Udpegning af medlemmer til Udviklingsselskabet By & Havn I/S' bestyrelse

Borgerrepræsentationen skal i henhold til vedtægten for Udviklingsselskabet By & Havn I/S udpege tre medlemmer til selskabets bestyrelse.

Indstilling om,

1. at Borgerrepræsentationen udpeger tre medlemmer til bestyrelsen for Udviklingsselskabet By & Havn I/S, hvoraf den ene indstilles som formand.

(Økonomiforvaltningen)

Udviklingsselskabet By & Havn I/S ejes af Københavns Kommune (55 pct.), staten v/ Transportministeriet (45 pct.).

Ifølge vedtægten for Udviklingsselskabet By & Havn I/S skal Borgerrepræsentationen udpege tre medlemmer til selskabets bestyrelse, og det ene bestyrelsesmedlem skal vælges til formandskabet for selskabet.

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en 4-årig periode, der er sammenfaldende med den kommunale valgperiode.

Udviklingsselskabet By & Havn I/S har til formål at varetage udviklingen af interessentskabets arealer, havnedriften i Københavns Havn mv.

I henhold til selskabets vedtægt § 9, stk. 1, skal Borgerrepræsentationen udpege tre af de otte medlemmer til selskabets bestyrelse. Valgperioden følger den kommunale valgperiode, og der er ikke krav om, at de udpegede medlemmer af bestyrelsen skal være medlemmer af Borgerrepræsentationen. Der udpeges ikke stedfortrædere for Københavns Kommunes bestyrelsesmedlemmer.

Formanden og næstformanden udpeges af de to interessenter (ejerne), således at hver interessent har et medlem i formandskabet.

Det fremgår af interessentskabskontrakten samt af vedtægterne for Udviklingsselskabet By & Havn I/S, at:

”Bestyrelsesformanden og næstformanden udpeges af interessenterne efter enig beslutning mellem de to interessenter blandt de af interessenterne udpegede bestyrelsesmedlemmer, således at hver interessent har et medlem af formandskabet.

De af interessenterne udpegede bestyrelsesmedlemmer må ikke udføre hverv for interessentskabet, der ikke er en naturlig del af hvervet som bestyrelsesmedlem, bortset fra enkeltstående opgaver som den pågældende bliver anmodet om at udføre for bestyrelsen.

Formanden bør have forretningsmæssig og ledelsesmæssig ekspertise samt indsigt i samfunds- og erhvervsforhold.”

Bestyrelsen udpeges af Københavns Kommune og staten ved Transportministeriet og formandskabet udpeges herefter i enighed efter en drøftelse mellem Københavns Kommune og Transportministeriet.

Det blev i forbindelse med etableringen af Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S aftalt med staten (Transportministeriet), at Københavns Kommune ud­pegede formanden for Udviklingsselskabet By & Havn I/S, og at staten udpegede for­mand­en for Metroselskabet I/S.

Økonomiforvantlingen anbefaler, at der ikke er personsammenfald mellem medlemmerne af By og Havns bestyrelse, Metroselskabets bestyrelse og HOFOR-koncerens bestyrelser.

Bemærkninger til hvervet

Antal pladser

3 medlemmer

Særlige krav/valgbetingelser

Det er aftalt med staten, at Københavns Kommune vælger formanden, som skal være ekstern og have forretningsmæssig ekspertise samt have indsigt i samfunds- og erhvervsforhold.

Af hensyn til eventuelle habilitetsproblemer anbefaler Økonomiforvaltningen at der ikke er sammenfald mellem bestyrelsesmedlemmer i HOFOR-koncernen, Metroselskabet og Udviklingsselskabet By og Havn.

Bemærkninger i øvrigt

København Kommune vælger formanden for By & Havn, mens staten vælger formanden for Metroselskabet. Formanden i By & Havn skal være ekstern. Herudover skal valget til formandskabet i By & Havn cleares mellem ejerne af Økonomiforvaltningen.

Økonomiforvantlningen anbefaler, at der ikke er personsammenfald mellem medlemmerne af By og Havns bestyrelse, Metroselskabets bestyrelse og HOFOR-koncerens bestyrelser.

Udpegningstype

Forholdstalsvalg (d´Hondts metode)

Vederlag

Ja.

Bestyrelsesformanden modtager honorar på 400.000 kr.,

Næstformanden/næstformændene 300.000 kr.

Øvrige medlemmer 125.000 kr.

Funktionsperiode

Funktionsperioden følger den kommunale valgperiode

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 5. december 2013

De valgte medlemmer og evt. stedfortrædere fremgår af bilag 8 under punkt 1.

Overborgmesteren blev bemyndiget til at modtage de manglende navne.

Fristen for indlevering blev fastsat til mandag d. 16. december 2013.

For en opdateret liste over navne se Kommunens hjemmeside: http://subsite.kk.dk/PolitikOgIndflydelse/Moedemateriale/Borgerrepraesentationen/05-12-2013/8af57f7f-f8f8-4f9f-bbdf-81ec1d5b420a.aspx.