Samlet anlægsplan 2008-10
Samlet anlægsplan 2008-10
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde torsdag den 15. maj 2008
BR 258/08
Samlet anlægsplan 2008-10
Samlet anlægsplan 2008-10
Indstilling
om,
1.
at anlægsplanen for Børneplan II og Strukturplanen godkendes,
2.
at der opføres en ny skole i Ørestaden med 3 spor og fuldt integreret
KKFO samt klubtilbud,
3.
at finansieringen af en ny skole i Sydhavnen indgår i budgetforhandlingerne
for 2009,
4.
at helhedsplan for Vibenhus Skole som 3-sporet skole udskydes indtil
videre,
5.
at serviceniveauet på fritidsklubområdet nedjusteres til det af
Borgerrepræsentationen godkendte niveau. Dette indebærer at en del af de større
klubbørn fremover kan risikere at blive tvangsudmeldt,
6.
at specialområdet, bortset fra færdiggørelsen af Fensmarksskolen og
resterende specialdaginstitutionspladser fra Børneplan I, håndteres som en
separat sag i forbindelse med forhandlingerne om budget 2009,
7.
at der gives en anlægsbevilling på samlet 11.500.000 kr. til
planlægning og projektering af arbejdet med de daginstitutioner, der er
omfattet af strukturtilpasninger. Der kan anvises dækning for bevillingen på
Børne- og Ungdomsudvalget 2008 budget på funktion 5.25.14.3, integrerede
institutioner. Af bevillingen overføres 11.421.000 kr. til Kultur- og
Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme på funktion 5.25.14.3.,
8.
at der gives en anlægsbevilling på samlet 23.000.000 kr. til
planlægning og projektering af om- og nybygninger på de 5 sammenlagte skoler.
Der kan anvises dækning for bevillingen på Børne- og Ungdomsudvalget 2008
budget på funktion 3.22.01.3, folkeskoler. Af bevillingen overføres 22.842.000
kr. til Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme på funktion
3.22.01.3.,
9.
at der i forbindelse med udarbejdelsen af Børneplan II er taget højde
for opfyldelsen af pasningsgarantien i de nye byområder i planperioden,
10.
at det med udgangspunkt i den planlagte redegørelse om Børne- og
Ungdomsforvaltningens anlægsplan i juni revurderes, hvorvidt en fastholdelse af
pladsgarantien forudsætter yderligere anlægsmidler tilført i budget 2009.
11.
at Børne- og
Ungdomsudvalget gives en negativ tillægsbevilling i 2008 på 266.484.000 kr. på
bevillingen, Anlæg rammestyret, (fordelt med 133.242.000 kr. på funktion
3.22.01.3 og 133.242.000 kr. på funktion 5.25.14.3), som overføres til
Økonomiudvalget, bevillingen Finansposter, funktion 8.22.05.5 Forskydninger i
likvide aktiver, og at 266.484.000 kr. indarbejdes i Børne- og Ungdomsudvalgets
anlægsrammer for 2009-2011 finansieret af Økonomiudvalget, bevillingen
Finansposter, funktion 8.22.05.5 Forskydninger i likvide aktiver fordelt med
1.000.000 kr. i 2009, 28.000.000 i 2010 og 237.484.000 kr. i 2010.
Det bemærkes, at Børne- og
Ungdomsudvalget skal overholde pasningsgarantien for de 0-11 årige
med denne udmøntning af anlægsmidler fra budget 2008. I Børne- og Ungdomsudvalgets
udmøntning af deres anlægsmidler ligger udvalget 44 mio.kr. over deres
anlægsbudget. Børne- og Ungdomsudvalget vil derfor gennemføre en generel
besparelse på 44 mio.kr., som skal udmøntes over hele anlægsperioden i form af
besparelser i de enkelte projekter. Det indebærer en øget risiko for, at
tidsplaner og budgetrammer for de enkelte projekter overskrides, hvorfor det er
helt afgørende, at der jf. budgetaftalen for 2008 skal anvendes ekstern
revisionsbistand til at følge og rapportere på, om fremdriften i projekterne
sker i overensstemmelse med Borgerrepræsentationens beslutninger.
Det bemærkes endvidere, at
anlægspladspriserne i anlægsplanen er beregnet ud fra historiske anlægspriser.
Her vurderer Børne- og Ungdomsudvalget, at anlægsprisen for udbygning af en
folkeskole med et spor er 86,14 mio.kr. Et spor omfatter 10 basislokaler samt
øvrige nødvendige faciliteter som faglokaler, kontorer mv. Heroverfor vurderer
Københavns Ejendomme, at en fremtidig nøgle for et spor er 65-70 mio. kr. (2007
priser), under forudsætning af en effektivisering af den fremtidige
anlægsindsats.
