Overførsel af midler og bevillingsmæssige ændringer mv.

Borgerrepræsentationen

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra Ordinært møde onsdag den 15. juni 2005

 

Nr. 51           BR 393/05. Overførsel af midler og bevillingsmæssige ændringer mv.

Indstilling om, at der gives tillægsbevillinger til budget 2005 på 734 mill. kr. i form af overførsel af aktiviteter besluttet af Borgerrepræsentationen, ekstraafdrag på gælden og overførsel af merforbrug under Kultur-. og Fritidsudvalget og Uddannelses- og Ungdomsudvalget samt at der bevilliges et internt lån til Bygge- og Teknikudvalget jf. bilag 1A, at der overføres 168,2 mill. kr. til Den fælles overførselspulje og 49,9 mill. kr. til en pulje fra sparede driftsmidler på Børneplanen og 0,6 mill. kr. overføres til en pulje for sparede driftsmidler vedr. Vanløse bibliotek, begge som følge af udskudte anlæg, samt at Bygge- og Teknikudvalgets overførsler placeres i en hhv. drifts- og anlægspulje under udvalget, jf. bilag 1B, at der udmøntes 6,95 mill. kr. fra Den fælles overførselspulje til følgende projekter: Etablering af genbrugsstation, Miljøtrafikuge og bilfridag og festligholdelse af Københavns Rådhus 100 års jubilæum, og at der udmøntes 2,1 mill. kr. af Bygge- og Teknikudvalgets overførsler til medfinansiering af Miljøtrafikuge og bilfridag jf. bilag 2, at der gives tillægsbevillinger til budget 2005 i form af diverse tekniske budgetomplaceringer uden udgiftsvirkning for kommunekassen, jf. bilag 2, at Uddannelses- og Ungdomsudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget skal redegøre for anvendelsen af forskellen mellem budgetteret og faktisk opgjort ændring i demografiske udgiftsbehov i 2004. Redegørelsen skal sendes sammen med udvalgenes bidrag til juliprognosen for 2005, at opsparingsordninger for institutioner og kontraktenheder i bilag B overføres 17,6 mill. kr. for Skatte- og Registerforvaltningen under Økonomiudvalget og 15,5 mill. kr. for handicapinstitutioner under Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, at der overføres beløb til dækning af større konteringsfejl i 2004 med 22,9 mill. kr. under Økonomiudvalget, 40 mill. kr. under Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget og 9,4 mill. kr. under Sundheds- og Omsorgsudvalget, jf. bilag B, at der af overførselspuljen under Økonomiudvalget udmøntes 1 mill. kr. til finansiering af den besluttede undersøgelse af mulighed for indførelse af road-pricing i København (BR 257/05). Midlerne tages af de un der Økonomiudvalget afsatte 10 mill. til effekter af strukturreform mv., jf. bilag B, at Borgerrepræsentationen tilkendegiver, at der afsættes 5 mill. kr. til håndtering af individuelle kontaktforløb på socialcentre under Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget. Beløbet tages af de 10 mill. kr., der af udvalget var øremærket til eventuelle uforudsete merudgifter vedr. Accenture, jf. bilag B. Midlerne udmøntes, når indstillingen fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget behandles i Borgerrepræsentationen, samt at Borgerrepræsentationen tilkendegiver, at der afsættes 1,6 mill. kr. til anlæg vedr. ungdomsskolen i Utterslev. Anvisning af dækning for udgiften (jf. bilag B) samt overførsel af bevillingen til Uddannelses- og Ungdomsudvalget sker ved, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget fremsætter forslag til Borgerrepræsentationen herom. Midlerne udmøntes, når indstillingen fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget behandles i Borgerrepræsentationen.

                                                           (Økonomiudvalget)

 

 

 

 

 

 

Venstre fremsatte følgende ændringsforslag:

(V1) "Overførselsmidler fra den fælles overførselspulje til Bygge- og Teknikudvalget på 19,9 mio. kr. frigives nu til følgende formål:

Udskudte vedligeholdelsesarbejder      7,8 mio. kr.

Ekstraordinær vejvedligeholdelse       4,5 mio. kr.

I alt vejvedligeholdelse                        12,3 mio. kr.

 

Weekendrenholdelse (Affaldskurve)   2,0 mio. kr.

Midler til øget belastning i forbindelse med
områdefornyelse i området i Mimersgade-
og Øresundsvejkvarteret                        1,0 mio. kr.

Tilgængelighed                                       1,6 mio. kr.

Ekstra vedligehold af boldbaner            3,0 mio. kr.

