Budgetmodel for Lions Kollegiet (Genfremsættes med ændret indhold) (bilag)

7. Budgetmodel for Lions Kollegiet (Genfremsættes med ændret indhold) (bilag)

FAU 322/2004 J.nr. 322/2004

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orientering om drøftelse af budgetmodellen med bestyrelsen for Lions Kollegiet til efterretning, og

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender der arbejdes videre med den beskrevne budgetmodel, der indebærer en forbedring af Lions Kollegiets budget på kr. 1,4 mill. (i 2002-niveau) samt at et beløb på kr. 4,8 mill. til kvalitetsforbedringer indgår på ønskelisten for 2005.

eller alternativt til andet at

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tiltræder, at der indhentes tilbud på ekstern konsulentbistand fra et konsulent-/revisionsfirma med henblik på :

1. at vurdere Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens budgetmodels anvendelse på Lions Kollegiet
2. at eventuelt udarbejde en alternativ budgetfordelingsmodel for Lions Kollegiet, herunder vurdere i hvilket omfang pladsantallet skal reduceres, såfremt modelresultatet skal afholdes indenfor den eksisterende budgetramme.
3. at give anbefalinger vedrørende Københavns Kommunes fremtidige tilrettelæggelse af botilbud til hjerneskadede, herunder en vurdering af sårbarheden ved at være afhængig af en enkelt ekstern leverandør
4. at udarbejde forslag til en fremtidig kontraktform mellem Københavns Kommune og Lions Kollegiet.

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tiltræder, at Lions Kollegiets merforbrug i regnskabet for 2003 på kr. 660.387 ekskl.. moms. tilbagebetales i 2004, jf. gældende praksis, dog således at der korrigeres for den forslåede budgetmodels virkning i 2004, såfremt budgetmodellen godkendes i henhold til andet at.

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tager til efterretning, at der jf. beslutning på mødet i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. marts vil ske en drøftelse af udvikling af kompetencer indenfor genoptræning af hjerneskadede i København samt afklaring af visitationspraksis i forhold til Lions Kollegiet på førstkommende fælles direktionsmøde mellem Forvaltningen og H:S

Der er implementeret nye budgetfordelingsmodeller på handicapområdet, jf. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets godkendelse af 11. december 2002.

Lions Kollegiet indgik ikke i disse modeller, men blev udtaget til særskilt analyse, fordi tilbuddet adskiller sig fra det øvrige handicapområde på en række områder.

Forslag til ny budgetmodel for Lions Kollegiet blev første gang forelagt Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. marts 2004.

Her blev det indstillet at :

• budgetmodel for Lions Kollegiet tages til efterretning
• Lions Kollegiet får overførselsadgang mellem budgetårene fra 2005
• der gives en merbevilling på kr. 1,4 mill. (2002-niveau) der afholdes indenfor forvaltningens egen budgetramme
• Lions Kollegiets forslag om et kvalitetsløft indgår som et ønske i budgetforhandlingerne for 2005, i lighed med ønsker om kvalitetsudvikling på øvrige områder.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tilsluttede sig indstillingen men ønskede fornyet behandling, efter en drøftelse af budgetmodellen mellem Lions Kollegiets bestyrelse og forvaltningen. Herudover blev det besluttet, at forvaltningen på det næste fællesmøde med H:S skal drøfte genoptræning af hjerneskadede, med henblik på opbygning af kompetencer i København.

Forvaltningen har den 11. maj 2004 drøftet budgetmodellen m.m. med bestyrelsen for Lions Kollegiet. Der vedlægges til orientering to referater fra mødet, Forvaltningens referat og Lions Kollegiets bestyrelses forslag til referat, idet det ikke har været muligt, at opnå enighed om referatet. Mødet omhandlede dels ny budgetmodel og dels merforbruget i 2003.

På mødet trak bestyrelsen sit eget forslag, om tilførsel af yderligere ressourcer, tilbage. Forvaltningen har beregnet forslaget til kr. 4,8 mill.

