Organisatorisk placering af kommunale ejendomme og lejemål, som administreres af Socialforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Økonomiforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen

Indstilling og beslutning

Indstilling om,  

1. at bilag 1, ”Fortolkning af materialesamlingen”, godkendes som præciserende fortolkning og tillæg til den eksisterende materialesamling, som blev vedtaget af Borgerrepræsentationen i 2005 (BR 619/05) vedrørende Københavns Ejendomme,
2. at opgaver vedrørende ejendomme og lejemål i bilag 2 i overensstemmelse med materialesamlingen overføres fra fagforvaltningerne til Kultur- og Fritidsforvaltningen med budgetmæssig virkning fra 1. januar 2014, og
3. at der mellem fagforvaltningerne og Kultur- og Fritidsforvaltningen foretages de bevillingsmæssige ændringer, der fremgår af økonomiafsnittet samt bilag 3.

Det bemærkes,  at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ikke har kunnet tilslutte sig indstillingen ift. de budgetmæssige korrektioner vedrørende administration og vedligehold af de ejendomme, der skal overføres til Københavns Ejendomme. Det bemærkes hertil, at den kommunale huslejemodel indebærer, at forvaltningerne betaler basishusleje, vedligeholdelsesbidrag, administrationsbidrag og driftsudgifter, herunder forbrugsafgifter m.v. til Københavns Ejendomme.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for udvalgenes budgetramme.

(Kultur- og Fritidsudvalget)

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på sit møde den 2. maj 2013 en redegørelse som viser, hvilke kommunale ejendomme, der ikke er organisatorisk placeret under Kultur- og Fritidsforvaltningen.

På baggrund heraf anmodede Kultur- og Fritidsudvalget forvaltningen om at identificere de ejendomme, lejemål og arealer, som i henhold til Borgerrepræsentationens beslutning af 24. november 2005 (BR 619/05) skulle have været overført til Københavns Ejendomme 1. januar 2006, men som af forskellige årsager er forblevet i fagforvaltningerne.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 28. juni 2013, at der skal forelægges en indstilling om placering af ejendomme i løbet af oktober 2013 med henblik på formel overdragelse 1. januar 2014.

Løsning

Ejendomme og lejemål nævnt i bilag 2 overføres fra fagforvaltningerne til Kultur- og Fritidsforvaltningen pr. 1. januar 2014.

Overførslen sker i overensstemmelse med principperne i materialesamlingen (BR 619/05), som blev vedtaget af Borgerrepræsentationen i 2005. Det betyder, at det som udgangspunkt er huslejemodellen, der lægges til grund for de økonomiske principper for overførslen, jf. nærmere økonomiforklaringen i bilag 3.

Ejede servicearealer i kommunale ejendomme eller kommunale ejerlejligheder

Ejede servicearealer, som ligger i kommunale ejendomme, eller ejerlejligheder, som fagforvaltningerne selv anvender, overføres til Kultur- og Fritidsforvaltningen, og fagforvaltningerne betaler fremover husleje til Kultur- og Fritidsforvaltningen i henhold til den kommunale standardlejekontrakt. Der opkræves dog ikke udvendig vedligeholdelsesbidrag, hvis fagforvaltningen betaler for udvendig vedligeholdelse via ejerforeningsbidraget, som typisk opkræves via ejerforeningens driftsregnskab.

Lejede servicearealer

Lejede servicearealer, som er 3. mands-lejemål, der er indgået med private eller almene udlejere, overføres ligeledes til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Fagforvaltningerne betaler fremover administrationsbidrag til Kultur- og Fritidsforvaltningen, hvilket svarer til modellen for øvrige 3. mands-lejemål, som administreres af Kultur- og Fritidsforvaltningen.

3. mands-lejemål

3. mands-lejemål er lokalebehov, der opfyldes ved at kommunen lejer sig ind i privatejede lokaler. For de ejendomme, fagforvaltningerne i dag lejer hos 3. mand, overføres administrationen i lighed med kommunens øvrige 3. mands-lejemål til Kultur- og Fritidsforvaltningen, og fagforvaltningerne betaler administrationsbidrag til Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Bunkers

Alle bunkers (312 kommunalt ejede bunkers og 119 bunkers i tilknytning til privat ejede ejendomme) og administrations- og vedligeholdelsesopgaver, herunder opgaver vedrørende udlejning til private til f.eks. musikøvelokaler, samt budgetter overføres fuldt ud fra Økonomiforvaltningen (Brandvæsnet) til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Der etableres ikke lejekontrakt mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og Brandvæsnet, da Brandvæsnet ikke anvender disse bunkers, men er myndighed på området. Kultur- og Fritidsforvaltningen er forpligtet til at stille bunkers til rådighed i det omfang, det er påkrævet i medfør af den beredskabspligt, der følger af lovgivningen vedrørende Københavns Kommunes beredskab, som administreres af Københavns Brandvæsen.

Principper for overførsel

For så vidt angår organisatorisk placering, er der enighed mellem fagforvaltningerne og Kultur- og Fritidsforvaltningen om, hvilke ejendomme og lejemål der skal overføres til Københavns Ejendomme.

