Puljen 2015 - regnskab og evaluering

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Lokaludvalget godkender regnskab for puljemidlerne 2015

Problemstilling

Regnskab 2015 for puljemidlerne

Brønshøj-Husum Lokaludvalgs puljemidler udgjorde i 2015  kr 1.699.000. Lokaludvalget har opdelt puljen tre puljer.

A. Netværksskabende aktiviteter (ansøgninger til Bydelspuljen) - Pulje til netværksskabende aktiviteter ansøgt fra eksterne (lokale foreninger og aktører kan sende ansøgninger og Lokaludvalget har vedtaget et sæt retningslinier for puljen).

B. Netværksskabende aktiviteter og samarbejde med lokale aktører - Pulje til netværksskabende og borgerrettede aktiviteter igangsat af Lokaludvalget og samarbejdsparter (borgermøder, dialogarrangementer og events).

C. Intern pulje og kommunikation.     

Til eksterne ansøgninger er der udbetalt 625.898 kr. til 42 gennemførte puljeprojekter. I pulje B (borgerrettede projekter) er der brugt 788.665 kr. på diverse samarbejdsprojekter med kommunale forvaltninger og lokale aktører, borgermøder og lokaludvalgets øvrige egne projekter. I pulje C er der brugt 218.466 kr. til kommunikationsrelaterede udgifter. Lokaludvalget har løbende vedtaget reviderede budgetter vedr. pulje B og C, og henimod slutningen af året er der overført fra Pulje A til B og C, eftersom der ikke var tilstrækkelig søgning på Pulje A (Bydelspuljen).

Restbeløbet på 88.912 kr. kan ikke overføres til 2016, og går tilbage i kommunekassen. Restbeløbet skyldes projekter, som enten er aflyst eller gennemført med færre udgifter. Størstedelen af disse er fra pulje A, hvor blandt andet Ungerådet har sendt størstedelen af deres bevilling retur, mens en mindre del (20-25%) er Lokaludvalgets egne projekter, primært Jul i Vandtårnet og Høstfesten som fandt sted så sent på året, at overskydende midler ikke kunne nås at blive gendisponeret.

Årets puljebudget blev forøget med 22.909 kr., hvilket skyldtes at en puljeansøger ved en fejl fik udbetalt dobbelt støtte i december 2014 og blev bedt om at tilbagebetale det for meget udbetalte beløb. Dette beløb nåede ikke at komme med i regnskabet for 2014, hvorfor det fremstår her.

Det samlede regnskab for hhv. ekstern og intern pulje findes som del af kompendiet i bilag 'Evaluering af puljen 2015".

Kontrol med eksterne støttemodtagere

I forbindelse med udbetaling af puljestøtte modtager lokaludvalgets sekretariat et regnskab fra støttemodtager og sammenholder dette med det indsendte budget. Forudsat der er overensstemmelse mellem budget og regnskab, udbetaler sekretariatet midlerne til støttemodtageren. Iflg. påbud fra Københavns Kommunes revision, skal lokaludvalgssekretariatet lave stikprøvekontroller på min. 10 % af støttemodtagerne. Udvalgte ansøgere har indsendt bilag for de poster, der indgår i deres regnskab. Sekretariatet er i gang med at kontrollere bilag og sammenholde bilag med det indsendte regnskab. Projekterne er udvalgt, så de spreder sig over året, og indenfor forskellige typer af projekter.

Løsning

Lokaludvalget godkender regnskab for puljen 2015.

Økonomi

Udover puljen på 1,699 mio kr., som er udlagt til Lokaludvalgets selvstændige varetagelse, gives der midler til drift af Lokaludvalgets sekretariat. Sekretariatsbudgettet administreres af Økonomiforvaltningen, idet lønmidlerne til lokaludvalgssekretariatets fire årsværk ligger centralt i Borgerrepræsentationens sekretariat, og driftsbudgettet til husleje, møder, kontorhold, kommunikation mm administreres af lokaludvalgssekretæren (443.000 kr. i 2014, 399.000 kr. i 2015 og 290.000 kr. i 2016).