Høring af Københavns Ejendommes "Investeringsoversigt for renovering og genopretning af kommunens ejendomme" (Bilag)
Høring af Københavns Ejendommes "Investeringsoversigt for renovering og genopretning af kommunens ejendomme" (Bilag)
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 22. juni 2005
12. Høring af Københavns Ejendommes "Investeringsoversigt for renovering og genopretning af kommunens ejendomme" (Bilag)
FAU 321/2005 J.nr. 321/2005
INDSTILLING
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,
at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens forslag til høringssvar til Københavns Ejendomme.
RESUME
Borgerrepræsentationen besluttede
i februar 2005 at Ejendomsenheden (nu Københavns Ejendomme) med udgangspunkt i
vedligeholdelsesprogrammet Caretaker udarbejder en samlet investeringsoversigt
for renovering og genopretning af kommunale bygninger. Investeringsoversigten
foreligger nu og den blev sendt i høring til de stående udvalg den 31. maj
2005. I forhold til Borgerrepræsentationens beslutning den 10. februar 2005 (BR 77/05), der tager udgangspunkt i at Caretaker er
grundlaget for investeringsoversigten, tages der således ikke hensyn til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets
tilkendegivelse om at vedligeholdelsesmidler primært skal anvendes til de
ejendomme, hvori der bor mennesker.
I Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens forslag til høringssvar til Københavns Ejendomme godkendes de fremsendte lister vedrørende prioriteringen af vedligeholdelsesopgaverne.
Rapporten "Investeringsoversigt
for renovering og genopretning af Københavns Ejendommes portefølje" indeholder bl.a. :
a)
et konkret
forslag til udmøntning af de vedligeholdelsesmidler, der allerede er indeholdt
i Københavns Ejendommes budgetforslag for 2006 (222 mill. kr.)
b)
et forslag til,
hvorledes en eventuel p
olitisk beslutning om at opprioritere kommunens
vedligeholdelsesindsats i 2006 kan udmøntes i yderligere vedligeholdelsesprojekter
på tværs af udvalgsområderne ved yderligere investeringer op til 313 mill. kr.
Af Københavns Ejendommes budgetforslag til vedligeholdelse i 2006 (i alt
222 mill. kr.) er de 168 mill. kr. afsat til : "Planlagt vedligeholdelse
(Genopretning og forebyggende vedligehold)". Familie- og
Arbejdsmarkedsforvaltningens ejendomme får i alt 35 mill. kr. af disse 168
mill. kr., hvilket svarer til at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens ejendomme
får 21 % af midlerne til planlagt vedligeholdelse i 2006.
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens
andel på 35 mill. kr. omfatter følgende institutionstyper, der hører under
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget : vuggestuer, børnehaver, integrerede
institutioner, udflytterbørnehaver, specialbørnehaver, socialpsykiatriske bocentre,
rådgivningscentre, andre faste ejendomme, døgninstitutioner for børn og unge,
botilbud for udviklingshæmmede, autistiske og multihandicappede børn samt
boinstitutioner for fysisk handicappede.
Såfremt der foretages yderligere investeringer op til 313 mill. kr. får Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens ejendomme i alt 76 mill. kr. af disse 313 mill. kr. , hvilket svarer til at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens ejendomme får 24 % af midlerne til bygningsvedligeholdelse i 2006. Prioriteringslisten for de 76 mill. kr. omfatter følgende institutionstyper, der hører under Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget : vuggestuer, integrerede institutioner, udflytterbørnehaver, specialinstitutioner, socialpsykiatriske bocentre, Sundholm, andre faste ejendomme samt døgninstitutioner for børn og unge samt bo- og hjemløse tilbud.
Københavns Ejendommes fremsendte
lister vedrørende prioriteringen af vedligeholdelsesopgaverne tager delvist
hensyn til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets tilkendegivelse om at vedligeholdelsesmidler
primært skal anvendes til de ejendomme, hvori der bor mennesker.
