Mulig anvendelse af overskydende driftsmidler til Ørestad Skøjtehal

Der skal tages stilling til anvendelse af overskydende driftsmidler til Ørestad Skøjtehal for 2015.

Indstilling og beslutning

Indstilling om,

1. at 2 mio. kr. konverteres til en anlægsbevilling i 2015 med det formål at købe et gulv, der kan monteres på isen i Ørestad Skøjtehal, jf. efterstående tabel:

At.-punkt	Udvalg	Bevilling	Funktion	Indtægt /Udgift	Beløb i 1000 kr. (2015 p/l)
At.-punkt	Udvalg	Bevilling	Funktion	Indtægt /Udgift	2015	2016	2017	2018
1	KFU	1510-Kultur og Fritid	06.45.51.1	U	-2.000
1	KFU	3510-Kultur og Fritid	00.32.31.3	U	2.000
I alt					0

Det bemærkes at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at 2 mio. kr. af de overskydende driftsmidler på i alt 2,9 mio. kr. konverteres til en anlægsbevilling i 2015 med det formål at købe et gulv, der kan monteres på isen i Ørestad Skøjtehal. Det bemærkes endvidere, at der herudover vil være 0,3 mio. kr. i overskydende driftsmidler i 2016.

Det understreges, at i henhold til ”Nye principper for Styring” (vedtaget af Økonomiudvalget den 22. maj 2012) er det besluttet, at:

'Et eventuelt mindreforbrug kan alene anvendes til at skabe balance på udvalgets bevillingsområder samt til nært beslægtede aktiviteter, og kan ikke anvendes til igangsættelse af nye aktiviteter på service eller andre styringsområder.'

Økonomiudvalget har endvidere besluttet, at udvalgene har mulighed for at aflevere halvdelen af et mindreforbrug for derved at få mulighed for at omprioritere den anden halvdel til nye aktiviteter, såfremt der er gode argumenter herfor.

Det konstateres, at 1,6 mio. kr. af de overskydende driftsmidler er disponeret i den politiske aftale om budgettet for 2016. For at kunne finansiere købet af et gulv, der kan monteres på isen i Ørestad Skøjtehal til 2,0 mio. kr. udestår således anvisning af finansiering for 0,4 mio. kr.

Det anbefales på denne baggrund, at de manglende 0,4 mio. kr. finansieres af Økonomiudvalgets pulje for uforudsete udgifter.

Det forudsættes herudover, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

(Kultur-og Fritidsudvalget)

Problemstilling

I Kultur- og Fritidsforvaltningens budget er der årligt afsat 4,6 mio. kr. (p/l 2015) til drift af skøjtehallen i Ørestad. Hallen åbner i august 2016, hvorfor der skal tages stilling til anvendelse af bevillingen indtil da. I det omfang bevillingen ikke anvendes til formålet, skal Borgerrepræsentationen godkende omplaceringen af bevillingen. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 4. juni 2015 (dagsordenens punkt 8), at forvaltningen skulle vende tilbage til udvalget, hvad angår brug af de sparede driftsudgifter på grund af den senere åbning af skøjtehallen i Ørestad.

Driftsmidler 2015
Kultur- og Fritidsudvalget har i februar og oktober 2014 truffet beslutning om anvendelse af henholdsvis 0,5 mio. kr. og 1 mio. kr. af driftsmidlerne til skøjteformål. Uforbrugte driftsmidler i 2015 er herefter 2,9 mio. kr.

Driftsmidler 2016
Skøjtehallen åbnes i august 2016. I lighed med åbning af andre faciliteter anvendes driftsmidlerne fra 6 mdr. før faktisk åbning af anlægget til opstart af anlægget og indkøb af nødvendigt materiel. I 2016 er der således 0,38 mio. kr. i uforbrugte driftsmidler, svarende til én måneds driftsudgifter.

Løsning

Kultur- og Fritidsforvaltningen kan pege på følgende muligheder for at anvende de ubrugte driftsmidler:

Et gulv, der gør Ørestad Skøjtehal til mere end en skøjtehal
Et gulv (til at lægge på isen) vil øge hallens multifunktionelle brugsværdi, da hallen i perioder både med og uden is, vil kunne bruges til kultur- og idrætsaktiviteter i Ørestad. Skøjtehallen kan således blive et eftertragtet kulturelt midtpunkt i en ny bydel, ligesom den i langt højere grad vil kunne fungere som trænings- og aflastningsarena for Royal Arena.

