Vedtægtsændringer i KE-aktieselskaberne
Vedtægtsændringer i KE-aktieselskaberne
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde onsdag den 14. juni 2006
BR 359/06
Vedtægtsændringer i KE-aktieselskaberne
Vedtægtsændringer i KE-aktieselskaberne
Indstilling om,
at vedtægterne for
KE-aktieselskaberne ændres som beskrevet i nærværende indstilling på
efterfølgende, ekstraordinære generalforsamlinger i selskaberne, samt
(Teknik- og Miljøudvalget)
INDSTILLING
Teknik- og Miljøforvaltningen
foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og
Borgerrepræsentationen anbefaler,
at vedtægterne for KE-aktieselskaberne ændres som
beskrevet i nærværende indstilling på efterfølgende, ekstraordinære generalforsamlinger
i selskaberne, og
at Borgerrepræsentationen tiltræder, at kompetencen
til, som generalforsamling, at foretage ændringer i moder- og
komplementarselskabernes vedtægter er delegeret til Teknik- og Miljøudvalget,
når vedtægtsændringerne ikke er af overordnet principiel og økonomisk betydning
for kommunen.
Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 10.
maj 2006
Sagen blev udsat
Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 17. maj 2006
Anbefalet.
Teknik- og Miljøforvaltningen undersøger, om man kan
stille krav om eksterne formænd i vedtægterne for de fire overliggende selskaber
samt KE A/S.
Jette Gottlieb (Ø) afgav følgende bemærkning:
"Enhedslisten ønsker at tilkendegive, at forsyningsområdet bør være offentligt.
Enhedslisten opfatter derfor ikke vedtægtsændringerne som omfattende nok i
henseende til sikring af den politiske kontrol med selskabernes politik og
drift."
Økonomiforvaltningen
indstiller,
at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
"Økonomiudvalget har
ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende
form"
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 30. maj 2006
Anbefalet.
Mikkel Warming (Ø) videreførte Enhedslistens protokolbemærkning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde.
RESUME
I forbindelse med
forberedelsen af sammenlægningen af Bygge- og Teknikforvaltningen og Miljø- og
Forsyningsforvaltningen har advokatfirmaet Norrbom & Vinding gennemgået
KE's vedtægter og påpeget, at der er behov for en række ændringer.
Holdingstrukturen i KE
indebærer, at kommunen kun har direkte indflydelse som generalforsamling i de
fire overliggende selskaber, men ikke i datterselskaberne, hvor det er
moderselskabernes bestyrelse, der tegner generalforsamlingen. KE's struktur
giver således ikke mulighed for, at der foretages den politiske behandling af
væsentlige beslutninger i KE, som Borgerrepræsentationen har forudsat skulle
finde sted også efter selskabsudskillelsen.
I den hidtidige praksis har
forvaltningerne, KE og bestyrelserne fulgt Borgerrepræsentationens intentioner
herom, men Teknik- og Miljøforvaltningen finder det - i lighed med
advokatfirmaet Norrbom & Vinding - påkrævet, at vedtægterne tilrettes med
henblik på at sikre formelt og retligt, at Teknik- og Miljøudvalget forelægges
de spørgsmål vedrørende datterselskaberne, som det har været BR's hensigt, at
udvalget skulle have forelagt. Advokatfirmaet har derfor udarbejdet et forslag
til vedtægtsændringer, der bl.a. pålægger bestyrelserne i moderselskaberne at
sikre, at der ikke træffes beslutninger i datterselskaberne i centrale
spørgsmål for Københavns Kommune, medmindre generalforsamlingen i
moderselskabet har godkendt disse.
For at bringe
overensstemmelse mellem vedtægterne og BR's praksis i forbindelse med
konstitueringsaftalen foreslår Teknik- og Miljøudvalget herudover, at det
indføjes i vedtægterne, at generalforsamlingen i de overliggende selskaber
vælger ikke bare bestyrelsens formand, men også næstformanden.
Endelig foreslås en række
tekniske ændringer af vedtægterne.
Vedtægtsændringerne vil blive
gennemført på efterfølgende papirgeneralforsamlinger i selskaberne i
overensstemmelse med Borgerrepræsentationens beslutning.
