Budget 2007
Budget 2007
Borgerrådgiverudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde fredag den 5. maj 2006
Fraværende
med afbud:
Åbne punkter
Budget 2007
Budget 2007
BOR 22/2006
INDSTILLING OG BESLUTNING
Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget,
at det som bilag
2 vedlagte forslag til budgetbidrag godkendes og sendes til Økonomiudvalget som
svar på indkaldelsen af budget 2007.
at det som bilag 4 vedlagte notat godkendes og sendes til Økonomiudvalget som svar på anmodningen om en særskilt redegørelse for "Eventuelle forhold som følge af indarbejdelse af kommunalreformen".
at det som bilag 5 vedlagte notat godkendes og sendes til Økonomiudvalget som svar på anmodningen om en særskilt "Ønskeliste til henholdsvis anlægs- og driftsudvidelser til budgetforslaget".
at det som bilag 6 vedlagte notat godkendes og sendes til Økonomiudvalget som svar på anmodningen om en særskilt redegørelse om "Styring af institutionernes og serviceområdernes økonomi…".
at det som bilag
7 vedlagte notat godkendes og sendes til Økonomiudvalget som svar på "
at det som bilag 8 vedlagte notat godkendes og sendes til Økonomi udvalget som svar på "Konsekvenser af udvalgets ressourceanvendelse for ligestilling mellem kønnene i kommunen, herunder en oversigt over konkrete forslag i budgettet som enten øger eller reducerer ligestillingen".
at det som bilag 9 vedlagte notat godkendes og sendes til Økonomiudvalget som svar på "Opgørelse over fordeling af årsværk".
Borgerrådgiverudvalgets beslutning i mødet den 5. maj 2006
Godkendt.
RESUME
Ved brev af 13. februar 2006 har Økonomiforvaltningen indkaldt budgetbidrag 2007, som skal være Økonomiforvaltningen i hænde senest den 15. maj 2006.
Af indkaldelsen fremgår, at Borgerrådgiverens budgetbidrag, som udvalget skal godkende og fremsende til Økonomiudvalget, skal holdes indenfor en ramme på 5,239 mio. kr. (p/l 2007).
Det følger af Økonomiudvalgets beslutning, at Borgerrådgiverudvalget som led i budgetbidraget skal indarbejde grønne budgetmål samt opstille konkrete resultatkrav og aktivitetsmål for udvalgets integrationsindsats, som kan realiseres indenfor den givne budgetramme.
Det er i øvrigt pålagt udvalgene at sikre, at så meget som muligt af omprioriteringerne indhentes ved at reducere sygefraværet med 1-2 dage, ved øget anvendelse af kommunens indkøbssystem og ved besparelser på kommunens administration
Borgerrådgiverudvalget skal - på linie med fagudvalgene - samtidig med indlevering af budgetbidraget til Økonomiudvalget tillige:
- aflevere en særskilt redegørelse om eventuelle forhold som følge af indarbejdelse af kommunalreformen.
- aflevere en særskilt ønskeliste til henholdsvis anlægs- og driftsudvidelser til budgetforslaget.
- aflevere en særskilt redegørelse vedrørende styring af institutionernes og serviceområdernes økonomi, herunder belysning af mulighederne for systematiske brugerundersøgelser, produktivitetsanalyser, kvalitets- og outcomemålinger på de enkelte serviceområder/institutioner, som kan indgå i budgetlægningen.
- aflevere et særskilt bilag til budgetbidraget, hvori redegøres for udvalgets ressourceanvendelse på integrationsområdet i budget 2006 og budgetbidrag 2007.
- aflevere et særskilt bilag til budgetbidraget, hvori redegøres for, hvilke konsekvenser udvalgets ressourceanvendelse vil have for ligestilling mellem kønnene i kommunen, herunder en oversigt over konkrete forslag i budgettet som enten øger eller reducerer ligestillingen.
- aflevere et særskilt bilag til budgetbidraget med en opgørelse af årsværk.
Borgerrådgiveren vedlægger forslag til budgetbidrag indenfor
bevillingsrammen samt forslag til de særskilte redegørelser.
Lukkede punkter
Meddelelser fra formanden
Eventuelt