Mødedato: 07.12.2017, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Udpegning af bestyrelsesmedlem til Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø

Borgerrepræsentationen skal udpege et medlem til bestyrelsen i Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at Borgerrepræsentationen udpeger et bestyrelsesmedlem i Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø. Funktionsperioden følger den kommunale valgperiode.

     

    (Økonomiforvaltningen)

Problemstilling

Borgerrepræsentationen skal udpege et medlem til bestyrelsen i Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø.

Løsning

Udpegning af bestyrelsesmedlem

Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø (herefter Fonden) ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer. Københavns Kommune udpeger et medlem, der er næstformand.

Ved udpegning af bestyrelsen skal det ifølge Fondens vedtægt tilstræbes, at bestyrelsen sikres bredde i medlemmernes kompetencer og erfaring indenfor Fondens formål, herunder økonomi og jura. Særligt ved Fondens iværksættelse af store entrepriseprojekter som den igangværende opgradering og modernisering af Danmarks Rostadion er det vigtigt, at Fondens bestyrelse besidder relevante kompetencer og erfaring som bygherre.

Som tidligere oplyst overfor Borgerrepræsentationen (Borgerrepræsentationens møde den 26. november 2015, dagsordenspunkt 9) stadfæster den nye fondslov den fondsretlige grundsætning om, at en fond skal have en selvstændig ledelse (bestyrelse), der er uafhængig af stifter(ne). Ifølge Civilstyrelsen, der er tilsynsmyndighed i forhold til Fonden, tillægges det væsentlig betydning i forhold til vurderingen af, hvorvidt Fonden opfylder krav om en selvstændig bestyrelse, at udpegningen sker på baggrund af relevante kompetencer og erfaring med henblik på at sikre medlemmernes uafhængighed af stifter(ne).

 

Sammensætningen af bestyrelsens medlemmer er:

1 medlem (Fondens bestyrelsesformand) udpeges af Gladsaxe Kommune. Gladsaxe Kommune har i 2015 udpeget Erik Jæger, der har mangeårig erfaring som direktør i entreprenørfirmaet MT Højgaard. Gladsaxe Kommunes udpegning varer frem til udgangen af 2019.  

1 medlem udpeges af Lyngby-Taarbæk Kommune. Udpegning sker samtidig med Københavns Kommunes udpegning  og navnet kendes derfor endnu ikke.

 1 medlem udpeges af Team Danmark. Team Danmark har i 2015 udpeget advokat med speciale i bl.a. sportsjura, Jakob Juul Christensen og udpegningen varer frem til udgangen af 2019.

Dansk Forening for Rosport og Dansk Kano- og Kajakforbund udpeger hver 1 observatør til bestyrelsen.  

Advokat Andreas Christensen har siden Fondens stiftelse i november 2015 været udpeget som medlem af Fondens bestyrelse for Københavns Kommune.  Andreas Christensen, partner i advokatfirmaet Horten, er specialiseret i udbudsret og han tilfører derudover bestyrelsen bred viden og erfaring omkring entrepriseretlige og forvaltningsretlige aspekter, herunder fra sit hverv som bestyrelsesmedlem i arenaselskabet siden 2011.

Bemærkninger til hvervet

Antal pladser

1 medlem

Særlige krav/valgbetingelser

Se løsningsafsnittet

Bemærkninger i øvrigt

Ingen

Udpegningstype

Flertalsvalg

Vederlag

Ja

Bestyrelsens arbejde honoreres således, at bestyrelsesmedlemmer modtager et honorar på 20.000 kr. årligt, formanden for bestyrelsen et honorar på 60.000 kr. årligt og næstformanden for bestyrelsen et honorar på 30.000 kr. årligt. I forbindelse med opgraderingen af rostadion ydes dog et forhøjet honorar til formanden for bestyrelsen på 150.000 kr. og et honorar til næstformanden for bestyrelsen på 50.000 kr. Honorarstørrelsen afspejler, jf. Fondens vedtægt og fondsloven, arbejdets art og omfang, herunder de særlige kompetencekrav til bestyrelsesmedlemmerne, som Fondens formål tilsiger.   

Funktionsperiode

Funktionsperioden følger den kommunale valgperiode.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 7. december 2017

De valgte medlemmer fremgår af bilag 8 under punkt 1.

Til top