Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til salg af grund på Vigerslev Allé 169, og at der på samme grund opføres et nyt tidssvarende plejecenter, indeholdende 56 almene plejeboliger med tilhørende serviceareal.

Indstilling

Indstilling om,

1. at projekt til opførelse af nyt tidssvarende plejecenter, indeholdende 56 almene ældreboliger (almene plejeboliger) med servicearealer (personalefaciliteter) godkendes,

2. at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at meddele tilsagn i primo 2016 om kommunal støtte i form af kommunal grundkapital på 10 pct. af anskaffelsessummen for plejeboligerne på 112,68 mio. kr., i alt 11,27 mio. kr. Der anvises kassemæssig dækning under Sundheds- og Omsorgsudvalget funktion 8.32.24.5 (Indskud i Landsbyggefonden),

3. at der gives en anlægsbevilling på 3,86 mio. kr. (ekskl. moms) til Sundheds- og Omsorgsudvalget på bevilling til montering af servicearealerne. Der anvises kassemæssig dækning under Sundheds- og Omsorgsudvalget via anlægsbudgettet afsat til moderniseringsplanen,

4. at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen bemyndiges til at indgå en aftale med fsb om driften og udlejning af de almene plejeboliger, som beskrevet under løsningsafsnittet,

5. at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at meddele kommunal garanti for del af realkreditlån til de almene plejeboliger (op til ca. 99,16 mio. kr.),

6. at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at meddele kommunal garanti på op til 100 pct. for realkreditlån på ca. 36,26 mio. kr. til servicearealerne,

7. at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til på statens vegne at give tilsagn om et statsligt engangstilskud på 40.000 kr. pr. bolig til servicearealerne i tilknytning til plejeboligerne,

8. at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at godkende det endelige projekt og anskaffelsessummen, alt under forudsætning af, at der ikke er væsentlige afvigelser i forhold til det foreliggende,

9. at ejendommen, matr.nr. 3179 Vigerslev København, beliggende Vigerslev Allé 169, 2500 Valby sælges til afdelinger under den almene boligorganisation fsb på de i bilag 2 (fortroligt) nævnte vilkår.

10. at der gives en indtægtsbevilling til Økonomiudvalget vedr. salget af Huset William, samt udgiftsbevillinger til oprensning i forbindelse med nedrivningen og refusion af købsmoms,

11. at der gives en udgiftsbevilling til Sundheds- og Omsorgsudvalget, så provenuet fra salget af Huset William kan anvendes til dækning af indskud i Landsbyggefonden til Moderniseringsplanen (jf. bilag 2).

12. at yderligere manglende finansiering på 1,461 mio. kr., som følge af salget af Huset William, mellemfinansieres indenfor rammerne af Sundheds- og Omsorgsudvalgets Moderniseringsplan. Beløbet tilføres Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i forbindelse med kommende salg af kommunale arealer i Bystævneparken.

(Teknik- og Miljøudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget)

Problemstilling

I forbindelse med moderniseringsplanen 2012 nedrives de eksisterende utidssvarende plejehjemsboliger i plejehjemmet Huset William, og der opføres et nyt plejecenter med 56 nye moderne almene plejeboliger med tilhørende serviceareal på grunden. Borgerrepræsentationen har den 1. december 2011 vedtaget moderniseringsplanen 2012, hvor der indgår en modernisering af plejehjemmet Huset William.

Løsning

Boligselskabet fsb har fremsendt tilbud om køb af grund samt ansøgning om at opføre 56 tidssvarende almene plejeboliger (ældreboliger med servicearealer) på den eksisterende grund. Plejeboligerne er på et forventet gennemsnitligt areal på ca. 69 m². Projektet blev forelagt Sundheds- og Omsorgsudvalget på mødet den 11. december 2014. Der er ikke foretaget væsentlige ændringer i projektet siden denne orientering.

Kommunen kan, jf. Styrelseslovens § 68, stk. 2, sælge grunde til opførelse af støttet byggeri uden offentligt udbud. Grunden på Vigerslev Allé 169 sælges derfor uden udbud. Salget skal ske på markedsmæssige vilkår.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen lejer servicearealerne ved en lejeaftale mellem Københavns Kommune v/Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og boligorganisationen. Plejeboligerne opføres som led i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens moderniseringsplan. Beboerne er Sundheds- og Omsorgsforvaltningens målgrupper og anvises til boligerne af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, der har 100 pct. anvisningsret til plejeboligerne. Der udarbejdes aftale om drift og vedligehold med boligorganisationen.

