Indstilling om anlægsoversigter - juni 2015

Indstillingen indeholder opdaterede anlægsoversigter og opfølgning på eksekvering af anlægsprojekter.

Indstilling og beslutning

Indstilling om,

at den ændrede periodisering af udvalgenes budgetter og de deraf følgende bevillingsmæssige ændringer i 2015 - 2019 (bilag 5) godkendes.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Økonomiudvalget tiltrådte den 20. januar 2009 indstilling om anlægsstyring. Af indstillingen fremgik det, at der skulle udarbejdes samlede oversigter over kommunens igangværende og planlagte anlægsprojekter. Af Økonomiudvalgets beslutning fremgik det endvidere, at oversigterne skulle offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Økonomiudvalget tiltrådte den 15. juni 2010 indstilling om Fast track, som indebar nedsættelse af et Fast track forum til øget koordination af kommunale anlægs- og byudviklingsprojekter, herunder særligt daginstitutionsområdet. Arbejdet med koordinering og eksekvering på tværs af forvaltninger er fremadrettet forankret i Plankredsen.

Økonomiudvalget tiltrådte den 8. november 2011 indstilling om styr på eksekvering, som indebærer fokus på eksekvering af politiske beslutninger i hele Københavns Kommune og afrapportering om eksekvering.

Københavns kommune har et vedtaget bruttoanlægsbudget på i alt 3,657 mia.kr. i 2015. Økonomiudvalget besluttede den 13. januar 2015 at afskaffe anlægsmåltallene for udvalgene for 2015. I denne indstilling foretages reperiodiseringer mellem årene, så udvalgenes budgetter i de enkelte år tilpasses med, hvornår udgifterne i de enkelte projekter forventes at falde.

Løsning

I det følgende gennemgås hovedresultaterne i anlægsoversigterne og der følges op på budget og eksekvering.

Hovedresultater i anlægsoversigterne

Københavns Kommune har i perioden 2015-2019 et samlet bruttoanlægsbudget på ca. 14,3 mia. kr., heraf ligger 4.333 mio. kr. i 2015 efter periodisering. Samlet set er Københavns Kommune væsentligt over rammen i vedtaget budget på 3.657 mio. kr. Økonomiforvaltningen vurderer på baggrund af erfaringer fra tidligere år, at forvaltningernes budgetter vil blive reduceret i løbet af året, når forvaltningerne får mere præcis information om hvad, der kan eksekveres på de enkelte anlægsprojekter i 2015. Økonomiforvaltningen vil som i 2014 følge budgettet på bruttoanlæg tæt og lave en grundig analyse af budgettet i forbindelse med halvårsregnskabet, der forelægges Økonomiudvalget i august 2015. Tabel 1 viser bruttoanlæg fordelt på udvalg efter periodisering.

Tabel 1. Bruttoanlæg fordelt på udvalg, mio. kr. efter periodisering

I mio. kr./løbende priser	2015	2016	2017	2018	2019	I alt
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	22	1	8	-	-	31
Børne- og Ungdomsforvaltningen	438	1.137	1.043	449	177	3.243
Kultur- og Fritidsforvaltningen	217	237	105	17	-	576
Socialforvaltningen	147	142	4	0	-	293
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	115	127	50	12	20	325
Teknik- og Miljøforvaltningen	1.652	1.337	952	247	1.108	5.297
Økonomiforvaltningen	1.741	1.616	624	421	106	4.509
I alt	4.333	4.597	2.786	1.146	1.411	14.273

Note I: Budgettallene er inkl. budgetter på hovedkonto 1 – forsyningsområdet/takstfinansieret anlæg.

Det bemærkes, at der i anlægsoversigten er medtaget ændringer besluttet af Borgerrepræsentationen til og med mødet den 26. marts 2015.

I tabel 2 nedenfor ses den ændrede periodisering fra 2015-2019, som indmeldt i denne anlægsoversigt.

Tabel 2. Ændret periodisering - brutto, mio. kr.

I mio. kr. / løbende priser	2015	2016	2017	2018	2019
Ændret periodisering - brutto	-126	-28	91	-47	851

Opfølgning på eksekvering

Økonomiudvalget godkendte den 8. november 2011 sagen "Styr på eksekvering", der beskriver den opfølgning, der er på kommunens drifts- og anlægsprojekter.

