Udpegning af medlemmer til HOFORs bestyrelse

Indstilling om,

1. at Borgerrepræsentationen udpeger 5 medlemmer til bestyrelserne i HOFOR Forsyning Holding P/S, HOFOR Forsyning Komplementar A/S og HOFOR Holding A/S,
2. at Borgerrepræsentationen udpeger et af de ovenstående 5 medlemmer til formand for HOFOR koncernen (Københavns Kommunes del)
3. at Borgerrepræsentationen udpeger et af de ovenstående 5 medlemmer til næstformand for HOFOR koncernen (København Kommunes del)
4. at Borgerrepræsentationen udpeger formanden (2. at-punkt) til bestyrelserne i HOFOR Vand Holding A/S, HOFOR Spildevand Holding A/S, og den nye rensekoncern.
5. at Borgerrepræsentationen som generalforsamling tilpligter HOFOR til, som aktionær i den øvrige HOFOR koncern samt rensekoncernen at sikre, at HOFOR’s formand også bliver valgt til formand i HOFOR Vand Holding A/S, HOFOR Spildvand Holding A/S samt den nye rensekoncern.

(Økonomiforvaltningen)

Borgerrepræsentationen skal som generalforsamling udpege 5 bestyrelsesmedlemmer til bestyrelserne i HOFOR Forsyning Holding P/S, HOFOR Forsyning Komplementar A/S og HOFOR Holding A/S, som ejes 100 procent af Københavns Kommune.

Endvidere skal Borgerrepræsentationen udpege et medlem til bestyrelserne i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S, som ejes via HOFOR Holding A/S, men hvor Borgerrepræsentationen og kommunalbestyrelserne i HOFOR kommunerne hver skal udpege et bestyrelsesmedlem. Tilsvarende skal Borgerrepræsentationen udpege et bestyrelsesmedlem til den fælles rensekoncern.

HOFOR Forsyning Holding P/S, HOFOR Forsyning Komplementar A/S og HOFOR Holding A/S
Borgerrepræsentationen vælger 5 medlemmer til bestyrelsen, heraf er 3 eksterne. Herudover er der stillet en række kompetencekrav til bestyrelsen, Borgerrepræsentationen besluttede i sit møde den 26. maj 2005 (BR 323/05):

At de fem generalforsamlingsvalgte medlemmer skulle være sammenfaldende i HOFOR (København delen) bestyrelserne og udgøres af to medlemmer af Borgerrepræsen­tationen og tre eksterne medlemmer.

At kompetencekravene til den samlede bestyrelse er følgende:

a)            Erfaring med omstilling og effektivisering af offentligt ejet virksomhed.

b)           Erfaring med samspil og dialog med offentlige ejere.

c)            Indsigt i forsyningssektorens vilkår og udvikling.

d)           Indsigt i udviklingen i omverdensvilkår om fx deregulering og i de ledelses- og styringsmæssige konsekvenser heraf.

e)            Erfaring med styring, ledelse og organisationsudvikling i tilsvarende virk­somhed.

f)            Gode kontakter til andre aktører i energi- og forsyningssektoren.

Borgerrepræsentationen skal herefter udpege hvem af de 5 bestyrelsesmedlemmer der skal være henholdsvis formand og næstformand for HOFOR (København delen).

HOFOR Vand Holding A/S, HOFOR Spildevand Holding A/S, og den nye rensekoncern
Dernæst skal Borgerrepræsentationen udpege et bestyrelsesmedlem til HOFOR Vand Holding A/S, HOFOR Spildevand Holding A/S og den fælles rensekoncern. Det indstilles, at formanden for HOFOR (København delen) udpeges til disse poster, hvorved Københavns Kommune sikrer sig den størst mulige indflydelse i den samlede HOFOR og rensekoncernen samt en samlet bestyrelsesledelse i hele HOFOR koncernen (samme bestyrelsesformand).
Bestyrelsen skal derfor, som generalforsamling i HOFOR koncernens datterselskaber, sikre valget af HOFOR Forsyning Holding P/S bestyrelsesformand til formandsposterne i de øvrige overordnede HOFOR selskaber: HOFOR Vand Holding A/S, HOFOR Spildevand Holding A/S,  og i den nye rensekoncern. Det fremgår endvidere, af ejeraftalen mellem HOFOR kommunerne, formandskabet for HOFOR Vand Holding A/S også skal udgøre formandskabet for HOFOR A/S, som er serviceselskabet i HOFOR koncernen.