Gulvet kan monteres på både is og beton og benyttes både sommer og vinter. Gulvet kan monteres uden at der ændres i underlaget.
Gulvet vil gøre det muligt at realisere ideen om Ørestad Skøjtehal og Royal Arena som en samlet facilitet, der kan benyttes i forbindelse med idrætsevents i Royal Arena.
Skøjtehallens gulv vil f.eks. kunne benyttes til opvarmning, ekstra arena til afholdelse af konkurrencer, sideevents etc.
Prisen for gulvet er 2 mio. kr.

Andre muligheder for anvendelse af bevillingen
Badezoner i Københavns Havn
Københavns Havn har åbnet for muligheden for badezoner i havnen. Der skal indkøbes og udlægges bøjer/markering.

Yderligere opgradering af tennisanlæg
Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at byens tennisanlæg skal overgå til brugerdrift og afsat 1,5 mio. kr. til opgradering af anlæggene. Hvis der afsættes flere penge, kan anlæggene nå en højere stand og evt. omlægges til kunstunderlag, så de kan anvendes til fodboldtræning om vinteren.

Økonomi

Det er Borgerrepræsentationen, der træffer beslutning om anvendelsen af de overskydende driftsmidler på 2,9 mio. kr. i 2015.

Videre proces

På baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutninger, videresendes indstillingen i tilrettet form til Borgerrepræsentationen i forhold til konvertering af uforbrugte driftsmidler.

Carsten Haurum /Mads Kamp Hansen

Oversigt over politisk behandling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter anvendelsen af overskydende driftsmidler til Ørestad Skøjtehal for 2015 på forventede 2,9 mio. kr. og videresender ønskerne om anvendelse af midlerne til Borgerrepræsentationens godkendelse.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 3. september 2015

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

at 2 mio. kr. konverteres til en anlægsbevilling i 2015 med det formål at købe et gulv, der kan monteres på isen i Ørestad Skøjtehal, jf. efterstående tabel:

At.-punkt	Udvalg	Bevilling	Funktion	Indtægt /Udgift	Beløb i 1000 kr. (2015 p/l)
At.-punkt	Udvalg	Bevilling	Funktion	Indtægt /Udgift	2015	2016	2017	2018
1	KFU	1510-Kultur og Fritid	06.45.51.1	U	-2.000
1	KFU	3510-Kultur og Fritid	00.32.31.3	U	2.000
I alt					0

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) anmodede forvaltningen om at vende tilbage til udvalget vedrørende de resterende overskydende driftsmidler.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget bemærker, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at 2 mio. kr. af de overskydende driftsmidler på i alt 2,9 mio. kr. konverteres til en anlægsbevilling i 2015 med det formål at købe et gulv, der kan monteres på isen i Ørestad Skøjtehal. Økonomiudvalget bemærker endvidere, at der herudover vil være 0,3 mio. kr. i overskydende driftsmidler i 2016.

Økonomiudvalget understreger, at i henhold til ”Nye principper for Styring” (vedtaget af Økonomiudvalget den 22. maj 2012) er det besluttet, at:

'Et eventuelt mindreforbrug kan alene anvendes til at skabe balance på udvalgets bevillingsområder samt til nært beslægtede aktiviteter, og kan ikke anvendes til igangsættelse af nye aktiviteter på service eller andre styringsområder.'

Økonomiudvalget har endvidere besluttet, at udvalgene har mulighed for at aflevere halvdelen af et mindreforbrug for derved at få mulighed for at omprioritere den anden halvdel til nye aktiviteter, såfremt der er gode argumenter herfor.

Økonomiudvalget konstaterer, at 1,6 mio. kr. af de overskydende driftsmidler er disponeret i den politiske aftale om budgettet for 2016. For at kunne finansiere købet af et gulv, der kan monteres på isen i Ørestad Skøjtehal til 2,0 mio. kr. udestår således anvisning af finansiering for 0,4 mio. kr.

Økonomiudvalget indstiller på den baggrund, at sagen i sin nuværende form ikke nyder fremme.

Økonomiudvalget forudsætter herudover, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 29. september 2015

Dansk Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag:

”Det foreslås, at næstsidste sætning i indstillingens økonomiske erklæring (§ 12-erklæringen) ændres fra:

”Økonomiudvalget indstiller på den baggrund, at sagen i sin nuværende form ikke nyder fremme.”

til:

”Økonomiudvalget anbefaler på denne baggrund, at de manglende 0,4 mio. kr. finansieres af Økonomiudvalgets pulje for uforudsete udgifter.””

Ændringsforslaget blev godkendt uden afstemning.

Indstillingen med den ændrede økonomiske erklæring (§12-erklæringen) blev herefter anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 8. oktober 2015

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.