’Styr på eksekvering’ er drøftet i kredsen af administrerende direktører, i Plankredsen og er vedlagt denne indstilling som bilag 1.

Der følges op på tre områder vedrørende eksekvering af anlægsprojekter: Forsinkelse på anlægsbevilling, forsinkelse på ibrugtagningstidspunkt og overskridelse af budget. Kriterierne for farvemarkering af de tre områder kan ses i bilag 6.

Ud af kommunens 763 projekter er 671 projekter godkendt til eksekvering, mens 92 projekter ikke har en anlægsbevilling. I denne første indikator på kommunens eksekveringsevne indgår kun disse 92 projekter uden anlægsbevilling.

Tabel 3. Forsinkelse på anlægsbevilling fordelt på udvalg

Antal	Grøn	Gul	Rød	I alt
Børne- og Ungdomsforvaltningen	14	5	9	28
Kultur- og Fritidsforvaltningen	6	7	3	16
Socialforvaltningen	3	2	2	7
Teknik- og Miljøforvaltningen	24	3	1	28
Økonomiforvaltningen	13	0	0	13
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	0	0	0	0
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	0	0	0	0
I alt	60	17	15	92

Som det ses i tabel 3 er 60 ud af disse 92 projekter grønne, 17 er gule og 15 er røde. Dvs. at 60 projekter forventes at få en anlægsbevilling til den forventede tid, mens 32 projekter er forsinkede i den første fase. Det er dog ikke alle projekter med forsinkelse på anlægsbevillingen, der også er forsinkede i forhold til ibrugtagningstidspunkt. Således er 20 af de 32 gule og røde projekter både forsinkede i forhold til anlægsbevilling og ibrugtagningstidspunkt.

Siden sidste anlægsoversigt er antallet af projekter uden anlægsbevilling steget med 18, da der er kommet en række projekter til i forbindelse med overførselssagen. I alt er 17 projekter fra budget 2014 uden anlægsbevilling, hvoraf 6 er grønne, 5 er gule og 6 er røde. Der er dog også 8 projekter fra budget 2013, der endnu ikke har fået anlægsbevilling - heraf 5 røde.

Det bemærkes, at forvaltningerne aktivt bør tage stilling til ældre projekter, enten ved at søge om en anlægsbevilling til anlægsprojektet eller ved at omprioritere midlerne, såfremt forudsætningerne for projektet har ændret sig. I forbindelse med halvårsregnskabet vil Økonomiforvaltningen i dialog med forvaltningerne vurdere, om forudsætningerne for nogle af de ældre projektet har ændret sig så meget, at midlerne bør indstilles til omprioritering.

Forsinkelse på ibrugtagningstidspunkt

I anlægsoversigten er der for hvert anlægsprojekt angivet et oprindeligt forventet ibrugtagningstidspunkt. Forsinkelser måles i forhold til denne oprindelige forventning for ibrugtagning, angivet ved projektets start.

Tabel 4. Forsinkelse på ibrugtagning fordelt på udvalg

Antal	Grøn	Gul	Rød	I alt
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	1	0	0	1
Børne- og Ungdomsforvaltningen	36	13	43	92
Kultur- og Fritidsforvaltningen	48	4	13	65
Socialforvaltningen	21	6	4	31
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	16	0	6	22
Teknik- og Miljøforvaltningen	290	33	90	413
Økonomiforvaltningen	115	6	18	139
Projekter i alt	527	62	174	763

Som det ses af tabel 4, er 527 projekter grønne, og forventes derved at blive ibrugtaget til tiden. 62 projekter er gule og dermed forsinkede i op til 6 måneder, og endeligt er 174 projekter røde og dermed forsinkede i mere end 6 måneder. Teknik – og Miljøforvaltningen er den forvaltning, der har de fleste røde projekter, men det er også den forvaltning, der har det største antal projekter.

