Udpegning af medlemmer til HOFORs bestyrelse

Borgerrepræsentationen skal udpege medlemmer til HOFOR-selskaberne.

Indstilling

Indstilling om,

1. at Borgerrepræsentationen udpeger 5 medlemmer, herunder Leo Larsen, til bestyrelserne i HOFOR Forsyning Holding P/S, HOFOR Forsyning Komplementar A/S og HOFOR Holding A/S,
2. at Borgerrepræsentationen genudpeger Leo Larsen til formand for HOFOR koncernen (Københavns Kommunes del), jf. dog nedenstående afsnit ”Bemærkninger i øvrigt”.
3. at Borgerrepræsentationen udpeger et af de ovenstående 5 medlemmer til næstformand for HOFOR koncernen (København Kommunes del)
4. at Borgerrepræsentationen genudpeger Leo Larsen (2. at-punkt) til bestyrelserne i HOFOR Vand Holding A/S, HOFOR Spildevand Holding A/S, og BIOFOS.
5. at Borgerrepræsentationen som generalforsamling tilpligter HOFOR til, som aktionær i den øvrige HOFOR koncern samt BIOFOS at sikre, at HOFOR’s formand (Leo Larsen) også bliver valgt til formand i HOFOR Vand Holding A/S, HOFOR A/S, HOFOR Spildvand Holding A/S samt BIOFOS.

(Økonomiforvaltningen)

Problemstilling

Borgerrepræsentationen skal som generalforsamling udpege 5 bestyrelsesmedlemmer til bestyrelserne i HOFOR Forsyning Holding P/S, HOFOR Forsyning Komplementar A/S og HOFOR Holding A/S, som ejes 100 procent af Københavns Kommune.

Endvidere skal Borgerrepræsentationen udpege et medlem til bestyrelserne i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S, som ejes via HOFOR Holding A/S, men hvor Borgerrepræsentationen og kommunalbestyrelserne i HOFOR kommunerne hver skal udpege et bestyrelsesmedlem. Tilsvarende skal Borgerrepræsentationen udpege et bestyrelsesmedlem til BIOFOS.

Løsning

HOFOR og BIOFOS koncernerne er organiseret som henholdsvis partnerselskaber og aktieselskaber med udgangspunkt i selskabslovens rammer.

Formålet med Københavns Kommunes deltagelse i HOFOR og BIOFOS er at sikre basale infrastrukturydelser (varme, bygas, vand og spildevandshåndtering) forsyningssikkert, billigt, sundheds- og miljørigtigt.

Københavns Kommune ejer HOFOR moderselskabet og energiselskaberne i HOFOR 100 pct., mens HOFOR Vand (73,59 pct.), HOFOR Spildevand (61.37 pct.) samt BIOFOS (41,48 pct.) ejes indirekte i fællesskab med HOFOR kommunerne og BIOFOS kommunerne.

I tilknytning til de basale forsyningsgrene arbejder HOFOR endvidere med klimatilpasning af byen, fjernkøling til erhverv samt med implementeringen af Københavns Kommunes CO₂ målsætning.

 

HOFOR – Moderselskaberne

Borgerrepræsentationen skal udpege 5 bestyrelsesmedlemmer til Københavns Kommunes egne HOFOR selskaber, dvs. moderkoncernselskaberne: HOFOR Forsyning Holding P/S, HOFOR Forsyning Komplementar A/S og HOFOR Holding A/S. Bestyrelserne er enhedsbestyrelser med ens bestyrelser (personsammenfald).

Borgerrepræsentationen har besluttet, at 2 af medlemmerne skal være medlemmer af Borgerrepræsentationen, mens de resterende 3 medlemmer skal være eksterne medlemmer (BR 28. april 2005, dagsordenspunkt 17 samt BR 26. maj 2005, dagsordenspunkt 17).

Der er ikke krav om, at formanden skal være ét af de 3 eksterne medlemmer. Men det er kutyme, at Københavns Kommune vælger en ekstern formand, som også kan repræsentere Københavns Kommune i de dele af HOFOR koncernen, som ejes sammen med henholdsvis HOFOR kommunerne og BIOFOS kommunerne.

