Indstilling om anlægsoversigter og Fast Track - marts 2013

Indstillingen indeholder opdaterede anlægsoversigter, opfølgning på eksekvering samt status på arbejdet med Fast track.

Indstilling om,

1.         at den ændrede periodisering af udvalgenes budgetter og de deraf følgende bevillingsmæssige ændringer i 2013 -2017 (bilag 5) godkendes.

(Økonomiudvalget)

Økonomiudvalget tiltrådte den 20. januar 2009 indstilling om anlægsstyring i 2009. Af indstillingen fremgik det, at der skulle udarbejdes samlede oversigter over kommunens igangværende og planlagte anlægsprojekter. Af Økonomiudvalgets beslutning fremgik det endvidere, at oversigterne skulle offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Økonomiudvalget tiltrådte den 15. juni 2010 indstilling om Fast track, som indebærer nedsættelse af et Fast track forum til øget koordination af kommunale anlægs- og byudviklingsprojekter, herunder særligt daginstitutionsområdet.

Økonomiudvalget tiltrådte den 8. november 2011 indstilling om styr på eksekvering, som indebærer fokus på eksekvering af politiske beslutninger i hele Københavns Kommune og afrapportering om eksekvering.

I Aftalen om kommunernes økonomi 2013 mellem KL og Regeringen, blev det besluttet at indføre et anlægsloft for kommunernes samlede bruttoanlæg. Den 16. januar 2013 blev der endvidere indgået aftale mellem regeringen og KL om at løfte anlægsloftet med yderligere 2 mia. kr. på landsplan. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 30. januar 2013 at fordele 200,4 mio. i ekstra anlægsmåltal til forvaltningerne i Københavns Kommune. Som følge heraf har Københavns Kommune et måltal på 3,8 mia. kr. i bruttoanlæg i 2013. I denne indstilling følges der op på, at måltallet stadig overholdes.

Måltalsopfølgning samt hovedresultater i anlægsoversigten
Københavns Kommune har i perioden 2013-2017 ca. 12 mia. kr. i bruttoanlægsramme, heraf 3.762 mio. kr. i 2013 efter periodiseringer og forventede overførsler fra 2012. Regnskabsresultatet i 2012 udviste til sammenligning et bruttoanlægsforbrug på 3.643 mio. kr., hvilket er 813 mio. kr. højere end regnskabsresultatet i 2011. Der ligger efter periodiseringer 5.025 mio. kr. i bruttoanlæg i 2014.

Anlægsmåltallet i 2013 er ændret med 200,4 mio. siden vedtagelsen af budget 2013 som et resultat af aftalen indgået mellem regeringen og KL om at øge anlægsloftet. Som det ses af nedenstående tabel 1 forventer forvaltningerne samlet at overføre 244 mio. fra 2012 til 2013.
Bruttoanlægsniveauet for 2013 for Københavns Kommune er på 3.762 mio. kr. og er vist i tabel 1. I dette er inkluderet taktfinansieret anlæg for 10,5 mio. kr. i 2013 samt overførsler fra 2012 til 2013 på det takstfinansierede område for i alt -8,9 mio. kr. Takstfinansieret anlæg indgår dog ikke i anlægsmåltallet. Det samlede bruttoanlægsniveau ender derfor på 3.789 mio. kr. eksklusiv takstfinansieret anlæg. Forvaltningerne går således samlet 11 mio. kr. under deres måltal, når man tager højde for såvel forventede overførsler fra 2012 til 2013 samt den nye periodisering i 2013.

Tabel 1. Bruttoanlæg fordelt på udvalg, mio. kr. efter periodisering.

* Måltallet er beregnet ud fra omplaceringer af anlægsmidler mellem forvaltninger som er besluttet af BR til og med BR-mødet den 24. januar 2013.
Note I: Budgettallene er inkl. budgetter på hovedkonto 1 – forsyningsområdet/takstfinansieret anlæg. Hovedkonto 1 holdes udenfor anlægsloftet og beløber sig inden overførsler til 10,5 mio. og efter overførsler på 1,6 mio. kr.
Note II: Budgettet i 2013 for Økonomiforvaltningens budget er inkl. forventede korrektioner til tre kommende projekter: i) Windows 7 (BR 28/2 2013), ii) Foranalyse til nyt økonomisystem (BR 14/03 2013) og iii) Nyt lønsystem (BR 14/03 2013).