(Børne- og Ungdomsudvalget)
Der skal tages stilling til anlægsplanen for
perioden 2008 til 2010, der viser hvordan anlægsrammen foreslås udmøntet på
konkrete projekter. Anlægsplanen omfatter både Børneplan II og Strukturplanen.
INDSTILLING OG Beslutning
|
Indstilling
om, 12.
at anlægsplanen for Børneplan II og Strukturplanen godkendes, 13.
at der opføres en ny skole i Ørestaden med 3 spor og fuldt integreret
KKFO samt klubtilbud, 14.
at finansieringen af en ny skole i Sydhavnen indgår i
budgetforhandlingerne for 2009, 15.
at helhedsplan for Vibenhus Skole som 3-sporet skole udskydes indtil
videre, 16.
at serviceniveauet på fritidsklubområdet nedjusteres til det af
Borgerrepræsentationen godkendte niveau. Dette indebærer at en del af de
større klubbørn fremover kan risikere at blive tvangsudmeldt, 17.
;
at specialområdet, bortset fra færdiggørelsen af Fensmarksskolen og
resterende specialdaginstitutionspladser fra Børneplan I, håndteres som en
separat sag i forbindelse med forhandlingerne om budget 2009, 18.
at der gives en anlægsbevilling på samlet 11.500.000 kr. til
planlægning og projektering af arbejdet med de daginstitutioner, der er
omfattet af strukturtilpasninger. Der kan anvises dækning for bevillingen på
Børne- og Ungdomsudvalget 2008 budget på funktion 5.25.14.3, integrerede
institutioner. Af bevillingen overføres 11.421.000 kr. til Kultur- og
Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme på funktion 5.25.14.3., 19.
at der gives en anlægsbevilling på samlet 23.000.000 kr. til
planlægning og projektering af om- og nybygninger på de 5 sammenlagte skoler.
Der kan anvises dækning for bevillingen på Børne- og Ungdomsudvalget 2008
budget på funktion 3.22.01.3, folkeskoler. Af bevillingen overføres
22.842.000 kr. til Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme på
funktion 3.22.01.3., 20.
at der i forbindelse med udarbejdelsen af Børneplan II er taget højde
for opfyldelsen af pasningsgarantien i de nye byområder i planperioden, 21.
at det med udgangspunkt i den planlagte redegørelse om Børne- og
Ungdomsforvaltningens anlægsplan i juni revurderes, hvorvidt en fastholdelse
af pladsgarantien forudsætter yderligere anlægsmidler tilført i budget 2009. 22.
at Børne- og
Ungdomsudvalget gives en negativ tillægsbevilling i 2008 på 266.484.000 kr.
på bevillingen, Anlæg rammestyret, (fordelt med 133.242.000 kr. på funktion
3.22.01.3 og 133.242.000 kr. på funktion 5.25.14.3), som overføres til
Økonomiudvalget, bevillingen Finansposter, funktion 8.22.05.5 Forskydninger i
likvide aktiver, og at 266.484.000 kr. indarbejdes i Børne- og
Ungdomsudvalgets anlægsrammer for 2009-2011 finansieret af Økonomiudvalget,
bevillingen Finansposter, funktion 8.22.05.5 Forskydninger i likvide aktiver
fordelt med 1.000.000 kr. i 2009, 28.000.000 i 2010 og 237.484.000 kr. i
2010. Det bemærkes, at Børne- og
Ungdomsudvalget skal overholde pasningsgarantien for de 0-11 årige
med denne udmøntning af anlægsmidler fra budget 2008. I Børne- og
Ungdomsudvalgets udmøntning af deres anlægsmidler ligger udvalget 44 mio.kr.
over deres anlægsbudget. Børne- og Ungdomsudvalget vil derfor
gennemføre en generel besparelse på 44 mio.kr., som skal udmøntes over
hele anlægsperioden i form af besparelser i de enkelte projekter. Det
indebærer en øget risiko for, at tidsplaner og budgetrammer for de enkelte
projekter overskrides, hvorfor det er helt afgørende, at der jf.
budgetaftalen for 2008 skal anvendes ekstern revisionsbistand til at følge og
rapportere på, om fremdriften i projekterne sker i overensstemmelse med Borgerrepræsentationens
beslutninger. Det bemærkes endvidere, at
anlægspladspriserne i anlægsplanen er beregnet ud fra historiske
anlægspriser. Her vurderer Børne- og Ungdomsudvalget, at anlægsprisen for
udbygning af en folkeskole med et spor er 86,14 mio.kr. Et spor omfatter 10
basislokaler samt øvrige nødvendige faciliteter som faglokaler, kontorer mv.