Bestyrelsen foreslog i stedet, at Lions Kollegiet tilføres kr. 1,4 mill. i 2004, jf. Forvaltningens forslag til ny budgetmodel samt, at der nedsættes en arbejdsgruppe med henblik på en ny analyse af Lions kollegiets brugersammensætning og økonomiske situation med det formål, at sikre at det politiske niveau får mulighed for at træffe de nødvendige beslutninger om Lions Kollegiets fremtidige indsatsområder og kvalitetsstandarder.

Forvaltningen har af hensyn til den videre administrative og politiske behandling af sagen anmodet om bestyrelsens kommentarer til de fire hidtidige indstillingspunkter, herunder hvorvidt Lions Kollegiets eget forslag ønskes opretholdt. Bestyrelsen har valgt at fremsende besvarelsen direkte til Borgmester Bo Asmus Kjeldgaard og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer.

Forvaltningens tidligere indstilling tog udgangspunkt i de samme principper som for de øvrige handicaptilbud med kompensation for de opgaver, der er anderledes på Lions Kollegiet, samt i Lions Kollegiets eget ønske om et kvalitetsløft på yderligere kr. 4,8 mill. Modellen medfører, at Lions Kollegiets budget forhøjes med 1,4 mill. kr. (2002-niveau).

Merudgiften på kr. 1,4 mill. kan afholdes indenfor den eksisterende budgetramme. Hvis Lions Kollegiet skal tilgodeses yderligere forudsætter det en merbevilling til handicapområdet – eller omflytning fra øvrige handicapinstitutioner til Lions Kollegiet. Sidstnævnte kan ikke anbefales, da der efter et langt udredningsarbejde med forstanderne er nået enighed om en model.

Der er ikke i modellen taget højde for serviceforbedringer. Grundlaget for budgetmodellen er de samme principper som for de øvrige handicaptilbud på de områder der er sammenlignelige. På områder der ikke kan sammenlignes er Lions Kollegiet kompenseret svarende til kr. 8,3 mill.

I indstillingen til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalge t af 3. marts 2004 er der på baggrund af Lions Kollegiets ønsker medtaget et forslag om en yderligere forhøjelse af budgetrammen på kr. 4,8 mill. til serviceforbedringer, jf. bestyrelsens skrivelse af 17. marts 2004.

Udvidelsen er medtaget på ønskelisten til budget 2005. Udvidelsen indebærer etablering af internt dagtilbud, udvidet pædagogisk indsats i aftentimerne og weekends samt ansættelse af en talepædagog.

Bestyrelsens indsigelser mod modellen kan særligt henføres til tre punkter :

• Intentionerne i Strukturrapporten fra 1994, indgår ikke i budgetmodellen
• Beboersammensætningen er ændret i retning af beboere med en større plejetyngde
• Lions Kollegiet er bagud i forhold til tilsvarende tilbud.

Strukturrapporten er udarbejdet af det daværende Sundhedsdirektorat i 1994, der konkluderede, at Lions Kollegiet over en årrække skal have tilført midler svarende til 170 stillinger.

De aftalte midler er tilført Lions Kollegiet. Imidlertid er Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen for flere år siden gået fra normeringsstyring til lønsumsstyring, der betyder at de lokale arbejdspladser selv kan prioritere lønsummen.

Lions Kollegiet har ikke fået tilsagn om fastholdelse af 170 stillinger, da det vil kræve, at frihedsgraderne for Lions Kollegiet til selv at fastsætte personalesammensætningen samtidig skal suspenderes. En højere andel af uddannet personale begrænser nødvendigvis antallet af ansatte indenfor samme lønsum.

Bestyrelsen fremhæver, at der i visitationen til Lions Kollegiet er sket en glidning i plejetyngden, grundet visitation af borgere der er i fase 1 og 2 efter erhvervede hjerneskader, hvilket medfører behov for øgede ressourcer. De aftalte rammer for Lions Kollegiet er, at det er et fase 3 tilbud.