Tabel 2. Ændret periodisering - brutto, mio. kr.

Opfølgning på eksekvering

Økonomiudvalget godkendte den 8. november 2011 sagen "Styr på eksekvering", der beskriver den opfølgning, der vil være på kommunens drifts- og anlægsprojekter.

Styr på eksekvering er præsenteret for de administrerende direktører, Fast track forum og i denne indstilling, se bilag 1.

Der følges op på tre områder vedrørende eksekvering af anlægsprojekter: Forsinkelse på anlægsbevilling, forsinkelse på ibrugtagningstidspunkt og overskridelse af budget.

Kriterierne for farvemarkering af de tre områder kan ses i bilag 6.

Ud af kommunens 673 projekter er 558 projekter godkendt til eksekvering, mens 115 projekter ikke har en anlægsbevilling. I denne første indikator på kommunens eksekveringsevne indgår kun disse 115 projekter uden anlægsbevilling.

Tabel 3. Forsinkelse på anlægsbevilling fordelt på udvalg

Som det ses i tabel 3 er 97 ud af disse 115 projekter grønne, 5 er gule og 13 er røde. Dvs. at 97 projekter forventes at få en anlægsbevilling til den forventede tid, mens 18 projekter er forsinkede i den første fase. Heraf er flest daginstitutionsprojekter. Det er dog ikke alle projekter, der er forsinket på anlægsbevillingen, der også er forsinkede på ibrugtagningstidspunktet. Således er det 11 af de 18 gule og røde projekter, der både er forsinket på anlægsbevilling og ibrugtagningstidspunkt.

Siden sidste anlægsoversigt er antallet af projekter uden anlægsbevilling faldet med 12 projekter. Dette skyldes, at nogle anlægsprojekter i mellemtiden har fået en anlægsbevilling. I alt er der 69 projekter fra budget 2013 uden anlægsbevilling, hvoraf 66 er grønne, 1 er gult og 2 er røde. Der er dog også anlægsprojekter, der er vedtaget i 2011 og 2012, der endnu ikke har en anlægsbevilling.

Det bemærkes, at forvaltningerne fremadrettet aktivt bør tage stilling til ældre projekter, enten ved at søge om en anlægsbevilling til anlægsprojektet eller ved at omprioritere midlerne, såfremt forudsætningerne for projektet har ændret sig.

Forsinkelse på ibrugtagningstidspunkt

I anlægsoversigten er der for hvert anlægsprojekt angivet det oprindelige forventede ibrugtagningstidspunkt. Der måles på forsinkelser i forhold til hvad der var forventningen, da projektet startede.

Tabel 4. Forsinkelse på ibrugtagningstidspunkt fordelt på udvalg

Som det ses af tabel 4, er der 482 projekter, der er grønne, og derved forventes at kunne ibrugtages til tiden. 78 projekter er gule og dermed forsinket op til 6 måneder, og endelig er der 113 projekter, der er røde og dermed forsinket mere end 6 måneder. Teknik- og Miljøudvalget har flest røde projekter. Teknik- og Miljøudvalget har samlet set også flest projekter. Projekterne med de største budgetter er Nordhavnsvej, bygningsfornyelse samt skole og daginstitutioner.

I bilag 2 er en komplet liste over alle røde projekter, hvor der er angivet en forklaring på forsinkelsen. Det er markeret på listen, såfremt projektet er nyt på listen. Ved seneste opfølgning var der 104 røde projekter, som nu er steget til 113 projekter. I listen kan det samme anlægsprojekt stå 2 gange, da et projekt kan stå under flere forvaltninger. Derudover kan et rødt anlægsprojekt også optræde flere gange som følge af, at der kan være forskellige finansieringer og anlægsbevillinger tilknyttet det samme projekt. Dette sker, når der er et budget til projektet i flere forvaltninger, f.eks. når midler overdrages fra en fagforvaltning til KEjd og fagforvaltningerne beholder en del af budgettet. Således er der I denne opfølgning 100 unikke røde projekter.