Huslejen for plejeboligerne er ca. 1.164 kr. pr. m². pr. år eller 6.693 kr. pr. måned for en plejebolig på 69 m². Hertil kommer forbrugs- og IT-udgifter, der ikke er indeholdt i lejen, på 162 kr. pr. m². pr. år eller 932 kr. pr. måned. Huslejen med tilhørende udgifter bliver i alt 1.326 kr. pr. m². pr. år eller 7.625 kr. pr. måned. Det nye projekt vedr. Huset William er areal-, indholds- og funktionsmæssigt disponeret i forhold til de politisk fastsatte 10 principper for fremtidens plejeboliger tiltrådt i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 18. december 2013.

Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen behandler hhv. den 2. og 11. februar indstilling vedrørende ”Udkast til Miljø i Byggeri og Anlæg”. Såfremt dette punkt godkendes bortfalder 8. at-punkt, da der ikke i ”Miljø i Byggeri og Anlæg 2016” stilles krav om tilslutning til bygas i lejlighederne.

Størrelse og placering på grunden

Projektets størrelse og placering afviger kun i mindre grad fra den eksisterende plejehjemsbygning, men bliver dog partielt en etage højere. Det er forvaltningernes vurdering taget grundarealets størrelse og geometri i betragtning - at en placering indenfor rammerne af fodaftrykket af den eksisterende bygning disponeringsmæssigt vil sikre det bedst mulige nye plejecenter såvel plejefagligt som driftsmæssigt. Endvidere sikres den nødvendige respektafstand til de omkringliggende bygninger samt velfungerende sammenhængende udearealer.

Projektet vurderes at være i overensstemmelse med de overordnede bestemmelser i kommuneplanen med hensyn til bygningens fodaftryk, højde og volumen, hvorfor der ikke stilles krav om udarbejdelse af ny lokalplan. For en nærmere gennemgang af projektet se bilag 1.

Rammebeløb

Byggeriet tilrettelægges efter det maksimale rammebeløb for almene plejeboliger med henblik på, at projektet kan rumme såvel generelt høje faglige krav som krav til velfærdsteknologiske løsninger med videre. Endvidere tages højde for stigende byggepriser. Der foretages efter evaluering af tilbudsprojektet en række projektoptimeringer, der skal sikre, at de valgte tekniske og indretningsmæssige løsninger er de mest økonomisk fordelagtige, både med hensyn til udførelse og den senere drift. Dette har ligeledes indflydelse på den samlede projektøkonomi og den senere beregning af huslejeniveauet.

I den konkrete sag evalueres konstruktive løsninger, materialevalg samt ændringer i indretning som for eksempel køkkener, kælder, grønt tag og lignende med henblik på at nå frem til det mest funktionsmæssige og økonomisk fordelagtige resultat.

Rammebeløbet for etablering af almene plejeboliger i København er 27.830 kr. pr m². Erfaringen viser, at det er vanskeligt at bygge for et mindre beløb.

Dette skyldes dels de høje udgifter til køb af grunde og stadigt stigende krav i forbindelse med miljømæssige foranstaltninger o. lign. Samtidig betyder de politiske vedtagne principper for nye plejeboliger, at der er en række krav til blandt andet størrelse og kvalitet, der skal opfyldes.

Såfremt det ønskes at reducere omkostningerne i forhold til rammebeløbet, vil dette medføre en fravigelse fra de politisk vedtagne principper som Sundheds- og Omsorgsudvalget har tiltrådt og nærmere omtalt i bilag 1.

Høring

Sagen har været udsendt i høring og der er indkommet 3 høringssvar. Ældrerådet og Valby Lokaludvalg støtter fuldt ud forslaget. En nabo er yderst kritisk og mener bl.a. ikke at arealet ud til Vigerslev Alle egner sig til et nyt plejecenter. Det er Sundheds- og Omsorgsforvaltningens vurdering, at placeringen på Vigerslev Alle er særdeles velegnet til et plejecenter, der vil få såvel almene boliger som en daginstitution som umiddelbare naboer. Placeringen vil dermed skabe mulighed for interaktion med øvrige borgergrupper.

For en nærmere gennemgang af naboprocessen, høringssvarene og forvaltningens kommentarer hertil henvises til bilag 3 og 4.

Økonomi

Udgiften til bygningen og udvidelse af plejehjemmet er beregnet til 112,68 mio. kr. og 36,26 mio. kr. til servicearealerne. For en uddybning af økonomien henvises til bilag 1.

Provenuet fra grundsalget, jf. bilag 2 (fortroligt) indbetales kontant på overtagelsesdagen, der i henhold til aftalen er den 1. i måneden, efter at kommunen har meddelt skema B tilsagn til de almene ældreboliger.

Købesummen indtægtsføres i 2015 på Økonomiudvalgets bevilling, Salg af rettigheder mv., funktion 5.32.34.3 (Plejehjem og beskyttede boliger) med modpost på Kassen funktion 8.22.05.5 i 2016.