Borgerrepræsentationen skal udpege medlemmer i HOFOR (København delen) og den fælles rensekoncern for perioden 1. januar 2014 – 31. december 2017, jf. vedtægterne. I HOFOR Vand Holding A/S ogHOFOR Spildevand Holding A/S er der en vedtægtsmæssig valgperiode på 2 år, hvorefter der kan ske genvalg.

Det er aftalt med HOFOR kommunerne, at de nye bestyrelser først indsættes i forbindelse med den ordinære generalforsamling i april/maj måned 2014. Den eksisterende HOFOR bestyrelse bliver derfor siddende frem til generalforsamlingen, og tilsvarende skal den nye bestyrelse i 2018 også sidde i bestyrelsen frem til den ordinære generalforsamling i 2019, jf. BR 2013-63825.

Antal pladser
5 medlemmer i HOFOR (København delen)

1 medlem i henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S, HOFOR Spildevand Holding A/S og den fælles rensekoncern.

Særlige krav/valgbetingelser
5 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 3 skal være eksterne, og 2 skal være medlemmer af Borgerrepræsentationen. 

Bemærkninger i øvrigt
I HOFOR Vand Holding A/S,  HOFOR Spildevand Holding A/S og HOFOR A/S (serviceselskabet) og den fælles rensekoncern forventer de øvrige HOFOR-Kommuner, at Københavns Kommune indsætter den eksterne formand for bestyrelsen i Københavns egne HOFORselskaber og dermed sikrer, at der er en samlet bestyrelsesformand for hele HOFOR koncernen. 

Af hensyn til eventuelle habilitetsproblemer anbefaler Økonomiforvaltningen, at der ikke er sammenfald mellem bestyrelsesmedlemmer i HOFOR-koncernen, Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S, og at der ikke er sammenfald mellem bestyrelsesmedlemmerne i HOFOR-koncernen og CTR I/S. 


Udpegningstype
Forholdstalsvalg (d´Hondst metode) 

Vederlag

Ja.

HOFOR Forsyning Holding P/S, HOFOR Forsyning Komplementar A/S og HOFOR Holding A/S

Formanden modtager et samlet årligt honorar på 250.000 kr. 

Næstformanden for modtager et samlet årligt honorar på 250.000 kr.  

Menige medlemmer modtager et samlet årligt honorar på 125.000 kr.

HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR A/S

Formanden modtager et samlet årligt honorar på 400.000 kr.

 
Den fælles rensekoncern

Formanden modtager et samlet årligt honorar på 100.000 kr.

 
Funktionsperiode
Fuktionsperioden følger den kommunale valgperiode.
De kommunalt valgte medlemmer til selskabernes bestyrelser skal udpeges for hele valgperioden, men vælges (genvælges), hvor det er påkrævet, formelt på selskabernes generalforsamlinger.  

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 5. december 2013

Indstillingen blev godkendt.

De valgte medlemmer og evt. stedfortrædere fremgår af bilag 8 under punkt 1.

Overborgmesteren blev bemyndiget til at modtage de manglende navne.

Fristen for indlevering blev fastsat til mandag d. 16. december 2013.

For en opdateret liste over navne se Kommunens hjemmeside:

http://subsite.kk.dk/PolitikOgIndflydelse/Moedemateriale/Borgerrepraesentationen/05-12-2013/8af57f7f-f8f8-4f9f-bbdf-81ec1d5b420a.aspx.