I bilag 2 er en komplet liste over alle røde projekter. Der er angivet en forklaring på forsinkelsen, og det er markeret, såfremt projektet er nyt på listen. Der er 174 røde projekter på listen mod 132 projekter ved sidste opfølgning. Det er en temmelig stor stigning i antallet af røde projekter. 21 projekter er blevet ibrugtaget eller forceret siden sidste opfølgning, imens der er kommet 63 nye røde projekter - heraf 48 under Teknik- og Miljøforvaltningen. På denne baggrund er Teknik- og
Miljøforvaltningen kommet med følgende begrundelse:

"Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) er i gang med en større kvalitetssikring og opdatering af anlægsdata med det formål at højne datakvaliteten til brug for retvisende ledelsesinformation, herunder indstillinger og bilag til udvalg. TMF har i forbindelse med denne anlægsoversigt identificeret 90 røde projekter og indhentet forklaringer på disse.

Dette er en stigning i forhold til tidligere. For netop at skabe gennemsigtighed i data, har TMF udviklet nyt ledelsesinformationsmateriale til brug for at identificere indsatsområder. TMF vil derfor bl.a. undersøge de 90 røde projekter med hensyn til datakvalitet og projektstatus samt have særlig fokus på de tiltag, der er angivet i forhold til forsinkelser.

Grundlæggende vil TMF have fokus på at nedbringe forsinkelser ved at identificere problemområder og handlemuligheder. Ledelsesinformationen viser f.eks., at projekter fra overførelsessager er væsentlig mere forsinkede end projekter fra Budgetaftaler. TMF vil derfor analysere årsager og løsninger på dette område."

De fleste røde projekter vedrører anlæg af gader og veje, administration, daginstitutioner, samt etablering af skolespor og fritidstilbud. Af de nye forsinkede projekter er bl.a. Oehlenschlægergade skole og ny skole på Strandboulevarden, en række cykelpakke-projekter, en række byfornyelsesprojekter samt Frederikholmsløbsbroen. I lyset af de mange midler afsat til skoleprojekter har Plankredsen et stort fokus på området.

Projekterne med de største budgetter er Nordhavnsvejen, etablering af ny skole i Ørestad syd, samt etablering af ny skole på Artillerivej. Skolen i Ørestad syd og Skolen på Artillerivej er forsinket henholdsvis 10 og 24 måneder, og Nordhavnsvejen er forsinket i 12 måneder, og projekterne er dermed røde projekter.

I listen over røde projekter (bilag 2) kan det samme anlægsprojekt optræde flere gange, når der er flere finansieringskilder og anlægsbevillinger tilknyttet det samme projekt. Dette forekommer, når budgettet til et projekt deles mellem flere forvaltninger, f.eks. når en del af midlerne til et projekt overdrages fra en fagforvaltning til Byggeri København (ByK), hvormed både fagforvaltning og ByK har midler til det samme projekt. Korrigeret herfor er der i denne opfølgning 155 unikke røde projekter.

Status på mål for eksekvering

Etablering af daginstitutionspladser

Økonomiudvalget besluttede den 10. december 2013 en målsætning for kommunalt institutionsbyggeri på 30 måneder, som afspejler et realistisk, men ambitiøst niveau.

På nuværende tidspunkt er 7 ikke-ibrugtagne dagsinstitutionsprojekter med i alt 756 institutionspladser under etablering. Den gennemsnitlige eksekveringstid for disse 7 projekter ligger på 57,1 mdr. Det bemærkes, at den gennemsnitlige eksekveringstid for alle daginstitutioner vedtaget på budget 2012 er på 32,9 måneder – dette er inklusiv både ibrugtagede og ikke-ibrugtagede daginstitutionsprojekter. Dermed er den gennemsnitlige byggetid for disse projekter samlet tættere på måltallet for daginstitutionsbyggerier. 4 ud af de 7 igangværende daginstitutionsprojekter forventes færdige i 2016, 2 projekter forventes færdig i 2017 og 1 projekt forventes færdig i 2018.