I alt                                                        19,9 mio. kr.

(med forbehold for mindre, tekniske justeringer) De enkelte punkter er beskrevet fyldestgørende i vedlagte materiale (bilag 2)."

(V2) "Midler fra den pulje til Bygge- og Teknikudvalgets område på 26,9 mio. kr. til drift, som Økonomiudvalget har foreslået, frigives nu til nedenstående formål:

Drift:

Kontraktenheder                                     8,5 mio. kr.

Weekendrenholdelse                             6,0 mio. kr.

Specifikke merforbrug                         -2,2 mio. kr.

Legeplads Nattergalevej                        0,7 mio. kr.

Pulje p-pladser                                       2,4 mio. kr.

Vintertjeneste                                         2,8 mio. kr.

Div. Vej og Park (kol. trafikplan, torvehaller etc.) 2,7 mio. kr.

Byøkologiske projekter                         1,9 mio. kr.

Øvrige overførsler                                 1,9 mio. kr.

Miljøtrafikuge                                       2,2 mio. kr.

I alt                                                        26,9 mio. kr.

(med forbehold for mindre, tekniske justeringer) De enkelte driftsprojekter er beskrevet indgående i vedlagte overførselsmateriale fra Bygge- og Teknikudvalget (bilag 3)."

(V3) "Midler fra den anlægspulje på netto 35,0 mio. kr., som Økonomiudvalget har foreslået, frigives nu til de formål, der er angivet i vedlagte overførselsmateriale fra Bygge- og Teknikudvalget (bilag 3) og i bilag 1B til sagen, som dette ændringsforslag omhandler."

 

Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Konservative og Socialistisk Folkeparti stillede følgende ændringsforslag:

 

Underændringsforslag til forslag V1:"At der alene frigives/udmøntes 3 mill. kr. til ekstra vedligehold af boldbaner og 4,5 mil. kr. til ekstraordinær vejvedligeholdelse. De øvrige forslag i V1 bortfalder"

 

Underændringsforslag til forslag V3: "At der af overførselspuljen (anlæg) under Bygge- og Teknikudvalget frigives/udmøntes 18 mill. kr. til Nørrebro cykelrute og trafiksikker Amager Strandvej. Midlerne placeres dermed på Vej og Parks anlægsramme i 2005. Bygge- og Teknikudvalget kan søge de resterende 19,2 mill. af driftspuljen og 17 mill. af anlægspuljen under udvalget udmøntet ved forelæggelse af sag herom til BR efter sommerferien."

 

Ændringsforslag (supplerer indstillingen (A1)) At der tillægges 1,9 mill. kr. vedrørende Den Byøkologiske Fond til udvalgets overførselspulje, drift, under Bygge- og Teknikudvalget. At der af overførselspuljen under Økonomiudvalget udmøntes 3,4 mill. kr. til implementering af fagsystemer, 4,8 mill. kr. til implementering af omsorgssystemer, 1 mill. kr. til elektronisk børnejournal samt 1 mill. kr. til merudgifter til Forsøg med nye behandlingsformer (ABA) til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget. At der af overførselspuljen under Økonomiudvalget udmøntes i alt 48,1 mill. kr. på det takstfinansierede område til Miljø- og Forsyningsudvalget jf. bilag B. At der af overførselspuljen under Økonomiudvalget udmøntes 6,91 mill. kr. på det skattefinansierede område under Miljø- og Forsyningsudvalget, jf. bilag B."

 

Underændringsforslaget til V1 blev godkendt med 31 stemmer imod 19. 1 undlod.
For stemte: A, B, C og F.

Imod stemte: O, C2, V og Ø.

Følgende undlod at stemme: V2.

Dermed var V1 bortfaldet.

V2 blev forkastet med 32 stemmer imod 19. 1 undlod.

For stemte: O, C2, V og Ø.

Imod stemte: A, B, C og F.

Følgende undlod at stemme: V2.

Underændringsforslaget til V3 blev godkendt med 32 stemmer imod 19. 1 undlod.

For stemte: A, B, C og F.

Imod stemte: O, C2, V og Ø.

Følgende undlod at stemme: V2.

Dermed bortfaldt V3.

A1 blev godkendt med 47 stemmer imod 3. 2 undlod.

For stemte: A, B, C, F, 1 medlem af O (Gunhild Legaard), V og Ø.

Imod stemte: 3 medlemmer af O (Karin Storgaard, Louise Frevert og Carl

Christian Ebbesen).
Følgende undlod at stemme: C2 og V2.

Indstillingen med de godkendte ændringer herefter blev godkendt uden afstemning.