Årsrapport 2013 for Udviklingsselskabet By & Havn I/S

Udviklingsselskabet By & Havn I/S (By & Havn) ejes p.t. af Københavns Kommune med 55% og af Staten med 45%. Selskabets formål er at udvikle arealerne i Ørestad og Københavns Havn, samt forestå havnedrift i Københavns Havn.

By & Havn har offentliggjort årsrapporten for 2013.

By & Havns årsresultatet for 2013 blev et overskud på 1,1 mia. kr. Selskabets egenkapital er -3,1 mia. kr. Egenkapitalen forventes først at blive positiv omkring 2020.

Årsrapporten 2013, jf. bilag 1, blev godkendt af ejerne på selskabets interessentskabsmøde den 24. april 2013.

Oplysninger om selskabets resultat fremgår af notat om Ejerrapportering vedrørende årsregnskab vedlagt som bilag 2.

Årsrapporten 2013 forelægges Borgerrepræsentationen til orientering, idet følgende bemærkes:

Selskabets driftsresultat er på 145 mio kr. Det er 14 mio. kr. bedre en budgetteret. Den samlede omsætning udgjorde 420 mio. kr., hvilket er 4 mio. kr. bedre end budget. Forbedringen vedr. parkeringsindtægter, indtægter fra jordmodtagelse i Nordhavnen og øvrige indtægter. Lejeindtægterne ligger på budget, mens lejeindtægten fra CMP er på 4,6 mio. kr. under budget som følge af den senere ibrugtagning af krydstogtkajen. Personale- og administrationsomkostninger ligger 9,1 mio. kr. under budget. Pengestrømmen fra den primære drift er på 242 mio. kr.

Egenkapitalen forventes i basisscenarioet at blive positivt i 2020, og den nominelle gæld forventes at være omkring 13 mia. kr. i 2020.

I 2040 vil selskabets resultat (eksklusive værdireguleringer af investeringsejendomme) at blive positivt og dermed kunne betale selskabets renteomkostninger.

Status for salg

Status for salg fremgår af bilag 3.

2013 blev et godt år for By & Havn. Salg af byggeretter var i 2013 koncentreret omkring Århusgadekvarteret, hvor interessen har været stor. Der blev indgået aftaler om salg af ca. 125.000 etagemeter. I Ørestad har der været stor interesse for Radiorækkerne og 8TALLET.

Der er indregnet salgaftaler for 2,3 mia. kr. Salgsaftaler inddregnes i regnskabet som endelige salg, når overdragelse af ejendomsretten har fundet sted. Herudover blev der indgået betingede salgsaftaler for 1,2 mia kr. mens der blev givet tilbud og optioner for knap 1 mia.kr. 

Transportministeriet og Udviklingsselskabet By & Havn I/S orienteres om beslutningen.



Claus Juhl                   /Anne Skovbro