Forvaltningens opfattelse er, at Lions Kollegiet selv har et medansvar for glidningen i plejetyngden, da glidningen skyldes en ændret visitation. Visitationen til Lions Kollegiet foregår på Lions Kollegiet med deltagelse af en medarbejder fra Forvaltningen.

At Lions Kollegiet er et fase 3 tilbud vil sige, at sygehusbehandlingen af borgeren er afsluttet når borgeren indflytter på Lions Kollegiet. Lions Kollegiets opgave er at tilbyde botilbud, genoptræning samt, på sigt, at vurdere mulighederne for udflytning af borgerne til anden boform.

Forvaltningen vil derfor drøfte den overordnede visitation af borgere til Lions Kollegiet med H:S på næste fællesmøde.

I rapporten der fulgte indstillingen til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget om ny budgetmodel til Lions Kollegiet, er der på side 9, opført enhedsomkostninger på de tilbud Lions Kollegiet overordnet kan sammenlignes med i det øvrige land.

Forvaltningen måtte imidlertid opgive sammenligningen, dels fordi der ikke kan foretages en direkte sammenligning mellem Lions Kollegiet og de andre tilbud og dels fordi det ikke har været muligt at skaffe de nødvendige oplysninger.

På mødet om budgetmodellen blev Lions Kollegiets regnskab for 2003 ligeledes drøftet. Regnskabet udviser et korrigeret merforbrug på kr. 660.387 ekskl. moms.

Bestyrelsen er af den opfattelse, at der intet skal tilbagebetales, idet en implementering af budgetmodellen ville have elimineret merforbruget. Herudover mener bestyrelsen ikke at man er kompenseret for stigningen i udgifter til arbejdsskadesforsikringer, manglende opskrivning af en bevilling fra H:S på kr. 135.000 og endelig, at budgettet for 2003 var udmeldt som et midlertidigt budget.

Belægningen i botilbuddet udgjorde 98,46% mens belægningen i daghjemmet udgjorde 122,93%. Belægningen i daghjemmet beror efter Forvaltningens opfattelse ikke på en større aktivitet i forhold til tidligere år. Den forholdsvis høje belægning beror på en ændret beregningsmetode, der tager udgangspunkt i forventet belægning fremfor det faktiske fremmøde.

Det er forvaltningens opfattelse, at merforbruget væsentligst skyldes udgifter til genoptræningscentret, der er etableret under forudsætning af at være udgiftsneutralt for Københavns Kommune, samt kvalitetsløft ved en ændring i personalets sammensætning.

Merforbruget skal, jf. gældende praksis, tilbagebetales i 2004. Imidlertid reduceres merforbruget i forhold til effekten af budgetmodellen, såfremt denne godkendes, jf. nærværende indstillingspunkt 2)

H:S, Sundheds-, Uddannelses- & Ungdoms-, Kultur- og Fritids- samt Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen afslutter medio et særligt projekt om Forvaltningens indsats overfor mennesker med erhvervet hjerneskade.

Sundheds-, Uddannelses- og Ungdoms- samt direktionen i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen samt H:S har tilsluttet sig et fremtidigt samarbejde i form af et hjerneskaderåd. I dette samråd vil sektorernes samarbejde skulle drøftes.

Spørgsmålet om kompetencer indenfor hjerneskadeområdet vil endvidere blive taget op på næste fællesmøde mellem Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og H:S.

I forbinde lse med analysen på handicapområdet i foråret 2001 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes nye budgetfordelingsmodeller på handicapområdet. Arbejdet med budgetmodellen for Lions Kollegiet er en del af det samlede budgetmodelarbejde på handicapområdet og er iværksat i foråret 2003.

