Udpegning af medlemmer til Udviklingsselskabet By & Havn I/S' bestyrelse

Borgerrepræsentationen skal i henhold til vedtægten for Udviklingsselskabet By & Havn I/S udpege fire medlemmer til selskabets bestyrelse.

Indstilling

Indstilling om,

1. at Borgerrepræsentationen udpeger fire medlemmer til bestyrelsen for Udviklingsselskabet By & Havn I/S, hvoraf den ene indstilles som formand. Funktionsperioden følger den kommunale valgperiode

(Økonomiforvaltningen)

Problemstilling

Udviklingsselskabet By & Havn I/S ejes af Københavns Kommune (95 pct.) og staten v/ Transportministeriet (5 pct.). Ifølge vedtægten for Udviklingsselskabet By & Havn I/S skal Borgerrepræsentationen udpege fire medlemmer til selskabets bestyrelse, og det ene bestyrelsesmedlem skal vælges til formandskabet for selskabet. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en 4-årig periode, der er sammenfaldende med den kommunale valgperiode.

Løsning

Formålet med Københavns Kommunes deltagelse i selskabet er at sikre finansiering af udbygningen af den københavnske metro samt en hensigtsmæssig byudvikling til gavn for byens borgere.

Borgerrepræsentationen skal udpege fire af de otte medlemmer til selskabets bestyrelse. Valgperioden følger den kommunale valgperiode, og der er ikke krav om, at de udpegede medlemmer af bestyrelsen skal være medlemmer af Borgerrepræsentationen. Der udpeges ikke stedfortrædere for Københavns Kommunes bestyrelsesmedlemmer.

Formanden og næstformanden udpeges af de to interessenter (ejerne), således at hver interessent har et medlem i formandskabet. Det fremgår af interessentskabskontrakten samt af vedtægterne for Udviklingsselskabet By & Havn I/S, at: ”Bestyrelsesformanden og næstformanden udpeges af interessenterne efter enig beslutning mellem de to interessenter blandt de af interessenterne udpegede bestyrelsesmedlemmer, således at hver interessent har et medlem af formandskabet.

De af interessenterne udpegede bestyrelsesmedlemmer må ikke udføre hverv for interessentskabet, der ikke er en naturlig del af hvervet som bestyrelsesmedlem, bortset fra enkeltstående opgaver som den pågældende bliver anmodet om at udføre for bestyrelsen. Formanden bør have forretningsmæssig og ledelsesmæssig ekspertise samt indsigt i samfunds- og erhvervsforhold. ”

Bestyrelsen udpeges af Københavns Kommune og staten ved Transportministeriet, og formandskabet udpeges herefter i enighed efter en drøftelse mellem Københavns Kommune og Transportministeriet. Det blev i forbindelse med etableringen af Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S aftalt med staten (Transportministeriet), at Københavns Kommune udpegede formanden for Udviklingsselskabet By & Havn I/S, og at staten udpegede formanden for Metroselskabet I/S.

Videre proces

Borgerrepræsentationen vil blive orienteret om udpegning af formandskabet. Herudover vil Økonomiforvaltningen, Kontoret for Selskaber og Rettigheder, tage kontakt til de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og orientere dem om deres valg. Desuden vil Udviklingsselskabet By & Havn I/S og Transportministeriet blive orienteret om udpegningen/valget.

Bemærkninger til hvervet

Antal pladser

4 medlemmer

Særlige krav/valgbetingelser

Ingen

Bemærkninger i øvrigt

København Kommune vælger formanden for By & Havn, mens staten vælger formanden for Metroselskabet. Bestyrelsesformanden skal have forretningsmæssig og ledelsesmæssig ekspertise samt indsigt i samfunds- og erhvervsforhold.

Der skal være enighed mellem interessenterne om udpegning til formandskabet (formand og næstformand).

Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at staten kræver, at Københavns Kommune vælger en ekstern formand til By & Havn.

Økonomiforvaltningen anbefaler, at Københavns Kommune vælger bestyrelsesmedlemmer med indsigt og kompetence vedrørende kommercielle forhold på ejendomsmarkedet, byudvikling, infrastrukturforhold, finansieringsforhold og erfaring med samspil og dialog med offentlige ejere.

Det vurderes, at kompetenceprofilen kan opfyldes både gennem udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer og af medlemmer af Borgerrepræsentationen.

Økonomiforvaltningen anbefaler endvidere, at der ikke er personsammenfald mellem medlemmerne af By & Havns bestyrelse, Metroselskabets bestyrelse og HOFOR-koncernens bestyrelser.

Udpegningstype

Forholdstalsvalg (d´Hondts metode)

Vederlag

Ja.

Bestyrelsesformanden modtager honorar på 431.000 kr. p.a., næstformanden 323.000 kr. og de øvrige medlemmer 135.000 kr.

Funktionsperiode

Funktionsperioden følger den kommunale valgperiode.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 3. december 2021

 De valgte medlemmer fremgår af bilag 6 under punkt 1.