Mødedato: 19.09.2013, kl. 18:30
Mødested: Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17B, 2700 Brønshøj
Intern pulje - bevillinger og revideret budget
Der gives en status på den interne pulje og forslag til disponering af tilbageførte beløg fremlægges til godkendelse.
Indstilling og beslutning
Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg
- at Lokaludvalget tager revideret budget til efterretning, hvoraf det fremgår hvilke beløb der er tilbageført til puljen efter afsluttede regnskaber
- at Lokaludvalget bevilger 33.000 kr. til en husstandsomdeling af valgfolder
- at Lokaludvalget bevilger 65.000 kr. til belysningsprojekt på tunnel Korsager Allé/Åvendingen
- at Lokaludvalget bevilger 8.000 kr. til en jubilæumsartikel i den lokale avis
Problemstilling
Forretningsudvalget foreslår, at Lokaludvalget giver følgende tre interne bevillinger:
Husstandsomdeling af valgfolder
Valgfolderen er foreløbig trykt i 700 eksemplarer til omdeling i kulturinstitutioner og til lokale arrangementer. Forretningsudvalget foreslår at valgfolderen genoptrykkes og husstandsomdeles i hele Brønshøj-Husum i uge 39 (ugen efter kommunalvalget).
Prisen i budgettet er postdanmarks pris på omdeling. Det undersøges om en lokal spejdergruppe kan omdele folderen ligeså effektivt og systematisk til en tilsvarende eller billigere pris.
Budget
Belysningsprojekt fra 'En på Lampen' - Tunnel ved Korsager Allé
I budgettet for den interne pulje er afset 30.000 kr. til et projekt i belysningsplanen. Det foreslås at supplere op med noget af den resterende pulje for at finansiere projektet Tunnel ved Korsager Allé/Åvendingen.
Tunnelen er dårligt belyst, og supplerende grundbelysning vil gøre tunnelen mere indbydende. Skolebørn færdes her til daglig. Belysningen kan eksempelvis være etablering af belysningsmast på begge sider af tunnelen. Projektet er i tråd med sikre skoleveje.
El-tel har givet tilbud på belysning således: Ved bro etableres der 1 belysningsmast på begge sider af tunnel, installation forsynes fra tunnel, lygter etableres i skel ca. 15 m fra tunnel. Overslagspris 58.200,00 kr. ex. moms. Der tages forbehold for at dette tilbud er fra medio 2012, og sekretariatet afventer en opdateret pris fra el-tel.
Der afses derfor 65.000 kr. for at tage højde for en eventuel prisstigning.
Jubilæumsartikel
Den 19. november 2008 holdt Brønshøj-Husum Lokaludvalg sit første møde. Forretningsudvalget foreslår, at de fem års jubilæum fejres med dels lidt boblevand på november-lokaludvalgsmødet og dels med en artikel, som sætter fokus på nogle af de mange bedrifter, Lokaludvalget har gjort i de fem år. Artiklen skal skrives af en journalist og fremhæve resultater og inititiativer (f.eks. kulturdag, kulturpris, to bydelsplaner, belysningsprojekter, hjertestartere, friluftsscenen, walks, xxx antal puljestøttede projekter og hvad der ellers kan graves frem). Der afses 8.000 kr. til journalisthonorar.
Brønshøj-Husum Avis kontaktes mhp at bringe artiklen.
Der resterer 104.051 kr. i den interne pulje (se revideret budget). Men der vil med stor sikkerhed komme lidt mere retur, når vi får afsluttet interne projekter som f.eks. kulturdag og mosetræf.
Husstandsomdeling af valgfolder
Valgfolderen er foreløbig trykt i 700 eksemplarer til omdeling i kulturinstitutioner og til lokale arrangementer. Forretningsudvalget foreslår at valgfolderen genoptrykkes og husstandsomdeles i hele Brønshøj-Husum i uge 39 (ugen efter kommunalvalget).
Prisen i budgettet er postdanmarks pris på omdeling. Det undersøges om en lokal spejdergruppe kan omdele folderen ligeså effektivt og systematisk til en tilsvarende eller billigere pris.
Budget
| Tryk, 22.000 eks. | 10.652 |
| Husstandsomdeling (Postdanmark) | 22.260 |
| I alt | 32.912 |
Belysningsprojekt fra 'En på Lampen' - Tunnel ved Korsager Allé
I budgettet for den interne pulje er afset 30.000 kr. til et projekt i belysningsplanen. Det foreslås at supplere op med noget af den resterende pulje for at finansiere projektet Tunnel ved Korsager Allé/Åvendingen.
Tunnelen er dårligt belyst, og supplerende grundbelysning vil gøre tunnelen mere indbydende. Skolebørn færdes her til daglig. Belysningen kan eksempelvis være etablering af belysningsmast på begge sider af tunnelen. Projektet er i tråd med sikre skoleveje.
El-tel har givet tilbud på belysning således: Ved bro etableres der 1 belysningsmast på begge sider af tunnel, installation forsynes fra tunnel, lygter etableres i skel ca. 15 m fra tunnel. Overslagspris 58.200,00 kr. ex. moms. Der tages forbehold for at dette tilbud er fra medio 2012, og sekretariatet afventer en opdateret pris fra el-tel.
Der afses derfor 65.000 kr. for at tage højde for en eventuel prisstigning.
