Anlægsoversigter og fasttrack - juni 2013

Indstilling og beslutning

Indstilling om, 

1. at den ændrede periodisering af udvalgenes budgetter og de deraf følgende bevillingsmæssige ændringer i 2013 -2017 (bilag 5) godkendes.

 (Økonomiudvalget)

Problemstilling

Økonomiudvalget tiltrådte den 20. januar 2009 indstilling om anlægsstyring i 2009. Af indstillingen fremgik det, at der skulle udarbejdes samlede oversigter over kommunens igangværende og planlagte anlægsprojekter. Af Økonomiudvalgets beslutning fremgik det endvidere, at oversigterne skulle offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Økonomiudvalget tiltrådte den 15. juni 2010 indstilling om Fast track, som indebærer nedsættelse af et Fast track forum til øget koordination af kommunale anlægs- og byudviklingsprojekter, herunder særligt daginstitutionsområdet.

Økonomiudvalget tiltrådte den 8. november 2011 indstilling om styr på eksekvering, som indebærer fokus på eksekvering af politiske beslutninger i hele Københavns Kommune og afrapportering om eksekvering.

I aftalen om kommunernes økonomi 2013 mellem KL og Regeringen, blev det besluttet at indføre et anlægsloft for kommunernes samlede bruttoanlæg (3,6 mia. i vedtaget budget i Københavns Kommune i 2013). Den 16. januar 2013 blev der endvidere indgået aftale mellem regeringen og KL om at løfte anlægsloftet med yderligere 2 mia. kr. på landsplan. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 30. januar 2013 at fordele 200,4 mio. i ekstra anlægsmåltal til forvaltningerne i Københavns Kommune. I overførselssagen er der desuden netto blevet fordelt i alt 150 mio. ekstra anlægsmåltal. Som følge heraf har Københavns Kommune et måltal på 3,95 mia. kr. i bruttoanlæg i 2013. I denne indstilling følges der op på, at måltallet stadig overholdes, og der sker en omfordeling mellem udvalgene for at sikre sammenhæng mellem anlægsmåltal og forventet forbrug.

Løsning

I det følgende gennemgås hovedresultaterne i de indsamlede anlægsprojekter, opfølgning på Fast track, opfølgning på eksekvering, anlægsmåltal, samt beslutninger i budget 2012 og budget 2013.

Måltalsopfølgning samt hovedresultater i anlægsoversigten

Københavns Kommune har i perioden 2013-2017 ca. 12,9 mia. kr. i bruttoanlægsbudget, heraf 3.930 mio. kr. i 2013 efter periodiseringer. Regnskabsresultatet i 2012 udviste til sammenligning et bruttoanlægsforbrug på 3.643 mio. kr. Der ligger efter periodiseringer 4.674 mio. kr. i bruttoanlæg i 2014.

Anlægsmåltallet i 2013 er ændret med 350,4 mio. siden vedtagelsen af budget 2013 som et resultat af aftalen indgået mellem regeringen og KL om at øge anlægsloftet og henvendelse til KL med ønske om 150 mio.kr. 

Bruttoanlægsniveauet for 2013 for Københavns Kommune er på 3.930 mio. kr. og er vist i tabel 1. I dette er inkluderet taktfinansieret anlæg for 1,5 mio. kr. i 2013. Takstfinansieret anlæg indgår dog ikke i anlægsmåltallet. Det samlede bruttoanlægsniveau ender derfor på 3.928 mio. kr. eksklusiv takstfinansieret anlæg. Desuden er der i denne oversigt indarbejdet en anlægsbufferpulje på 14,6 mio. kr. Forvaltningerne går således samlet 7 mio. kr. under deres måltal, når man tager højde for den nye periodisering i 2013. Dette skyldes, at Socialforvaltningen i det korrigerede budget blandt andet har skabt rum til eventuelle anlægsprojekter vedrørende blandt andre Nyt børnehus i Region Hovedstaden og Kollektivhuset.

Tabel 1. Bruttoanlæg fordelt på udvalg, mio. kr. efter periodisering.

Det bemærkes, at anlægsmåltallet er beregnet ud fra omplaceringer af anlægsmidler mellem forvaltninger som er besluttet af Borgerrepræsentationen til og med mødet den 11. april 2013 samt som følge af overførselssagen (BR den 23. maj). Derudover er der foretaget tilpasning af anlægsmåltallet mellem forvaltningerne som følge af, at Kultur- og Fritidsforvaltningen har afgivet 146,4 mio. kr. i måltal i denne anlægsoversigt. Kultur- og Fritidsforvaltningen har afgivet måltal grundet en ny vurdering af det forventede forbrug i 2013, som er nedjusteret ift. sidste anlægsoversigt. Ændringen i det forventede forbrug i Kultur- og Fritidsforvaltningen skyldes ikke forsinkelser på projekter, men en ændret periodisering af udgifterne. På baggrund af forvaltningernes indmeldinger til anlægsoversigten er disse fordelt med 25,2 mio. kr. til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, 93 mio. kr. til Teknik- og Miljøforvaltningen, 13,5 mio. kr. til Socialforvaltningen og 14,6 mio. i en anlægsbufferpulje.