Skolespor og nye skoler

På nuværende tidspunkt er der 17 skoleprojekter i gang, hvor der anlægges nye skoler, sammenlægges skoler eller udvides skoler med ekstra skolespor. 1 projekt er grønt, 3 er gule og de resterende 13 projekter er røde og dermed forsinket mere end 6 måneder. Ved seneste opfølgning var der 10 røde skoleprojekter. Projekterne er gennemsnitligt 13 måneder forsinket mod 11 måneder ved seneste opfølgning. Sydhavnens skole er mest forsinket med 29 måneder. Forsinkelsen skyldes en brand på skolen.

3 af de 17 igangværende skoleprojekter forventes færdige i 2015, 5 i 2016, 2 i 2017, 5 i 2018, 1 i 2019 og 1 forventes færdig i 2020.

Målsætninger for eksekvering af anlægsprojekter

I sagen om anlægsoversigter forelagt Økonomiudvalget i september 2012, blev der vedtaget nye målsætninger for eksekvering af udvalgte typer af anlægsprojekter. I tabel 5 følges op på disse målsætninger.

Tabel 5: Opfølgning på måltal for eksekveringstid fordelt på udvalgte typer

Type	Måltal /mdr.	Forventet gnm. eksekveringstid	Antal projekter i alt	Projekter der overskrider måltal
Cykelbaner	29	47,6	5	5
Cykelstier	33	33,0	13	5
Etablering af skolespor og fritidstilbud	46	51,0	24	12
Grønne cykelprojekter	31	54,0	2	2
Nybyggeri af boligtilbud – almenboliglov	36	56,0	8	7
Ombygning af boligtilbud – servicelov	21	41,0	1	1

Som det ses af tabel 5 ligger den forventede gennemsnitlige eksekveringstid over måltallene for alle typer af anlægsprojekter, undtaget Cykelstier, der ligger på sit måltal på 33 måneder. Derudover er etablering af skolespor og fritidstilbud, der ligger 5 måneder over måltallet på 46 måneder, den type af anlægsprojekter, der kommer tættest på at opfylde sit måltal. Økonomiforvaltningen drøfter løbende måltallene og eksekveringen af måltallene med forvaltningerne, og tallene indikerer, at det fortsat er nødvendigt med stort fokus på eksekveringen af anlægsporteføljen i Københavns Kommune.

Nyt koncept for anlægsopfølgningen

Økonomiudvalget besluttede den 2. september 2014 i forbindelse med sagen ”Afrapportering på anlægsanalysen og initiativer som følge heraf”, at anlægsopfølgningen fremadrettet skal fokusere mere på de projekter, hvor kommunen har de største risici. Økonomiforvaltningen har derfor udarbejdet forslag til ny anlægsopfølgning. Forslaget har været i høring hos forvaltningerne, været forlagt kredsen af administrerende direktører samt Plankredsen.

Forslaget indebærer, at der fremadrettet kun afrapporteres på projekter med høj risiko. Det er forvaltningerne selv, der vurderer risikoen for hvert projekt. Alle projekter med et oprindeligt bruttobudget på over 20 mio. kr. vil altid indgå i afrapporteringen.

En væsentlig ændring i afrapporteringen er, at såfremt et fagudvalg har godkendt en revideret tidsplan for et projekt, så vil forsinkelsen på projektet blive målt i forhold til den nye tidsplan og ikke i forhold til den oprindelige tidsplan, som forsinkelsen måles i det nuværende koncept. En mere detaljeret beskrivelse af ændringerne og eksempler på de fremtidige bilag kan ses i bilag 7.

Servicemål

I forbindelse med Fast track blev der vedtaget servicemål vedrørende lokalplaner og byggesagsbehandling i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Måltallet for planproces efter vedtagelse af startredegørelse på alle udviklings- og lokalplaner er på 12 måneder. Der er vedtaget 7 lokalplaner i 1. kvartal 2015. To har taget 11 måneder, hvormed de overholder måltallet, en har med en proces på 13 måneder overskredet måltallet med kun en enkelt måned. 4 lokalplanprocesser har taget hhv. 17, 20, 21 og 25 måneder., hvormed 4 ud af 7 lokalplanprocesser har overskredet servicemålet. Ved 3 af de 4 lokalplanprocesser, der har overskredet måltallet, har processen dog overholdt aftale om varighed for processen, indgået med bygherre (jf. bilag 4).

