Udpegning af medlemmer til bestyrelsen i Metroselskabet I/S

Borgerrepræsentationen skal i henhold til vedtægten for Metroselskabet I/S udpege tre medlemmer til selskabets bestyrelse.

Indstilling

Det indstilles,

1. at Borgerrepræsentationen udpeger tre medlemmer til bestyrelsen i Metroselskabet I/S.

(Økonomiforvaltningen)

Problemstilling

Metroselskabet ejes af Københavns Kommune (50 pct.), staten v/ Transport-, Bygnings- og Boligministeriet (41,7 pct.) og Frederiksberg Kommune (8,3 pct.).

I henhold til vedtægten for Metroselskabet I/S skal Borgerrepræsentationen udpege tre medlemmer til selskabets bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en 4-årig periode, der er sammenfaldende med den kommunale valgperiode.

Løsning

Metroselskabet I/S har til formål at varetage projektering og anlæg af en Cityring samt stå for drift og vedligehold af den samlede Metro. Desuden kan Metroselskabet drive anden virksomhed, som har en naturlig forretningsmæssig sammenhæng med metroaktiviteterne. Metroselskabet skal drives på et forretningsmæssigt grundlag.

I henhold til Metroselskabets vedtægt § 9, stk. 1, skal Borgerrepræsentationen udpege tre af de ni medlemmer til selskabets bestyrelse. Valgperioden følger den kommunale valgperiode, og der er ikke krav om, at de udpegede medlemmer af bestyrelsen skal være medlemmer af Borgerrepræsentationen. Der udpeges ikke stedfortrædere for Københavns Kommunes bestyrelsesmedlemmer.

Formanden og de to næstformænd udpeges af de tre interessenter (ejerne af Metroselskabet), således at hver interessent har et medlem i formandskabet.

Det fremgår af interessentskabskontrakten samt vedtægten for Metroselskabet I/S, at:

"Formanden og to næstformænd udpeges af interessenterne efter enig beslutning mellem de tre interessenter blandt de af interessenterne udpegede bestyrelsesmedlemmer, således at hver interessent har et mellem af formandskabet.

De af interessenterne udpegede bestyrelsesmedlemmer må ikke udføre hverv for interessentskabet, der ikke er en naturlig del af hvervet som bestyrelsesmedlem, bortset fra enkeltstående opgaver som den pågældende bliver anmodet om at udføre for bestyrelsen.

Formanden for bestyrelsen bør have forretningsmæssig og ledelsesmæssig ekspertise samt indsigt i samfunds- og erhvervsforhold."

Det blev i forbindelse med etableringen af Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S aftalt med staten (Transport-, Bygnings- og Boligministeriet), at staten udpegede formanden for Metroselskabet I/S, og Københavns Kommune udpegede formanden for Udviklingsselskabet By & Havn I/S. Frederiksberg Kommune er orienteret om denne aftale.

Metroselskabet I/S afholder 12 bestyrelsesmøder og 1-2 bestyrelsesseminarer om året.

Videre proces

Økonomiforvaltningen, Kontoret for Selskaber og Aktivstrategi vil tage kontakt til de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og orientere nærmere om opgaven. Desuden vil Metroselskabet I/S, staten v/ Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og Frederiksberg Kommune blive orienteret om udpegningen/valget.

Bemærkninger til hvervet

Antal pladser

3 medlemmer

Særlige krav/valgbetingelser

Ingen

Bemærkninger i øvrigt

Det er aftalt, at staten vælger formanden, og Københavns Kommune vælger den ene af de to næstformænd i selskabet. Frederiksberg Kommune vælger den anden næstformand.

Økonomiforvaltningen anbefaler, at Københavns Kommune vælger bestyrelsesmedlemmer med indsigt og kompetence vedrørende infrastrukturforhold, transportsektoren, anlægsudbudsprocesser, finansieringsforhold og erfaring med samspil og dialog med offentlige ejere.

Det vurderes, at kompetenceprofilen kan opfyldes både gennem udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer og af medlemmer af Borgerrepræsentationen.

Økonomiforvaltningen anbefaler endvidere, at der ikke er personsammenfald mellem medlemmerne af Metroselskabets bestyrelse, Udviklingsselskabet By & Havns bestyrelse og HOFOR-koncernens bestyrelser.

Udpegningstype

Forholdstalsvalg (d´Hondt)

Vederlag

Ja.

Formand: 400.000 kr. pr. år

Næstformænd: 300.000 kr. pr. år

Bestyrelsesmedlemmer: 125.000 kr. pr. år

Desuden er der fastsat et honorar på 25.000 kr. til medlemmerne af henholdsvis revisions-, risiko- og vederlagskomiteerne. Der kan dog maksimalt udbetales honorar for medlemskab af én komite. Formanden for revisionskomiteen modtager 75.000 kr., medmindre formanden er medlem af formandskabet. I så fald er honoreringen 25.000 kr. pr. år.

Funktionsperiode

Funktionsperioden følger den kommunale valgperiode.

 

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 7. december 2017

De valgte medlemmer fremgår af bilag 8 under punkt 1.