Revisionsberetning for 2001 vedrørende Bygge- og Teknikudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 2. oktober 2002

3. Revisionsberetning for 2001 vedrørende Bygge- og Teknikudvalget

BTU 457/2002 J.nr. 1430.0018/02

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Revisionsdirektoratet har ved brev af 12. september 2002 sendt revisionsberetningen til Bygge- og Teknikforvaltningen. Revisionsdirektoratet anmoder om, at Bygge- og Teknikudvalgets bemærkninger til revisionsberetningen sendes til Revisionsdirektoratet senest den 10. oktober 2002.

Medlemmerne af Borgerrepræsentationen kan få udleveret beretningen i Borgerrepræsentationens Sekretariat. Der er som bilag til sagsfremstillingen vedlagt kopi af de sider, der vedrører Bygge- og Teknikudvalgets område.

Revisionsberetningen gengiver udvalgte dele af revisionsprotokollaterne vedrørende Bygge- og Teknikudvalget og Bygge- og Teknikudvalgets svar. Det vurderes, at Bygge- og Teknikudvalgets svar er gengivet på en rimelig måde i revisionsberetningen, og det indstilles derfor, at der ikke gives yderligere bemærkninger til revisionsberetningen.

Revisionsdirektoratet har ved brev af 12. september 2002 sendt revisionsberetningen til Bygge- og Teknikforvaltningen. Revisionsdirektoratet anmoder om, at Bygge- og Teknikudvalgets bemærkninger til revisionsberetningen sendes til Revisionsdirektoratet senest den 10. oktober 2002.

I revisionsberetningen er der på siderne 248-284 gengivet revisionsprotokollatet vedrørende anvendelse af Bestiller-Udfører-Modellen mellem Vej & Park og Kommune Teknik København samt Bygge- og Teknikudvalgets kommentarer.

Bygge- og Teknikudvalget behandlede revisionsprotokollatet på mødet den 19. juni 2002. Revisionsberetningen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

På siderne 285-300 i revisionsberetningen er der gengivet bemærkninger fra revisionsprotokollatet for Bygge- og Teknikudvalget samt Bygge- og Teknikudvalgets besvarelse heraf. Det er det særlige afsnit om byfornyelse mv., der er gengivet.

Bygge- og Teknikudvalget har behandlet dette revisionsprotokollat på mødet den 14. august 2002. Revisionsberetningen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Under andre sager omtales håndtering af moms på parkeringslicenser. Denne sag var nævnt i forvaltningens revisionsprotokollat, og i den forbindelse henvistes til, at der vil blive forelagt særskilt sag herom. Denne sag blev ligeledes behandlet på Bygge- og Teknikudvalgets møde den 14. august 2002. Den endelige afklaring af sagen afventer svar fra Told & Skat.

Revisionsdirektoratet har gengivet sagsfremstillingen vedrørende denne sag i revisionsberetningen. Sagen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger på nuværende tidspunkt.

I de tværgående afsnit på siderne 332-338 har revisionsdirektoratet foretaget en status på tidligere problemstillinger.

Der er angivet, at der i 2001 er udarbejdet redegørelser om regler for kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer samt for kommunens deltagelse i privatretlige selskaber, herunder grænserne for Borgerrepræsentationens instruktionsbeføjelse over for udpegede bestyrelsesmedlemmer. Dette er sidste del af opfølgningen på et revisionsprotokollat fra 1999 vedrørende deltagelse i selskaber.

Som opfølgning på gennemgangen af anlægsområdet i revisionsbetænkningen fra 1999, hvor revisionsudvalget fandt det stærkt påkrævet at der sker en opstramning, har Økonomiforvaltningen udarbejdet retningslinier, der er sendt til drøftelse med forvaltninger og revisionsdirektoratet før den endelige vedtagelse.

Der er ligeledes gennemgået status for udarbejdelse af ajourført oversigt over Økonomiforvaltningens systemansvarlige fordelt på IT-systemer. Økonomiforvaltningens besvarelse er ligeledes gennemgået.

Endelig er status for opfølgningen på Revisionsudvalgets kritik af den langsommelige forbedring af kvaliteten af kommunens regnskabsføring. Der er nedsat arbejdsgruppe med deltagelse fra alle forvaltninger, der er i gang med at udarbejde statusrapport for regnskabssituationen samt forslag til forbedringer.

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at det meddeles revisionsdirektoratet, at Bygge- og Teknikudvalget ikke har bemærkninger til revisionsberetningen.

Kopi af siderne 248-304 samt 332-338 fra revisionsberetningen

Jens Jacobsen