 

Borgerrepræsentationen har besluttet en række kompetencekrav til bestyrelsesmedlemmerne:

a) Erfaring med omstilling og effektivisering af offentligt ejet virksomhed.

b) Erfaring med samspil og dialog med offentlige ejere.

c) Indsigt i forsyningssektorens vilkår og udvikling.

d) Indsigt i udviklingen i omverdensvilkår om fx deregulering og i de ledelses- og styringsmæssige konsekvenser heraf.

e) Erfaring med styring, ledelse og organisationsudvikling i tilsvarende virksomhed.

f) Gode kontakter til andre aktører i energi- og forsyningssektoren.

Alle 5 bestyrelsesmedlemmer i HOFOR Forsyning Holding P/S, HOFOR Forsyning Komplementar A/S og HOFOR Holding A/S er kommunalt valgt/politisk udpeget af Borgerrepræsentationen som generalforsamling.

 

HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S

Borgerrepræsentationen skal udpege ét bestyrelsesmedlem til København Kommunes repræsentant i henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S.

Det er kutyme, at bestyrelsesformanden for Københavns Kommunes egne HOFOR selskaber udpeges til kommunens bestyrelsesmedlem i både HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S, men dette er ikke et krav.

Endvidere fremgår det af ejeraftalen mellem HOFOR kommunerne, at ”det vil være hensigtsmæssigt, hvis ejerkommunen indstiller samme person, som er valgt til bestyrelsen for Holdingselskabet i Vandkoncernen” til bestyrelsen for HOFOR Spildevand Holding A/S.

Københavns Kommune kan via sin aktiemajoritet i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand A/S på generalforsamlingen besætte formandsposten i disse to selskaber.

Det fremgår videre af ejeraftalen mellem HOFOR kommunerne, at kommunerne eller de indirekte kommunale selskabsejere er forpligtet til på generalforsamlingen at stemme for de indstillede bestyrelseskandidater fra de øvrige ejerkommuner.

Bestyrelsen i BIOFOS skal genvælges hvert andet år, jf. selskabets vedtægter. Konstitueringen er dog gældende for hele den kommunale valgperiode. Københavns Kommune skal derfor på generalforsamlingen genudpege de af kommunen valgte bestyrelsesmedlemmer, jf. konstitueringen for 2018-2021.

 

HOFOR A/S

For HOFOR A/S, som er serviceselskabet i HOFOR koncernen, er det aftalt i ejeraftalen mellem HOFOR kommunerne, at bestyrelsen skal bestå af henholdsvis formanden og næstformanden fra HOFOR Vand Holding A/S samt tre øvrige eksterne medlemmer.

Det er kutyme, at de tre øvrige eksterne medlemmer består af de to eksterne menige bestyrelsesmedlemmer, som Københavns Kommune vælger i HOFOR Forsyning Holding P/S, og et tredje bestyrelsesmedlem, som de øvrige HOFOR kommuner vælger.

 

BIOFOS (en del af koncernen i HOFOR Spildevand Holding A/S)

HOFOR kommunerne har besluttet at flytte deres aktier i BIOFOS over i HOFOR, således at der opstår et indirekte kommunalt ejerskab til BIOFOS via HOFOR Spildevand Holding A/S.

Borgerrepræsentationen skal udpege 1 bestyrelsesmedlem til København Kommunes repræsentant i BIOFOS. Der er kutyme for, at bestyrelsesformanden for kommunens egne HOFOR selskaber udpeges til kommunens bestyrelsesmedlem i BIOFOS. Dette er imidlertid ikke et krav.

HOFOR Spildevand Holding A/S (HOFOR kommunerne) kan via sin aktiemajoritet i BIOFOS koncernen på generalforsamlingen besætte formandsposten i BIOFOS.

Videre proces

Når udpegningerne er foretaget, vil Økonomiforvaltningen, Kontoret for Selskaber og Aktivstrategi, orientere HOFOR- koncernen om udpegningerne med henblik på afholdelse af generalforsamlinger, hvor formelt valg til bestyrelserne gennemføres samt tage kontakt til de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og orientere dem om opgaven.

Det forventes aftalt med HOFOR og BIOFOS kommunerne, at de nye bestyrelser først indsættes i forbindelse med den ordinære generalforsamling i april/maj måned 2018. Den eksisterende HOFOR bestyrelse bliver derfor siddende frem til generalforsamlingen, og tilsvarende skal den nye bestyrelse i 2021 også sidde i bestyrelsen frem til den ordinære generalforsamling i 2022.