Borgerrepræsentationen har
med beslutningerne i BR 604/04 og BR 22/06 bemyndiget Teknik- og Miljøudvalget
til at udgøre generalforsamlingen i KE, dog sådan, at udvalget skal søge mandat
fra BR forud for beslutninger af overordnet principiel og økonomisk betydning
for kommunen. Det indstilles, at BR tiltræder, at denne bemyndigelse fremover
omfatter også kompetencen til, som generalforsamling, at foretage vedtægtsændringer
uden overordnet principiel og økonomisk betydning for kommunen.
Sagen var på dagsordenen for Teknik- og Miljøudvalgets
møde den 10. maj 2006, men blev udsat.
SAGSBESKRIVELSE
I forbindelse med
forberedelsen af sammenlægningen af Bygge- og Teknikforvaltningen og Miljø- og
Forsyningsforvaltningen i efteråret 2005 blev den daværende Bygge- og
Teknikforvaltning opmærksom på en uoverensstemmelse mellem på den ene side den
holdingstruktur for KE, som Borgerrepræsentationen besluttede ved udskillelsen,
og på den anden side den tilsigtede kommunale indflydelse på centrale spørgsmål
i KE-selskaberne, som Borgerrepræsentationen har lagt til grund for
beslutningen om selskabsudskillelsen.
KE er organiseret med to
komplementarselskaber og to holdingselskaber, hvoraf sidstnævnte står som ejere
af de underliggende datterselskaber, jf. vedlagte bilag 1, der viser
koncernstrukturen efter salget af elforsyningen.
Det fremgår af indstillingen
om styring af KE (BR 604/04), som BR godkendte i forbindelse med
selskabsudskillelsen, at BR har delegeret Miljø- og Forsyningsudvalget (nu
Teknik- og Miljøudvalget, jf. BR 22/2006) til at udgøre generalforsamlingen i
selskaberne.
Det er i overensstemmelse
hermed Teknik- og Miljøudvalget, der udgør generalforsamlingen i de fire overliggende
selskaber i KE-koncernen, nemlig KE Forsyning Holding P/S, KE Forsyning Komplementar
A/S, KE Varme- og Elforsyning Holding P/S og KE Varme- og Elforsyning
Komplementar A/S.
I kraft af holdingstrukturen
er det imidlertid ikke kommunen, men de kommunalt ejede moderselskaber KE
Forsyning Holding P/S og KE Varme- og Elforsyning Holding P/S, der er aktionær
på generalforsamlingerne i datterselskaberne i KE (netselskaberne og udførerselskabet).
Det er bestyrelsen i moderselskaberne, der tegner selskabet og kan stemme på
disse generalforsamlinger.
Der er således
uoverensstemmelse mellem de beslutninger vedrørende KE, som Teknik- og
Miljøudvalget formelt skal træffe, og de beslutninger, som Borgerrepræsentationen
har lagt til grund, at Teknik- og Miljøudvalget skal træffe. Således sikrer de
nuværende vedtægtsbestemmelser om, at f.eks. KE Varme A/S' takster skal
forelægges generalforsamlingen, ikke en politisk behandling af taksterne, idet
det selskabsretligt vil være bestyrelsen for KE Varme og Elforsyning Holding
P/S, der på en generalforsamling skal have forelagt datterselskabets takster.
Det skal understreges, at
forvaltningerne, KE og bestyrelserne for moderselskaberne i den hidtidige
praksis har fulgt intentionerne bag Borgerrepræsentationens beslutning, og at
f.eks. KE Varmes takstforslag derfor har fået den forudsatte politiske
behandling i udvalget.
Teknik- og Miljøforvaltningen
finder imidlertid - i lighed med advokatfirmaet Norrbom & Vinding, som har
foretaget en gennemgang af KE's vedtægter - at det er påkrævet at bringe
overensstemmelse mellem KE's formelle holdingstruktur og Borgerrepræsentationens
beslutninger om styringen af KE.
