljemidler 2012 og 2013

Puljemidler 2012

Der er af Borgerrepræsentationen udmeldt en pulje på 694.000 kr. til Kgs. Enghave Lokaludvalg til dialog- og netværksskabende aktiviteter i 2012. Sekretariatet har fået oplyst af Økonomiforvaltningen, at Kgs. Enghave Lokaludvalg pr. maj 2012 desuden har fået overført 5.000 kr. til 2012-puljebudgettet fra noget af overskuddet fra puljeregnskabet 2011. De 5.000 kr. indgår nu i Kgs. Enghave puljen, således at årets samlede puljebudget udgør 699.000 kr.

 

Kgs. Enghave Lokaludvalg har på nuværende tidspunkt afsat 313.386 kr. til egne projekter og der er disponeret og/eller brugt 305.486 kr. på pulje- og rammeansøgninger. Dermed er der samlet set 80.128 kr. til rest inden lokaludvalgsmødet den 15. november 2012 (699.000 – 313.386 – 305.486 = 80.128).

 

Bemærk at der i de 80.128 kr. også indgår, at posterne ”Hængepartier fra 2011”og ”Aktiviteter på Mozarts Plads” nu er helt afsluttet og restbeløb er tilbageført til Kgs. Enghave Puljen.

 

Forretningsudvalgets behandling af puljeansøgning ”Jul for de små ”Eventyret fra julemandens sæk”.

Forretningsudvalget har været nødsaget til at behandle ovennævnte puljeansøgning, idet ansøgningen, som var indsendt d. 5.6.12., har været overset af sekretariatet og således skulle have været behandlet på Lokaludvalgets augustmøde. Da ansøger havde brug for et svar inden nærværende lokaludvalgsmøde for at kunne tilrettelægge arrangementet, behandlede Forretningsudvalget ansøgningen og bevilgede 16.500 kr. til ansøger, som fik besked d. 18.10.12. Bevillingen indgår i bilag; ”Overblik over brugen af Lokaludvalgets puljemidler 2012”.

Ansøgninger til Kgs. Enghave Puljen 2012

Ved ansøgningsfristens udløb den 10. oktober 2012, har Kgs. Enghave Lokaludvalg modtaget 5 ansøgninger til Kgs. Enghave Puljen 2012. Den ene ansøgning, "Forbedre forhold for børn og dyr i Sydhavnen" søger også midler fra puljemidlerne 2013 og fremgår derfor også under ansøgninger til Kgs. Enghave Puljen 2013. Ansøgningerne har været førstebehandlet på lokaludvalgets fagudvalgsmøder. Fagudvalgene er kommet med følgende indstillinger:

 

Ansøgninger	Søgt beløb	Indstillet beløb	Udvalg
Bluesjam musicclub og quizz v. Karens Minde Kulturhus	9.727	9.727	Kulturudvalget
Lydstyringsanlæg til lokale ”Loftet”	19.438,80	19.438,80	Kulturudvalget
Kongens Enghave Ældrescene	36.000	4.200	Socialudvalget
Sydhavnens minihøjskole – efterår 2012	24.500	10.000	Socialudvalget
Forbedre forhold for børn og dyr i Sydhavnen	10.700	10.700	Socialudvalget
I alt	100.365,80	54.065,80

 

 

Lokaludvalgets egne puljer og projekter 2012

Skur til ladcykler

Lokaludvalget har fået en henvendelse fra Sydhavnens Bibliotek, der synes, det er en skam at Lokaludvalgets to nye ladcykler hurtigt falmer og slides af at stå ude i al slags vejr og har opfordret Lokaludvalget til at finansiere et skur til cyklerne i Kulturhusets baggård. Steen Eriksen har indhentet tilbud fra håndværker og har indsendt en byggesag, så kommunen kan give tilladelse til at bygge skuret. Byggetilladelsen forventes at foreligge i begyndelsen af december og skuret skulle således kunne stå klar inden 2013, såfremt Lokaludvalget bevilger pengene. Forretningsudvalget foreslår derfor, at Lokaludvalget afsætter 19.000 kr. til at bygge et skuret. Prisen dækker aflønning af håndværker, miljøvenlige materialer samt nøgler og lås til aflukket skur.

 

Budget: 19.000 kr.

Håndværker:                       7.500 kr. ekskl. moms

Materialer:                           8.915 kr. ekskl. moms

Nøgler/lås:                           1.820 kr. ekskl. moms

Uforudsete udgifter:          765 kr.

 

Ansøgninger	Søgt beløb	Indstillet beløb	Udvalg
Skur til ladcykler	19.000	19.000	Forretningsudvalget
I alt	19.000	19.000

Overblik over puljeindstillingernes konsekvenser for disponibelt puljebeløb 2012

Disponibel Kgs. Enghave Pulje	80.128 kr.
Indstillet puljebeløb til Kgs. Enghave Puljen 2012	54.065,80 kr.
Indstilling til egne projekter fra Kgs. Enghave Puljen	19.000 kr.
Kgs. Enghave Puljen, hvis indstillingerne til puljeansøgninger og eget projekt vedtages.	7.062,20 kr.