Da Familie- og
Arbejdsmarkedsforvaltningens bemandede legepladser på nuværende tidspunkt ikke
budgetmæssigt er overgået til Københavns Ejendomme, og der generelt blandt
parterne Økonomiforvaltningen, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Københavns
Ejendomme ikke er aftalt ansvarsområder for de bemandede legepladser, er de
trukket ud af prioriteringen og vil blive behandlet særskilt.
Den samlede investeringsoversigt for renovering og genopretning af kommunens ejendomme, inkl. Økonomiforvaltningens forslag til finansiering, sendes til forligskredsen bag budget 2005 samt optages på dagsordenen til møderne i Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget i august 2005, hvorefter den samlede sag forelægges Borgerrepræsentationen.
SAGSBESKRIVELSE
Jf. beslutningsprotokollen for Borgerrepræsentationsmødet den 10. februar 2005 (BR 77/05) blev det bl.a. besluttet:
·
At
Ejendomsenheden under Kultur- og Fritidsforvaltningen med udgangspunkt i registreringerne
i vedligeholdelsesprogrammet Caretaker udarbejder en samlet investeringsoversigt
for renovering og genopretning af kommunale bygninger o. lign., dvs. skoler,
bygninger for psykisk syge og handicappede, plejeboliger, daginstitutioner m.v.
·
At
investeringsoversigten indeholder en beregning over udgifterne forbundet med
investeringsoversigtens projekter.
·
At når
investeringsoversigten foreligger, udarbejder Økonomiforvaltningen en oversigt
over mulige finansieringer af planen
Jf. beslutningsprotokollen for Borgerrepræsentationsmødet den 10. februar
2005 (BR 77/05) tages der i Borgerrepræsentationens beslutning ikke hensyn til
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets tilkendegivelse om at
vedligeholdelsesmidler primært skal anvendes til de ejendomme, hvori der bor
mennesker. Ved at tage udgangspunkt i vedligeholdelsesprogrammet Caretaker
tages udelukkende hensyn til hvilke ejendomme, der har størst behov for
vedligeholdelse ud fra en teknisk vurdering.
I Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens forslag til høringssvar til Københavns Ejendomme godkendes de fremsendte lister vedrørende prioriteringen af vedligeholdelsesopgaverne med bemærkningen om at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget beder Københavns Ejendomme om at tage tilkendegivelsen til efterretning, således at så mange vedligeholdelsesmidler som muligt anvendes til de ejendomme, hvori der bor mennesker.
Københavns Ejendomme har – i dialog med kommunens forval tninger – udarbejdet vedlagte rapport "Investeringsoversigt for renovering og genopretning af Københavns Ejendommes portefølje". Rapporten indeholder Københavns Ejendommes forslag til prioritering af vedligeholdelsesindsatsen i 2006. Det indbefatter dels et konkret forslag til udmøntning af de vedligeholdelsesmidler, der allerede er indeholdt i Københavns Ejendommes budgetforslag for 2006 (222 mill. kr.), dels et forslag til, hvorledes en eventuel politisk beslutning om at opprioritere kommunens vedligeholdelsesindsats i 2006 kan udmøntes i yderligere vedligeholdelsesprojekter på tværs af udvalgsområderne.
I overensstemmelse med beslutningsgrundlaget for etablering af
ejendomsenheden (nu Københavns Ejendomme), skal ejendomsenhedens forslag til
prioritering af vedligeholdelsesindsatsen sendes i høring i kommunens stående
udvalg, inden sagen forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
På den baggrund har Københavns Ejendomme den 31. maj 2005 anmodet om
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets udtalelse til vedlagte forslag til
investeringsoversigt for renovering og vedligeholdelse af kommunens ejendomme.
Udvalgets høringssvar bedes være Københavns Ejendomme i hænde senest den 21.
juni 2005. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har dog aftalt med
Københavns Ejendomme, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets høringssvar sendes
til Københavns Ejendomme umiddelbart efter FAU-mødet den 22. juni 2005.
Høringsmaterialet fra Københavns Ejendomme består af i alt 13 bilag.
Bilag 1-4 er vedlagt denne indstilling. Bilag 5-13 ligger til gennemsyn i
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens sekretariat. Alle bilag fremgår af
indstillingens bilagsoversigt.
