Revision af kontrakter for KTK, RIA og Københavns Kirkegårde

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 4. december 2002

1. Revision af kontrakter for KTK, RIA og Københavns Kirkegårde

BTU 584/2002 J.nr. 1100.0002/98

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Bygge- og Teknikforvaltningen har gennemgået forvaltningens kontrakter med de 5 kontraktenheder.

Der lægges i nærværende indstilling op til en revision af 3 af kontrakterne. Kontrakten fra Parkering København afventer, så den nye ledelse får tid til at arbejde med ledelse og målsætninger, og kontrakten for Københavns Brandvæsen afventer en afklaring vedrørende ændret beredskabslov.

Kontrakterne fastlægger de overordnede retningslinier for samarbejdet mellem forvaltningen og virksomhederne. Der er foretaget en ajourføring af de økonomiske afsnit, så de svarer til rammerne i budget 2003.

Kontrakten med KTK viser, at der er behov for at se nærmere på den fastlagte ramme for KTK. Rammen er i 1999 fastlagt ud fra beregning af de omkostninger, som KTK påfører kommunen, og som der ikke foretages en direkte fakturering af. Siden fastlæggelsen er der sket betydelige ændringer i antallet af tjenestemænd, og de interne regler for finansiering af rådighedsløn er ændret. Det betyder, at det beregnede krav til virksomheden i dag er højere end de faktiske omkostninger.

Bygge- og Teknikforvaltningen har godkendt de eksisterende kontrakter den 10. november 1999. Forvaltningen har gennemgået kontrakterne og udarbejdet forslag til revision for kontrakterne for KTK, RIA og Københavns Kirkegårde.

Udarbejdelsen af reviderede kontrakter for Parkering København afventer, så den nye ledelse får tid til at arbejde med ledelse og målsætninger. En revision af kontrakten med Københavns Brandvæsen afventer en afklaring af den nye beredskabslov.

De reviderede kontrakter for KTK, RIA og Københavns Kirkegårde er udarbejdet i samarbejde mellem enhederne og den administrerende direktør.

Kontrakterne fastlægger de overordnede retningslinier for samarbejdet mellem forvaltningen og virksomhederne. Der er foretaget en ajourføring af de økonomiske afsnit, så de svarer til rammerne i budget 2003.

For Københavns Kirkegårde og RIA er der hovedsagelig tale om en ajourføring og modernisering i forhold til tidligere, mens kontrakten for KTK er ændret, særligt med hensyn til beskrivelsen af de økonomiske forudsætninger.

Rammekravet for KTK er opdelt i to dele. Den ene del vedrører de omkostninger, der kan henføres til direkte konstaterbare udgifter, som KTK i dag pådrager kommunen uden at der sendes en regning på beløbet til KTK. Det vedrører skønnede udgifter til tjenestemandspensioner, rådighedsløn, huslejer, revision og IT-ydelser, og en anden del, der vedrører bidrag til forrentning af indskudt kapital, men som også indeholder krav om et reelt overskud.

Ved Borgerrepræsentationens fastlæggelse af overskudskravet i 1999 var overskudskravet alene tænkt til at dække omkostninger forbundet med KTK's drift.

Forskellen siden er opstået som følge af et betydeligt fald i antallet af tjenestemænd i KTK samt en omlægning vedrørende betaling af rådighedsløn i kommunen. Der vurderes således at være behov for at se nærmere på det økonomiske krav til KTK.

I kontrakten med KTK er det teknisk forudsat, at der foretages en omlægning af huslejerne, således at de udgår fra overskudskravet og overgår til en direkte betaling af husleje for lejemålene på markedsvilkår.

Alle kontrakterne er forudsat at løbe i perioden 2003 til 2006.

Der er forudsat rammer for enhederne svarende til det vedtagne budget for 2003, og indstillingen har derfor ingen direkte økonomiske konsekvenser

-

Udkast til virksomhedskontrakter for KTK, RIA og Københavns Kirkegårde.

Jens Jacobsen