Heroverfor vurderer Københavns Ejendomme, at en fremtidig nøgle for et spor
er 65-70 mio. kr. (2007 priser), under forudsætning af en
effektivisering af den fremtidige anlægsindsats. (Børne- og Ungdomsudvalget) |
Problemstilling
Som led i budgetaftale 2008
blev Børne- og Ungdomsudvalget tildelt anlægsmidler på 1,5 mia. kr. i perioden
2008 til 2010. Sammen med det overførte mindreforbrug af anlægsmidler i 2007
skal denne anlægsramme anvendes til at gennemføre anlægsdelen af Børneplan II
og Strukturplanen for skoler og institutioner. Som konsekvens heraf skal der
foretages en prioritering af afsatte anlægsmidler i forhold til den forventede
udvikling i behovet for skolekapacitet og institutionspladser og i forhold til
politiske beslutninger om pasningsgarantier, hjemklasseprincipper mv.
Udover ovenstående vil der
blive gennemført en analyse af det fremtidige behov for pladser især i de gamle
bydele. På baggrund af denne analyse vil der blive fremlagt et forslag i
forbindelse med Budgetforhandlingerne for 2009. Dette forslag baseres på behovsprognosen
for 2008. Denne prognose forventes udarbejdet i juni 2008 under forudsætning
af, at Børne- og Ungdomsforvaltningen modtager befolkningsprognoser fra
Koncernservice i april/maj 2008.
Løsning
Bilag 1 og 2 beskriver
anlægsplanen for 2008 til 2010 for Børneplan II og Strukturplanen og herunder
begrundelser for ovenstående at
punkter samt baggrunden for de fravalg, der har været nødvendige for at
overholde den givne anlægsramme.
De fravalg, der er nærmere
omtalt i bilag 2, vedrører, at fritidsklubgarantien nedjusteres, at udbygningen
af Vibenhus Skole udsættes, at en daginstitution i hhv. Sydhavnen og Ørestad
udskydes, at en delvis udbygning af specialområdet afventer, at der ikke generelt er afsat midler til at hæve
vedligeholdelsesstandarden på skolerne, og at der er reduceret i midler til
genhusning og ekstraarbejder.
Endelig er der indlagt en
generel besparelse på anlægsprojekterne på samlet set 44 mio. kr. for at holde
budgetrammen. Dette er et udtryk for, at der ikke kan tages projekter ud af
planen uden at dette medfører en risiko for pladsgarantien.
Prioriteringen i anlægsplanen
er foretaget med udgangspunkt i Økonomiforvaltningens befolkningsprognose pr.
1. januar 2007 sammenholdt med den eksisterende og planlagte pladskapacitet.
Imidlertid er pladsgarantien aktuelt under pres i flere af de gamle bydele.
Forvaltningen har derfor iværksat en række tiltag, som vil afhjælpe denne
situation på kort sigt. Disse tiltag beskrives kort i bilag 4. Bilaget
beskriver også hvilket anlægsbehov forvaltningen vurderer der er, hvis
pladsgarantien skal sikres på lagt sigt. Denne analyse vil blive justeret, når
der er udarbejdet nye behovsprognoser for 2008. Analysen forventes fremlagt
ultimo juni.
Da en revidering af
udbygningsplanerne skal indgå i forhandlingerne om budget 2009, er det et krav,
at Koncernservice kan levere en ny befolkningsprognose senest i april/maj 2008.
Økonomi
Finansieringen af
anlægsprojekterne i Børneplan II og Strukturplanen sker via de anlægsmidler,
der som led i budgetaftale 2008 er afsat i 2008, 2009 og 2010. Anlægsmidlerne
fremgår af nedenstående tabel.