Bemærkninger til hvervet

Antal pladser

5 medlemmer i HOFOR (Københavnerdelen)

1 medlem i henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S, HOFOR Spildevand Holding A/S og den fælles rensekoncern.

 

Særlige krav/valgbetingelser

5 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 3 skal være eksterne, og 2 skal være medlemmer af Borgerrepræsentationen. 

 

Bemærkninger i øvrigt

Bestyrelsesformandsposten i HOFOR Forsyning Holding P/S er i dag kædet sammen med henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S, HOFOR Spildevand Holding P/S, HOFOR A/S og BIOFOS koncernen.

De øvrige HOFOR kommuner forventer, at Københavns Kommune indvælger bestyrelsesformanden for kommunens egne HOFOR selskaber til de øvrige HOFOR selskaber. Endvidere forventer kommunerne, at Københavns Kommune indsætter en ekstern bestyrelsesformand for HOFOR, herunder også som formand i HOFOR Vand Holding A/S, HOFOR Spildevand Holding P/S, HOFOR A/S og BIOFOS koncernen. Herved sikres der i Københavns Kommune en fælles tværgående bestyrelsesledelse i hele HOFOR/BIOFOS koncernen.

Det fremgår således også af indstillingen om indtræden i fælles vandselskab (BR den 29. marts 2012, dagsordenspunkt 4), at bestyrelsesformanden for HOFOR bliver formand for alle moderkoncernselskaberne i den samlede HOFOR koncern, og at Københavns Kommune af denne grund nedsætter formandens bestyrelseshonorarer i HOFOR, da det fælles vand- og serviceselskab også betaler honorar, hvorved formandsposterne knyttes sammen.

Af hensyn til eventuelle habilitetsproblemer anbefaler Økonomiforvaltningen, at der ikke er sammenfald mellem bestyrelsesmedlemmer i HOFOR-koncernen, Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S, og at der ikke er sammenfald mellem bestyrelsesmedlemmerne i HOFOR-koncernen og CTR I/S. 

Kommunerne i HOFOR og BIOFOS forventer, at Københavns Kommune indsætter en ekstern bestyrelsesformand i selskaberne i HOFOR / BIOFOS koncernen for derigennem at sikre en gennemgående formandsfigur i hele koncernen. Én gennemgående bestyrelsesformand for hele HOFOR/BIOFOS koncernen vurderes endvidere også at sikre mest mulig indflydelse for København.

Den nuværende formand, Leo Larsen, har oplyst, at formandskabet alene ønskes videreført i halvdelen af valgperioden. Med henblik på at gennemføre et formandsskifte på en så hensigtsmæssig måde som muligt, anbefaler Økonomiforvaltningen, at der fastlægges en nærmere proces for formandsvalget på baggrund af et oplæg fra forvaltningen.

 

Udpegningstype

Forholdstalsvalg (d´Hondts metode) 

 

Vederlag

Ja.

 

HOFOR Forsyning Holding P/S, HOFOR Forsyning Komplementar A/S og HOFOR Holding A/S

Formanden modtager et samlet årligt honorar på 250.000 kr. 

Næstformanden modtager et samlet årligt honorar på 250.000 kr.  

Menige medlemmer modtager et samlet årligt honorar på 125.000 kr.

 

HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR A/S

Formanden modtager et samlet årligt honorar på 400.000 kr.

 

BIOFOS

Formanden modtager et samlet årligt honorar på 102.007 kr.

 

Funktionsperiode

Funktionsperioden følger den kommunale valgperiode.

De kommunalt valgte medlemmer til selskabernes bestyrelser skal udpeges for hele valgperioden, men vælges (genvælges), hvor det er påkrævet, formelt på selskabernes generalforsamlinger.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 7. december 2017

Indstillingen blev godkendt.

De valgte medlemmer fremgår af bilag 8 under punkt 1.

Overborgmesteren blev bemyndiget til at modtage de manglende navne.

Fristen for indlevering blev fastsat til mandag d. 18. december 2017.

For en opdateret liste over navne se kommunens hjemmeside:

https://www.kk.dk/artikel/om-medlemmer