Regnskab for puljen 2017 og puljerapport

Formanden indstiller,

1. at Lokaludvalget godkender regnskab for puljemidlerne 2017

Regnskab 2017 for puljemidlerne

Brønshøj-Husum Lokaludvalgs puljemidler udgjorde i 2017 kr. 1.655.000. Lokaludvalget har arbejdet med en tredeling af puljen:

A. Netværksskabende aktiviteter (ansøgninger til Bydelspuljen) - Pulje til netværksskabende aktiviteter ansøgt fra eksterne (lokale foreninger og aktører kan sende ansøgninger og Lokaludvalget har vedtaget et sæt retningslinier for puljen).

B. Netværksskabende aktiviteter og samarbejde med lokale aktører - Pulje til netværksskabende og borgerrettede aktiviteter igangsat af Lokaludvalget og samarbejdsparter (borgermøder, dialogarrangementer og events).

C. Intern pulje og kommunikation.

Budget for pulje A, B og C blev vedtaget 15. december 2016. Lokaludvalget har løbende vedtaget reviderede budgetter vedr. enkeltbevillinger i pulje B og C. Den 21. september blev puljen lagt sammen i én restpulje.

Til eksterne ansøgninger (bydelspuljen) er der udbetalt 912.152 kr. til 53 gennemførte puljeprojekter. I pulje B (borgerrettede projekter) er der brugt 551.804 kr. på diverse samarbejdsprojekter med kommunale forvaltninger og lokale aktører, borgermøder og lokaludvalgets øvrige egne projekter. I pulje C er der brugt 168.498 kr. til kommunikationsrelaterede udgifter.

Regnskaber for hhv. pulje A og B/C findes som del af rapporten i bilag "Puljen 2017".

Restbeløbet på 22.546 kr. kan ikke overføres til 2018, og går tilbage i kommunekassen. Restbeløbet skyldes projekter, som enten er aflyst eller gennemført med færre udgifter.

Kontrol med eksterne støttemodtagere

I forbindelse med udbetaling af puljestøtte modtager lokaludvalgets sekretariat et regnskab fra støttemodtager og sammenholder dette med det indsendte budget. Forudsat der er overensstemmelse mellem budget og regnskab, udbetaler sekretariatet midlerne til støttemodtageren. Iflg. påbud fra Københavns Kommunes revision, skal lokaludvalgssekretariatet lave stikprøvekontroller på min. 10 % af støttemodtagerne. Udvalgte ansøgere har indsendt bilag for de poster, der indgår i deres regnskab. Sekretariatet er i gang med at kontrollere bilag og sammenholde bilag med det indsendte regnskab. Projekterne er udvalgt, så de spreder sig over året, og indenfor forskellige typer af projekter.

Lokaludvalget godkender regnskab for puljen 2017.

Udover puljen på 1,66 mio kr., som er udlagt til Lokaludvalgets selvstændige varetagelse, gives der midler til drift af Lokaludvalgets sekretariat. Sekretariatsbudgettet administreres af Økonomiforvaltningen, idet lønmidlerne til lokaludvalgssekretariatets fire årsværk ligger centralt i Borgerrepræsentationens sekretariat, og driftsbudgettet til husleje, møder, kontorhold, kommunikation mm administreres af lokaludvalgssekretæren (driftsbudget på 274.000 kr. i 2017).