Mødedato: 18.02.1998, kl. 14:00
4-2-98 Familie-ogArbejdsmarkedsudvalget:
Dagsorden
4-2-98 Familie-ogArbejdsmarkedsudvalget:
Dagsorden
4-2-98 Familie-ogArbejdsmarkedsudvalget:
Dagsorden
til mødet
onsdag den 4. februar 1998.
kl. 8.00 - 10.00.
Rådhuset, udvalgsværelse F.
1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN.
2. MEDDELELSER FRA FORMANDEN.
3. FORRETNINGSORDEN. (bilag)
4. DELEGATION.
5. JANUAR-KALKULEN. (bilag)
6. STRUKTUR I FAMILIE- OG ARBEJDSMARKEDSFORVALTNINGEN. (bilag eftersendes)
7. ORIENTERING OM UDBYGNING AF OMRÅDET FOR PSYKISK UDVIKLINGSHÆMMEDE.
8. EVENTUELT.
1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN.
2. MEDDELELSER FRA FORMANDEN.
3. FORRETNINGSORDEN. (bilag) INDSTILLING. Det indstilles, - at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget vedtager forslaget til forretningsorden. RESUMÈ/SAGSBESKRIVELSE. På udvalgsmødet den 28. januar 1998, var der enighed om at ændre følgende i det fremlagte forslag til forretningsorden: A) I § 2 stk. 5 ændres "tilkaldes" til "tillade". B) I § 2 stk. 5 ændres "overvære en sags behandling" til "at være til stede". C) § 2 stk. 5 afsluttes med: "Der afsættes 15 minutter hertil." D) I § 3 stk. 1 ændres "4 hverdage" til "5 hverdage". E) § 4 der indføjes "(dvs. 6)" efter halvdelen. F) § 5 stk. 5 udgår. G) I § 6 flyttes stk. 1 til stk. 2 og stk. 2 til stk. 1. H) § 9 stk. 1 udgår. Disse ændringer er nu indarbejdet i forslaget til forretningsorden. Bilag til pkt. 3 "Forslag til forretningsorden for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget." Jens Zacho Rasmussen.
4. DELEGATION. INDSTILLING. Det indstilles, at nedenstående principper for varetagelse af den økonomiske forvaltning på udvalgets område vedtages, således - at Familie- og Arbejdsudvalget træffer afgørelse i sager, der forudsættes behandlet i Økonomiudvalget, d.v.s. forslag til årsbudget, kapitalbevilinger m.m., - at forvaltningen bemyndiges til at foretage konkret udmøntning af budgetrammer, og at afgive fornødne udtalelser til Økonomiforvaltningen på områder, der delegeres fra Økonomiudvalget til Økonomiforvaltningen - at borgmesteren bemyndiges til at foretage de nedenfor anførte forretninger, dels vedr. økonomiforvaltningen, dels på øvrige områder, som fremgår af den nedenfor anførte redegørelse. RESUMÈ. Varetagelse af økonomifunktionen inden for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets område skal ses i sammenhæng med Økonomiudvalgets rolle som koordinerende organ i forhold til kommunens samlede varetagelse af økonomifunktionen. Det nedenfor beskrevne forslag til delegation til forvaltningen og borgmesteren på det økonomiske område skal således sikre, at disse opgaver bliver varetaget i overensstemmelse hermed. I øvrigt foreslås af hensyn til at sikre en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem udvalg og borgmester samt en smidig sagsbehandling, at borgmesteren i øvrigt bemyndiges til at foretage de i nedenstående redegørelse anførte forretninger. SAGSBESKRIVELSE. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har på sit mødet den 14. januar 1998 (dagsordenens punkt 4 om delegation) tiltrådt det foreslåede delegationsniveau til forvaltningen. Med det vedtagne delegationsniveau har udvalget valgt som udgangspunkt at koncentrere sig om at udmelde overordnede målsætninger, principper og rammer for opgavevaretagelsen , medens opgaver af mere driftsmæssig karakter delegeres til forvaltningen. Forvaltningen blev bedt om at udarbejde et nyt forslag om delegation af indholdsmæssige beføjelser til borgmesteren og delegation af tværgående økonomiopgaver m.v. til forvaltningen. Ved Københavns Kommunes nye styreform er den umiddelbare forvaltning henlagt til Økonomiudvalget og de stående udvalg. Borgmesteren varetager den øverste daglige ledelse af de dele af kommunens administration, der varetager det pågældende stående udvalgs forretningsområde , jf. styrelsesvedtægtens §§ 11 og 21. Den administrative ledelse vedrører ikke det materielle indhold vedr. det stående udvalgs kompetenceområde. Det stående udvalg kan gennem delegation overlade beslutningskompetence til borgmesteren. Borgmesteren påser, at udvalgets beslutninger gennemføres, og at gældende regler