Bellevue Strandparks budget for 2005

Borgerrepræsentationen

 

DAGSORDEN

for Ordinært møde torsdag den 9. december 2004

 

 

BR 586/04

Bellevue Strandparks budget for 2005

Bellevue Strandparks budget for 2005

 

 

Indstilling om, at Borgerrepræsentationen godkender budgetforslaget for I/S Bellevue Strandpark for 2005, samt at Borgerrepræsentationen giver delegation til Kultur- og Fritidsforvaltningen til at godkende et eventuelt korrigeret budgetforslag for Bellevue Strandpark for 2005 under forudsætning af, at Københavns Kommunes bidrag til Bellevue Strandpark i 2005 ikke forøges, samt at de efterfølgende ændringer i et revideret budgetforslag for 2005 alene er en følge af en reduceret tilskudsramme pålagt af interessenterne.

                                                                                       (Kultur- og Fritidsudvalget)

 

 

 

 

 

INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget,

at Borgerrepræsentationen godkender budgetforslaget for I/S Bellevue Strandpark for 2005

at Borgerrepræsentationen giver delegation til Kultur- og Fritidsforvaltningen til at godkende et eventuelt korrigeret budgetforslag for Bellevue Strandpark for 2005 under forudsætning af, at Københavns Kommunes bidrag til Bellevue Strandpark i 2005 ikke forøges, samt at de efterfølgende ændringer i et revideret budgetforslag for 2005 alene er en følge af en reduceret tilskudsramme pålagt af interessenterne.

 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 4. november 2004

Indstillingen blev tiltrådt.

Klaus Hansen tog forbehold vedrørende de sikkerhedsmæssige forhold (badebroen), og videreførte dermed sit forbehold fra Bellevue Strandparks bestyrelse. Samtlige medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget tilsluttede sig dette forbehold.

 

 

Økonomiudvalgets behandling af sagen:

På vegne af Økonomiudvalget meddeles, at overborgmesteren ingen bemærkninger har til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form.

 

 

RESUME

Ifølge vedtægterne for I/S Bellevue Strandpark skal driftsbudgettet godkendes af stifternes kommunalbestyrelser/amtsråd.

Budgetforslaget for 2005 balancerer med 1,801 mio. kr. i udgifter og indtægter. Budgetrammen er nedskrevet med 3,3 pct. i forhold til det oprindelige budget 2004, mens interessenternes andel er fremskrevet med 2,7 pct.

Københavns Kommunes bidrag i 2005 er på 205.000 kr. Beløbet er indarbejdet i Kultur- og Fritidsudvalgets budget for 2005.

 

 

SAGSBESKRIVELSE

Bestyrelsen for Bellevue Strandpark har den 25. august 2004 godkendt budgetforslaget for 2005, herunder interessenternes bidrag. Ifølge § 5 i vedtægterne for Bellevue Strandpark skal driftsbudgettet godkendes af stifternes kommunalbestyrelser/amtsråd.

Budgetforslaget for 2005 (bilag 1) balancerer med 1,801 mio. kr. i udgifter og indtægter. Budgetrammen er nedskrevet med 3,3 pct. i forhold til det oprindelige budget 2004, mens interessenternes andel er fremskrevet med 2,7 pct.

Bestyrelsen vedtog den 24. marts 2004 et revideret budget for 2004, jf. bilag 1, som primært tager højde for en halvering af personaleudgifter pga. arbejdstidsnedsættelser samt lavere indtægter end oprindeligt budgetteret. Midlerne er fortrinsvis omposteret til vedligeholdelsesudgifter.

Inden for budgetrammen for 2005 er der sket forskydninger posterne imellem. Således er den største budgetpost (personale) reduceret med 420.000 i forhold til det oprindelige budget for 2004, mens vedligeholdelse af strandarealer, grønne arealer, belægning samt broer og bolværker samlet er steget med 289.000 kr.

Interessenternes tilskud udgør 85,6 pct. af omsætningen, hvilket er en stigning på 5 procentpoint i f orhold til det oprindelige budget for 2004. I budgetforslaget for 2005 ændres der ikke ved interessenternes forholdsmæssige betalinger, og ejerforholdet af interessentskabet ændres ligeledes ikke. Københavns Kommunes bidrag i 2005 udgør 205.000 kr. mod 200.000 kr. i 2004, svarende til en stigning på 2,5 pct. Beløbet er indarbejdet i Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2005.

Det indstilles at godkende 2005-budgetforslaget for Bellevue Strandpark.

 

Delegation

Det indstilles at give delegation til Kultur- og Fritidsforvaltningen til at godkende et eventuelt korrigeret budgetforslag for Bellevue Strandpark for 2005 under forudsætning af, at Københavns Kommunes bidrag til Strandparken i 2005 ikke forøges, samt at de efterfølgende ændringer i et revideret budgetforslag for 2005 alene er en følge af en reduceret tilskudsramme pålagt af interessenterne.

 

MILJØVURDERING

Der er ikke foretaget miljøvurdering.

 

ØKONOMI

Tilskuddet er indarbejdet i budget 2005. Der anvises kassemæssig dækning for beløbet på konto 0.35.1 Andre fritidsfaciliteter:

 

Budget 2005 ekskl. moms Budget 2005 incl. moms Indstillet Køge Bugt Strandpark Indstilles Bellevue Strandpark Restbeløb

1.741.000 kr. 1.913.000 kr. 1.726.000 kr. 205.000 kr. -18.000 kr.

 

Merforbruget på 18.000 kr. dækkes af de frie midler i 2005.

 

BILAG

1.      Budgetforslag for Bellevue Strandpark 2005 samt revideret budget 2004 af 25. august 2004.

 

Carsten Haurum

/Merete Evers