Det følger af købsaftalen, at der kan refunderes nødvendige udgifter til nedrivning af ejendommen. Der gives således en anlægsbevilling til nedrivningsudgifter i form af tillægsbevilling til Økonomiudvalgets bevilling, salg af rettigheder mv., funktion 5.32.34.3 (Plejehjem og beskyttede boliger) samt en bevilling til afholdelse af moms på Økonomiudvalgets bevilling, Finansposter, funktion 7.65.87.4 (refusion af købsmoms) med modpost på kassen funktion 8.22.05.5 i 2016.

Den manglende finansiering på 1,461 mio. kr. mellemfinansieres indenfor rammerne af Sundheds- og Omsorgsudvalgets Moderniseringsplan. Beløbet tilføres Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i forbindelse med kommende salg af kommunale arealer i Bystævneparken, jf. bilag 2.

Videre proces

Efter behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget videresendes sagen til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til endelig godkendelse.

Det forventes, at plejecenteret kan være indflytningsklar medio 2018.

Det skal bemærkes, at det eksisterende byggeri ’Huset William’ indgår i de foreløbige overvejelser om boliger til flygtninge. Såfremt dette bliver aktuelt, vil der blive lagt en særskilt sag op herom. Anvendes Huset William til midlertidig indkvartering af flygtninge ud over medio 2016, vil den samlede byggesag blive tilsvarende forsinket.

Katja Kayser Mikkel Hemmingsen Pernille Andersen

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at godkende projekt til opførelse af nyt tidssvarende plejecenter, indeholdende 56 almene ældreboliger (almene plejeboliger) med servicearealer (personalefaciliteter),

2. at bemyndige Teknik- og Miljøudvalget til at meddele tilsagn i primo 2016 om kommunal støtte i form af kommunal grundkapital på 10 pct. af anskaffelsessummen for plejeboligerne på 112,68 mio. kr., i alt 11,27 mio. kr. Der anvises kassemæssig dækning under Sundheds- og Omsorgsudvalget funktion 8.32.24.5 (Indskud i Landsbyggefonden),

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

4. at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen bemyndiges til at indgå en aftale med fsb om driften og udlejning af de almene plejeboliger, som beskrevet under løsningsafsnittet,

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

5. at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at meddele kommunal garanti for del af realkreditlån til de almene plejeboliger (op til ca. 99,16 mio. kr.),

6. at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at meddele kommunal garanti på op til 100 pct. for realkreditlån på ca. 36,26 mio. kr. til servicearealerne,

7. at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til på statens vegne at give tilsagn om et statsligt engangstilskud på 40.000 kr. pr. bolig til servicearealerne i tilknytning til plejeboligerne,

8. at det besluttes at meddele dispensation fra kravet i Københavns Kommunes pjece ’Miljø i Byggeri og Anlæg 2010’ om tilslutning til bygas i lejlighederne, men ikke i produktionskøkkenet,

9. at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at godkende det endelige projekt og anskaffelsessummen, alt under forudsætning af, at der ikke er væsentlige afvigelser i forhold til det foreliggende,

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler,

10. at ejendommen, matr.nr. 3179 Vigerslev København, beliggende Vigerslev Allé 169, 2500 Valby sælges til afdelinger under den almene boligorganisation fsb på de i bilag 2 (fortroligt) nævnte vilkår.

11. at der gives en indtægtsbevilling til Økonomiudvalget vedr. salget af Huset William, samt udgiftsbevillinger til oprensning i forbindelse med nedrivningen og refusion af købsmoms,

12. at der gives en udgiftsbevilling til Sundheds- og Omsorgsudvalget, så provenuet fra salget af Huset William kan anvendes til dækning af indskud i Landsbyggefonden til Moderniseringsplanen (jf. bilag 2).

13. at yderligere manglende finansiering på 1,461 mio. kr., som følge af salget af Huset William, mellemfinansieres indenfor rammerne af Sundheds- og Omsorgsudvalgets Moderniseringsplan. Beløbet tilføres Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i forbindelse med kommende salg af kommunale arealer i Bystævneparken.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 28. januar 2016
Indstillingen blev godkendt.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 8. februar 2016

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 1. marts 2016

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Borgerrepræsentationens Sekretariats bemærkninger

Det fremgår af løsningsafsnittet i sagen, at indstillingens 8. at-punkt bortfalder, hvis Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen godkender indstillingen vedrørende "Udkast til Miljø i Byggeri og Anlæg".

Borgerrepræsentationen godkendte på sit møde den 11. februar 2016 indstillingen "Udkast til Miljø i Byggeri og Anlæg 2016".

Borgerrepræsentationens Sekretariat har som konsekvens heraf ikke medtaget 8. at-punkt i indstillingen til Borgerrepræsentationen. Indstillingens oprindelige 9.-13. at-punkter er på den baggrund omnummereret til 8.-12. at-punkter.