På baggrund af fagudvalgenes høringssvar vil Københavns Ejendomme
udarbejde en indstilling vedrørende investeringsoversigten, som vil blive
optaget på dagsordenen til møder i Kultur- og Fritidsudvalget og
Økonomiudvalget i august 2005, med henblik på endelig godkendelse i
Borgerrepræsentationen.
Københavns Ejendomme har med udgangspunkt i enhedens portefølje
udarbejdet en samlet investeringsoversigt, som indeholder følgende:
• Et konkret forslag (på projektniveau) til
prioritering af vedligeholdelsesindsatsen i 2006, som dels kan finansieres
inden for ejendomsenhedens eksisterende vedligeholdelsesbudget, dels af den i
budgetforliget for 2005 afsatte vedligeholdelsespulje på 10,4 mill. kr., jf.
beslutning i budgetforligskredsen den 8. marts 2005.
• Et konkret prioriteringsforslag (på
projektniveau) for yderligere investeringer op til 300 mill. kr.
• En samlet langsigtet investeringsplan for
Københavns Ejendommes ejendomsportefølje, der tager udgangspunkt i det
registrerede behov i perioden 2006-2015 på tværs af forvaltningerne.
Fordeling af Københavns
Ejendommes midler
Københavns Ejendomme anbefaler på baggrund af "Investeringsoversigt for renovering og genopretning af Københavns Ejendommes portefølje" at de midler, der er afsat til vedligeholdelse i Københavns ejendommes budgetforslag for 2006 i alt 222 mill. kr., udmøntes som foreslået i "Prioriteret vedligeholdelsesbudget for 2006". Listen med "Prioriteret vedligeholdelsesbudget for 2006" vedlægges denne indstilling.
Fordeling af yderligere vedligeholdelsesmidler
En eventuel tilførsel af yderligere midler til opretning og vedligeholdelse af Københavns Kommunes ejendomme i budget 2006 udmøntes i henhold til det forslag til "Prioritering af yderligere investeringer i 2006.", der vedlægges denne indstilling De yderligere foreslåede projekter op til 313 mill. kr. er prioriteret på tværs af forvaltningerne, først inden for de første 100 mill. kr. og derefter for hver 50 mill. kr. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens behovsprocent i fordelingen er 24 %, hvilket er samme behovsprocent som gælder for Kultur- og Fritidsudvalget, mens Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen behovsprocent er den højeste med 47 %.
Caretaker-arbejdsgruppen, hvor alle forvaltninger er repræsenteret, har udarbejdet rapporten "Ejendomsvedligehold 2006-2015". Københavns Ejendomme oplyser, at de tager rapporten til efterretning og at der udarbejdes en langsigtet finansieringsplan for perioden. Prioriteringen af vedligeholdelsesopgaver i 2006 er udarbejdet i samarbejde med fagforvaltningerne med følgende udgangspunkt:
•
De
vedligeholdelsesregistreringer, der er foretaget i Caretaker (Københavns Kommunes
vedligeholdelsesprogram). Disse data er skabt i fagforvaltningerne, der har
ansvaret for ejendommenes vedligeholdelse frem til 1.1.2006.
•
Den overordnede
tværgående prioritering er foretaget af Københavns Ejendomme. Udgangspunktet
for denne overordnede prioritering er behovet for opretning og vedligeholdelsesefterslæb.
•
For at opnå den
bedste prioritering er der sket en teknisk kvalitetssikring og dialog med forvaltningerne,
der har kunnet ændre den foreslåede prioritering i Caretaker.
•
2006 betragtes
som et overgangsår. Udgangspunktet for prioriteringerne har derfor været
fagforvaltningernes opgørelser til prioriteringer på de enkelte områder.