|
(1.000 kr.) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
I alt |
|
Anlægsramme (løbende
priser) |
564.396 |
487.741 |
458.201 |
0 |
1.510.338 |
|
P/L-fremskrivning |
1.823 |
600 |
477 |
0 |
2.900 |
|
Anlægsramme (2008 p/l) |
564.396 |
487.141 |
457.724 |
0 |
1.509.261 |
|
Forventet overførsel fra
2007 |
194.000 |
0 |
0 |
0 |
194.000 |
|
<
span style='font-size:12.0pt'>Tilbageført deponering |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
5.000 |
|
Samlet anlægsramme (2008
p/l) |
763.396 |
487.141 |
457.724 |
0 |
1.708.261 |
|
Flagskibe anlæg
(budgetaftale 2007) Bellahøj Idrætssk. |
-3.600 |
0 |
0 |
0 |
-3.600 |
|
Skolemad anlæg
(budgetaftale 2008) |
-45.200 |
-5.500 |
0 |
0 |
-50.700 |
|
Legepladser anlæg
(budgetaftale 2008) |
-9.000 |
-9.000 |
-9.000 |
0 |
-27.000 |
|
Til rådighed BP II og
strukturplan (2008 p/l) |
705.596 |
472.641 |
448.724 |
0 |
1.626.961 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Forbrug ifølge
anlægsplan |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
I alt |
|
Finansieret af
mindreforbrug i 2007 |
156.355 |
35.657 |
0 |
0 |
192.012 |
|
Børneplan II |
159.158 |
219.190 |
297.095 |
199.030 |
874.473 |
|
Strukturplan |
134.600 |
229.730 |
189.880 |
50.060 |
604.270 |
|
Generel besparelse på
anlægsprojekter |
-11.000 |
-11.000 |
-11.000 |
-11.000 |
-44.000 |
|
I alt |
439.113 |
473.577 |
475.975 |
238.090 |
1.626.755 |
|
Mindreforbrug i forhold
til anlægsramme |
266.484 |
-936 |
-27.251 |
-238.090 |
207 |
Tabellen
viser, at der er afsat anlægsmidler på ca. 1,5 mia. kr. i perioden 2008 til
2010. Inklusiv en forventet overførsel af disponibelt mindreforbrug fra 2007 på
ca. 194 mio. kr., bliver den samlede anlægsramme på ca.1,7 mia. kr.
Ud af rammen er 3,6 mio. kr.
reserveret til Bellahøj Idrætsskole som led i budgetaftale 2007. 50,7 mio. kr.
er reserveret til anlæg i forbindelse med en ny skolemadsordning og 27 mio. kr.
er reserveret til anlægsarbejder på legepladser, begge dele som del af budgetaftale
2008. De 3 poster er trukket ud af den anlægsramme, der er til rådighed, da
beløbene er specifikt reserveret til bestemte formål.
Udover Børne- og
Ungdomsudvalgets anlægsramme, er der placeret 75,3 mio. kr. i en særlig
prisstigningspulje under Økonomiudvalget. Puljen skal sikre, at der er
reserveret midler til stigende byggepriser på skoler og daginstitutioner.
Anlægsplanen, der er
detaljeret beskrevet i bilag 2, viser et samlet forbrug på 1.627 mio. kr. I
anlægsplanen er der indarbejdet udgifter på 24 mio. kr. som følge af, at
Borgerrepræsentationen har besluttet, at Børne- og Ungdomsudvalget skal
finansiere merudgifterne ved at opføre en idrætshal ved
Anlægsudgifternes fordeling i
årene 2008-2011 er justeret i forhold til budget 2008, idet der først nu
foreligger den endelige prioritering af projekterne, herunder ovennævnte
fravalg af projekter.
Selvom anlægsrammen er afsat
i perioden 2008 til 2010 indeholder anlægsplanen også udgifter i 2011. Det
skyldes især, at erfaringerne viser, at det er umuligt at gennemføre store
anlægsprojekter som et byggeri af en ny skole på kortere tid.
Anlægsprocessen består i
hovedtræk af følgende faser:
- Programmering
(udarbejdelse af specifikke krav til projektet, udarbejdelse af tidsplan,
myndighedskontakt, udarbejdelse af indstilling, evt. arkitektkonkurrence,
udbud af rådgiverydelse)
- Licitation
over hovedprojekt (som EU udbud)
- Projektering
(detailprojektering af byggeriet, myndighedsgodkendelser)
- Byggefase
(byggeri, montering, aflevering)
Den tidskrævende proces med
at gennemføre anlægsprojekter betyder, at det ikke vil være muligt at anvende
hele den afsatte anlægsramme i 2008. Således forventes der et mindreforbrug på
ca. 266 mio. kr. i 2008. For at undgå at skulle overføre et betydeligt
mindreforbrug fra 2008 til 2009 indstilles det derfor, at den samlede
anlægsramme i 2008 nedskrives med 266 mio. kr. og, at anlægsrammerne opskrives
med henholdsvis 1 mio. kr. i 2009, 28 mio. kr. i 2010 og 237 mio. kr. i 2011.
Baggrunden for planlægnings-
og projekteringsbevillingerne er beskrevet i bilag 3.
Videre proces
-
Bilag
- Oversigt over politisk behandling
1.
Anlægsplan 2008 –
2010
2.
Konkret
udmøntning af anlægsplan 2008 -2010
3.
Notat om
rådgiverydelser
4.
Notat om pladssituationen
i Københavns Kommune
5.
Høringssvar fra
Københavns Ejendomme