Puljemidler 2013

Der er af Borgerrepræsentationen udmeldt en pulje på 679.000 kr. til Kgs. Enghave Lokaludvalg til dialog- og netværksskabende aktiviteter i 2013.

 

Kgs. Enghave Lokaludvalg har på nuværende tidspunkt afsat 94.000 kr. til egne projekter og 127.500 kr. er uddelt til puljeansøgere eller reserveret som rammebeløb.

Dermed er der samlet set 457.500 kr. til rest inden lokaludvalgsmødet den 15. november 2012 (679.000 – 94.000 – 127.500 = 457.500).

Ansøgninger til Kgs. Enghave Puljen 2013

Ved ansøgningsfristens udløb den 10. oktober 2012, har Kgs. Enghave Lokaludvalg modtaget 2 ansøgninger til Kgs. Enghave Puljen 2013. Ansøgningerne har været førstebehandlet på lokaludvalgets fagudvalgsmøder. Fagudvalgene er kommet med følgende indstillinger:

 

Ansøgninger	Søgt beløb	Indstillet beløb	Udvalg
Forbedre forhold for børn og dyr i Sydhavnen	15.000	15.000	Socialudvalget
When Johnny comes marching home	24.188	15.000	Kulturudvalget
I alt	39.188	30.000

Lokaludvalgets egne puljer og projekter 2013

Jul på Mozarts Plads 2013

Forretningsudvalget foreslår at afsætte 25.000 kr. til afholdelse af Jul på Mozarts Plads i 2013 i samarbejde med Sammen om Sydhavnen og Sydhavnscompagniet.

Sammen om Sydhavnen kan fra 2013 ikke længere stå for afholdelsen af jul på Mozarts Plads alene, som tidligere år. Formanden og sekretariatet har derfor været i dialog med både Sammen om Sydhavnen og Sydhavnscompagniet om, hvordan arrangementet kan fortsættes i et samarbejde, idet der var enighed om, at arrangementet skulle fortsætte som en årlig tilbagevendende begivenhed. Formanden og de to parter har nu udarbejdet et forslag til aftale, hvor Lokaludvalget hvert år afsætter ca. 25.000 kr. til afholdelse af de fleste udgifter til arrangementet, mens Sydhavnscompagniet og Sammen om Sydhavnen sørger for de fleste af de praktiske opgaver samt frivillige kræfter.

 

Budget i alt 25.000 kr.:

8 meter højt træ inkl. transport: 7.000 kr.

Reparation/hærværk af lyskæde. Elektriker 400 kr. á 2 timer: 800 kr.

Elektriker til opsætning af lyskæde 400 kr. á 3 timer: 1.200 kr.

Økologiske godteposer 300 á 35 kr.: 10.500 kr.

¼-side annonce og layout: 4.000 kr.

Tryk af opslag: 1.000 kr.

Uforudsete udgifter: 500 kr.

 

 

Ansøgninger	Søgt beløb	Indstillet beløb	Udvalg
Jul på Mozarts Plads	25.000	25.000	Forretningsudvalget
I alt	25.000	25.000

 

 

Overblik over puljeindstillingernes konsekvenser for disponibelt puljebeløb 2013

Disponibel Kgs. Enghave Pulje	457.500 kr.
Indstillet puljebeløb til Kgs. Enghave Puljen	30.000 kr.
Indstilling til egne projekter fra Kgs. Enghave Puljen	25.000 kr.
Kgs. Enghave Puljen, hvis indstillingerne til puljeansøgninger og eget projekt vedtages.	402.500 kr.

 

Kgs. Enghave Lokaludvalg tager orienteringen om status for puljemidler 2012 til efterretning.
Kgs. Enghave Lokaludvalg beslutter at afsætte 19.000 kr. til et skur til Lokaludvalgets ladcykler af Kgs. Enghave Puljen 2012.
Kgs. Enghave Lokaludvalg tager orienteringen om status for puljemidler 2013 til efterretning.
Kgs. Enghave Lokaludvalg beslutter at afsætte 25.000 kr. til Jul på Mozarts Plads af Kgs. Enghave Puljen 2013.

Tabellerne hhv for puljemidler 2012 og 2013 viser disponible beløb, indstillede beløb og restbeløb, hvis Kgs. Enghave Lokaludvalg på dette møde beslutter at følge fagudvalgenes indstillinger om støtte til de ansøgte projekter. Desuden giver vedlagte bilag ”Overblik over brugen af Lokaludvalgets puljemidler" for hhv 2012 og 2013 et detaljeret overblik over de enkelte poster i Lokaludvalgets puljebudget i indeværende og kommende år.

At-pkt 1 blev taget til efterretning.
At-pkt 2 blev godkendt enstemmigt.
At-pkt 3 blev taget til efterretning.
At-pkt 4 blev godkendt enstemmigt.