Lysanlæg i Tingbjerg Idrætspark - manglende anlægsmidler

Der mangler 1,3 mio. kr. til et nyt lysanlæg i Tingbjerg Idrætspark. Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til forslag om, at restfinansieringen findes ved prioritering inden for udvalgets egen ramme.

Indstilling om,

1.      at der gives en rådighedsbevilling og en anlægsbevilling på 1,293 mio. kr. (2012 p/l) til et lysanlæg i Tingbjerg Idrætspark på anlægsbevilling Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.3 (stadions, idrætsanlæg og svømmehaller) i 2012,

2.      at der gives en rådighedsbevilling og en anlægsbevilling på 0,007 mio. kr. (2012 p/l) til et lysanlæg i Tingbjerg Idrætspark på anlægsbevilling Kultur og Fritid, funktion 00.32.31.3 (stadions, idrætsanlægs og svømmehaller) i 2012, samt

3.      at der anvises dækning for det samlede anviste beløb på 1,3 mio. kr. (2012 p/l) ved omplacering af 1,293 mio. kr. (2012 p/l) fra anlægsbevilling Kultur og Fritid, funktion 6.45.51.3, til anlægsbevilling Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.3, og 0,007 mio. kr. (2012 p/l) fra anlægsbevilling Kultur og Fritid, funktion 6.45.51.3 til, til anlægsbevilling Kultur og Fritid, funktion 0.32.31.3 i 2012.

Det bemærkes, at kontrakten med entreprenøren først kan indgås, når Borgerrepræsentationen har truffet beslutning om udmøntning af anlægsmidlerne.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

(Kultur- og Fritidsudvalget)

I budget 2012 blev der afsat 4,7 mio. kr. til et lysanlæg i Tingbjerg Idrætspark. Sigtet var, at anlægget skulle sættes i drift i efteråret 2012.

Beløbet på de 4,7 mio. kr. hvilede på et konkret bud fra en entreprenør og blev afgivet i forbindelse med forhandlingerne om budget 2012.

Projektet har herefter været genstand for nærmere tekniske undersøgelser. Det viser sig, at den samlede anlægsudgift af bygherrerådgiveren vurderes til i alt 6 mio. kr. Dermed er projektet 1,3 mio. kr. dyrere, end det fremgik af det bud, som blev indhentet i forbindelse med budgetforhandlingerne fra sommeren 2011. 

Ydermere er det nu vanskeligt tidsmæssigt at få finansieringen på plads, inden kontrakten skal skrives under. Dette skal ske senest i juni 2012, hvis man skal kunne indfri løftet til brugerne om, at anlægget står klar til efteråret 2012.

Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår, at merudgiften på 1,3 mio. kr. finansieres af et mindre restbeløb i forbindelse med den tekniske p/l-fremskrivning af udvalgets anlægsmidler.

Tidsplan
Projektet er i udbud med en frist for afgivelse af bud den 15. juni 2012. Derefter kan der skrives kontrakt med en entreprenør. Fordelen er hermed, at ved en politisk beslutning inden sommerferien kan anlægget som lovet åbne op for brugerne til efteråret 2012.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller til, at de manglende 1,3 mio. kr. findes ved at prioritere inden for Kultur- og Fritidsudvalgets egen ramme via p/l fremskrivning til anlæg. I de 1,3 mio. kr. indgår et administrationsbidrag på 2,2 % (28.600 kr.) fordelt med 0,5 % (6.500 kr.) til Kultur og Fritid (Bestillerenhed) og 1,7 % (22.100 kr.) til Københavns Ejendomme (KEjd).

Fordeling af udgifterne (P/L 2012)	2012
Anlæg	1.300.000 kr.
Heraf til Kultur og Fritid (0,5 %)	6.500 kr.
Heraf til KEjd (1,7 %)	22.100 kr.

Dermed skal der i 2012 overføres 1.293.500 mio. kr. fra anlægsbevilling Kultur og Fritid, funktion 6.45.51.3 (Sekretariat og forvaltninger) til anlægsbevilling Københavns Ejendomme, konto 0.32.31.3 (Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller) - og overføres 6.500 kr. fra anlægsbevilling, Kultur og Fritid, funktion 6.45.51.3 (Sekretariat og forvaltninger) til anlægsbevilling Kultur og Fritid, funktion 0.32.31.3 (Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller). Der anvises dækning for det samlede beløb på 1,3 mio. kr. på anlægsbevilling Kultur og Fritid, funktion 6.45.51.3 (Sekretariat og forvaltninger).

Carsten Haurum
                                    /Mads Kamp Hansen

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1.      at der gives en rådighedsbevilling og en anlægsbevilling på 1,293 mio. kr. (2012 p/l) til et lysanlæg i Tingbjerg Idrætspark på anlægsbevilling Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.3 (stadions, idrætsanlæg og svømmehaller) i 2012,

2.      at der gives en rådighedsbevilling og en anlægsbevilling på 0,007 mio. kr. (2012 p/l) til et lysanlæg i Tingbjerg Idrætspark på anlægsbevilling Kultur og Fritid, funktion 00.32.31.3 (stadions, idrætsanlægs og svømmehaller) i 2012,

3.      at der anvises dækning for det samlede anviste beløb på 1,3 mio. kr. (2012 p/l) ved omplacering af 1,293 mio. kr. (2012 p/l) fra anlægsbevilling Kultur og Fritid, funktion 6.45.51.3, til anlægsbevilling Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.3, og 0,007 mio. kr. (2012 p/l) fra anlægsbevilling Kultur og Fritid, funktion 6.45.51.3 til, til anlægsbevilling Kultur og Fritid, funktion 0.32.31.3 i 2012.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 31. maj 2012

På medlemmernes pladser lå omdelt et rettelsesblad - tekniske ændringer af indstillingens at-punkter. De korrekte at-punkter er indarbejdet i beslutningsprotokollen og dermed den indstilling, der sendes videre til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Indstillingen blev godkendt.

 

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiforvaltningen bemærker, at kontrakten med bygherrerådgiveren først kan indgås, når Borgerrepræsentationen har truffet beslutning om udmøntning af anlægsmidlerne.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.


Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 12. juni 2012

Overborgmester Frank Jensen (A) fremsatte følgende ændringsforslag: ” at ”bygherrerådgiver” erstattes af ”entreprenør”.

 

Indstillingen blev anbefalet med det stillede ændringsforslag.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 20. juni 2012 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.