I bilag 8 redegør Sundheds- og Omsorgsforvaltningen for årsagerne til deres forsinkelser på ibrugtagning. Det bemærkes, at der totalt for Københavns Kommune er 13 sager som udskydes som følge af anlægsloftet, og heraf ligger de 9 i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i alt 26 projekter.

Overskridelse af budget

Der måles på om der forventes et merforbrug på det samlede budget for hvert anlægsbudget. Alle projekter er i denne oversigt grønne.

Status på Fast Track

Etablering af daginstitutionspladser

Der er som led i Fast Track vedtaget en målsætning om at kommunalt institutionsbyggeri færdiggøres 27 måneder efter at anlægsprojektet er politisk besluttet. Status på eksekveringstider for daginstitutionspladser fremgår af tabel 5.

Tabel 5. Eksekveringstid for anlægsprojekter, der genererer pladser

Der er på nuværende tidspunkt 2.835 pladser under etablering. I den seneste anlægsoversigt var der 2.702 pladser under etablering. Pladstallene ændres løbende, da BUF planlægger antal grupper og ikke pladser. En gruppe kan være til 22 børnehavebørn eller 12 vuggestuebørn, hvilket derfor kan give udsving i pladserne.

380 pladser af de i alt 2.835 pladser under etablering forventes, at blive taget i brug senest 27 måneder efter den politiske beslutning om etablering er blevet truffet.

Som det fremgår af tabellen er der 2.455 pladser ud af de i alt 2.835 pladser under etablering, hvor den samlede eksekveringstid forventes at overstige 27 måneder. De 2.455 pladser er fordelt på 20 forskellige anlægsprojekter, og eksekveringstiden er 28 til 56 måneder. 7 ud af de 19 projekter forventes færdige i 2013, 12 projekter forventes færdige i 2014 og 1 i 2015. Der er udarbejdet reviderede tidsplaner for de forsinkede projekter, og de reviderede tidsplaner følges indtil videre. De respektive forvaltninger oplyser, at forsinkelserne bl.a. skyldes udarbejdelser af lokalplaner, en fredningssag, konkurs af en entreprenør, samt at etablering af daginstitutionspladserne indgår i et større byggeri, som er forsinket jf. bilag 3.

I sidste anlægsoversigt var der 18 projekter med i alt 1.878 pladser, hvor eksekveringstiden var over 27 måneder. Dette er steget til 20 projekter med 2.455 pladser. Stigningen skyldes nogle mindre projekter er blevet færdige, men at 3 større projekter med i alt 453 pladser nu er blevet forsinkede – for eksempel Udvidelse af eksisterende institution Burlunden med 12 vuggestuepladser, 66 børnehavepladser og 91 udflytterbørnehavepladser.

I fast track regi er der skærpet opmærksomhed på at skabe øget fleksibilitet i løsningerne til håndtering af forsinkelserne i daginstitutionsprojekterne. Der arbejdes blandt andet aktivt på at forbedre muligheder for hurtigt at opstilles midlertidige pavilloner.

Dækningsgraden i Københavns Kommune er dog øget, fordi flere københavnere nu vælger at få deres børn i institution end tidligere. Denne effekt er der dog taget højde for i forhold til overholdelse af pasningsgarantien. Den øgede dækningsgrad giver dog en driftsmæssig udfordring, da dette ikke reguleres via demografimodellen, der kun tager højde for demografiske udfordringer ved stigninger eller fald i folketallet.

Det bemærkes, at der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af Økonomiforvaltningen og Børne- og Ungeforvaltningen, der arbejder med at analysere udfordringerne omkring den øgede dækningsgrad. Viser det sig, at der er et øget driftsbehov i 2013, som ikke kan håndteres ingen for Børne- og Ungeforvaltningens egen ramme, vil det blive håndteret i overførselssagen 2012-2013 og i Budget 2014 for 2014 og frem.

Det bemærkes at Børne- og Ungdomsforvaltningen overfor Børne- og Ungdomsudvalget skal rapportere om nøgletal i forhold til pasningsgarantien, ligesom Fast Track borgmesterforum orienteres herom.

1.402 pladser forventes færdige i 2013, 1.331 pladser forventes færdige i 2014 og 102 pladser forventes færdige i 2015.