Tabel 2. Omfordeling af måltal

I nedenstående tabel 3 ses de ændrede periodiseringer som er indmeldt i denne anlægsoversigt.

Tabel 3. Ændret periodisering - brutto, mio. kr.

Opfølgning på eksekvering

Økonomiudvalget godkendte den 8. november 2011 sagen "Styr på eksekvering", der beskriver den opfølgning, der vil være på kommunens drifts- og anlægsprojekter.

Styr på eksekvering er præsenteret for de administrerende direktører, Fast track forum og i denne indstilling, se bilag 1.

Der følges op på tre områder vedrørende eksekvering af anlægsprojekter: Forsinkelse på anlægsbevilling, forsinkelse på ibrugtagningstidspunkt og overskridelse af budget. Kriterierne for farvemarkering af de tre områder kan ses i bilag 6.

Ud af kommunens 693 projekter er 580 projekter godkendt til eksekvering, mens 113 projekter ikke har en anlægsbevilling. I denne første indikator på kommunens eksekveringsevne indgår kun disse 113 projekter uden anlægsbevilling.

Tabel 4. Forsinkelse på anlægsbevilling fordelt på udvalg

Som det ses i tabel 4 er 94 ud af disse 113 projekter grønne, 8 er gule og 11 er røde. Dvs. at 94 projekter forventes at få en anlægsbevilling til den forventede tid, mens 19 projekter er forsinkede i den første fase. Heraf er flest projekter vedrørende Etablering af skolespor og fritidstilbud. Det er dog ikke alle projekter, der er forsinket på anlægsbevillingen, der også er forsinkede på ibrugtagningstidspunktet. Således er det 11 af de 19 gule og røde projekter, der både er forsinket på anlægsbevilling og ibrugtagningstidspunkt.

Siden sidste anlægsoversigt er antallet af projekter uden anlægsbevilling faldet med 2 projekter, da disse projekter i mellemtiden har fået en anlægsbevilling.

Det bemærkes, at forvaltningerne fremadrettet aktivt bør tage stilling til ældre projekter, enten ved at søge om en anlægsbevilling til anlægsprojektet eller ved at omprioritere midlerne, såfremt forudsætningerne for projektet har ændret sig.

Forsinkelse på ibrugtagningstidspunkt

I anlægsoversigten er der for hvert anlægsprojekt angivet det oprindelige forventede ibrugtagningstidspunkt. Der måles på forsinkelser i forhold til hvad der var forventningen, da projektet startede.

Tabel 5. Forsinkelse på ibrugtagning fordelt på farver

Som det ses af tabel 5, er der 501 projekter, der er grønne, og derved forventes at kunne ibrugtages til tiden. 87 projekter er gule og dermed forsinket op til 6 måneder, og endelig er der 105 projekter, der er røde og dermed forsinket mere end 6 måneder. Teknik- og Miljøudvalget har flest røde projekter. Af de røde projekter er der 11 der har begrundelsen ”udskydelse som følge af anlægsloft 2013”. Teknik- og Miljøudvalget har samlet set også flest projekter. Projekterne med de største budgetter er Nordhavnsvej, Byfornyelse, LED udskiftning af gadebelysning og Fondsfinansiering af Europaskole. Alle disse projekter er grønne.

Der er flest røde projekter inden for ældre og sundhed, daginstitutioner, udeliv og gader og veje. Der er et overlap på 9 projekter mellem de røde projekter under typen daginstitution og listen med daginstitutioner med eksekveringstid over 27 måneder.

I bilag 2 er en komplet liste over alle røde projekter, hvor der er angivet en forklaring på forsinkelsen. Det er markeret på listen, såfremt projektet er nyt på listen. Ved seneste opfølgning var der 113 røde projekter, som nu er faldet til 105 projekter. Ændringen skyldes at 19 projekter er forceret eller ibrugtaget og derfor ikke røde mere, samt at der er kommet 11 nye røde projekter.

I listen kan det samme anlægsprojekt stå 2 gange, da et projekt kan stå under flere forvaltninger. Derudover kan et rødt anlægsprojekt også optræde flere gange som følge af, at der kan være forskellige finansieringer og anlægsbevillinger tilknyttet det samme projekt. Dette sker, når der er et budget til projektet i flere forvaltninger, f.eks. når midler overdrages fra en fagforvaltning til Københavns Ejendomme og fagforvaltningerne beholder en del af budgettet. Korrigeret herfor er der i denne opfølgning 90 unikke røde projekter.