Familie-
og Arbejdsmarkedsforvaltningens andel af de prioriterede midler
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens andel af midler afsat til genopretning og vedligeholdelse er 35 mill. svarende til 21 % af midlerne. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens ejendomme vil desuden få del i midlerne til afhjælpende vedligeholdelse og serviceaftaler og midlerne til uforudsete udgifter.
|
(I mill.
kr.) |
Prioriteret andel i mill. kr.) |
Prioriteret andel i % |
Vejledende behovssats i
% |
|
FAF |
35 |
21 |
22 |
|
KFF |
46 |
27 |
27 |
|
UUF |
84 |
50 |
49 |
|
SUF |
2 |
1 |
1 |
|
BTF |
1 |
1 |
1 |
|
I
alt |
168 |
100 |
100 |
Udgangspunktet for denne fordeling er behovet for opretning og vedligehold opgjort i rapporten "Ejendomsvedligehold 2006 – 2015".
Københavns Ejendommes prioriteringsliste vedrørende budgetforslag for 2006 (i alt 222 mill.kr) hvoraf Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens andel er 35 mill. kr. omfatter følgende institutionstyper, der hører under Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget : vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, udflytterbørnehaver, specialbørnehaver, socialpsykiatriske bocentre, rådgivningscentre, andre faste ejendomme, døgninstitutioner for børn og unge, botilbud for udviklingshæmmede, autistiske og multihandicappede børn samt boinstitutioner for fysisk handicappede.
Overordnet
fordeling af budget 2006
Budgettet til vedligeholdelse
2006 i Københavns Ejendomme opdeles overordnet set i følgende 3 budgetområder
(2004 prisniveau):
Daglige opgaver - Afhjælpende vedligeholdelse og serviceaftaler 44 mill. kr.
Planlagt vedligeholdelse (Genopretning og forebyggende vedligehold) 168 mill. kr.
Overgangspulje – uforudsete udgifter – løses løbende 10
mill. kr.
I alt 222
mill. kr.
Budget for 2006 er inkl. ekstra bevilling på 25 mill. kr. til vedligehold
af folkeskoler bl.a. faglokaler, toiletter, bade- og omklædningsrum, samt til
den i budgetforliget for 2005 afsatte vedligeholdelsespulje på 10,4 mill. kr.,
jf. beslutning i budgetforligskredsen den 8. marts 2005.
Investeringer på 300 mill. kr. fordelt på
forvaltningerne
Ses der på de prioriterede midler pr. forvaltning i forhold til behovssatserne er fordelingen følgende:
|
(I mill. kr.) |
Prioriteret andel i mill. kr.) |
Prioriteret andel i % |
Vejledende behovssats i
% |
|
FAF |
76 |
24 |
22 |
|
KFF |
74 |
24 |
27 |
|
UUF |
147 |
47 |
49 |
|
SUF |
9 |
3 |
1 |
|
BTF |
7 |
2 |
1 |
|
I alt |
313 |
100 |
100 |
En eventuel tilførsel af yderligere midler til opretning og vedligeholdelse af Københavns Kommunes ejendomme i budget 2006 udmøntes i henhold til det forslag til "Prioritering af yderligere investeringer i 2006.". Prioriteringslisten omfatter følgende institutionstyper, der hører under Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget : vuggestuer, integrerede institutioner, udflytterbørnehaver, specialinstitutioner, socialpsykiatriske bocentre, Sundholm, andre faste ejendomme samt døgninstitutioner for børn og unge samt bo- og hjemløse tilbud.
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens udeståender med
Økonomiforvaltningen
Da Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens bemandede legepladser på nuværende tidspunkt ikke budgetmæssigt er overgået til Københavns Ejendomme, og der generelt blandt parterne Økonomiforvaltningen, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Københavns Ejendomme ikke er aftalt ansvarsområder for de bemandede legepladser, er de trukket ud af prioriteringen og vil blive behandlet særskilt. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen mødes med Økonomiforvaltningen og Københavns Ejendomme den 7. juni 2005 for at drøfte de bemandede legepladser.
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens øvrige udeståender med Økonomiforvaltningen er beskrevet i indstillingen : "Redegørelse for udvalgenes indberettede budgetbidrag til budgetforslag 2006" (ØU 220/2005), der blev behandlet på Økonomiudvalget den 31. maj 2005.