Med henblik herpå har Norrbom
& Vinding i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat og KE
udarbejdet et forslag til vedtægtsændring for moder- og komplementarselskaberne
i KE, jf. vedlagte notat fra Norrbom & Vinding, bilag 2.
Forslaget pålægger
bestyrelserne i moderselskaberne at sikre, at der i datterselskaberne ikke
træffes dispositioner i centrale spørgsmål af politisk eller økonomisk betydning
for Københavns Kommune, medmindre generalforsamlingen i moderselskabet, der som
nævnt udgøres af Teknik- og Miljøudvalget, har godkendt disse.
Forslaget indebærer konkret,
at der i § 4 om selskabets bestyrelse og direktion i de to holdingselskaber
indføjes en bestemmelse med følgende ordlyd:
"4.X. Bestyrelsen skal sikre,
at der i selskabets datterselskaber ikke træffes dispositioner om nedenstående
forhold, medmindre generalforsamlingen i [det relevante moderselskab] har
godkendt sådanne:
- valg
af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i KE A/S samt udpegning
af formand og næstformand i KE A/S
- salg
af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele
i datterselskaber eller lignende
- indgåelse
af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente
strategiske samarbejder med ikke-koncernforbundne virksomheder
- optagelse
af nye medejere, herunder i datterselskaber
- udlodning
af udbytte
- fastsættelse
af forsyningstakster og betalingsterminer"
Det pålægges på denne måde
bestyrelsen i de to moderselskaber ved fastsættelse af vedtægtsbestemmelser i
datterselskaberne eller instruktion til bestyrelserne i datterselskaberne at
sørge for, at ovennævnte dispositioner forinden er blevet godkendt på en generalforsamling
i moderselskaberne.
I forhold til de oprindelige
bestemmelser i netselskabernes vedtægter om forhold, som særligt skulle
forelægges generalforsamlingen, indebærer forslaget følgende:
-
moderselskabets generalforsamling
beslutter fortsat sammensætningen af bestyrelserne i KE A/S,
-
moderselskabets
generalforsamling involveres kun, hvis der foreslås udlodning af udbytte fra
datterselskaberne. Som hidtil sker overførsel af over- eller underskud i
datterselskaber uden en særskilt generalforsamlingsbeslutning i moderselskabet
-
fastsættelse af
leveringsbestemmelser udgår som et generalforsamlingsanliggende, dels fordi
leveringsbestemmelserne er et overvejende driftsteknisk anliggende, og dels
fordi leveringsbestemmelserne i forvejen er omfattet af en myndighedsgodkendelse
fra Teknik- og Miljøudvalgets og Energitilsynets side. Den eneste undtagelse
foreslås at være eventuelle ændringer i betalingsterminer (f.eks. ændringer af
bestemmelser om forudbetaling), der fastsættes i selskabernes
leveringsbestemmelser, men som kan have væsentlig betydning for kunderne, og
som derfor foreslås bibeholdt som et generalforsamlingsanliggende i moderselskabet.
-
kontrakter mellem
virksomheden og kommunen om virksomhedens drift udgår som
generalforsamlingsanliggende, idet kommunen som kontraktspart i sagens natur i
forvejen har lejlighed til at foretage den fornødne politiske behandling af
kontrakten.
Forslaget indebærer
endvidere, at der foreslås en ændret og forenklet formulering af § 3.2 i
vedtægterne for de fire overliggende selskaber, nemlig:
"3.2 Generalforsamlingen skal godkende følgende dispositioner:
- salg
af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder kapitalandele
i datterselskaber eller lignende
- indgåelse
af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente
strategiske samarbejder med ikke koncernforbundne virksomheder
- optagelse
af nye medejere, herunder i datterselskaber
- overordnede
beslutninger om virksomhedens strategiske udvikling, herunder fastsættelse
af ejermål
- etablering
af nye datterselskaber".