overholdes m.v. Varetagelse af økonomifunktionerne inden for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets område skal ses i sammenhæng med Økonomiudvalgets rolle som koordinerende organ i forhold til kommunens samlede varetagelse af økonomifunktionen. Økonomiudvalget varetager : · den umiddelbare forvaltning af kommunens kasse- og regnskabsvæsen, · den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder, · kommunens økonomiske planlægning, · kommuneplanlægningen. Endvidere har økonomiudvalget ansvaret for en samordning af kommunens planlægningsopgaver (sektorplaner mv.). Inden en sag forelægges Borgerrepræsentationen skal Økonomiudvalgets erklæring således indhentes om: · kommunens økonomiske forhold · kommunens almindelige administrative forhold · kommunens planlægningsopgaver. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets udarbejdelse af indstillinger til Borgerrepræsentationen om sektorplaner mv, anlægsplaner, byggeprogram og disposistionsforslag for bygge- og anlægsarbejder indenfor udvalgets område, jf. styrelsesvedtægten § 18, stk. 2, sker således i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. styrelsesvedtægten § 18, stk. 4 og 12. For så vidt angår budgetproceduren er det økonomiudvalget, der udarbejder forslag til kommunens budget, ligesom årsregnskabet aflægges af økonomiudvalget til Borgerrepræsentationen. Bevillingsmyndigheden er hos Borgerrepræsentationen. Det pågældende stående udvalg, jf. styrelsesvedtægten § 10, drager omsorg for, · at bevillinger og rådighedsbeløb ikke overskrides, · at der foretages indstilling til Borgerrepræsentationen gennem Økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige, · at udvalget efter anmodning af Økonomiudvalget og inden for en frist der fastsættes af Økonomiudvalget, fremkommer med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag. Borgmesteren for det pågældende stående udvalg, drager omsorg for, · at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling · at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de gældende regler . · at der forelægges en sag for Borgerrepræsentationen gennem Økonomiudvalget, hvis en sag ikke har haft bevillingsmæssig dækning, jf. styrelsesvedtægtens § 11, stk. 3. På baggrund heraf foreslås følgende principper vedtaget for varetagelse af den økonomiske forvaltning af udvalgets område: For Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges sager, der forudsættes behandlet i Økonomiudvalget, d.v.s. forslag til årsbudget, forventet regnskab, kapitalbevillinger, tillægsbevillinger m.m. Herudover forudsættes, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget fastsætter principper for budgetudmeldinger til socialcentre og institutioner. Til forvaltningen delegeres beføjelser til at foretage konkret udmøntning af budgetrammer og at afgive udtalelser til Økonomiforvaltningen efter anmodning herom fra Økonomiforvaltningen på områder, der delegeres fra Økonomiudvalget til Økonomiforvaltningen. Til borgmesteren foreslås delegeret: · Godkendelse af administrative bemærkninger til revisionsprotokollater. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres efterfølgende. · Bemyndigelse til at gennemføre mindre pladsudvidelser indenfor de af Borgerrepræsentationen i budgettet vedtagne bemyndigelser med henblik på at sikre pladsgarantien på daginstitutionsområdet. I øvrigt foreslås , af hensyn til at sikre en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem udvalg og borgmester samt en smidig sagsbehandling, at borgmesteren bemyndiges til: · at besvare henvendelser/ klager og lignende fra borgere/organisationer mv., når henvendelserne ikke har overordnet principiel/særlig politisk karakter. · at besvare forespørgsler og lignende fra Borgerrepræsentationens medlemmer · at foretage justeringer i registerforskrifter på IT-området, medens oprettelse af registre i sikkerhedsgruppe 0 (dvs. registre, der ikke kræver registerforskrifter) foreslås delegeret til forvaltningens sikkerhedsleder. · Bemyndigelse til at afgive udtalelser til Socialministeret m.fl. ved lovforberedende arbejde i forbindelse med høringsrunder. I tilfælde, hvor lovforslag m.v. indebærer væsentlige/principielle ændringer sker forelæggelse for udvalget. Afgivelse af bemærkninger til lovforslag, bekendtgørelser, ministerielle vejledninger o.lign. af mindre vidtgående karakter foreslås dog delegeret til forvaltningen. · Repræsentation af kommunen/udvalget i bestyrelser og kommissioner m.v., hvor det p.g.a. hvervets karakter findes ønskeligt og hensigtsmæssigt. Økonomi. Ingen økonomiske konsekvenser. Høring. Ingen høringsforpligtelse. Andre konsekvenser. Ingen Grethe Munk / Torben Brøgger