Målet for budgetfordelingsmodellerne er en fast pladspris og et grundbeløb samt, at

• Sikre ensartethed samt forudsigelighed i ressourcetildelingen
• Ledelsen får ejerskab til de udmeldte budgetter
• Sikre fleksibilitet og mulighed for tilpasning til brugernes behov
• Opnå en bedre økonomistyring
• Forebygge strukturelle budgetproblemer

I forbindelse med gennemførelsen af budgetmodellen tilstræbes overførselsadgang mellem budgetårene indenfor forvaltningens overordnede budgetramme. De konkrete overførsler skal godkendes hvert år i forbindelse med den politiske behandling af regnskabet og de tilknyttede overførsler mellem budgetårene.

I budgetmodellen tildeles Lions Kollegiet samme ressourcer til pleje- og omsorgspersonale/pædagogisk personale pr. beboer/dagtilbudsbruger med et givet støttebehov, som de øvrige bo- og dagtilbud for voksne udviklingshæmmede.

Derudover tildeles Lions Kollegiet som de øvrige bo- og dagtilbud lønsum til ledelse og for botilbuddets vedkommende, lønsum til nattevagter samt ekstraressourcer til 4 beboere, efter konkret vurdering ud fra regnskab 2002.

Lions Kollegiet adskiller sig på en række områder fra de øvrige bo- og dagtilbud. Det drejer sig bl.a. om genoptræningsindsats, neuropsykologisk bistand mv. Der er taget højde for dette i modellen ved at kompensere Lions Kollegiet. Denne kompenserende tildeling udgør kr. 8,3 mill.

I Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 3. marts 2004, blev det besluttet, at Forvaltningen skal drøfte budgetmodellen med Lions Kollegiets bestyrelse, forinden budgetmodellen kan behandles politisk. Endvidere blev det besluttet, "…at genoptræning af hjerneskadede diskuteres på det næste fællesmøde med H:S for at sikre at vi opbygger de nødvendige kompetencer i København.."

Drøftelsen med bestyrelsen for Lions Kollegiet fandt sted den 11. maj 2004.

På mødet gav bestyrelsen udtryk for, at budgetmodellen ikke tager højde for flere forhold, bl.a., at en Strukturrapport om Lions Kollegiet, udarbejdet i 1994, ikke indgik i budgetmodellens grundlag.

Det er forvaltningens opfattelse, at Strukturrapporten, udarbejdet af det daværende Sundhedsdirektoratet, er fuldt ud implementeret på Lions Kollegiet.

Lions Kollegiet har således fået tildelt de aftalte ressourcer, svarende til 170 stillinger. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er dog for længst overgået til lønsumsstyring og givet de enkelte arbejdspladser mulighed for selv at sammensætte personalet. En glidning i personalesammensætningen hen imod flere uddannede ansatte, medfører at man ikke kan fastholde det samme antal stillinger som hidtil.

Bestyrelsens mener, at det øgede ressourcebehov på Lions Kollegiet overvejende hænger sammen med en glidning i plejetyngden af de brugere der visiteres.

Forvaltningen henledte opmærksomheden på, at Lions Kollegiet selv forestår visitationen om end det sker i samarbejde med forvaltningen og H:S. Lions Kollegiet kan derfor afvise at visitere borgere, der falder udenfor tilbuddets målgruppe. Lions Kollegiet er et fase-3 tilbud, hvilket betyder at brugerne skal have afsluttet behandlingen i sygehusregi. Lions Kollegiets opgave i relation til personer med erhvervede hjerneskader er således primært botilbud, genoptræning og udslusning.

Lions Kollegiets nuværende budget rummer ikke mulighed for visitation af personer med erhvervede hjerneskader i fase 1 og 2.

Forvaltningen tilkendegav, at man vil drøfte visitationen med H:S på næste fællesmøde, således, at de borgere der fremover indstilles til Lions Kollegiet, som udgangspunkt har afsluttet sygehusbehandlingen.

Bestyrelsen fremhævede, at Lions Kollegiet ressourcemæssigt er langt bagefter det øvrige land.

På mødet trak bestyrelsen sit eget forslag tilbage. Forslaget indeholder en yderligere budgetforhøjelse på 4,8 mill. kr. til etablering af internt dagtilbud, udvidet pædagogisk indsats i aftentimerne og weekends samt ansættelse af en talepædagog.