I sagen om anlægsoversigt og Fast Track – forelagt Økonomiudvalget i september 2012 – blev der vedtaget nye måltal. I tabel 6 ses opfølgningen på de nye måltal.

Servicemål

Der er vedtaget et kommuneplantillæg i september 2012 – Lynetten. Der var forudgående høring fra den 16. december 2009 og planen blev endelig vedtaget den 20. september 2012. Planprocessen har således varet ca. 33 måneder hvilket er en overskridelse af måltallet på ca. 23 måneder. Overskridelsen af måltallet skyldes, at kommuneplantillæg omhandler tre lokationer. Lynetten har derfor afventet Kalvebod Syd, hvor der har været veto fra Hvidovre kommune, Naturstyrelsen samt forhandlinger med Region Hovedstaden.

1. april 2012 kom der nye mål for byggesagsbehandlingen. Målene er 1 uge for lette sager og 4 uger for komplicerede sager, samt at alle sager med individuelt aftalt tid overholdes. Målopfyldelsen for byggesagsbehandlingen i 4. kvartal 2012 er 3,72 dage i gennemsnit for lette sager (685 sager), 14,42 dage i gennemsnit for de svære sager (1.461 sager) og 100 % procent af sager med aftalt tid overholdes (9 sager).

Detaljeret status ses i bilag 4.

Det bemærkes, at Teknik- og Miljøudvalget den 25. februar behandlede en sag om ”Delegation af beslutningskompetence i forbindelse med lokalplaner (2013-2046)”. I sagen foreslås det, at en ny mulighed for delegation af beslutningskompetence, som følger at et nyt planlovsgrundlag, udnyttes. Det foreslås, at Teknik- og Miljøudvalget får kompetence til som udgangspunkt at vedtage lokalplaner, der ikke er ledsaget af et kommuneplantillæg. Sagen behandles af Økonomiudvalget den 19. marts og af Borgerrepræsentationen den 11. april.

Økonomiforvaltningen vurderer, at dette vil kunne reducere lokalplansprocessen med op til en måned for de omfattede planer. Bliver indstillingen godkendt, vil dette medføre revision af måltallene på området. Økonomiforvaltningen vil i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejde forslag til nye måltal frem mod 2. opfølgning i 2013 på anlægsoversigter og Fast Track.

Evaluering af styr på eksekvering 1.0 – det videre arbejde

Økonomiudvalget besluttede ved behandlingen af "Styr på eksekveringen 1.0", at der skulle gennemføres en evaluering af ”Styr på eksekveringen”. På denne baggrund blev der i den seneste sag om anlægsoversigter og Fast Track i december 2012 afrapporteret på evalueringen af anlægsopfølgningen.

På baggrund af evalueringen blev det besluttet, at der, i regi af Fast Track Forum frem mod nærværende anlægsopfølgning, ville blive arbejdet videre med evalueringen. En status på dette findes i bilag 7.

Offentliggørelse

Såfremt Økonomiudvalget godkender hovedresultaterne, vil oversigterne blive tilgængelige på kommunens hjemmeside umiddelbart herefter på www.kk.dk/anlaeg. Projekterne vil blive præsenteret på et kort, så det er muligt at se, hvor i byen de enkelte anlægsprojekter er placeret. I lighed med tidligere vil en række anlægsprojekter ikke blive offentliggjort på hjemmesiden. Der kan være tale om projekter, hvor kommunen kan blive skadet i en forhandlingsmæssig sammenhæng – eksempelvis som køber af fast ejendom. Herudover er der i offentliggørelsen udeladt ukonkretiserede puljer og allerede ibrugtagne projekter.

Efter godkendelse vil Økonomiforvaltningen offentliggøre oversigterne på kommunens hjemmeside.

Claus Juhl                           /Bjarne Winge

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,
    1.    at den ændrede periodisering af udvalgenes budgetter og de deraf følgende bevillingsmæssige ændringer i 2013 -2017 (bilag 5) godkendes.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

    2.    at anlægsoversigterne tages til efterretning, og publiceres på kommunens hjemmeside,

    3.    at "Styr på eksekvering 1.0" (bilag 1) på anlægsområdet tages til efterretning.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 19. marts 2013

1. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

2. og 3. at-punkt blev taget til efterretning.