Tidsplan for det videre forløb
Den samlede investeringsoversigt for renovering og genopretning af kommunens ejendomme, inkl. Økonomiforvaltningens forslag til finansiering, sendes til forligskredsen bag budget 2005 samt optages på dagsordenen til møderne i Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget i august 2005, hvorefter den samlede sag forelægges Borgerrepræsentationen.
MILJØVURDERING
I forbindelse med prioritering 2006 har Københavns Ejendomme bedt forvaltningerne om at prioritere vedligeholdelsesopgaverne efter nedenstående principper:
•
Opgaver med
prioritet 1 (i Caretaker) – sikkerheds- og myndighedskrav - har første
prioritet.
•
Tag og øvrig
klimaskærm skal prioriteres højt.
•
I forbindelse
med alle vedligeholdelsesprojekter skal energibesparelser medtænkes. f.eks.
isolering af klimaskærm, vinduer med høj U-værdi (betegnelse for isoleringsværdi,
jo mindre U-værdi, jo bedre er isoleringen) samt varmegenvinding på ventilationsanlæg
m.v.
•
Vedligeholdelsesprojekter
skal gerne være med til at understøtte kommunens miljømål
ØKONOMI
I Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens notat af 9. maj 2005 : "Korrektioner vedr. Ejendomsenheden" til Økonomiforvaltningen oplyser Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, at der skal overføres 68,623 mill. kr. på årsbasis til Københavns Ejendomme til bygningsvedligeholdelse. I beløbet er indeholdt vedligeholdelsesmidlerne til de bemandede legepladser, som muligvis ikke skal overføres til Københavns Ejendomme. Vedligeholdelsesbeløbet til de bemandede legepladser kan trækkes ud det beløb der på årsbasis skal overføres til Københavns Ejendomme, såfremt de bemandede legepladser ikke overføres til Københavns Ejendomme.
Såfremt Københavns Ejendomme ikke får tilført yderligere 300 mill. kr. får Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen del i Københavns Ejendommes midler til genopretning og vedligeholdelse i 20 06. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens andel af disse vedligeholdelsesmidler vil være 35 mill. kr. svarende til 21 % af midlerne. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens ejendomme vil desuden få del i midlerne til afhjælpende vedligeholdelse og serviceaftaler og midlerne til uforudsete udgifter.
Københavns
Ejendomme orienterede på et møde med Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
den 3. maj 2005 om at Københavns Ejendomme arbejder med en forventning om, at
der tilføres Københavns Ejendomme yderligere 300 mill. kr. i 2006. Samtidig oplyste
Københavns Ejendomme, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal
prioritere vedligeholdelsesopgaver for i alt 100 mill. kr. for 2006. Familie-
og Arbejdsmarkedsforvaltningen prioriterede i alt vedligeholdelsesprojekter for
2006 for i alt 100.062.000 kr. og fremsendte den samlede prioritering til
Københavns Ejendomme den 24. maj 2005.
ANDRE KONSEKVENSER
Borgerrepræsentationen besluttede den 11. december 2003 (BR 589/03) at etablere en ejendomsenhed (nu Københavns Ejendomme). Beslutningen betyder, at ansvaret for den ekstraordinære vedligeholdelse af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens ejendomme fra 1. januar 2006 ikke længere varetages af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, men varetages af Københavns Ejendomme. Efter 1. januar 2006 vil de selvforvaltende enheder stadig få tildelt midler til ordinær vedligeholdelse af institutionsbygningerne.
HØRING
Københavns
Ejendomme har den 31. maj 2005 anmodet om Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets
udtalelse til vedlagte forslag til investeringsoversigt for renovering og
vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Udvalgets høringssvar skal være
Københavns Ejendomme i hænde senest den 21. juni 2005. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
har dog aftalt med Københavns Ejendomme, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets
høringssvar sendes til Københavns Ejendomme umiddelbart efter FAU-mødet den 22.
juni 2005.
BILAG
§ A. Udkast til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets høringssvar.
§ B. Bilagsoversigt over høringsmaterialet, der består af 13 bilag (Bilag 1-4 vedlægges, Bilag 5-13 ligger til gennemsyn i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens
sekretariat).
Grethe Munk
/
Torben Brøgger