Ekstraordinær generalforsamling i KE Varmeforsyning Holding P/S

Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i KE Varmeforsyning Holding P/S den 31. maj 2012.

Indstilling om,

1.      at der gennemføres ekstraordinær papirgeneralforsamling i KE Varmeforsyning Holding P/S, hvorved bestyrelsen i selskabet bemyndiges til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte og dermed om indsættelse af nyt punkt 3A i vedtægterne, hvoraf bemyndigelsen fremgår, jf. bilag 1.

(Økonomiudvalget)

Ved indgåelsen af budgetaftalen for 2012 besluttede forligsparterne, at provenuet fra et salg af KE Transmission A/S skal medgå til finansieringen af skolerenoveringer og Metro til Nordhavn.

Økonomiforvaltningen indstiller, at bestyrelsen for KE Varmeforsyning Holding P/S bemyndiges til at foretage ekstraordinære udlodninger til Københavns Kommune, således at provenuet fra salget af KE Transmission A/S m.v. kan udloddes til kommunen. Udmøntningen af midler til skolerenoveringer og Metro til Nordhavn vil blive forelægt Borgerrepræsentationen i særskilte indstillinger herom.

Borgerrepræsentationen har delegeret generalforsamlingskompetencen i KE til Økonomiudvalget, idet sager af overordnet principiel og økonomisk betydning dog skal forelægges for Borgerrepræsentationen. Nærværende sag omhandler en vedtægtsændring, der bemyndiger bestyrelsen i KE Varmeforsyning Holding P/S til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte, hvorved der disponeres over egenkapitalen i KE Varmeforsyning Holding P/S. Økonomiforvaltningen vurderer derfor, at sagen har overordnet og økonomisk betydning, og at sagen derfor skal forelægges for Borgerrepræsentationen, jf. BR 2010-11434.

I forbindelse med afholdelse af generalforsamling skal det bemærkes, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen kun taler med én stemme på generalforsamlingerne. Stemmeafgivelsen på generalfor­sam­ling­er­ne sker derfor i henhold til Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens beslutning.

Det vurderes, at Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens beslutning om, hvordan der skal stemmes på general­­for­sam­ling­erne, mest hensigtsmæssigt sker på samme måde som alle andre beslutninger, som Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen skal træffe. Derfor lægges der med denne indstilling op til, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen på bag­grund af indstillingen fra Økonomiforvaltningen beslutter forløbet af og stemme­afgiv­elsen på den efterfølgende papirgeneralforsamling.

Ved en papirgeneralforsamling forstås en generalforsamling, hvor aktionærerne ikke møder per­sonligt frem, men på forhånd har besluttet, hvordan der skal stemmes.

Hvis Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen kan tiltræde indstillingen, vil generalforsamlingeen blive protokolleret, som det fremgår af de vedlagte udkast til protokollat i bilag 1.

Med indstillingen bemyndiges KE Varmeforsyning Holding P/S bestyrelse til at foretage ekstraordinære udlodninger af udbytter frem til den 1. maj 2013. Bestyrelsen kan dermed udlodde provenuet fra salget af KE Transmission A/S til kommunen, når KE Transmission A/S er solgt. 

Med bemyndigelsen kan KE endvidere udlodde 5 mio. kr. til kommunen til dækning af omkostningerne forbundet med en arbejdsskadessag fra det gamle Belysningsvæsen fra 1982 på Svanemølleværket. Uopdagede arbejdsskader mv. fra før udskillelsen af Belysningsvæsenet/Københavns Energi til aktieselskaber påhviler Københavns Kommune, da Københavns Kommune var arbejdsgiver for alle ansatte i Belysningsvæsenet/Københavns Energi før udskillelsen til aktieselskaber. Økonomiudvalget blev orienteret om arbejdsskadessagen ved en sag på aflæggerbordet i forbindelse med Økonomiudvalgsmødet den 17. april 2012, jf ØU 2012-261111.

Indstillingen har ingen direkte effekt på Københavns Kommunes økonomi.

Når KE foretager udlodningen, vil Økonomiforvaltningen indarbejde konteringen af udlodningen i enten en sag om bevillingsmæssige ændringer eller i forbindelse med en kapitalbevillingssag vedrørende skolerenoveringer eller Metro til Nordhavn.

Håndteringen af arbejdesskadesagen vil blive forelagt Borgerrepræsentationen i en særskilt indstilling herom.

Borgerrepræsentationens beslutning meddeles Københavns Energi.

    Claus Juhl
                                                                    / Bjarne Winge

Økonomiforvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen indstiller, at Borgerrepræsentationen, som generalforsamling beslutter,

1.      at der gennemføres ekstraordinær papirgeneralforsamling i KE Varmeforsyning Holding P/S, hvorved bestyrelsen i selskabet bemyndiges til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte og dermed om indsættelse af nyt punkt 3A i vedtægterne, hvoraf bemyndigelsen fremgår, jf. bilag 1.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 22. maj 2012

Indstillingen blev anbefalet.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 31. maj 2012

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.