Investeringsoversigt for renovering og genopretning af Københavns Ejendommes Ejendomsportefølje
Investeringsoversigt for renovering og genopretning af Københavns Ejendommes Ejendomsportefølje
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde torsdag den 22. september 2005
BR 487/05
Investeringsoversigt for renovering og genopretning af Københavns Ejendommes Ejendomsportefølje
Investeringsoversigt for renovering og genopretning
af Københavns Ejendommes Ejendomsportefølje
Indstilling om, at Borgerrepræsentationen godkender rapporten "Investeringsoversigt for renovering og genopretning af Københavns Ejendommes Ejendomsportefølje - konkret for 2006 og overordnet for perioden 2006 – 2015".
Det præciseres, at investeringsplanen udelukkende er til godkendelse og at der for en evt. udmøntning af hele eller dele af planens elementer, henvises til planens katalog over mulige finansieringer (bilag 3).
(Kultur- og Fritidsudvalget)
.
INDSTILLING
Kultur- og
Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget,
at Borgerrepræsentationen
godkender rapporten "Investeringsoversigt for renovering og genopretning af
Københavns Ejendommes Ejendomsportefølje - konkret for 2006 og overordnet for
perioden 2006 – 2015".
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 11. august 2005
Indstillingen blev tiltrådt.
Økonomiforvaltningen
indstiller:
at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det præciseres, at investeringsplanen udelukkende er til godkendelse og at der for en evt. udmøntning af hele eller dele af planens elementer, henvises til planens katalog over mulige finansieringer (bilag 3)".
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 30. august 2005
Anbefalet.
F og Ø afgav følgende protokolbemærkning:
"Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti er betænkelig i
forhold til manglende finansiering af opgaver som er planlagt til 2005, men som
ikke kan finansieres KØSS-opgaverne, følgeudgifter i forbindelse med legepladsprojekter.
Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti opfordrer til inddragelse af
ovenstående i udmøntningen af vedligeholdelsesmidlerne."
RESUME
Københavns Ejendomme har på
baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning den 10. februar 2005 – og i
dialog med kommunens forvaltninger – udarbejdet vedlagte rapport
"Investeringsoversigt for renovering og genopretning af Københavns Ejendommes
portefølje – konkret for 2006 og overordnet for perioden 2006 – 2015".
Rapporten har været i høring
i fagudvalgene. Høringssvarerne har overordnet set ikke givet Københavns
Ejendomme anledning til at ændre i den foreslåede prioritering af
vedligeholdelsesindsatsen for 2006.
En række af høringssvarene
indeholder bemærkninger til nogle konkrete vedligeholdelsesprojekter og til det
generelle vedligeholdelsesbehov. Københavns Ejendomme vil tage initiativ til at
afklare disse nærmere med fagforvaltningerne umiddelbart
efter sommerferien, hvilket kan føre til, at
der vil være behov for mindre justeringer af forslaget til prioritering af
vedligeholdelsesindsatsen i 2006.
Københavns
Ejendomme vil foretage sådanne eventuelle justeringer i efteråret 2005 med
henblik på Borgerrepræsentationens efterfølgende godkendelse i forbindelse med
at Københavns Ejendomme fremlægger indstilling om valg af udbudsform, med vægt
på stordrift, klumpudbud og partnerskaber m.v., for de enkelte vedligeholdelsesprojekter
og når det endelige vedligeholdelsesbudget for 2006 er vedtaget.
På denne baggrund søges om
Borgerrepræsentationens godkendelse af rapporten "Investeringsoversigt for
renovering og genopretning af Københavns Ejendommes Ejendomsportefølje - konkret
for 2006 og overordnet for perioden 2006 – 2015.
I forbindelse med rapporten har
Økonomiforvaltningen udarbejdet et katalog over mulige finansieringer af
investeringsplanen (bilag 3).
Her er
der peget på følgende finansieringskilder: Indtægter fra salg af Københavns
Energi (KE), merindtægter fra ejendomssalg, omprioriteringer inden for udvalgenes
ramme, et eventuelt udisponeret råderum i kommunens budget, stordriftsfordele i
forbindelse med udbud og Offentligt Privat Partnerskab (OPP)
Nærværende rapport
fremlægges med henblik på at indgå i forhandlingerne om budget 2006.