5. JANUAR-KALKULEN. (bilag) INDSTILLING. Det indstilles: - at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender den indberettede januar kalkule uden bemærkninger. RESUMÉ. Januar-kalkulen, der er indberettet til Økonomiforvaltningen den 21. januar 1998, indeholder ingen forudsætninger om merudgifter i forhold til budgettet på de styrbare og lovbundne udgifter. På posten finansforskydninger forventes en merudgift på 112 mill. kr. som følge af endelig afregning af statsrefusion. SAGSBESKRIVELSE. Generelt om kalkulen. Fagforvaltningen afleverer hvert kvartal en kalkule (et skøn over regnskabsresultatet for indeværende budgetår). Økonomiforvaltningen afleverer, på den baggrund, en samlet kalkule for hele kommunens aktiviteter til Økonomiudvalget til behandling. Den indberettede kalkule skal ligeledes behandles af fagudvalget, da fagudvalget har ansvar for, at der ikke afholdes udgifter uden fornøden bevilling. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens sagsfremstilling til brug ved udvalgets behandling af kalkulen vil derfor indeholde dels en orientering om den indberettede kalkule, og dels en beskrivelse af de budgetmæssige problemstillinger der er konstateret eller forventes, samt eventuelle handlemuligheder i forhold til disse. Januar-kalkulen Kalkulen er normalt beregnet udfra en fremskrivning af det konstaterede forbrug, samt konstaterede ændringer i de forudsætninger der har ligget til grund for udarbejdelsen af budgettet. I januar er det endnu for tidligt at vurdere årsforbruget på baggrund af konstateret forbrug, og der er på nuværende tidspunkt ikke væsentlige ændringer i budgetforudsætninger. Derfor indrapporteres på nuværende tidspunkt, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vurderer at budgettet overholdes på samtlige områder i 1998. Der skal dog gøres opmærksom på, at der vedrørende handicapområdet er to problemstillinger, der kan medføre behov for tillægsbevilling i løbet af året. Dels forestår en nødvendig renovering eller erstatning for institutionen for udviklingshæmmede i Spaniensgade og dels har Københavns Amt varslet takstforhøjelser på de pladser for udviklingshæmmede som Københavns Kommune benytter. Begge problemstillinger undersøges p.t. og der vil på den baggrund fremkomme en mere detaljeret redegørelse og beslutningsoplæg. På baggrund af regnskabsresultatet for 1997, hvor der er et mindre merforbrug vedrørende personlige tillæg vil det være nødvendigt af følge udvikling på dette område tæt, idet der kan blive behov for mindre justeringer for at holde budgettet. Endelig forventes en mindre merudgift i forbindelse med afløb af tilskud til forældreorlov påbegyndt i 1997, som imidlertid vil kunne kompenseres via mindreforbrug på budgetområde 1 i øvrigt. Bilag til pkt. 5 "Januarkalkulen."
6. STRUKTUR I FAMILIE- OG ARBEJDSMARKEDSFORVALTNINGEN. (bilag eftersendes) INDSTILLING. Det foreslås at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler - at borgerrettede funktioner inden for Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indrettes efter følgende principper: · der skelnes mellem almen service og mere omfattende hjælp til borgere med særlige behov · mere omfattende indsats organiseres efter målgrupper · almen service ydes så hurtigt og præcist, at unødig klientgørelse undgås. RESUMÉ. På Famile- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 28.1.98 tiltrådte udvalget forslag om forvaltningens ledelse og om virksomhedskontrakter for nogle af de selvstændige institutioner/arbejdspladser. Indstillingen vedrørende principper for de borgerrettede funktioner blev udsat til et kommende møde hvor CSU's stillingtagen foreligger. SAGSBESKRIVELSE. Her henvises til materialet til mødedagsordenen d. 28.1.98.