Bestyrelsen foreslog i stedet, at

• Lions Kollegiet tilføres kr. 1,4 mill. (2002-niveau) jf. budgetmodellens resultat
• merforbruget i regnskabet for 2003 eftergives.
• Lions Kollegiets forslag om etablering af internt dagtilbud, udvidet pædagogisk indsats i aftentimerne og weekends samt ansættelse af en talepædagog, annulleres.
• Bestyrelsen for Lions Kollegiet drøfter en fremtidig samarbejdsform med forvaltningens direktion.
• Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Lions Kollegiet og Forvaltningen med henblik på at beskrive det fremtidige tilbud på Lions Kollegiet samt vurderer ressourcebehovet.

Med henblik på den videre politiske behandling bad Forvaltningen Lions Kollegiets bestyrelse kommentere den oprindelige indstilling.

Efter modtagelse af bestyrelsens bemærkninger til de oprindelige indstillingspunkter var det således hensigten, at udarbejde en indstilling, der i lighed med den oprindelige indstilling, tager højde for såvel forvaltningens forslag til en budgetmodel som Lions Kollegiets ønsker om aktivitetsudvidelser og kvalitetsforbedringer.

Forvaltningen har den 14. maj 2004 fremsendt referat af mødet til bestyrelsen til godkendelse. (bilag).

Imidlertid har bestyrelsen efterfølgende i skrivelse af 25. maj 2004 til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, tilkendegivet, at referatet fra mødet af 11. maj 2004 ikke kan godkendes, idet man vedlægger et alternativt referat (bilag)

I skrivelse af 25. maj 2004 til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer og Borgmester Bo Asmus Kjeldgaard, samt i skrivelse til forvaltningen af samme dato giver bestyrelsen for Lions Kollegiet udtryk for, ikke at kunne bifalde den oprindelige indstilling, herunder tilbagetrækker bestyrelsen også sit eget forslag, som forvaltningen har indarbejdet i indstillingen til politisk godkendelse. (bilag)

Forvaltningen er ikke enig i kritikken af budgetmodellen. Modellen tager udgangspunkt i de samme principper som for de øvrige han dicaptilbud hvor opgaverne kan sammenlignes. Lions Kollegiet kompenseres på de områder der adskiller sig fra det øvrige område med 8,3 mill. kr. Der er ikke, som fremført af bestyrelsen, tale om en særlig favorisering af Lions kollegiets brugere, men tale om en vurdering af, hvilke områder der skal tildeles yderligere budgetmidler.

Det har igennem hele forløbet ligget fast, at budgetmodellen kun tager højde for det nuværende aktivitetsniveau og ikke en kvalitetsforbedring.

Lions Kollegiet skal for at bevare det nuværende aktivitetsniveau tilføres 1,4 mill. kr. Herudover har Forvaltningen i indstillingen medtaget Lions Kollegiets eget forslag til et kvalitetsløft på kr. 4,8 mill.

Forslaget rummer en reel aktivitetsudvidelse og indebærer økonomiske konsekvenser, der ikke kan afholdes indenfor den nuværende budgetramme. Derfor er forslaget medtaget til politisk prioritering.

Med hensyn til sammenligningen med andre tilsvarende tilbud er dette arbejde opgivet, da det ikke var muligt at fremskaffe de fornødne oplysninger til brug for en reel sammenligning. Arbejdet vanskeliggjordes i øvrigt af, at ingen af tilbuddene kan sammenlignes direkte.

Disse oplysninger og de økonomiske konsekvenser er ikke holdt skjult, men er lagt åbent frem jf. side 9 i rapporten.

Forvaltningen må beklageligvis erkende, at der ikke kan skabes den fornødne tillid i samarbejdet vedrørende en budgetmodel til Lions Kollegiet.