RESUME
Integrationsudvalget har i
indstilling vedr. igangsætning af processen med at revidere Københavns Kommunes
integrationspolitik (IU 23/05) anmodet Økonomiudvalget og fagudvalgene om at
komme med forslag til problemformulering, som vurderes at kunne indgå i
arbejdet med at revidere integrationspolitikken. Revideringen af integrationspolitikken
drøftes med udgangspunkt i følgende temaer: beskæftigelse og erhverv, uddannelse,
bolig, familie - herunder pædagogiske tilbud mv., sundhed og kultur/fritid samt
et tværgående tema - herunder demokrati og deltagelse.
Økonomiforvaltningen
anbefaler overfor Økonomiudvalget, at fremsende vedlagte høringssvar til Integrationsudvalget,
hvori det fremgår, at Økonomiudvalget finder, at de i høringsbrevet fremførte
temaer for en ny integrationspolitik vurderes som relevante i et sådant omfang,
at der ikke gives anledning til at fremføre ønske om yderligere temaer/problemstillinger.
SAGSBESKRIVELSE
Borgerrepræsentationen
besluttede den 10. februar 2005 følgende (BR 77/05):
- "At
Ejendomsenheden under Kultur- og Fritidsforvaltningen med udgangspunkt i
registreringerne i vedligeholdelsesprogrammet Caretaker udarbejder en samlet
investeringsoversigt for renovering og genopretning af kommunale bygninger
o. lign., dvs. skoler, bygninger for psykisk syge og handicappede,
plejeboliger, daginstitutioner m.v.
- At
investeringsoversigten indeholder en beregning over udgifterne forbundet
med investeringsoversigtens projekter.
- At når
investeringsovers
igten foreligger, udarbejder Økonomiforvaltningen en
oversigt over mulige finansieringer af planen"..
Københavns Ejendomme har
udarbejdet vedlagte rapport "Investeringsoversigt
for renovering og genopretning af Københavns Ejendommes portefølje".
Rapporten indeholder
Københavns Ejendommes forslag til prioritering af vedligeholdelsesindsatsen i
2006. Det indbefatter dels et konkret forslag til udmøntning af de vedligeholdelsesmidler,
der allerede er indeholdt i Københavns Ejendommes budgetforslag for 2006 (Anslået 222 mio.
kr.), dels et forslag til, hvordan en eventuel politisk beslutning om at
opprioritere kommunens vedligeholdelsesindsats i 2006 kan udmøntes i yderligere
vedligeholdelsesprojekter på tværs af udvalgsområderne.
Herudover indeholder
rapporten en langsigtet investeringsplan for Københavns Ejendomsportefølje, der
tager udgangspunkt i de registrerede behov i perioden 2006-2015 på tværs af
forvaltningerne.
I overensstemmelse med
beslutningsgrundlaget for etablering af Ejendomsenheden, har
Fagudvalgenes høringssvar har
overordnet set ikke givet
En række af høringssvarene
indeholder bemærkninger til nogle konkrete vedligeholdelsesprojekter og til det
generelle vedligeholdelsesbehov. Københavns Ejendomme vil tage initiativ til at
afklare disse nærmere med fagforvaltningerne umiddelbart
efter sommerferien.
Denne afklaring
kan føre til, at Københavns Ejendomme vil have behov for at foretage mindre
justeringer i forslaget til prioritering af vedligeholdelsesindsatsen i 2006.
Københavns
Ejendomme vil foretage sådanne eventuelle justeringer i efteråret 2005 med henblik
på Borgerrepræsentationens efterfølgende godkendelse i forbindelse med at
Københavns Ejendomme fremlægger indstilling om valg af udbudsform, med vægt på
stordrift, klumpudbud og partnerskaber m.v., for de enkelte
vedligeholdelsesprojekter og når det endelige vedligeholdelsesbudget for 2006
er vedtaget.
På denne baggrund søges om
Borgerrepræsentationens godkendelse af rapporten "Investeringsoversigt for
renovering og genopretning af Københavns Ejendommes Ejendomsportefølje -
konkret for 2006 og overordnet for perioden 2006 – 2015.