7. ORIENTERING OM UDBYGNING AF OMRÅDET FOR PSYKISK UDVIKLINGSHÆMMEDE.
8. EVENTUELT. BILAGSFORTEGNELSE. Bilag til pkt. 3 "Forslag til forretningsorden for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget." Bilag til pkt. 5 "Januar-kalkulen."
2. MEDDELELSER FRA FORMANDEN.
3. FORRETNINGSORDEN. (bilag) INDSTILLING. Det indstilles, - at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget vedtager forslaget til forretningsorden. RESUMÈ/SAGSBESKRIVELSE. På udvalgsmødet den 28. januar 1998, var der enighed om at ændre følgende i det fremlagte forslag til forretningsorden: A) I § 2 stk. 5 ændres "tilkaldes" til "tillade". B) I § 2 stk. 5 ændres "overvære en sags behandling" til "at være til stede". C) § 2 stk. 5 afsluttes med: "Der afsættes 15 minutter hertil." D) I § 3 stk. 1 ændres "4 hverdage" til "5 hverdage". E) § 4 der indføjes "(dvs. 6)" efter halvdelen. F) § 5 stk. 5 udgår. G) I § 6 flyttes stk. 1 til stk. 2 og stk. 2 til stk. 1. H) § 9 stk. 1 udgår. Disse ændringer er nu indarbejdet i forslaget til forretningsorden. Bilag til pkt. 3 "Forslag til forretningsorden for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget." Jens Zacho Rasmussen.
4. DELEGATION. INDSTILLING. Det indstilles, at nedenstående principper for varetagelse af den økonomiske forvaltning på udvalgets område vedtages, således - at Familie- og Arbejdsudvalget træffer afgørelse i sager, der forudsættes behandlet i Økonomiudvalget, d.v.s. forslag til årsbudget, kapitalbevilinger m.m., - at forvaltningen bemyndiges til at foretage konkret udmøntning af budgetrammer, og at afgive fornødne udtalelser til Økonomiforvaltningen på områder, der delegeres fra Økonomiudvalget til Økonomiforvaltningen - at borgmesteren bemyndiges til at foretage de nedenfor anførte forretninger, dels vedr. økonomiforvaltningen, dels på øvrige områder, som fremgår af den nedenfor anførte redegørelse. RESUMÈ. Varetagelse af økonomifunktionen inden for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets område skal ses i sammenhæng med Økonomiudvalgets rolle som koordinerende organ i forhold til kommunens samlede varetagelse af økonomifunktionen. Det nedenfor beskrevne forslag til delegation til forvaltningen og borgmesteren på det økonomiske område skal således sikre, at disse opgaver bliver varetaget i overensstemmelse hermed. I øvrigt foreslås af hensyn til at sikre en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem udvalg og borgmester samt en smidig sagsbehandling, at borgmesteren i øvrigt bemyndiges til at foretage de i nedenstående redegørelse anførte forretninger. SAGSBESKRIVELSE. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har på sit mødet den 14. januar 1998 (dagsordenens punkt 4 om delegation) tiltrådt det foreslåede delegationsniveau til forvaltningen. Med det vedtagne delegationsniveau har udvalget valgt som udgangspunkt at koncentrere sig om at udmelde overordnede målsætninger, principper og rammer for opgavevaretagelsen , medens opgaver af mere driftsmæssig karakter delegeres til forvaltningen. Forvaltningen blev bedt om at udarbejde et nyt forslag om delegation af indholdsmæssige beføjelser til borgmesteren og delegation af tværgående økonomiopgaver m.v. til forvaltningen. Ved Københavns Kommunes nye styreform er den umiddelbare forvaltning henlagt til Økonomiudvalget og de stående udvalg. Borgmesteren varetager den øverste daglige ledelse af de dele af kommunens administration, der varetager det pågældende stående udvalgs forretningsområde , jf. styrelsesvedtægtens §§ 11 og 21. Den administrative ledelse vedrører ikke det materielle indhold vedr. det stående udvalgs kompetenceområde. Det stående udvalg kan gennem delegation overlade beslutningskompetence til borgmesteren. Borgmesteren påser, at udvalgets beslutninger gennemføres, og at gældende regler overholdes m.v. Varetagelse af økonomifunktionerne inden for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets område skal ses i sammenhæng med Økonomiudvalgets rolle som koordinerende organ i forhold til kommunens samlede varetagelse af økonomifunktionen. Økonomiudvalget varetager : · den umiddelbare forvaltning af kommunens kasse- og regnskabsvæsen, · den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder, · kommunens økonomiske planlægning, · kommuneplanlægningen. Endvidere har økonomiudvalget ansvaret for en samordning af kommunens planlægningsopgaver (sektorplaner mv.). Inden en sag forelægges Borgerrepræsentationen skal Økonomiudvalgets erklæring således indhentes om: · kommunens økonomiske forhold · kommunens almindelige administrative forhold · kommunens planlægningsopgaver. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets udarbejdelse af indstillinger til Borgerrepræsentationen om sektorplaner mv, anlægsplaner, byggeprogram og disposistionsforslag for bygge- og anlægsarbejder indenfor udvalgets område, jf. styrelsesvedtægten § 18, stk. 2, sker således i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. styrelsesvedtægten § 18, stk. 4 og 12. For så vidt angår budgetproceduren er det økonomiudvalget, der udarbejder forslag til kommunens budget, ligesom årsregnskabet aflægges af økonomiudvalget til Borgerrepræsentationen. Bevillingsmyndigheden er hos Borgerrepræsentationen. Det pågældende stående udvalg, jf. styrelsesvedtægten § 10, drager omsorg for, · at bevillinger og rådighedsbeløb ikke overskrides, · at der foretages indstilling til Borgerrepræsentationen gennem Økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige, · at udvalget efter anmodning af Økonomiudvalget og inden for en frist der fastsættes af Økonomiudvalget, fremkommer med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag. Borgmesteren for det pågældende stående udvalg, drager omsorg for, · at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling · at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de gældende regler . · at der forelægges en sag for Borgerrepræsentationen gennem Økonomiudvalget, hvis en sag ikke har haft bevillingsmæssig dækning, jf. styrelsesvedtægtens § 11, stk. 3. På baggrund heraf foreslås følgende principper vedtaget for varetagelse af den økonomiske forvaltning af udvalgets område: For Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges sager, der forudsættes behandlet i Økonomiudvalget, d.v.s. forslag til årsbudget, forventet regnskab, kapitalbevillinger, tillægsbevillinger m.m. Herudover forudsættes, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget fastsætter principper for budgetudmeldinger til socialcentre og institutioner. Til forvaltningen delegeres beføjelser til at foretage konkret udmøntning af budgetrammer og at afgive udtalelser til Økonomiforvaltningen efter anmodning herom fra Økonomiforvaltningen på områder, der delegeres fra Økonomiudvalget til Økonomiforvaltningen. Til borgmesteren foreslås delegeret: · Godkendelse af administrative bemærkninger til revisionsprotokollater. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres efterfølgende. · Bemyndigelse til at gennemføre mindre pladsudvidelser indenfor de af Borgerrepræsentationen i budgettet vedtagne bemyndigelser med henblik på at sikre pladsgarantien på daginstitutionsområdet. I øvrigt foreslås , af hensyn til at sikre en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem udvalg og borgmester samt en smidig sagsbehandling, at borgmesteren bemyndiges til: · at besvare henvendelser/ klager og lignende fra borgere/organisationer mv., når henvendelserne ikke har overordnet principiel/særlig politisk karakter. · at besvare forespørgsler og lignende fra Borgerrepræsentationens medlemmer · at foretage justeringer i registerforskrifter på IT-området, medens oprettelse af registre i sikkerhedsgruppe 0 (dvs. registre, der ikke kræver registerforskrifter) foreslås delegeret til forvaltningens sikkerhedsleder. · Bemyndigelse til at afgive udtalelser til Socialministeret m.fl. ved lovforberedende arbejde i forbindelse med høringsrunder. I tilfælde, hvor lovforslag m.v. indebærer væsentlige/principielle ændringer sker forelæggelse for udvalget. Afgivelse af bemærkninger til lovforslag, bekendtgørelser, ministerielle vejledninger o.lign. af mindre vidtgående karakter foreslås dog delegeret til forvaltningen. · Repræsentation af kommunen/udvalget i bestyrelser og kommissioner m.v., hvor det p.g.a. hvervets karakter findes ønskeligt og hensigtsmæssigt. Økonomi. Ingen økonomiske konsekvenser. Høring. Ingen høringsforpligtelse. Andre konsekvenser. Ingen Grethe Munk / Torben Brøgger