Dette er beklageligt set i lyset af, at der for det resterende døgn- og dagtilbudsområde for handicappede i København allerede er udarbejdet og implementeret tilsvarende budgetmodeller.

Med henblik på at skabe det fornødne beslutningsgrundlag for implementering af budgetmodellen, indstilles det derfor:

• At det godkendes, at der arbejdes videre med den beskrevne budgetmodel, der indebærer en forbedring af Lions Kollegiets budget på kr. 1,4 mill. (i 2002-niveau) samt at et beløb på kr. 4,8 mill. til kvalitetsforbedringer indgår på ønskelisten for 2005.

eller alternativt

• At der indhentes tilbud på ekstern konsulentbistand fra et konsulent-/revisionsfirma med henblik på at:

• Vurdere Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens budgetmodel
• Eventuelt at udarbejde en alternativ budgetfordelingsmodel for Lions Kollegiet, herunder vurdere i hvilket omfang pladsantallet skal reduceres, såfremt modelresultatet skal afholdes indenfor den eksisterende budgetramme.
• Give anbefalinger vedrørende Københavns Kommunes fremtidige tilrettelæggelse af botilbud til hjerneskadede, herunder en vurdering af sårbarheden ved kun at have en ekstern leverandør.
• Udarbejde forslag til en fremtidig kontraktform mellem Københavns Kommune og Lions Kollegiet.

På mødet blev Lions Kollegiets regnskab for 2003 drøftet. Regnskabet udviser et korrigeret merforbrug på kr. 660.387 ekskl.. moms.

Belægningen i botilbuddet udgjorde 98,46% mens belægningen i daghjemmet udgjorde 122,93%. Belægningen i daghjemmet beror efter Forvaltningens opfattelse ikke på en større aktivitet i forhold til tidligere år. Den forholdsvis høje belægning beror på en ændret beregningsmetode, der tager udgangspunkt i forventet belægning fremfor det faktiske fremmøde.

Det er forvaltningens opfattelse, at merforbruget væsentligst skyldes udgifter til genoptræningscentret, der er etableret under forudsætning af at være udgiftsneutralt for Københavns Kommune, samt kvalitetsløft ved en ændring i personalets sammensætning.

Merforbruget skal, jf. gældende praksis, tilbagebetales i 2004. Imidlertid reduceres merforbruget i forhold til effekten af budgetmodellen, såfremt denne godkendes, jf. nærværende indstillingspunkt 2).

Indstillingen vurderes ikke at have væsentlige miljømæssige konsekvenser.

Forslaget medfører, hvis budgetmodellen godkendes i sin nuværende form , en forventet årlig udgift på kr. 1,4 mill. (i 2002-niveau) samt, "at tilførsel af yderligere budgetmidler på kr. 4,8 mill." optages på ønskelisten til politisk prioritering i budgetforslaget for 2005. Hvis modellen ikke godkendes tilbagebetaler Lions Kollegiet merforbruget i regnskabet for 2003 på kr. 660.387,-, med mindre beløbet eftergives.

Ingen.

Ingen.

• Rapport "Budgetmodel vedrørende Lions Kollegiet"
• Oversigt over modellens resultater, pladspriser og enhedspriser samt oplistning af forskelle mellem pladspriser, enhedspriser og takster
• Lions Kollegiets bemærkninger af 5. februar
• Lions Kollegiets bemærkninger af 19. februar 2004.
• Lions Kollegiets skrivelse af 17. marts 2004.
• Forvaltningens bemærkninger til Lions Kollegiets skrivelser af 2. og 5. februar 2004
• Forvaltningens bemærkninger til Lions Kollegiets skrivelse af 17. marts 2004
• Indstilling om budgetmodel vedrørende Lions Kollegiet af 3. marts 2004
• Referat af møde med bestyrelsen for Lions Kollegiet af 11. maj 2004.
• Skrivelse fra Lions Kollegiets bestyrelse af 25. maj 2004
• Skrivelse fra Lions Kollegiets bestyrelse af 25. maj 2004, bilagt alternativt referat.