Finansiering af Socialforvaltningens forventede merforbrug i oktoberprognosen

Borgerrepræsentationen

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra Ordinært møde torsdag den 13. december 2007

 

Nr. 43           BR 592/07. Finansiering af Socialforvaltningens forventede merforbrug i oktoberprognosen

 Indstilling om,

 

1.                  at Socialudvalget til dækning af det forventede merforbrug i oktoberprognosen bevilges et internt lån på 13,3 mio. kr., som tilbagebetales over tre år startende i 2008. Lånets størrelse vil blive endelig reguleret i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Midlerne overføres til Socialudvalget fra Økonomiudvalgets bevilling finansposter (kassen), funktion 8.22.05.5.

 

Det bemærkes, at Økonomiudvalget tidligere har besluttet, at eventuelle merindtægter vedr. statsrefusion i særligt dyre enkeltsager for et udvalg skal dække eventuelle mindreindtægter vedr. statsrefusion i særligt dyre enkeltsager i andre udvalg (ØU 226/06). Eftersom Sundheds- og Omsorgsudvalget forventer mindreindtægter på ca. 22 mill. kr. vedr. statsrefusion i særligt dyre enkeltsager, skal Socialudvalgets merindtægter ifølge Økonomiudvalgets tidligere beslutning overføres til Sundheds- og Omsorgsudvalget.

 

Det bemærkes endvidere, at Socialudvalget anmodes om straks at iværksætte kompenserende besparelser, som nedbringer det forventede merforbrug, jf. Borgerrepræsentationens beslutning 25. oktober 2007 (BR 455/07).

 

 (Socialudvalget)

 

 

 

Borgmester Mikkel Warming (Ø) stillede følgende ændringsforslag:

Det foreslås, at indstillingens 2 at-punkter erstattes af:

1.                  at Borgerrepræsentationen godkender, at Socialudvalget til dækning af det forventede merforbrug i regnskab 2007 bevilges et internt lån på 23,8 mill. kr. i Økonomiforvaltningen med tilbagebetaling over 3 år startende i 2008, samt

 

2.                  at lånets størrelse endeligt reguleres i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2007 og midlerne overføres til Socialudvalget fra Økonomiudvalgets bevilling finansposter (kassen), funktion 8.22.05.5.

 

 

Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.

 

 

Den således ændrede indstilling blev herefter godkendt uden afstemning.