5. JANUAR-KALKULEN. (bilag) INDSTILLING. Det indstilles: - at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender den indberettede januar kalkule uden bemærkninger. RESUMÉ. Januar-kalkulen, der er indberettet til Økonomiforvaltningen den 21. januar 1998, indeholder ingen forudsætninger om merudgifter i forhold til budgettet på de styrbare og lovbundne udgifter. På posten finansforskydninger forventes en merudgift på 112 mill. kr. som følge af endelig afregning af statsrefusion. SAGSBESKRIVELSE. Generelt om kalkulen. Fagforvaltningen afleverer hvert kvartal en kalkule (et skøn over regnskabsresultatet for indeværende budgetår). Økonomiforvaltningen afleverer, på den baggrund, en samlet kalkule for hele kommunens aktiviteter til Økonomiudvalget til behandling. Den indberettede kalkule skal ligeledes behandles af fagudvalget, da fagudvalget har ansvar for, at der ikke afholdes udgifter uden fornøden bevilling. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens sagsfremstilling til brug ved udvalgets behandling af kalkulen vil derfor indeholde dels en orientering om den indberettede kalkule, og dels en beskrivelse af de budgetmæssige problemstillinger der er konstateret eller forventes, samt eventuelle handlemuligheder i forhold til disse. Januar-kalkulen Kalkulen er normalt beregnet udfra en fremskrivning af det konstaterede forbrug, samt konstaterede ændringer i de forudsætninger der har ligget til grund for udarbejdelsen af budgettet. I januar er det endnu for tidligt at vurdere årsforbruget på baggrund af konstateret forbrug, og der er på nuværende tidspunkt ikke væsentlige ændringer i budgetforudsætninger. Derfor indrapporteres på nuværende tidspunkt, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vurderer at budgettet overholdes på samtlige områder i 1998. Der skal dog gøres opmærksom på, at der vedrørende handicapområdet er to problemstillinger, der kan medføre behov for tillægsbevilling i løbet af året. Dels forestår en nødvendig renovering eller erstatning for institutionen for udviklingshæmmede i Spaniensgade og dels har Københavns Amt varslet takstforhøjelser på de pladser for udviklingshæmmede som Københavns Kommune benytter. Begge problemstillinger undersøges p.t. og der vil på den baggrund fremkomme en mere detaljeret redegørelse og beslutningsoplæg. På baggrund af regnskabsresultatet for 1997, hvor der er et mindre merforbrug vedrørende personlige tillæg vil det være nødvendigt af følge udvikling på dette område tæt, idet der kan blive behov for mindre justeringer for at holde budgettet. Endelig forventes en mindre merudgift i forbindelse med afløb af tilskud til forældreorlov påbegyndt i 1997, som imidlertid vil kunne kompenseres via mindreforbrug på budgetområde 1 i øvrigt. Bilag til pkt. 5 "Januarkalkulen."
6. STRUKTUR I FAMILIE- OG ARBEJDSMARKEDSFORVALTNINGEN. (bilag eftersendes) INDSTILLING. Det foreslås at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler - at borgerrettede funktioner inden for Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indrettes efter følgende principper: · der skelnes mellem almen service og mere omfattende hjælp til borgere med særlige behov · mere omfattende indsats organiseres efter målgrupper · almen service ydes så hurtigt og præcist, at unødig klientgørelse undgås. RESUMÉ. På Famile- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 28.1.98 tiltrådte udvalget forslag om forvaltningens ledelse og om virksomhedskontrakter for nogle af de selvstændige institutioner/arbejdspladser. Indstillingen vedrørende principper for de borgerrettede funktioner blev udsat til et kommende møde hvor CSU's stillingtagen foreligger. SAGSBESKRIVELSE. Her henvises til materialet til mødedagsordenen d. 28.1.98.
7. ORIENTERING OM UDBYGNING AF OMRÅDET FOR PSYKISK UDVIKLINGSHÆMMEDE.
8. EVENTUELT. BILAGSFORTEGNELSE. Bilag til pkt. 3 "Forslag til forretningsorden for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget." Bilag til pkt. 5 "Januar-kalkulen."