I forhold til den nuværende
formulering af bestemmelsen indebærer forslaget følgende ændringer
-
kravet om sådanne
dispositioners forelæggelse for generalforsamlingen forud for bestyrelsens
vedtagelse ændres til et egentligt krav om generalforsamlingens godkendelse,
-
disponering af
overskud udgår af bestemmelsen, da det i forvejen følger af aktieselskabsloven,
at dette er et generalforsamlingsanliggende,
-
kontrakter mellem
virksomheden og kommunen udgår, lige som det er tilfældet for
datterselskabernes vedkommende, jf. ovenfor og
-
der indføjes et
krav om generalforsamlingsgodkendelse af etablering af nye dattersels
kaber.
Forslaget indebærer endelig,
at punkt 4.10 – 4.14 og 8.1 i holdingselskabernes vedtægter rettes til således,
at de gældende forpligtelser til f.eks. at sørge for,
-
at Teknik- og Miljøudvalget modtager relevant
information, der offentliggøres af selskabet,
-
at holde Teknik-
og Miljøudvalget orienteret om forhold af væsentlig økonomisk eller politisk
betydning,
-
at forelægge
Teknik- og Miljøudvalget selskabets budgetter til orientering, og
-
at selskabet
følger den til enhver tid gældende "Miljøpolitik for København"
fremover omfatter både
holdingselskabet og datterselskaberne.
De ovennævnte
vedtægtsændringer gennemføres i al væsentlighed med henblik på at sikre formelt
og retligt, at Teknik- og Miljøudvalget også fremover forelægges de spørgsmål
vedrørende datterselskaberne til beslutning, som det ved selskabsudskillelsen
har været BR's hensigt, at Teknik- og Miljøudvalget skulle have forelagt.
KE har herudover foreslået en
række tekniske ændringsforslag, der vurderes at være ukontroversielle, jf.
bilag 3.
Det drejer sig om
-
en navneændring
for de to selskaber, der efter salget af elforsyningen til DONG ikke længere
står som ejer af elforsyningen, således at "Varme- og Elforsyning" i
selskabernes navne ændres til "Varmeforsyning"
-
en ændring af
holdingselskabernes formålsbestemmelser fra "at
besidde ejerandele i selskaber, der udøver forsyningsvirksomhed eller anden virksomhed,
som er accessorisk til forsyningsvirksomhed" til "at besidde ejerandele i selskaber, der udøver forsyningsvirksomhed
samt hermed beslægtet virksomhed", der f.eks. vil gøre det muligt for
holdingselskabet at indtræde som lejer af KE's domicil i Vejlandshuset i stedet
for KE A/S, og
-
en ændring af
bestemmelsen om vederlaget til komplementarselskaberne, således at vederlaget
ud over forrentning af kapitalen i selskabet giver selskabet dækning for de faktiske
udgifter til bl.a. revision.
KE har endelig foreslået, at
kommunen overvejer at indføje i vedtægterne, at generalforsamlingen i
moderselskaberne og komplementarselskaberne vælger ikke bare bestyrelsens
formand som i dag, men også næstformanden. Herved vil vedtægterne afspejle
Borgerrepræsentationens praksis, jf. konstitueringsaftalen. Teknik- og
Miljøforvaltningen er enig i behovet for, at der bringes overensstemmelse
mellem Borgerrepræsentationens praksis og KE's vedtægter, og indstiller, at
vedtægterne ændres som beskrevet.
Et samlet overblik over de
foreslåede vedtægtsændringer er givet i det vedlagte bilag 4, der eventuelt kan
sammenholdes med bilag 5, de eksisterende vedtægter for KE Forsyning Holding
P/S og bilag 6, de eksisterende vedtægter for KE Vand A/S.
I kraft af KE's
holdingstruktur, hvor det er de to holdingselskaber, som er aktionær på
generalforsamlingerne i datterselskaberne, vil vedtægterne i net- og udførerselskaberne
fremover kunne ændres på foranledning af KE's bestyrelse. De ovennævnte
ændringer af moderselskabernes vedtægter indebærer imidlertid, at KE's
bestyrelse fortsat er bundet af de principper om politisk indflydelse på
virksomheden, som Borgerrepræsentationen oprindeligt lagde til grund ved
selskabsudskillelsen, men at bestyrelsen har frie hænder til at fastlægge,
hvorledes disse principper søges ført ud i livet.