Det skal for god ordens skyld
bemærkes, at den foreliggende investeringsoversigt (Bilag 1) indeholder en
række mindre redaktionelle ændringer i forhold til den udgave, der har været
sendt i høring i fagudvalgene. Således har Københavns Ejendomme i samarbejde
med forvaltningerne beregnet de enkelte vedligeholdelsesprojekters afledte
årlige energibesparelser. Det anslås at gennemførelsen af de foreslåede
projekter finansieret indenfor Københavns Ejendommes eksisterende budgetforslag
for 2006 (168 mio. kr.) vil medføre en energibesparelse på ca. 1,7 mio. kr.
årligt, ligesom gennemførelsen af de foreslåede projekter finansieret af
ekstraordinært prioriterede midler (312 mio. kr.) anslås at medføre en
yderligere energibesparelse på 3,8 mio. kr. årligt, i alt ca. 5,5 mio. kr. Besparelserne
fremgår af energivurderingskolonnerne i rapportens bilag 1 og 2. Endvidere er
der foretaget mindre opsætningsmæssige ændringer i bilag 2.
Finansieringskilder
Det
indgår i grundlaget for rapporten at Økonomiforvaltningen skal udarbejde et katalog
over mulige finansieringer af investeringsplanen (bilag 3).
Her
peges bl.a. på følgende
finansieringskilder:
- Indtægter fra salg af Københavns Energi (KE)
- Merindtægter fra ejendomssalg
- Omprioriteringer inden for udvalgenes ramme
- Et eventuelt udisponeret råderum i kommunens
budget
- Stordriftsfordele i forbindelse med udbud
- Offentligt Privat Partnerskab (OPP)
- Udlicitering og forpagtning
Nærværende rapport
fremlægges med henblik på at indgå i forhandlingerne om budget 2006.
ØKONOMI
I forhold til
Investeringsoversigten (Bilag 1) skal det bemærkes, at det ordinære budget på
kr. 222 mio.kr. er anslået under hensyn til at der fortsat er udeståender med
forvaltningerne omkring overførsel af vedligeholdelsesbudgetter, at prisfremskrivningen
til 2006 ikke er endelig kendt og at ekstra bevilling fra budget 2005 på 10,4
mio.kr., der har været indregnet i investeringsoversigtens ordinære budget, i
stedet for skal behandles særskilt efter ejendomsenhedens prioriteringsprincipper.
Det betyder, at
når det endelige vedligeholdelsesbudget for 2006 er vedtaget i oktober så
fremlægges endelig indstilling for udmøntning af vedligeholdelsesbudgettet for
2006 med de nødvendige korrektioner og den endelige vedligeholdelsesprioritering.
MILJØVURDERING
I bilag 1 er for hvert enkelt vedligeholdelsesprojekt vurderet, om
projektet kan forventes at have en energibesparende gevinst i form af et
reduceret forbrug af vand, varme eller el.
Projekter vedrørende klimaskærmen vil generelt give et bedre
indeklima, for eksempel vil trækgener forsvinde i forbindelse med
vinduesudskiftninger og renoveringer samtidig med, at energiforbruget mindskes.
Projekter inden for tekniske anlæg sigter i høj grad på at mindske
energiforbruget, ligesom komforten for brugerne øges.
På terrænområdet må det påregnes, at det ved visse projekter
bliver nødvendigt at bortkøre betragtelige mængder af forurenet jord, hvis det
viser sig, at det stabile underlag er forurenet, f.eks. af slagger. I
forbindelse med terrænprojekter vil kloaksystemerne blive renoveret således, at
spildevandet kan ledes til rensning i stedet for at sive urenset ned i jorden.
Adgangen for rotter vil desuden blive begrænset.
Generelt vil projekterne kun give anledning til lokale gener i nærmiljøet
i form af øget støj og støv i renoveringsperioderne, som dog forsøges
forebygget mest muligt i forbindelse med planlægning af arbejderne. Kasserede
byggematerialer vil i videst muligt omfang blive kørt til genbrugsstationer –
alternativt deponeret.
HØRING
Investeringsoversigten har
været sendt i høring hos alle fagudvalg – jævnfør bilag
2.
BILAG
1. Rapporten "Investeringsoversigt for
renovering og genopretning af Københavns Ejendommes ejendomsportefølje –
konkret for 2006 og overordnet for perioden 2006 – 2015"
2. Notat der redegør for fagudvalgenes høringssvar og Københavns
Ejendommes kommentarer hertil (dateret 1. juli 2005)
3. Finansieringsforslag i forbindelse med investeringsoversigt
for renovering og genopretning af Københavns Ejendommes ejendomsportefølje.
/