1. april 2012 kom der nye mål for byggesagsbehandlingen. Målene er 5 arbejdsdage for lette sager og 20 arbejdsdage for komplicerede sager, samt at alle sager med individuelt aftalt tid overholdes. I første kvartal 2015 har byggesagsbehandlingen ligget på 4,78 dage i gennemsnit for lette sager (269 sager), 17,87 dage i gennemsnit for de svære sager (1238 sager). Byggesagsbehandlingen har altså taget kortere tid end måltallet tilsiger, både når det gælder lette sager og de komplicerede sager. Endelig har der været 100 pct. overholdelse ved sager med aftalt tid (1 sag). For detaljeret status se bilag 4.

I Økonomiaftalen for 2015 er regeringen og KL enige om at nedbringe sagsbehandlingstiden bl.a. for byggesager med en tredjedel i 2015. Reduktionen skal bl.a. nås ved at indføre fælles servicemål for byggesagsbehandlingen. Med henblik på at lette kommunernes sagsbehandling og bidrage til kortere sagsbehandlingstid skal der gennemføres regelforenklinger på miljø- og byggeområdet. Derudover er regeringen og KL enige om at gennemføre en ensartet byggesags-gebyrmodel på tværs af alle kommuner.

Teknik- og Miljøforvaltningen afventer fortsat ny lovgivning, før der udarbejdes nye mål for tidsfrister for byggesagsbehandling og ny gebyrmodel for området.

Sociale klausuler

Borgerrepræsentationen tiltrådte den 16. juni 2010 indstilling om krav til private virksomheder om beskæftigelse af praktikanter. Af indstillingen fremgik det, at det fremover skal undersøges, om der kan stilles krav om beskæftigelse af praktikanter, når en opgave, der overskrider en vis størrelse, udbydes. Borgerrepræsentationen besluttede den 28. november 2013, at der med virkning fra 1. januar 2014 skal ske skærpet anvendelse af klausuler. Det indebærer bl.a., at der fremover efter konkret vurdering kan stilles krav ved udbud af mindre opgaver. Der er pr. 1. maj 2015 tilvejebragt i alt 347,4 praktikantårsværk siden ordningen blev etableret i 2010. 343 af årsværkene er tilvejebragt på baggrund af minimumskrav – heraf er 3 årsværk etableret i forbindelse med konkurrenceudsættelse, hvor leverandøren har bundet sig kontraktligt ud over minimumskravene om beskæftigelse af praktikanter. 1,4 af årsværkene er tilvejebragt på baggrund af frivillige aftaler.

Offentliggørelse

Såfremt Økonomiudvalget godkender hovedresultaterne, vil oversigterne blive tilgængelige på kommunens hjemmeside umiddelbart herefter på www.kk.dk/anlaeg. Projekterne vil blive præsenteret på et kort, så det er muligt at se, hvor i byen de enkelte anlægsprojekter er placeret. I lighed med tidligere vil en række anlægsprojekter ikke blive offentliggjort på hjemmesiden. Der kan være tale om projekter, hvor kommunen kan blive skadet i en forhandlingsmæssig sammenhæng – eksempelvis som køber af fast ejendom. Herudover er der i offentliggørelsen udeladt ukonkretiserede puljer og allerede ibrugtagne projekter.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser ud over de bevillingsmæssige ændringer, som ses af bilag 5.

Videre proces

Efter godkendelse vil Økonomiforvaltningen offentliggøre oversigterne på kommunens hjemmeside.

Mikkel Hemmingsen

/ Anne Skovbro

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at den ændrede periodisering af udvalgenes budgetter og de deraf følgende bevillingsmæssige ændringer i 2015 - 2019 (bilag 5) godkendes.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

2. at anlægsoversigterne tages til efterretning og publiceres på kommunens hjemmeside,

3. at "Styr på eksekvering 1.0" (bilag 1) på anlægsområdet tages til efterretning,

4. at det nye koncept for anlægsopfølgning (bilag 7) godkendes.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 9. juni 2015

Indstillingens 1. at-punkt blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Indstillingens 2. og 3. at-punkt blev taget til efterretning uden afstemning.

Indstillingens 4. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 17. juni 2015

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.