Valg af medlemmer til bestyrelserne for Udviklingsselskabet Prøvestenen P/S og Komplementarselskabet Prøvestenen A/S

Borgerrepræsentationen

 

DAGSORDEN

for Kst møde mandag den 5. december 2005

 

 

BR 694/05

Valg af medlemmer til bestyrelserne for Udviklingsselskabet Prøvestenen P/S og Komplementarselskabet Prøvestenen A/S

Valg af medlemmer til bestyrelserne for Udviklingsselskabet Prøvestenen P/S og Komplementarselskabet Prøvestenen A/S

 

 

Indstilling om, at Borgerrepræsentationen vælger 2 medlemmer til bestyrelsen for Udviklingsselskabet Prøvestenen P/S, samt at Borgerrepræsentationen vælger 2 medlemmer til bestyrelsen for Komplementarselskabet Prøvestenen A/S.

(Økonomiforvaltningen)

 

 

INDSTILLING

Økonomiforvaltningen indstiller forslag om,

at Borgerrepræsentationen vælger 2 medlemmer til bestyrelsen for Udviklingsselskabet Prøvestenen P/S,

at Borgerrepræsentationen vælger 2 medlemmer til bestyrelsen for Komplementarselskabet Prøvestenen A/S.

 

 

RESUME

Det indstilles, at Borgerrepræsentationen vælger 2 medlemmer til best yrelsen for hvert af de to selskaber, som skal forestå udvikling af området ved Prøvestenen. Selskaberne er stiftet i samarbejde med Københavns havn, og samarbejdet nærmere reguleret i en aktionæroverenskomst.

 

Bestyrelsesmedlemmerne, som kan være sammenfaldende for de to selskaber, skal vælges for hele valgperioden.

 

 

SAGSBESKRIVELSE

SAGSBESKRIVELSE

Københavns Kommune har den 14. september 2001 i samarbejde med Københavns Havn stiftet Udviklingsselskabet Prøvestenen P/S og Komplementarselskabet Prøvestenen A/S[1] med henblik på udvikling af området ved Prøvestenen.

 

Udviklingsselskabet har i kraft af en tilladelse til opfyldning ved Prøvestenen haft til opgave at etablere de fysiske rammer for et depot for forurenet jord, som er udlejet til Københavns Kommune v/Miljøkontrollen, der ejer og driver selve depotet. Udviklingsselskabet (videre)udlejer desuden i overensstemmelse med sit formål et areal til karteringsvirksomhed i tilknytning til depotet. Herudover er det udviklingsselskabets opgave dels at udvikle de opfyldte arealer til havneformål og rekreative formål, dels at medvirke til udvikling af området syd for Prøvestenen til almennyttige formål.

 

Udviklingsselskabet er stiftet med en samlet kapital på 60 mio. kr., hvortil kommer den indskudte ansvarlige kapital i komplementarselskabet, som er stiftet med en aktiekapital er 0,5 mio. kr. Udviklingsselskabet har i 2004 betalt 18 mio. kr. i udbytte til hver af de to aktionærer, og tilsvarende beløb vil blive udbetalt i 2005. Kommunens udbytte er disponeret til fordel for anlægget af Amager Strandpark.

 

Udviklingsselskabets bestyrelse har hidtil primært truffet beslutninger af forretningsmæssig karakter i relation til driften af jorddepot m.v., som p.t. forventes tilendebragt mod slutningen af 2009. Herudover har udviklingsselskabet foretaget forundersøgelser og forberedelser til anlæg af en lystbådehavn syd for Prøvestenen, hvorom udviklingsselskabets bestyrelse (i samarbejde med kommunen) skal træffe nærmere beslutninger de kommende år.

 

Det indbyrdes forhold mellem kommunen og havnen er, som supplement til vedtægterne, reguleret i en aktionæroverenskomst, som forudsætter enstemmighed om væsentlige beslutninger. Hver af parterne udpeger to medlemmer til hver af de to selskabers bestyrelser. Formanden for begge bestyrelser udpeges/indstilles af Københavns Kommune. Selskabernes daglige ledelse forestås af en direktør.

 

Komplementarselskabet har over for udviklingsselskabet indstillingsret vedr. anvendelse/fordeling af årets overskud/underskud og ansættelse af direktør, ligesom komplementarselskabet har ret til at udpege yderligere medlemmer til udviklingsselskabets bestyrelse, yderligere revisor m.v. Endvidere har medlemmerne af komplementarselskabets bestyrelse adgang til at overvære bestyrelsesmøderne i udviklingsselskabet, og denne adgang har som forudsat været udnyttet af de kommunale bestyrelsesmedlemmer.

 

De kommunalt valgte medlemmer til de to selskabers bestyrelser skal vælges for hele valgperioden, men vælges (genvælges) formelt på selskabernes årlige generalforsamlinger, som afholdes inden udgangen af maj måned. De kommunalt valgte medlemmer vil af samme grund, medmindre Borgerrepræsentationen foretager genvalg, skulle indtræde i bestyrelserne efter valg på en ekstraordinær generalforsamling i selskaberne inden da.

 

I den forgangne valgperiode har Søren Pind og Morten Kabell (formand) været medlemmer af bestyrelsen for Udviklingsselskabet Prøvestenen P/S, mens Abderrahman Ben Haddou og Erik Vinding (formand) har været medlemmer af bestyrelsen for Komplementarselskabet Prøvestenen A/S.

 

ØKONOMI

-

 

MILJØVURDERING

-

 

ANDRE KONSEKVENSER

-

 

HØRING

-

 

BILAG

 -

 

 

Bjarne Winge

/ Paul Sax Møller