Ordinær generalforsamling i HOFOR koncernen 2013

Der er indkaldt til ordinær generalforsamling 2013 i HOFOR Forsyning Holding P/S og HOFOR Forsyning Kom­­ple­men­tar A/S den 31. maj 2013.

Indstilling om, at Borgerrepræsentationen, som generalforsamling anbefaler,

1. at der gennemføres papirgeneralforsamlinger i HOFOR Forsyning Holding P/S og HOFOR Forsyning Komplementar A/S, jf. bilag 1 og 2,
2. at generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretning for selskaberne til efterretning, jf. de vedlagte protokollater i bilag 3 og 4, herunder,
3. at generalforsamlingerne godkender årsrapporterne for selskaberne, jf. de vedlagte protokollater og bilag 5 og 6,
4. at generalforsamlingerne meddeler bestyrelse og direktion decharge,
5. at generalforsamlingerne godkender de i årsrapporterne indeholdte forslag til disponering af årets resultat,
6. at generalforsamlingerne godkender forslag til vedtægtsændring vedrørende bestyrelsens funktionsperiode,
7. at generalforsamlingerne genvælger KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som revisor.

(Økonomiudvalget)

Partner- og aktieselskaberne i de af Københavns Kommune 100 pct. ejet dele af HOFOR Koncernen skal holde ordinære general­for­samlinger inden udgangen af maj måned. HOFOR har derfor indkaldt kommunen, som er ene­aktionær, til generalforsamling i HOFOR Forsyning Hol­ding P/S og HOFOR Kom­ple­mentar A/S den 31. maj 2013, jf. bilag 1 og 2.

Indkaldelse er sket rettidigt i henhold til vedtægternes bestem­melser herom.

Borgerrepræsentationen har delegeret generalforsamlingskompetencen i HOFOR til Økonomiudvalget, idet sager af overordnet principiel og økonomisk betydning dog skal forelægges for Borgerrepræsentationen, jf. BR 2010-11434.

Årets generalforsamling indeholder en vedtægtsændring og skal derfor efter Økonomiforvaltningens vurdering, forelægges for Borgerrepræsentationen. Borgerrepræsentationen skal derfor træffe beslutning vedrørende de spørgsmål, der skal behandles på generalforsamlingerne. I den forbindelse bemærkes det, at Borgerrepræsentationen kun taler med én stemme på generalforsamlingerne. Stemmeafgivelsen på generalforsamlingerne sker derfor i henhold til Borgerrepræsentationen beslutning.

Det vurderes, at Borgerrepræsentationen beslutning om, hvordan der skal stemmes på generalfor­sam­ling­erne, mest hensigtsmæssigt sker på samme måde som alle andre beslutninger, som Borgerrepræsentationen skal træffe. Derfor lægges der med denne indstilling op til, at Borgerrepræsentationen på bag­grund af indstillingen fra Økonomiforvaltningen beslutter forløbet af og stemme­afgiv­elsen på de efterfølgende papirgeneralforsamlinger.

Ved en papirgeneralforsamling forstås en generalforsamling, hvor aktionærerne ikke møder per­sonligt frem, men på forhånd har besluttet, hvordan der skal stemmes.

Hvis Borgerrepræsentationen kan tiltræde indstillingen, vil generalforsamlingerne blive protokolleret, som det fremgår af de vedlagte udkast til protokollater, bilag 3 og 4.

Vedtægtsændring

Økonomiforvaltningen har i BR sag nr. 2011-151971 forpligtet sig til at tage initiativ til at ændre bestyrelsens funktionsperiode fra 2 år til 4 år med det formål, at der bliver sammenfald mellem den kommunale valgperiode og bestyrelsens funktionsperiode. Dette imødekommes med den forslåede vedtægtsændring. Økonomiforvaltningen anbefaler derfor den foreslåede vedtægtsændring. Den nye 4 årige valgperiode får først effekt ved bestyrelsesvalget på den ordinære generalforsamling i 2014 og dermed for konstitueringsperioden fra 2014 til 2018.

Væsentligste begivenheder

De væsentligste begivenheder i HOFOR Koncernen i årets løb og årets resultat er indarbejdet i årsrapporterne for koncernmoderselskabet HOFOR Forsyning Holding P/S. Fusionen med vand- og spildevandsselskaberne og navneskiftet til HOFOR har selvsagt været årets største begivenhed og koncernårsrapporten afspejler også at både de Københavnske selskaber og henholdsvis 7 og 5 af omegnskommunernes vand- og spildevandsselskaber er blevet samlet i HOFOR koncernen. I bilag 7 er der vedlagt en frivillig årsrapport for vand- og spildevandsselskaberne og i bilag 8 kan der ses et diagram over den nye selskabsstruktur i HOFOR koncernen.

Årsberetning for HOFOR koncernen

HOFORs omsætning i 2012 var 4.039 mio. kr. og årets resultat blev et overskud på 107 mio. kr. Den samlede egenkapital i HOFOR er 7.760 mio. kr. ud af en samlet balance på 20.106 mio. kr. Soliditeten er dermed på 39 pct.

Nedenstående tabel viser KE forsyningsleverancer i 2012 til kunderne. 

De væsentligste udsving er det øgede varmesalg, som skyldes et koldere 2012. Salget af bygas er steget med 3,7 mio. kubikmeter på grund af et stigende erhvervssalg. Fjernkøling er stadig inde i en opbygningsfase, hvor der forventes øget salg, mens vand og spildevand normalt har en stabil afsætning, I 2011 blev der dog solgt mere vand på grund af behovet for back-up leverancer fra HOFOR på grund af nedbryd bl.a. som følge af skybryd.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen, som generalforsamling anbefaler,

1. at der gennemføres papirgeneralforsamlinger i HOFOR Forsyning Holding P/S og HOFOR Forsyning Komplementar A/S, jf. bilag 1 og 2,
2. at generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretning for selskaberne til efterretning, jf. de vedlagte protokollater i bilag 3 og 4, herunder,
3. at generalforsamlingerne godkender årsrapporterne for selskaberne, jf. de vedlagte protokollater og bilag 5 og 6,
4. at generalforsamlingerne meddeler bestyrelse og direktion decharge,
5. at generalforsamlingerne godkender de i årsrapporterne indeholdte forslag til disponering af årets resultat,
6. at generalforsamlingerne godkender forslag til vedtægtsændring vedrørende bestyrelsens funktionsperiode,
7. at generalforsamlingerne genvælger KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som revisor.

Indstillingen blev anbefalet uden afstemning.

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.