Puljen 2014 - regnskab og evaluering

Formanden indstiller,

1. at Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Regnskab 2014 for puljemidlerne

Brønshøj-Husum Lokaludvalgs puljemidler udgjorde i 2014 kr. 1.702.000. Lokaludvalget har opdelt puljen i en intern pulje og en ekstern pulje.

	Budget	Forbrug
Intern pulje (Lokaludvalgets egne projekter)	732.000	646.361
Ekstern pulje (ansøgninger til Bydelspuljen)	970.000	1.022.352
I alt	1.702.000	1.668.713
Rest		33.287

Til eksterne ansøgninger er der udbetalt 1.022.652 kr. til 52 gennemførte puljeprojekter. I intern pulje er der brugt 646.361kr. på diverse samarbejdsprojekter med kommunale forvaltninger og lokale aktører, borgermøder og lokaludvalgets øvrige egne projekter.

Bemærkninger til 'Rest'
1. Fejludbetaling til puljeansøger	24.000
2. Diverse fejlkonteringer	1.308
3. Rest	7.979
I alt	33.287

ad 1)  Grundet en administrativ fejl, har Street Soccers to projekter; 'Street Soccer og Futsal Stævner' og 'Viderudvikling af Streetsoccer Kbh' fået udbetalt 50 % for meget i støtte. Dette beløb vil blive indkrævet til tilbagebetaling i 2015, og bliver dermed tilført puljebudgettet i 2015.

ad 2) Småbeløb, som har været konteret forkert, og skulle være placeret på sekretariatsbudgettet.

ad 3) Restbeløbet på 7.979 kr. kan ikke overføres til 2015, og går tilbage i kommunekassen.


Det samlede regnskab for hhv. ekstern og intern pulje findes som del af kompendiet i bilag 'Evaluering af puljen 2014".

Kontrol med eksterne støttemodtagere

I forbindelse med udbetaling af puljestøtte modtager lokaludvalgets sekretariat et regnskab fra støttemodtager og sammenholder dette med det indsendte budget. Forudsat der er overensstemmelse mellem budget og regnskab, udbetaler sekretariatet midlerne til støttemodtageren. Iflg. påbud fra Københavns Kommunes revision, skal lokaludvalgssekretariatet lave stikprøvekontroller på min. 10 % af støttemodtagerne. Dette er foregået ved at udvalgte ansøgere har indsendt bilag for de poster, der indgår i deres regnskab. Sekretariatet har kontrolleret bilag og sammenholdt bilag med det indsendte regnskab. Projekterne er udvalgt, så de spreder sig over året, og indenfor forskellige typer af projekter.

For alle stikprøvernes vedkommende var den indsendte dokumentation i overensstemmelse med budget- og regnskabsposter.

Lokaludvalget godkender puljeregnskab 2014, som det fremgår af bilaget.

Udover puljen på 1,7 mio kr., som er udlagt til Lokaludvalgets selvstændige varetagelse, gives der midler til drift af Lokaludvalgets sekretariat. Sekretariatsbudgettet administreres af Økonomiforvaltningen, idet lønmidlerne til lokaludvalgssekretariatets fire årsværk ligger centralt i Center for Byudvikling, og driftsbudgettet til husleje, møder, kontorhold, kommunikation mm administreres af lokaludvalgssekretæren (443.000 kr. i 2014 og 399.000 kr. i 2015).

Regnskabet blev godkendt.