Jubilæumsartikel
Den 19. november 2008 holdt Brønshøj-Husum Lokaludvalg sit første møde. Forretningsudvalget foreslår, at de fem års jubilæum fejres med dels lidt boblevand på november-lokaludvalgsmødet og dels med en artikel, som sætter fokus på nogle af de mange bedrifter, Lokaludvalget har gjort i de fem år. Artiklen skal skrives af en journalist og fremhæve resultater og inititiativer (f.eks. kulturdag, kulturpris, to bydelsplaner, belysningsprojekter, hjertestartere, friluftsscenen, walks, xxx antal puljestøttede projekter og hvad der ellers kan graves frem). Der afses 8.000 kr. til journalisthonorar.
Brønshøj-Husum Avis kontaktes mhp at bringe artiklen.
Der resterer 104.051 kr. i den interne pulje (se revideret budget). Men der vil med stor sikkerhed komme lidt mere retur, når vi får afsluttet interne projekter som f.eks. kulturdag og mosetræf.
Løsning
Lokaludvalget godkender bevilling til husstandsomdeling af folder samt belysningsprojekt.
Økonomi
Status
| INTERN PULJE - Revideret budget | Budget vedtaget december 2012 | Bevilget | bevilget dato | Rev. Budget | Dato for revision |
| Miljøprojekter, ramme på 178.000 kr | |||||
| * radonprojekt | 33.000 | 33.000 | 24.01.13 | 33.000 | |
| * Cafémøder om Energi og isolering | 18.200 | 14.800 | 18.04.13 | 14.800 | 19.09.13 |
| * Naturcenter seminar (opr. Cykelloppemarked) | 15.500 | 15.000 | 21.03.13 | 15.000 | |
| * Haver for alle | 15.000 | 15.000 | 21.03.13 | 15.000 | |
| * Store Havedag | 12.000 | 12.000 | 21.03-13 | 12.000 | |
| * Mosetræf | 30.000 | 30.000 | 20.06.13 | 30.000 | |
| * Æbledag/miljøfestival | 10.000 | 10.000 | 19.09.13 | 10.000 | |
| * Madspild (udstilling i Rytterskolen) | 15.500 | 15.500 | |||
| * Grøn jul i Rytterskolen | 5.000 | 5.000 | |||
| * Affaldsindsamling (april) | 8.000 | 0 | 0 | 19.09.13 | |
| * Æblets Dag (nu slået sammen med miljøfestival) | 15.000 | 0 | 0 | 19.09.13 | |
| Borgermøder, ramme | 65.000 | 30.928 | |||
| * Frederikssundsvej borgermøde | 16.000 | 21.03.13 | 7.572 | 22.08.13 | |
| * Dialogmøde om bydelsplan på kulturdag | 12.000 | 20.06.13 | 12.000 | ||
| * Valgmøde (BR-valget) | 14.500 | 22.08.13 | 14.500 | ||
| Pulje til centrale aktiviteter | 35.000 | 23.000 | |||
| * fælles kommunikation ifm valget | 19.097 | 18.04.13 | 12.000 | 22.08.13 | |
| Husstandsomdelt bydelsavis | 125.000 | 125.000 | 22.08.13 | 125.000 | |
| Kulturdag 2013 | 150.000 | 150.000 | 21.03.13 | 150.000 | |
| Gavlmaleri | 50.000 | 0 | - | 0 | 22.08.13 |
| Belysningsplan | 30.000 | 30.000 | |||
| Kulturplan | 15.000 | 15.000 | 24.01.13 | 15.000 | |
| Kulturpris 2013 | 10.000 | 10.000 | 13.12.12 | 10.000 | |
| Fast klumme i lokalaviserne | 60.000 | 60.000 | 13.12.12 | 42.000 | 18.04.13 |
| Reklamebander (Bellahøj og Tingbjerg) | 12.000 | 12.000 | 13.12.12 | 12.000 | |
| LU reklamefilm | 15.000 | 15.000 | 20.06.13 | 15.000 | |
| Repræsentation/lejlighedsgaver | 5.000 | 5.000 | 13.12.12 | 5.000 | |
| Brønshøj Walks | 10.000 | 10.000 | 18.04.13 | 4.090 | 19.09.13 |
| Bellahøj Friluftsscene, udviklingsplan | 50.000 | 50.000 | 13.12.12 | 50.000 | |
| Bellahøj Friluftsscene, jubilæumsevent | 50.000 | 50.000 | 18.04.13 | 50.000 | |
| Bydelsplan | 15.000 | ||||
| * Tryk af bydelsplanen | 12.559 | 16.05.13 | 12.559 | ||
| I alt intern pulje | 875.000 | 705.956 | 770.949 | ||
| Buffer, tilbageførte beløb | 104.051 |
Videre proces
Sekretariatet går videre med udførelsen.
Beslutning
Belysningsprojekt er frafaldet, da projektet allerede er udført og betalt andetsteds i kommunen.
Bevilling til husstandsomdeling af valgfolder blev godkendt. Det bemærkes, at den den omdeles i uge 49 og ikke uge 39, som skrevet i indstillingen.
Bevilling til jubilæumsartikel blev godkendt. Erik Fisker ønskede en protokolbemærkning om, at han ikke kan stemme for, da beløbet er over målet.
Bevilling til husstandsomdeling af valgfolder blev godkendt. Det bemærkes, at den den omdeles i uge 49 og ikke uge 39, som skrevet i indstillingen.
Bevilling til jubilæumsartikel blev godkendt. Erik Fisker ønskede en protokolbemærkning om, at han ikke kan stemme for, da beløbet er over målet.