For så vidt angår de økonomiske principper for overførslen, er der mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og henholdsvis Økonomiforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen enighed, jf. ovenfor og i bilag 3.

Socialforvaltningen er enig i overførslerne. De budgetmæssige korrektioner i den forbindelse vil indgå i en særskilt sag om vedligeholdelse af selvejende institutioner.

Mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der ikke enighed om de økonomiske principper for overførslerne, jf. ovenfor og i bilag 3.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen anfører, at al økonomi vedrørende administration og drift af ejendomme og lejemål blev overført til Kultur- og Fritidsforvaltningen i forbindelse med etableringen af Københavns Ejendomme pr. 1. januar 2006. Der skal derfor ikke overføres yderligere midler i forbindelse med overførsel af de i bilag 2 nævnte ejendomme og lejemål.

Det er Københavns Ejendommes opfattelse, at der ikke er overført økonomi vedrørende administration og drift for de pågældende ejendomme og lejemål. Budgetoverførslen pr. 1. januar 2006 blev beregnet på baggrund af ejendomslister, som ikke omfattede de ejendomme og lejemål, der skal overføres nu. Det bemærkes endvidere, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen selv har administreret de pågældende ejendomme og lejemål siden 1. januar 2006.

Det bemærkes, at uenigheden mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen drejer sig om ca. 600.000 kr.

Økonomi

Nedenfor vises de varige budgetkorrektioner pr. 1. januar 2014, der følger af overførslen af ejendomme fra henholdsvis Økonomiforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen til Kultur- og Fritidsforvaltningen.

For så vidt angår Socialforvaltningen er Socialforvaltningen enig i overførslen og finansieringen vil blive afklaret i forbindelse med en kommende, samlet sag om vedligeholdelse af selvejende institutioner.

For så vidt angår Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vises de varige budgetkorrektioner pr. 1. januar 2014, der følger af overførslen til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Budgetkorrektionerne vil med de beløb, der fremgår nedenfor, blive medtaget i en senere sag om bevillingsmæssige ændringer, når fordeling på bevillings- og IM-funktionsniveau er endeligt afklaret.

Der henvises i øvrigt til den uddybende økonomiforklaring i bilag 3.

Budgetkorrektioner Sundheds- og Omsorgsforvaltningen:

Budgetkorrektioner Socialforvaltningen:

Budgetkorrektionerne håndteres i en særskilt sag.

Budgetkorrektioner Børne- og Ungdomsforvaltningen:

Budgetkorrektioner Økonomiforvaltningen (Brandvæsnet):

I de beregninger, der ligger til grund for denne indstilling, er der som konsekvens af manglende eller ufuldstændige oplysninger foretaget enkelte estimater af f.eks. ejendomsværdier. Eventuelle fejl i de overførte budgetter som følge heraf eller som følge af fejl i øvrigt i de data, der ligger til grund for nærværende indstilling, vil blive korrigeret mellem fagforvaltningerne og Kultur- og Fritidsforvaltningen i en kommende sag om bevillingsmæssige ændringer.

Videre proces

Indstillingen sendes til høring i Sundheds- og Omsorgsudvalget, da forvaltningen har tilkendegivet, at man ikke er enig i den foreslåede budgetkorrektion.

Hvis indstillingen godkendes, iværksætter forvaltningerne straks overførslen af de nævnte ejendomme.

Carsten Haurum                                       /Gyrithe Saltorp

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 

1. at bilag 1, ”Fortolkning af materialesamlingen”, godkendes som præciserende fortolkning og tillæg til den eksisterende materialesamling, som blev vedtaget af Borgerrepræsentationen i 2005 (BR 619/05) vedrørende Københavns Ejendomme,
2. at opgaver vedrørende ejendomme og lejemål i bilag 2 i overensstemmelse med materialesamlingen overføres fra fagforvaltningerne til Kultur- og Fritidsforvaltningen med budgetmæssig virkning fra 1. januar 2014, og
3. at der mellem fagforvaltningerne og Kultur- og Fritidsforvaltningen foretages de bevillingsmæssige ændringer, der fremgår af økonomiafsnittet samt bilag 3.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller endvidere, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender,

    4.    at nærværende indstilling sendes til høring i Sundheds- og Omsorgsudvalget forud for behandling af sagen i Økonomiudvalget, idet Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har tilkendegivet, at forvaltningen ikke er enig i den foreslåede budgetkorrektion

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 31. oktober 2013

Dagsordenens punkter 4 og 5 blev behandlet under eet.

Indstillingen blev godkendt.




Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget noterer sig, at Sundheds- og Omsorgsudvalget ikke har kunnet tilslutte sig indstillingen ift. de bugetmæssige korrektioner vedrørende administration og vedligehold af de ejendomme, der skal overføres til Københavns Ejendomme. Det bemærkes hertil, at den kommunale huslejemodel indebærer, at forvaltningerne betaler basishusleje, vedligeholdelsesbidrag, administrationsbidrag og driftsudgifter, herunder forbrugsafgifter m.v. til Københavns Ejendomme.

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for udvalgenes budgetrammer.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet 3. december 2013

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 12. december 2013

Indstillingen blev med det tekniske ændringsforslag godkendt uden afstemning.