Status på Fast Track

Etablering af daginstitutionspladser

Tabel 6. Eksekveringstid for anlægsprojekter, der genererer pladser

1.062 pladser af de i alt 3.494 pladser under etablering forventes, at blive taget i brug senest 27 måneder efter den politiske beslutning om etablering er blevet truffet.

Som det fremgår af tabellen er der 2.432 pladser ud af de i alt 3.494 pladser under etablering, hvor den samlede eksekveringstid forventes at overstige 27 måneder. De 2.432 pladser er fordelt på 20 forskellige anlægsprojekter, og eksekveringstiden er 30 til 57 måneder. 

I sidste anlægsoversigt var der 20 projekter med i alt 2.455 pladser, hvor eksekveringstiden var over 27 måneder. Dette er nu 20 projekter med 2.432 pladser. Pladstallene ændres løbende, da Børne- og Ungdomsforvaltningen planlægger antal grupper og ikke pladser. En gruppe kan være til 22 børnehavebørn eller 12 vuggestuebørn, hvilket derfor kan give udsving i pladserne. 5 ud af de 20 projekter forventes færdige i 2013, 14 projekter forventes færdige i 2014 og 1 i 2016.

I aftalen Fremgang i fællesskab er der afsat i alt 91 mio. kr. til daginstitutionsområdet, herunder midler til forlængelse af eksisterende pavilloner og til nye daginstitutionspavilloner, fremskyndelse af eksisterende daginstitutionsprojekter samt etablering af daginstitutioner. Desuden er der afsat 32 mio. kr. i en pulje til at imødekomme et ekstra behov, der kan komme ved den behovsprognose der udarbejdes i juni, samt hvis licitationsresultaterne på allerede igangsatte projekter bliver dyrere end forventet. Baggrunden for disse tiltag er primært, at  den faktiske befolkningsstigning har været højere end forventet i tidligere befolkningsprognoser, og at der har været forsinkelser på de igangværende daginstitutionsprojekter.

Som følge af forsinkelserne er der igangsat et intensiveret fokus på opfølgningen på etableringen af daginstitutionspladserne i regi af Fast track.

Her sker der bl.a. en månedlig projektopfølgning i Fast track forum, hvor evt. forsinkelser løbende kobles med konsekvensen for overholdelse af pasningsgarantien med henblik på at kunne foretage korrigerende handlinger f.eks. via udmøntning af midler fra 32 mio.kr. puljen.

Der arbejdes endvidere på hvordan processen for etablering af pavilloner kan gøres mere smidig, så der kan handles hurtigt, hvis projekter bliver forsinkede, og at selve etableringstiden bliver kortere. Et af elementerne heri er, at Københavns Ejendomme pt. laver et samlet rammeudbud på pavilloner.

Det bemærkes at Børne- og Ungdomsforvaltningen overfor Børne- og Ungdomsudvalget skal rapportere om nøgletal i forhold til pasningsgarantien, ligesom Fast track borgmesterforum orienteres herom.

Ud af alle pladserne forventes 1.521 pladser at være færdige i 2013, 1.791 pladser forventes færdige i 2014, 68 pladser forventes færdige i 2015 og 114 pladser forventes færdige i 2016.

Tabel 7. Opfølgning på måltal for eksekveringstid fordelt på udvalgte typer

Som det ses af tabel 7 holder den gennemsnitlige forventede eksekveringstid sig inden for måltallene på projekter vedrørende Cykelbaner og Etablering af skolespor og fritidstilbud (måltal på hhv. 29 og 46 mdr.). Cykelstiprojekterne holder sig tilnærmelsesvis inden for måltallet på en gennemsnitlig eksekveringstid på 35 mdr. med en overskridelse på 2 måneder.

Hvad angår projekttyperne Grønne cykelprojekter (måltal 31 mdr.), Nybyggeri af boligtilbud - almenboliglov (måltal 36 mdr.) og Ombygning af boligtilbud – servicelov (måltal 21 mdr.), ligger disses gennemsnitlige eksekveringstid alle væsentligt over måltallene med overskridelser på hhv. 18,5 mdr., 28,2 mdr. og 17 mdr.

Økonomiforvaltningen drøfter løbende måltallene og eksekveringen af måltallene med forvaltningerne.

Servicemål

I forbindelse med Fast track blev der vedtaget servicemål vedrørende lokalplaner og byggesagsbehandling i Teknik- og Miljøforvaltningen og for kommuneplanstillæg under Økonomiforvaltningen. Det fremgår, at der er vedtaget 1 lokalplan samt ingen tillæg til lokalplaner i 1. kvartal 2013. Måltallene for planprocessen er ikke overholdt (12 måneder for mindre lokalplaner og 15 måneder for større udviklingsplaner), idet den vedtagne lokalplan har taget 13 mdr. at vedtage.