Det nuværende krav i
netselskabernes vedtægter om f.eks. en egentlig generalforsamlingsbehandling af
takstforslag vil således kunne fjernes. En sådan behandling på en generalforsamling
ku
nne alene have til formål at tage den generalforsamlingsbeslutning i
moderselskabet om taksterne i netselskabet, som Teknik- og Miljøudvalget havde
truffet umiddelbart forinden, til efterretning, og er derfor overflødig.
Fremtidige vedtægtsændringer
I forbindelse med
udskillelsen af selskaberne godkendte Borgerrepræsentationen bl.a. selskabernes
juridiske struktur, principper for udpegning af bestyrelser, vedtægterne for
selskaberne samt selskabernes revisor og besluttede endelig, at Miljø- og
Forsyningsudvalget (nu Teknik- og Miljøudvalget) med denne beslutning (BR
604/04) delegeredes til at være generalforsamling for selskaberne.
Generalforsamlingskompetencen er - som nævnt indledningsvis – delegeret til
udvalget med indstilling til Borgerrepræsentationen "i sager af overordnet
principiel og økonomisk betydning".
Beslutningen indebærer
således, at Teknik- og Miljøudvalget i sager med overordnet principiel og
økonomisk betydning skal søge sit mandat bekræftet i Borgerrepræsentationen,
inden udvalget udøver sin generalforsamlingskompetence. Sidste gang, udvalget
på denne måde havde anledning til at søge sit mandat bekræftet, var forud for
beslutningen om fastsættelse af taksterne for vand og afløb for 2006 (BR
753/05), hvor bestyrelsen havde indstillet ganske betydelige takststigninger
med henblik på at sikre kommunens værdier i selskaberne (mens det omvendt blev
vurderet, at fastsættelsen af taksterne for el, varme og gas kunne ske inden
for rammerne af Borgerrepræsentationens delegation af generalforsamlingskompetencen,
jf. BR 604/04).
Det fremgår ikke af den
nævnte, oprindelige indstilling om styringen af KE, hvorvidt bemyndigelsen til
Teknik- og Miljøudvalget til at tegne generalforsamlingen omfatter også
bemyndigelsen til, som generalforsamling, at foretage mindre vedtægtsændringer,
som ikke har overordnet principiel og økonomisk betydning for kommunen.
Selv om beføjelsen til at
ændre et selskabs vedtægter selskabsretligt er tillagt generalforsamlingen, og
selv om mange af de foreslåede vedtægtsændringer er af teknisk karakter,
forelægges det samlede forslag til vedtægtsændringer derfor Borgerrepræsentationen.
For at undgå fremtidig tvivl
om Teknik- og Miljøudvalgets kompetence som generalforsamling foreslås det, at
Borgerrepræsentationen samtidig tiltræder, at Teknik- og Miljøudvalget er
delegeret til, som generalforsamling, at foretage ændringer i selskabernes
vedtægter, når disse ændringer ikke har overordnet principiel og økonomisk
betydning for kommunen, altså med samme afgrænsning af udvalgets mandat i
generalforsamlingsspørgsmål, som er gældende i alle andre beslutninger
vedrørende KE-selskaberne.
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.
Miljøvurdering
Sagstypen er ikke omfattet af Teknik- og Miljøforvaltningens
positivliste over sager, der skal miljøvurderes
Høring
Forslagene
til vedtægtsændringer har været drøftet med Økonomiforvaltningens Selskabsenhed
BILAG (Publiceret
på nettet)
Bilag
1: oversigt over KE's koncernstruktur,
Bilag
2: notat fra Norrbom & Vinding om Teknik- og Miljøudvalgets opgaver i relation
til KE-selskaberne
Bilag
3: oversigt over KE's forslag til tekniske ændringer i KE-selskabernes vedtægter
Bilag 4: samlet overblik over
de foreslåede vedtægtsændringer
Bilag 5: eksisterende
vedtægter for KE Forsyning Holding P/S
Bilag 6: eksisterende vedtægter
for KE Vand A/S.
Udsendt med dagsordenen for Teknik- og Miljøudvalgets
møde den 10. maj 2006
Mette Lis Andersen