Der er vedtaget ét kommuneplantillæg i 1. kvartal 2013 – Metro til Nordhavn. Der var forudgående høring fra den 1. marts 2012 og planen blev endelig vedtaget den 7. februar 2013. Planprocessen har således varet ca. 11 måneder hvilket er en overskridelse af måltallet med ca. 1 måned. Overskridelsen af måltallet skyldes, at kommuneplantillægget har indeholdt en VVM-redegørelse og miljøvurdering, som gør kommuneplantillægget noget mere omfattende end almindelige kommuneplantillæg. 

1. april 2012 kom der nye mål for byggesagsbehandlingen. Målene er 5 arbejdsdage lette sager og 20 arbejdsdage for komplicerede sager, samt at alle sager med individuelt aftalt tid overholdes. Målopfyldelsen for byggesagsbehandlingen i 1. kvartal 2013 er 5 dage i gennemsnit for lette sager (397 sager), 18,7 dage i gennemsnit for de svære sager (1.440 sager) og 100 % procent af sager med aftalt tid overholdes (5 sager).

Detaljeret status ses i bilag 4.

Sociale klausuler

Borgerrepræsentationen tiltrådte den 16. juni 2010 indstilling om krav til private virksomheder om beskæftigelse af praktikanter. Af indstillingen fremgik det, at det fremover skal undersøges, om der kan stilles krav om beskæftigelse af praktikanter, når en opgave, der overskrider en vis størrelse, udbydes. Forvaltningerne har indmeldt, at der indtil maj 2013 har været udbud med krav om beskæftigelse af 184 årsværk praktikanter.

Anvendelse af incitamentsbaserede aftaler

Af Budget 12 fremgår det, at der medio 2012 skulle gennemføres en evaluering af anvendelsen af incitamentsbaserede aftaler vedr. eksekveringstid på bygge- og anlægsprojekter. En fælles evaluering blev derfor fremlagt for Økonomiudvalget den 25. september 2012. På tidspunktet herfor forelå der ikke de store erfaringer fra anvendelsen af incitamentsbaserede aftaler. 

For fremadrettet at sikre en endnu højere anvendelse af incitamentsbaserede aftaler, særligt bonus fees, blev det derfor besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af folk fra Teknik- og Miljøforvaltningens og Københavns Ejendomme, der inden udgangen af 2012 skulle udarbejde fælles paradigmer og vejledninger for anvendelse af incitamentsbaserede aftaler i både rådgiver- og entrepriseaftaler. Arbejdsgruppen har således udarbejdet fælles paradigmer og vejledninger for anvendelsen af incitamentsbaserede aftaler, og de indgår nu i Teknik- og Miljøforvaltningen og Københavns Ejendommes arbejde i forbindelse med rådgiver- og entrepriseaftaler. Der er dog fortsat kun erfaringstal for et begrænset antal projekter, og på baggrund heraf, vil der blive forelagt en ny evaluering af anvendelsen af incitamentsbaserede aftaler, når der er grundlag for en evaluering, ultimo 2013.

Offentliggørelse

Såfremt Økonomiudvalget godkender hovedresultaterne, vil oversigterne blive tilgængelige på kommunens hjemmeside umiddelbart herefter på www.kk.dk/anlaeg.  Projekterne vil blive præsenteret på et kort, så det er muligt at se, hvor i byen de enkelte anlægsprojekter er placeret. I lighed med tidligere vil en række anlægsprojekter ikke blive offentliggjort på hjemmesiden. Der kan være tale om projekter, hvor kommunen kan blive skadet i en forhandlingsmæssig sammenhæng – eksempelvis som køber af fast ejendom. Herudover er der i offentliggørelsen udeladt ukonkretiserede puljer og allerede ibrugtagne projekter.  

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser ud over de bevillingsmæssige ændringer, som ses af bilag 5, og de beskrevne ændringer i anlægsmåltal.

Videre proces

Efter godkendelse vil Økonomiforvaltningen offentliggøre oversigterne på kommunens hjemmeside.

Claus Juhl/                          Anne Skovbro

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at den ændrede periodisering af udvalgenes budgetter og de deraf følgende bevillingsmæssige ændringer i 2013 -2017 (bilag 5) godkendes.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

    2.    at anlægsoversigterne tages til efterretning og publiceres på kommunens hjemmeside,

    3.    at "Styr på eksekvering 1.0" (bilag 1) på anlægsområdet tages til efterretning,

    4.    at den ændrede fordeling af måltal jf. tabel 2 på anlæg i 2013 godkendes.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 11. juni 2013

Indstillingens 1. at-punkt blev anbefalet uden afstemning. Indstillingen 2.-4. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.